投資公司章程

投資公司章程是規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)和管理的核心文件，它定義了公司的目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利與義務(wù)、決策流程以及資金運(yùn)作規(guī)則。如同一部企業(yè)的憲法，公司章程為公司的日常運(yùn)作提供了法律基礎(chǔ)和行為準(zhǔn)則，確保所有參與者明確自身的角色和責(zé)任，從而維護(hù)公司的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

1. 公司名稱與注冊(cè)地址：明確公司的法定名稱及主要辦公地點(diǎn)。

2. 經(jīng)營(yíng)范圍：規(guī)定公司從事的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和活動(dòng)范圍。

3. 注冊(cè)資本與出資方式：確定股東的出資額、出資形式及出資時(shí)間。

4. 股東結(jié)構(gòu)與權(quán)利：描述股東的分類、權(quán)利和義務(wù)，如表決權(quán)、分紅權(quán)等。

5. 董事會(huì)和管理層：設(shè)立董事會(huì)和管理層的構(gòu)成、任期、選舉和解任程序。

6. 決策機(jī)制：規(guī)定股東會(huì)、董事會(huì)的決策程序和權(quán)限劃分。

7. 利潤(rùn)分配與虧損承擔(dān)：闡明利潤(rùn)分配原則和虧損承擔(dān)方式。

8. 公司解散與清算：規(guī)定公司解散的條件和清算流程。

9. 修改章程的程序：詳細(xì)說(shuō)明修改公司章程的步驟和要求。

重要性

公司章程的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 法律效力：公司章程具有法律約束力，是公司與股東、員工、債權(quán)人和其他第三方關(guān)系的法律依據(jù)。

2. 防范風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)明確規(guī)定各方權(quán)利和義務(wù)，降低潛在糾紛和沖突。

3. 保障公平：確保所有股東平等對(duì)待，維護(hù)公司治理的公正性。

4. 引導(dǎo)決策：為公司決策提供清晰的指導(dǎo)框架，避免決策混亂。

5. 促進(jìn)信任：對(duì)外展示公司的規(guī)范性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)投資者和合作伙伴的信心。

方案

制定投資公司章程時(shí)，應(yīng)遵循以下策略：

1. 清晰明了：條款應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，避免模糊不清，確保所有相關(guān)人員都能理解。

2. 實(shí)際可行：內(nèi)容應(yīng)符合公司實(shí)際情況，兼顧短期和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。

3. 靈活性：留有一定的空間，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和公司未來(lái)發(fā)展的需要。

4. 平衡利益：平衡股東、管理層和公司利益，確保各方公平參與決策。

5. 定期審查：定期評(píng)估公司章程的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保持其與時(shí)俱進(jìn)。

總而言之，投資公司章程是公司運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，其內(nèi)容需全面、明確，并根據(jù)公司發(fā)展適時(shí)調(diào)整。只有這樣，才能為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的制度保障。

投資公司章程范文

目錄

• 第一篇：新康國(guó)際投資有限公司監(jiān)事章程
• 第二篇：股權(quán)投資管理企業(yè)公司章程指引
• 第三篇：安徽__投資管理有限公司章程
• 第四篇：要求批復(fù)嵊泗風(fēng)景旅游投資有限公司章程的請(qǐng)示
• 第五篇：東莞市創(chuàng)銀實(shí)業(yè)投資有限公司 章程

新康國(guó)際投資有限公司監(jiān)事章程

一、監(jiān)事會(huì)的組成

本公司創(chuàng)業(yè)初期規(guī)模較小,可以設(shè)一名執(zhí)行監(jiān)事、一名外部監(jiān)事,不設(shè)監(jiān)事會(huì)。

執(zhí)行監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

二、監(jiān)事的任職條件

監(jiān)事的任職條件應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》及其它各項(xiàng)關(guān)于經(jīng)營(yíng)性質(zhì)法律法規(guī)的要求。

具有較為完善的受教育經(jīng)歷，有較為豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)、法務(wù)等方面的經(jīng)驗(yàn)及學(xué)習(xí)經(jīng)歷并能接受后續(xù)教育。

不得對(duì)企業(yè)的重大違法違紀(jì)問(wèn)題隱匿不報(bào);不得有與企業(yè)串通編造虛假檢查報(bào)告的行為。

三、執(zhí)行監(jiān)事的職權(quán)和義務(wù)

執(zhí)行監(jiān)事行使以下職權(quán)：

1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會(huì)和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況;對(duì)董事會(huì)重大決策、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并向股東會(huì)提出建議;

2.監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)，通過(guò)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性;

3.監(jiān)督檢查董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。

4.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。

5.提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議;

6.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

執(zhí)行監(jiān)事履行以下義務(wù)：

1.遵守企業(yè)章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容保密，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密;

2.嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、政策以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的規(guī)定，正確行使監(jiān)督權(quán)力，客觀公正地評(píng)價(jià)和反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員的工作業(yè)績(jī);

3.向股東會(huì)提交相關(guān)工作報(bào)告，包括監(jiān)事會(huì)換屆、延時(shí)換屆申請(qǐng)報(bào)告;更換、增補(bǔ)監(jiān)事申請(qǐng)報(bào)告;監(jiān)事會(huì)決議和紀(jì)要;監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告、專項(xiàng)檢查報(bào)告、日常檢查報(bào)告等;

4.制定監(jiān)事年度工作計(jì)劃和各項(xiàng)工作制度，負(fù)責(zé)收集、整理、分析各類監(jiān)督信息資料,建立必要的企業(yè)信息資料庫(kù)，確保監(jiān)督檢查的規(guī)范性。

外部監(jiān)事除與內(nèi)部監(jiān)事享有同等權(quán)利、履行同等義務(wù)外，還須承擔(dān)和遵守以下工作職責(zé)與履職紀(jì)律：

1.在年度和任期結(jié)束后，須向股東會(huì)提交書面履職報(bào)告;

2.在公司召開(kāi)董事會(huì)前，應(yīng)將會(huì)議具體議程和會(huì)議審議的重大事項(xiàng)向所派出部門報(bào)告，并根據(jù)派出部門的意見(jiàn)，在董事會(huì)會(huì)議上提出質(zhì)詢或者建議;

3.不得接受企業(yè)的任何饋贈(zèng);不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業(yè)的任何報(bào)酬和福利待遇;不得在企業(yè)報(bào)銷應(yīng)有個(gè)人承擔(dān)的任何費(fèi)用;

4.完成監(jiān)事會(huì)交辦的其他事務(wù)。

企業(yè)在監(jiān)事會(huì)履職過(guò)程中，有下列行為之一的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予紀(jì)律處分,直至撤銷職務(wù);構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任：

1.拒絕、阻礙執(zhí)行監(jiān)依法履行職責(zé)的;

2.拒絕、無(wú)故拖延向執(zhí)行監(jiān)事報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)告重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)情況和提供相關(guān)資料的;

3.隱匿、篡改、偽報(bào)重要情況和有關(guān)資料的;

4.有阻礙執(zhí)行監(jiān)事監(jiān)督檢查的其他行為的。

四、監(jiān)督檢查工作

監(jiān)督檢查工作應(yīng)遵循以下原則：

1.過(guò)程監(jiān)督原則。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，對(duì)企業(yè)決策過(guò)程、決策執(zhí)行和重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。

2.時(shí)效性原則。要隨時(shí)了解、掌握和跟蹤企業(yè)重要

3.及時(shí)報(bào)告原則。執(zhí)行監(jiān)事每次對(duì)企業(yè)有關(guān)方面的檢查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出檢查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)危害及可能危害公司資產(chǎn)安全的問(wèn)題，及時(shí)提出監(jiān)督意見(jiàn)、建議。

4.不參與不干預(yù)原則。執(zhí)行監(jiān)事不參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策、不干預(yù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不直接發(fā)表肯定或否定的意見(jiàn)。

監(jiān)督檢查工作的形式：

執(zhí)行監(jiān)事一般每年對(duì)企業(yè)定期檢查一至二次，并可以根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

1.日常監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

2.年度監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

3.專項(xiàng)監(jiān)督檢查：對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況，對(duì)企業(yè)有可能或已經(jīng)導(dǎo)致公司資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失的行為，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常的，則須進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。

監(jiān)督檢查工作可以采取下列方式：

1.聽(tīng)取企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況的匯報(bào)，召開(kāi)與監(jiān)督事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;

2.查閱企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等資料以及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料;

3.核查企業(yè)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況，向職工了解情況、聽(tīng)取意見(jiàn)，必要時(shí)可要求企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)有關(guān)情況作出說(shuō)明;

4.向財(cái)政、工商、稅務(wù)、審計(jì)、海關(guān)等有關(guān)部門和銀行調(diào)查了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況。

新康國(guó)際投資有限公司

2014-11-19

股權(quán)投資企業(yè)備案文件指引/標(biāo)準(zhǔn)文本8.1

股權(quán)投資管理企業(yè)公司章程指引

以有限責(zé)任公司或股份有限公司形式設(shè)立的股權(quán)投資管理企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“管理公司”），應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、相關(guān)法律、法規(guī)及本指引的規(guī)定制定公司章程。對(duì)于本指引有明確要求的，公司章程中應(yīng)當(dāng)載明本指引規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容；本指引未作規(guī)定的，相關(guān)當(dāng)事人可以根據(jù)實(shí)際情況作出合理補(bǔ)充。投資者簽署的公司章程應(yīng)當(dāng)滿足相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)公司章程的法定基本要求。

公司章程應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：

一、管理公司的基本情況。包括但不限于管理公司名稱、住所、注冊(cè)資本、存續(xù)期限、經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍、股東姓名/名稱。

二、股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間。

三、股東的基本權(quán)利、義務(wù)。

四、股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件及程序。

五、股東（大）會(huì)、董事會(huì)或執(zhí)行董事、監(jiān)事（會(huì)）、經(jīng)理的職權(quán)范圍。

六、管理公司的法定代表人。

七、管理公司各專門委員會(huì)（如投資決策委員會(huì)）的職權(quán)。1

八、管理公司的業(yè)績(jī)激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制及投資決策程序。

九、管理公司的合并、分立與增資、減資。

十、管理公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

十一、管理公司的解散和清算。

十二、當(dāng)公司章程的內(nèi)容與股東協(xié)議等股東之間的其他文件內(nèi)容不一致的，以公司章程為準(zhǔn)。

安徽__投資管理有限公司章程

第一章 總則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由___、___、___等_方共同出資，設(shè)立安徽__投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。

第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱：安徽__投資管理有限公司。

第四條住所：安徽省合肥市___________。

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：______。

第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名、出資額、出資方式、出資時(shí)間

第六條公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元人民幣。

第七條股東的姓名、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資方式、出資時(shí)間如下：

（一）股東姓名：___，認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額__萬(wàn)元人民幣。

___，認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額__萬(wàn)元人民幣。

___，認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額__萬(wàn)元人民幣。

（二）出資方式：貨幣。

（三）出資時(shí)間：2014年5月28日

第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；

（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；1

（九）修改公司章程。

第九條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持。

第十條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第十一條公司設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會(huì)會(huì)議產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）其他職權(quán)。

第十二條公司設(shè)經(jīng)理一名，由___擔(dān)任，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第十三條公司設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

第六章公司的法定代表人

第十四條___為公司的法定代表人。

第七章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第十五條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。

第十六條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東不同意轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第十七條公司的營(yíng)業(yè)期限30年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第十八條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；

（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；

（三）股東會(huì)決議解散；

（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第八章附則

第十九條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第二十條本章程一式肆份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

全體股東親筆簽字：

2014年5月26日

關(guān)于要求批轉(zhuǎn)《嵊泗風(fēng)景旅游投資有限公司章程》的請(qǐng)示

嵊泗縣國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)：

根據(jù)嵊泗縣常委會(huì)議精神，為拓展旅游投資融資渠道，加強(qiáng)旅游資源整合，有效發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)在地方旅游業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)作用，切實(shí)推動(dòng)我縣旅游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效，全面促進(jìn)嵊泗海洋旅游業(yè)發(fā)展，要求成立嵊泗風(fēng)景旅游投資有限公司。

公司為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，由嵊泗縣國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)投資。公司注冊(cè)資本：5000萬(wàn)人民幣。首期出資貨幣資本2160萬(wàn)人民幣，其余部分將在兩年內(nèi)繳清。公司注冊(cè)地址：嵊泗縣菜園鎮(zhèn)云龍路6號(hào)，郵政編碼：201450。公司法定代表人：徐海，身份證號(hào)碼：330922197005155016。公司經(jīng)營(yíng)范圍：旅游項(xiàng)目投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)；旅游基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)、建設(shè)；旅游項(xiàng)目投資咨詢；旅游紀(jì)念品、旅游休閑食品銷售；旅游景區(qū)經(jīng)營(yíng)；旅游經(jīng)營(yíng)服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。公司經(jīng)營(yíng)期限為40年。

如無(wú)不妥，請(qǐng)批復(fù)。

嵊泗縣旅游局嵊泗列島風(fēng)景名勝管理局

2014年8月12日

附《嵊泗風(fēng)景旅游投資有限公司》章程

東莞市創(chuàng)銀實(shí)業(yè)投資有限公司

章程

第一章 總則

第一條 本章程根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。

第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三條 本章程經(jīng)全體股東討論通過(guò)，在公司注冊(cè)后生效，對(duì)本公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束力。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱：東莞市創(chuàng)銀實(shí)業(yè)投資有限公司

第五條公司住所：東莞市沙田鎮(zhèn)大泥村村民委員會(huì)

郵政編碼： 523981

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第六條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：家庭服務(wù)、家用電器維修。

公司經(jīng)營(yíng)范圍用語(yǔ)不規(guī)范的，以公司登記機(jī)關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

公司經(jīng)營(yíng)范圍變更時(shí)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第四章公司注冊(cè)資本

第七條公司注冊(cè)資本： 10萬(wàn)元人民幣。

第五章股東姓名（名稱）

第八條 公司股東共1個(gè)，分別是：

1、 謝劍鋒

證件名稱：身份證

證件號(hào)碼：441900198201463854

－1－

通信地址：沙田鎮(zhèn)大泥村大有圍組41號(hào)

郵政編碼：523981

第六章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

第九條股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間：

2、 謝劍鋒

以貨幣出資2萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資2萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的66.67%。

實(shí)繳出資2萬(wàn)元，在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前繳納。

2、黃華興

以貨幣出資1萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資1萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的33.33%。

實(shí)繳出資1萬(wàn)元，在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前繳納。

第七章股東的權(quán)利和義務(wù)

第十條股東享有下列權(quán)利：

（一）根據(jù)其出資份額行使表決權(quán)；

（二）有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；

（三）查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（四）對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；

（五）要求公司為其簽發(fā)出資證明書，并將姓名或名稱、住所、出資額及出資證明書編號(hào)記載于股東名冊(cè)上；

（六）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購(gòu)買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

（七）公司新增資本時(shí)，原股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資，按照增資前各自實(shí)繳出資比例認(rèn)繳新增出資；

（八）按照實(shí)繳出資比例分取紅利；

（九）按公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股權(quán)；

（十）公司終止，在公司辦理清算完畢后，按照實(shí)繳出資比例分享剩余資產(chǎn)。

第十一條股東履行下列義務(wù)：

（一）以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；

（二）遵守公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司和其他股東的利益；

（三）應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù)；

（四）不按認(rèn)繳期限出資或者不按規(guī)定認(rèn)繳金額出資的，應(yīng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；

（五）公司成立后，不得抽逃出資；

（六）保守公司商業(yè)秘密；

（七）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

第八章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第十二條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。

（一）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

（二）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第十三條受讓人必須遵守本公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定。

第九章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十四條公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議；

（十二）對(duì)公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。

第十六條股東會(huì)的議事方式和表決程序除《公司法》有規(guī)定的外，按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。

股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

第十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年2月份召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

第十八條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十九條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度。

第二十一條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十二條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事兼任，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。 經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第二十三條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十四條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

第十章公司法定代表人

第二十五條公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

第二十六條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。

第十一章公司的通知和通知方式

第二十七條公司有下列情形之一的，應(yīng)予通知：

（一） 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議；

（二） 股東或者股東委托公司對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)予以通知。

第二十八條公司通知可采用以下方式：

1、前條第（一）項(xiàng)情形可以采用口頭通知方式。若口頭通知方式未能通知全體股東的，必須采用書面通知方式。

2、采用書面直接送達(dá)方式。由被通知股東在送達(dá)回證上注明收到日期，并簽名或者蓋章，送達(dá)回證上注明的簽收日期為送達(dá)日期。

3、采用掛號(hào)郵寄方式。郵寄地址為章程中記錄的股東通信地址，自掛號(hào)寄出之日起十五日后視為送達(dá)。

第十二章附則

第二十九條本章程于年月日訂立，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司設(shè)立登記之日起生效，修改亦同。

第三十條本章程未規(guī)定的事項(xiàng)，按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

全體股東簽名、蓋章：

年月日

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