董事會工作報告的（十五篇）

篇一 董事會工作報告的2050字

各位股東代表，大家好！

今天，蘭州__交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為__公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作2023年度工作報告，請予以審議！

2023年對于__而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設(shè)計院下達的生產(chǎn)指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高

2023年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計精品”的經(jīng)營目標，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來，公司在工程設(shè)計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設(shè)施設(shè)計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設(shè)計、s207線靖遠至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計、全省高速公路計重收費改造施工圖設(shè)計、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設(shè)計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中通過設(shè)計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細情況見附表)

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。2023年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州__交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項，基本達到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司2023年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進行培訓(xùn)，同時保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應(yīng)費用。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。2023年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓(xùn)影響深遠，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標兵、技術(shù)能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，__的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動__健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。2023年，在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建__自行車隊、舉辦__籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

2023年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經(jīng)過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們__公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位__員工的辛勤努力才促成了__的不斷發(fā)展。

五、注重增強綜合實力，全面提升__形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于__而言，僅憑設(shè)計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在2023年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

篇二 公司董事會工作報告2050字

公司董事會工作報告范文

各位股東：

現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結(jié)20__年的主要成績，二是部署20__年的工作任務(wù)。請大會審議。

一、20__年的主要成績

20__年是企業(yè)轉(zhuǎn)換體制的過渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開局年。面對生產(chǎn)經(jīng)營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統(tǒng)籌，采取多項措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績：

——生產(chǎn)經(jīng)營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值____萬元，占年計劃的___%，同比增長__%；實現(xiàn)銷售收入____萬元，同比增長__%；利潤___萬元。實現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。

——轉(zhuǎn)換機制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產(chǎn)生股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立起了公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。

——科研攻關(guān)達到了預(yù)期效果。改進后的____傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設(shè)計指標，并完成振動管密度計2套。對____儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在____的現(xiàn)場安裝。將手機gprs技術(shù)應(yīng)用到____遠程控制系統(tǒng)，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產(chǎn)____的協(xié)議。

——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨____萬元，同比增長三個百分點；發(fā)貨____萬元，同比增長__%；回收貨款____萬元，同比增長_%。__產(chǎn)品市場有了新的突破，在____簽訂____儀32套100多萬元的合同，__產(chǎn)品全年訂貨___萬元，同比增加了__萬元。___類儀器在__的銷售形勢較好。____儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨____萬元。同時，及時的售后服務(wù)工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽。

——加強管理見到了顯著成效。在產(chǎn)值、銷售額實現(xiàn)增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務(wù)費用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降?；厥?、改制利用廢舊物資__萬元，節(jié)約采購資金__萬元。嚴格控制各項非生產(chǎn)性開支，采取多項措施節(jié)約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進一步規(guī)范員工的行為。

上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結(jié)果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風(fēng)險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個過程，公司的管理機制和經(jīng)營機制還無法一步到位；從機關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

二、20__年的工作任務(wù)

20__年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責(zé)任感，居危思進，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經(jīng)營理念是：______。今后一個時期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：_____________。

20__年公司的經(jīng)營任務(wù)是：實現(xiàn)銷售收入____萬元；利潤___萬元。根據(jù)發(fā)展指導(dǎo)思想和年度經(jīng)營目標，董事會就今年的工作做如下部署：

（一）保持經(jīng)濟總量增長幅度達到10%。綜合分析國內(nèi)、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機遇。__行業(yè)的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業(yè)化重組，油口的隊伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內(nèi)更新改造的持續(xù)投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場，實現(xiàn)經(jīng)濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發(fā)展打下堅實厚重的基礎(chǔ)。要繼續(xù)保持并擴大__類儀器的銷量，力爭達到____萬元。__類產(chǎn)品要在20__年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更大的突破，力爭達到____萬元。__類產(chǎn)品以大流量流標生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎(chǔ)，力爭達到____萬元。只有這塊主營業(yè)務(wù)收入的成功實現(xiàn)，經(jīng)濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標大副上升，實現(xiàn)經(jīng)濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。

篇三 2023銀行董事會工作報告17200字

各位股東：

《中國__銀行股份有限公司2023 年度董事會工作報告》于2023 年3 月25 日經(jīng)本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據(jù)《______公司法》以及《中國__銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會報告2023 年度董事會的主要工作情況，請予審議。

一、2023 年度董事會工作概況

2023 年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項規(guī)章制度的指導(dǎo)下，勤勉忠實地履行各項職責(zé)，繼續(xù)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，加強風(fēng)險政策指導(dǎo)和風(fēng)險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。

(一)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場定位。

2023年董事會結(jié)合本公司經(jīng)營管理的實際需要，在前期工作的基礎(chǔ)上，通過行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將__銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標、三個市場定位、四個實現(xiàn)策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)__銀行綜合競爭力的不斷提升。

2、推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)辦特色銀行。

2023 年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導(dǎo)下，積極推動經(jīng)營層進行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略，實現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，細分市場，模式化開發(fā)客戶，實現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對客戶定價能力，建立__小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，提高金融服務(wù)水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持__銀行的可持續(xù)發(fā)展。

3、進一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。

2023年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經(jīng)驗，緊密結(jié)合中國市場環(huán)境及我公司實際，圍繞戰(zhàn)略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關(guān)條件進行了具體設(shè)計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設(shè)計現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進事業(yè)部體制優(yōu)化，促進事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點，啟動了2023 年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創(chuàng)新。截至2023 年末，項目和課題全部完成方案設(shè)計，大部分項目已進入實施階段。通過強調(diào)統(tǒng)籌推進與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。

2023年度，在董事會推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長，實現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，增長幅度在銀行同業(yè)機構(gòu)中位居首位，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。

5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構(gòu)的指導(dǎo)和管理。

2023年度，董事會根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團化管理要求，在總結(jié)前期經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運營管理模式，繼續(xù)強化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營策略方面的管理，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營方針和思路，加強村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理和內(nèi)外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范__品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時，董事會積極指導(dǎo)并協(xié)助__金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促__加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導(dǎo)作用。

(二)深化風(fēng)險管理，加強對全行風(fēng)險政策指導(dǎo)和風(fēng)險評估，督促落實各項風(fēng)險制度，深入開展風(fēng)險調(diào)研工作。

2023 年，本公司董事會充分發(fā)揮風(fēng)險管理和風(fēng)險監(jiān)督的職能作用，加強風(fēng)險政策的指導(dǎo)與落實，積極開展風(fēng)險工作評估，加大力度督促落實監(jiān)管部門風(fēng)險政策，進一步加強風(fēng)險管理的制度建設(shè)，從整體上加強了對公司經(jīng)營風(fēng)險的控制和管理，提高了董事會風(fēng)險管理工作的深度和廣度，促進風(fēng)險管理水平的進一步提升。

1、加強風(fēng)險政策指導(dǎo)。為促進整體風(fēng)險管控能力和管理水平的提升，在認真總結(jié)2023 年《指導(dǎo)意見》的編制經(jīng)驗基礎(chǔ)上，董事會在2023 年初編制了《中國__銀行2023 年度風(fēng)險管理指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)?！吨笇?dǎo)意見》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟形勢和銀行風(fēng)險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風(fēng)險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風(fēng)險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。

2023 年《指導(dǎo)意見》還首次針對大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點業(yè)務(wù)條線分別進行了風(fēng)險提示，對全行風(fēng)險管理工作更具指導(dǎo)作用，在國內(nèi)銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了__銀行公司治理的先進性和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)意見的推動下，全行風(fēng)險治理的架構(gòu)逐步形成，全面風(fēng)險管理的思想深入人心，各項風(fēng)險管理的規(guī)劃和實施工作得以有條不紊地開展。

2、開展風(fēng)險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風(fēng)險監(jiān)督職能，2023 年董事會風(fēng)險管理委員會分別在6 月下旬和年底開展了全行風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理的評估工作。通過行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱，先后進行了風(fēng)險狀況識別、風(fēng)險評估測試、確認風(fēng)險評估框架等工作，進一步規(guī)范風(fēng)險評估的內(nèi)容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險評估報告，為我公司不斷完善風(fēng)險管理工作提供了重要依據(jù)。通過開展風(fēng)險評估工作，充分體現(xiàn)了董事會及其風(fēng)險管理委員會在履行風(fēng)險管理、指導(dǎo)與評估職責(zé)，以及完善風(fēng)險治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實監(jiān)管部門風(fēng)險政策。2023 年，董事會及風(fēng)險管理委員會進一步加強對監(jiān)管部門出臺的各項風(fēng)險政策的學(xué)習(xí)整理，并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門盡快落實。3 月份，為更好地貫徹落實銀監(jiān)會有關(guān)流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和科技信息風(fēng)險的管理指引，董事會督促總行有關(guān)部門編制完成《流動性風(fēng)險管理辦法》、《2023年流動性風(fēng)險控制指標》、《聲譽風(fēng)險管理專題報告》和《2023 年信息科技風(fēng)險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風(fēng)險管理體系、控制指標體系、制度建設(shè)、信息披露等問題，聲譽風(fēng)險管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)計劃等問題，以及2023年度信息科技風(fēng)險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監(jiān)管政策、填補制度空白起到了積極的作用。

(三)加強資本管理，促進經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)營效益。

我行董事會大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，2023 年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國__銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內(nèi)相關(guān)部門編制《中國__銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經(jīng)營管理層傳導(dǎo)，滿足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據(jù)《中國__銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經(jīng)營業(yè)績考核指標體系，增加風(fēng)險調(diào)整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益____考核體制，開展對分支機構(gòu)資本收益考核，促進各分支機構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于2023 年度1 月和6 月，分別對2023 年末和2023 年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調(diào)研工作，并向銀監(jiān)會調(diào)研組提交《中國__銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構(gòu)、管理流程進行說明并提出工作建議。

(四)積極履行社會責(zé)任，繼續(xù)提升公司形象，實現(xiàn)公司價值最大化。

2023 年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導(dǎo)綠色金融，積極倡導(dǎo)綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國__銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4 個定點扶貧縣;公司捐資設(shè)立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設(shè)立“__指數(shù)研究專項基金”，支持全國人大財經(jīng)委開展“__指數(shù)研究”課題項目;持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會對文化遺產(chǎn)的保護意識;捐資建立的上海__現(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構(gòu)為背景的公益美術(shù)館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負的社會責(zé)任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實際困難;西南旱災(zāi)期間，公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻愛心•找水源”行動，幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災(zāi)群眾度過難關(guān)。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關(guān)注上?！⑴c世博”__世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責(zé)任管理和實踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、ngo 組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競爭力。2023 年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責(zé)任獎”、“上市公司社會責(zé)任獎”等多項榮譽。

(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營理念，強化內(nèi)控管理。

2023 年，董事會繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度，完善內(nèi)部控制措施，加強內(nèi)控監(jiān)督檢查，加大內(nèi)控文化培育力度。2023 年度，我公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并對原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財務(wù)會計及運營、科技信息風(fēng)險管理、合規(guī)風(fēng)險管理等方面制訂出臺了40 多項管理措施，為有效防范風(fēng)險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內(nèi)控機制和制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、強化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動;采用coso框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評價辦法》確定的內(nèi)部控制要素構(gòu)建了內(nèi)部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進行了全面內(nèi)控評價;結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實際狀況，董事會審計委員會在2023 年度開展調(diào)研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內(nèi)控管理的工作職責(zé)。嚴格按照相關(guān)制度要求，審核季度內(nèi)審稽核工作情況，監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風(fēng)險;按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內(nèi)部控制自我評價工作，組織開展對定期財務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進行內(nèi)部控制情況調(diào)研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內(nèi)控管理活動，董事會進一步強化了內(nèi)控管理，促進了本公司內(nèi)控文化的升華，提升了合規(guī)經(jīng)營理念，確保風(fēng)險通過內(nèi)部控制得到有效化解。

(六)加強關(guān)聯(lián)交易管理，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。

董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神，以控制風(fēng)險為導(dǎo)向，以提

高管理效率為重點，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標，認真履行監(jiān)督管理職責(zé)，著力提升和促進公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。2023 年度，我公司繼續(xù)著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結(jié)合h股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點，進一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關(guān)聯(lián)交易管理制度進行修訂完善，包括適應(yīng)公司a 股、h 股兩地上市的要求，重新修訂了《中國__銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國__銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續(xù)督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關(guān)聯(lián)事項，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過強化關(guān)聯(lián)交易信息報告工作，督促相關(guān)部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會通過一系列指導(dǎo)、監(jiān)督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運行。

(七)高度重視信息科技風(fēng)險治理，充分履行董事會信息科技風(fēng)險管理的職責(zé)。

2023 年度，董事會高度重視信息科技風(fēng)險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》，履行董事會信息科技風(fēng)險管理的職責(zé)，將信息科技風(fēng)險管理納入2023年操作風(fēng)險管理的重點工作之一。在制度建設(shè)方面，公司制定出臺了《信息科技風(fēng)險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)標準管理辦法》(暫行)》、《中國__銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國__銀行機房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風(fēng)險管理的制度體系;持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設(shè)，將風(fēng)險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機存儲設(shè)備進行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進一步加強it 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò)、病毒的攻擊威脅;實施網(wǎng)絡(luò)認證系統(tǒng)升級改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全性;在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;公司內(nèi)審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內(nèi)審職能，形成了對信息科技風(fēng)險管理工作的有效監(jiān)督。

(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。

1、完善制度建設(shè)，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結(jié)合__銀行公司治理的實際需要，2023 年董事會進一步加強制度建設(shè)，修訂了《公司章程》和《中國__銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結(jié)合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會風(fēng)險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國__銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責(zé)權(quán)限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。

在修訂上述制度的基礎(chǔ)上，董事會在本年度還修訂了《中國__銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司會計師事務(wù)所聘任辦法》、《中國__銀行股份有限公司高管風(fēng)險基金管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國__銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國__銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《中國__銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實施細則》和《中國__銀行外包風(fēng)險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。

2、重大事項決策流程透明、運作高效。2023 年本公司共召開了8 次董事會決策

性會議、1 次非決策性會議、4 次投資者交流會、1 次股東大會以及49 次董事會專門委員會會議，研究或?qū)徸h本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務(wù)預(yù)決算報告、利潤分配預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200 多項，其中經(jīng)董事會審議通過了80 多項決議。各項議案均先經(jīng)過相應(yīng)的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。

3、建立履職評價制度，強化董事履職責(zé)任，促進董事勤勉盡責(zé)。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責(zé)，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內(nèi)部進行通報，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送。

4、繼續(xù)實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。

報告期內(nèi)本公司董事會6 名獨立董事累計到行內(nèi)工作61 個工作日，約見管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。2023 年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風(fēng)險管理委員會召開會議12 次、審計委員會召開會議7 次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會召開會議13 次，提名委員會召開會議7 次、薪酬與考核委員會召開會議3 次，共審議提案155 項，為董事會的高效工作和科學(xué)決策打下堅實基礎(chǔ)。

5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設(shè)。根據(jù)《中國__銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在2023 年度對總行高管層成員和分行行長2023 年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責(zé)情況，體現(xiàn)了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導(dǎo)其不斷提升勝任能力。2023 年度，根據(jù)銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國__銀行高管風(fēng)險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風(fēng)險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設(shè)，體現(xiàn)了對于風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國__銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。

6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學(xué)性。2023 年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內(nèi)部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7 期、《內(nèi)部參考》48 期?！抖聲ぷ魍ㄓ崱反龠M了董事之間、董事會與經(jīng)營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通;《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營決策和獲取資信的效率，有利于構(gòu)建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評。

7、加強投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明。

2023 年度，董事會從投資者關(guān)系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。2023 年度，我公司進一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業(yè)部專題調(diào)研;組織實施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續(xù)實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內(nèi)外大型機構(gòu)舉辦17 次聯(lián)合調(diào)研，邀國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構(gòu)投資策略會17 場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調(diào)我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，2023 年接待來我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計達500 人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關(guān)系?？瑸橥顿Y者建立一個高效的溝通平臺，2023年度本公司共編制投資者關(guān)系專刊12 期。

2023 年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。2023 年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4 份定期報告，27 余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60 余份公告。

8、組織開展專項調(diào)研，提高董事會決策的前瞻性。

為了進一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動力，董事會薪酬與考核委員會在2023 年度組成專題調(diào)研組，深入15 個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營單位，進行了為期3 個多月的現(xiàn)場調(diào)研，共計訪談員工100 余人，聽取近60 條合理化建議，并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調(diào)研報告》，為經(jīng)營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。

2023 年，董事會風(fēng)險管理委員會深入開展了一系列風(fēng)險調(diào)研工作，收到較好效果。7 月份，董事會風(fēng)險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風(fēng)險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調(diào)研。委員廣泛參與，調(diào)研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風(fēng)險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進行深入調(diào)研，調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調(diào)研活動，有利于風(fēng)險管理委員會充分了解我公司風(fēng)險管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會風(fēng)險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機構(gòu)以及國內(nèi)銀行同業(yè)等方面的it 戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風(fēng)險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對it 戰(zhàn)略與風(fēng)險管理問題進行的專項調(diào)研，成效顯著，獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。

為實地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況，倡導(dǎo)內(nèi)控文化，指導(dǎo)內(nèi)控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ)，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內(nèi)控評價工作，先后組織了四次工作調(diào)研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險防范以及控制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況，并對進一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調(diào)研組現(xiàn)場還對審計部的內(nèi)審工作進行指導(dǎo)，進一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和準確性。為指導(dǎo)年度財務(wù)報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會計處理方法，審計委員會還組織財務(wù)會計部、審計部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會計處理進行了專項研討，為公司財務(wù)報告的內(nèi)部控制提出了意見建議。

9、加強董事培訓(xùn)，提高董事履職能力。

董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經(jīng)營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機時代的經(jīng)濟、市場和銀行經(jīng)營”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機構(gòu)提供的公共教育平臺和培訓(xùn)師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓(xùn)，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司2023 年度董監(jiān)事培訓(xùn)”，圓滿完成了監(jiān)管機構(gòu)對董事任職資格的培訓(xùn)要求，提高了董事的履職能力。

10、公司治理屢獲獎項。

2023 年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責(zé)任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關(guān)系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司2023 年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司2023 年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12 屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會評選中，本公司獲得中國投資者關(guān)系ir 創(chuàng)新獎和中國投資者關(guān)系ir 公司百強。在上海證券交易所“2023-2023 年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟出版社和《21 世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(2023)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2023 年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得arc 的財務(wù)數(shù)據(jù)金獎、印刷及制作銅獎、書面內(nèi)容銅獎以及l(fā)acp2023 年度年報銀獎。

二、2023 年公司總體經(jīng)營管理情況

(一)主要經(jīng)營指標的完成情況。

2023 年度實現(xiàn)凈利潤176.88 億元，比上年增加55.80 億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81 億元，比上年增加54.77 億元，增長45.25%;資產(chǎn)總額18，237.37 億元，比上年末增加3，973.45 億元，增長27.86%;各項存款14，169.39億元，比上年末增加2，890.01 億元，增長25.62%;各項貸款(含貼現(xiàn))10，575.71億元，增加1，745.92 億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39 億元，比上年末減少0.58 億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15 個百分點; 撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41 個百分點。凈非利息收入88.95 億元，剔除海通股權(quán)處置因素，比上年增加39.77 億元，同比增長80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權(quán)處置因素，提高3 個百分點;成本收入比39.48%，比上年下降2.69 個百分點，剔除海通股權(quán)處置因素，則比上年下降8.25 個百分點;資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

1.客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果明顯。

一是客戶基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著，去年小微客戶數(shù)量猛增，實現(xiàn)翻番，突破10 萬戶(含已結(jié)清)。民企客戶增長明顯，截至2023 年末，對公(含中小)民企貸款客戶達8192 戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14 個百分點;民企存款客戶近13 萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)模及占比明顯提高，2023 年末，全行民企存貸款余額分別為5453 億和3886 億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉(zhuǎn)型效果凸顯，2023 年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300 萬元，比年初下降30%。

2. 中間業(yè)務(wù)快速增長，收入結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。

2023 年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，推動全行收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造利差收入41.93 億元，實現(xiàn)資本的少占用、快周轉(zhuǎn)和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17 億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;2023 年共發(fā)行理財產(chǎn)品1836 款，規(guī)模達3396 億元，分別是上年的6.9 倍和2.47 倍;累計發(fā)債386.8 億元，比2023 年增長122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù)，業(yè)界排名提升。貿(mào)易金融堅持特色，持續(xù)保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢;積極開展走出去、船舶和長單融資等結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù);全面落實民企主辦行戰(zhàn)略，儲備大量客戶;先后獲得英國《金融時報》中國銀行業(yè)最佳貿(mào)易金融銀行等榮譽，初步實現(xiàn)了中國一流特色貿(mào)易銀行目標。資產(chǎn)托管規(guī)模突破2000 億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實現(xiàn)托管收入1.92 億元，同比增長69.91%，實現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。成功中標規(guī)模達6 萬戶的山東農(nóng)信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。

3. 公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路，加強結(jié)構(gòu)調(diào)整，向集約化和效益化發(fā)展。

面對外部環(huán)境復(fù)雜和內(nèi)部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創(chuàng)新求變，為全行戰(zhàn)略部署和實施轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻。大公司業(yè)務(wù)主動騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、產(chǎn)品組合運用、行外資源整合，積極穩(wěn)定老客戶，大力發(fā)展新客戶;2023 年度我行實現(xiàn)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓270 多億元，銀團199 億元。力改傳統(tǒng)做法，從規(guī)模拉動向效益優(yōu)先和集約化方式轉(zhuǎn)變，積極深化民企戰(zhàn)略，落實金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶綜合化金融服務(wù)，逐步退出低效益客戶和業(yè)務(wù)，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內(nèi)生存款增長;2023 年實現(xiàn)對公業(yè)務(wù)營業(yè)收入302 億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，實現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，2023 年中小落地全國29家分行，專業(yè)化組合產(chǎn)品，細分市場，模式化開發(fā)客戶，提升特色產(chǎn)品市場滲透率，實現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展;截至2023 年末，中小企業(yè)貸款余額796 億元，不良率僅為0.6%。

4.小微金融初步建立市場優(yōu)勢，零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)新發(fā)展。

截至2023 年末，全行零售貸款超過2600 億元，個人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模突破3000 億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10 萬和40 萬戶。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，初步取得市場競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590 億元，占各項貸款(含貼現(xiàn))的15%以上;利率加權(quán)平均上浮21.27%，定價水平持續(xù)上揚，初步建立起__小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，持續(xù)加大市場營銷和催收力度;截至2023 年末新增發(fā)卡約150 萬張，累計發(fā)卡913 萬張，全年交易額1076 億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領(lǐng)先同業(yè);大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展，去年小微專線受理來電6.67 萬通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、信托項目等產(chǎn)品的高端財富管理平臺，實現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升，產(chǎn)品銷售突破100 億元的良好業(yè)績。

5.各經(jīng)營單位和附屬機構(gòu)業(yè)績突出，有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。

存款推動上，地產(chǎn)部積極開展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達到467 億元;北京管理部存款新增500 億元，且穩(wěn)定性良好;上海分行強化客戶個性化服務(wù)，日均存款增加超過200 億元;南京、長沙分行在財政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰(zhàn)略推動上，能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3，中收占比達到56%;冶金部民企客戶實現(xiàn)利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業(yè)務(wù)上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100 億元;溫州分行網(wǎng)均小微貸款10 億元;太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至2023 年末，__租賃共擁有各類船舶83 艘，飛機21 架，總資產(chǎn)414.82 億元，凈利潤4.95 億元，排名業(yè)界前列。__基金旗下?lián)碛? 只基金，資產(chǎn)管理規(guī)模為26.3 億元，行業(yè)排名進一步提前。

6.改革創(chuàng)新取得明顯成效，流程銀行建設(shè)逐步系統(tǒng)化、精細化。

一是全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)，總行確定了流程銀行建設(shè)需要優(yōu)先解決的11 個基礎(chǔ)性重點項目和11個亟待解決的課題;由行長與分管行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門簽訂責(zé)任狀，去年全面啟動項目和課題，并在年內(nèi)全部完成項目設(shè)計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運行體制、金融市場業(yè)務(wù)、交叉銷售、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項目、課題、相關(guān)制度陸續(xù)出臺，2023 年將全面實施，對提高市場效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實推進中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來首次全面、系統(tǒng)、細致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營性部門績效指標體系及考核制度，并成功實施年度機構(gòu)績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白;總行崗位標準化項目完成設(shè)計，問責(zé)管理、內(nèi)審管理體系課題完成設(shè)計并實施，新資本協(xié)議等風(fēng)險管理項目也按計劃推進。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進入分行測試階段，新核心已陸續(xù)投產(chǎn)八個模塊，部分已具備上線條件;制定、落實了《核心銀行系統(tǒng)項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關(guān)實地測試等工作順利推進;認真吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，確?，F(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

三、2023 年度董事會工作計劃

董事會2023 年度工作指導(dǎo)思想：以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，注重調(diào)查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性;依據(jù)戰(zhàn)略目標，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉(zhuǎn)型;穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強化內(nèi)控管理，防范流動性風(fēng)險，繼續(xù)提高風(fēng)險管控水平;加強附屬機構(gòu)后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設(shè);研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團隊，優(yōu)化公司治理機制，保障__銀行持續(xù)健康發(fā)展。

(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。

依據(jù)董事會新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標和市場定位，在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，集中資源，堅定不移推動發(fā)展民營企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu);以流程銀行建設(shè)為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統(tǒng)的全面上線運行;以順應(yīng)形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)實現(xiàn)更大突破，確保各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，逐步實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎(chǔ)。

(二)穩(wěn)步推進資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。

隨著巴塞爾新資本協(xié)議出臺，為提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，監(jiān)管部門不斷加強了銀行資本監(jiān)管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿足監(jiān)管要求，保障實施__銀行戰(zhàn)略目標，董事會將研究制定審慎的資本補充和資本管理規(guī)劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應(yīng)市場需求，選擇切實可行的籌資方式

和募集資金的方案，穩(wěn)步推進資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經(jīng)營管理層精心組織實施《中國__銀行新資本協(xié)議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標銀行。

(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。

董事會將繼續(xù)大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益____考核體制，開展對分支機構(gòu)資本收益考核，促進各分支機構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營效益。

(四)加強流動性風(fēng)險問題的研究和管理，防范流動性風(fēng)險的沖擊。

在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動性風(fēng)險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風(fēng)險管理委員會將加大流動性風(fēng)險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風(fēng)險集中管理機制，逐步建立流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對全行資金來源與運用的實時監(jiān)測，準確、及時、持續(xù)的監(jiān)測全行的流動性風(fēng)險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力;完善流動性風(fēng)險管理政策與流程，強化流動性風(fēng)險限額管理，建立健全流動性應(yīng)急融資機制，實現(xiàn)本外幣一體化流動性風(fēng)險管理;加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風(fēng)險的沖擊。

(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。

長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。2023 年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內(nèi)外已經(jīng)實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調(diào)查研究，提出__銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協(xié)助設(shè)計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。

(六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團隊建設(shè)。

根據(jù)戰(zhàn)略目標要求，適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，確立后備高管人員規(guī)模、文化背景、知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)等標準，選拔優(yōu)秀人才進行培養(yǎng)，造就繼任的高層管理人員，是實施__銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑒國際經(jīng)驗，牢固樹立領(lǐng)導(dǎo)人才是__銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發(fā)方案，堅持“內(nèi)部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養(yǎng)造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的平穩(wěn)過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng)造力和競爭力，

促進__銀行實現(xiàn)“二次騰飛”。

(七)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強化內(nèi)控管理。

根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的最新要求，結(jié)合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險管理發(fā)展進程，董事會將充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素，按照優(yōu)化改進、持續(xù)提高的原則，通過完善內(nèi)控管理體系組織架構(gòu)，擬定內(nèi)控建設(shè)工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進行全面梳理，科學(xué)評價內(nèi)部控制現(xiàn)狀;組織整合并匯編公司完整的內(nèi)部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)節(jié)且符合公司實際情況的內(nèi)部控制體系，以提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實施。

(八)強化附屬機構(gòu)后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設(shè)。

將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”的思路，進一步擴大對__村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設(shè)立方案，在條件成熟時發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司;突出重點，加強規(guī)劃引導(dǎo)，推進租賃公司健康發(fā)展，促進__加銀基金公司盡快渡過生存期;董事會將設(shè)立專門工作組，加強與監(jiān)管部門的溝通，繼續(xù)探討__銀行控股公司的籌建方式、組織架構(gòu)，積極推進組建金融控股集團公司的進程。

(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)層對投資者關(guān)系管理工作的指導(dǎo)作用，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

2023 年，以民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關(guān)系入手，通過創(chuàng)新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領(lǐng)導(dǎo)參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導(dǎo)的年度業(yè)績、中期業(yè)績投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實施“請進來”策略，邀請國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;實施“走出去”策略，通過實施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機構(gòu)投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象;繼續(xù)做好投資者關(guān)系?？锻顿Y者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺;注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率;結(jié)合市場需要，注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導(dǎo)投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。

(十)注重調(diào)查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性，繼續(xù)提高公司治理水平。以董事會專門委員會主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結(jié)合公司發(fā)展的實際需要，精選調(diào)查研究課題，開展調(diào)查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學(xué)依據(jù)，為公司經(jīng)營管理提供前瞻性的指導(dǎo)意見;董事會各專門委員

會以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，依據(jù)各委員會的職責(zé)范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發(fā)揮各專門委員會在公司治理中積極作用;編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預(yù)知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變的背景下，進一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關(guān)條款，繼續(xù)提高公司治理水平。

本議案提請股東大會審議。

中國__銀行股份有限公司

篇四 維格娜絲董事會審計委員會2023年度工作報告1400字

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及《審計委員會工作細則》等規(guī)定，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，認真履行了審計監(jiān)督職責(zé)?，F(xiàn)對審計委員會__年度工作報告如下：

一、審計委員會基本情況

公司第二屆董事會審計委員會由獨立林雷先生、獨立董事曹益堂先生及董事吳俊樂先生組成，其中主任委員由會計專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

二、公司董事會審計委員會__年度會議召開情況

1、 __年1月18日，召開董事會審計委員會會議，對公司__年度財務(wù)報告進行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所審定的__年度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。

2、__年6月16日，召開董事會審計委員會會議，對公司__年第一季度經(jīng)審計的財務(wù)會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所審定的__年第一季度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。

3、__年7月31日，召開董事會審計委員會會議，會議主要審議公司__年上半年經(jīng)審計的財務(wù)會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所審定的__年上半年審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。

4、__年10月28日，召開董事會審計委員會會議，聽取會計師事務(wù)所關(guān)于__年財務(wù)報告與內(nèi)部控制的總體審計策略，就審計范圍、審計計劃、審計方法等進行充分溝通，并對審計工作提出建議與要求。

三、公司董事會審計委員會相關(guān)工作履職情況

1、監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作情況

__年度，我們審計委員會對公司聘請的財務(wù)報告審計機構(gòu)江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所執(zhí)行財務(wù)報表審計工作及內(nèi)控審計工作情況進行了監(jiān)督，認為江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，建議公司繼續(xù)聘請江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所作為公司__年度審計的審計機構(gòu)。

2、對公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評估工作指導(dǎo)情況

公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴格執(zhí)行各項法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層規(guī)范運作，切實保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計委員會認為公司的內(nèi)部控制實際運作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

3、指導(dǎo)內(nèi)部審計工作

__年度我們審計委員會認真審閱了公司的內(nèi)部審計工作報告，同時督促公司內(nèi)部審計機構(gòu)嚴格按照公司內(nèi)部審計工作要求履行職責(zé)，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題。

四、總體評價

我們審計委員會成員__年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》以及公司制定的《審計委員會工作細則》等的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，切實有效地監(jiān)督上市公司的外部審計，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作，促進公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實、準確、完整的財務(wù)報告。

__年，我們審計委員會所有成員將更加恪盡職守，密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計工作，以及公司內(nèi)外審計的溝通、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能，為維護公司全體股東的共同利益而不懈努力。

維格娜絲時裝股份有限公司董事會

__ 年 4 月 3 日

篇五 董事會最新工作報告2450字

__年度度公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公 司治理準則》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等國家法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等的規(guī)定，本著對全體股東負責(zé)的精神，認真履行職責(zé)，并執(zhí)行股東大會各項決議，持續(xù)完善公司治理水平，不斷提升公司規(guī)范運作能力。同時，董事會認真對管理層進行指導(dǎo)和監(jiān)督，使管理層在報告期內(nèi)克服困難，完善公司內(nèi)部理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促使公司轉(zhuǎn)型升級，為持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

一、__年度經(jīng)營情況回顧報告期內(nèi)公司圍繞年度經(jīng)營計劃，貫徹戰(zhàn)略部署，積極開展各項

工作。公司以軍品的高可靠性作為企業(yè)追求的目標，并將軍品研發(fā)中的成果逐步向高端民品市場推廣。公司根據(jù)自身的基本情況，圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略及2023年度經(jīng)營目標，在主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過對外投資、并購重組等外延方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大發(fā)展。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入25，126.35萬元，同比增長22.46%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7，177.19萬元，同比增長45.72%，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3，531.61萬元，同比下降11.58%。2023年度總體的市場形勢和公司經(jīng)營情況與公司年初預(yù)測基本一致，公司嚴格執(zhí)行年初制定的各項工作部署，取得了很好的效果和業(yè)績增長，

主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、充分利用研發(fā)優(yōu)勢與市場客戶資源的優(yōu)勢，積極拓展新產(chǎn)品、新應(yīng)用公司線纜事業(yè)部加快產(chǎn)品創(chuàng)新，集中精力研究市場、客戶之所需，積極參加展會、走訪客戶單位，推廣新產(chǎn)品，航天航空用高溫光纜、輕型數(shù)據(jù)網(wǎng)線等新產(chǎn)品實現(xiàn)批量訂貨。通過參與光纜和艦船電纜的國家軍用標準起草，主動研究規(guī)劃線纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，保持行業(yè)內(nèi)技術(shù)，以質(zhì)量可靠打造品牌優(yōu)勢。

2、強化內(nèi)部管控，不斷提升整體管理平臺 2023年4月22日，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，這是公司發(fā)展過程中一個偉大的里程碑，成功登上資本市場的舞臺，有了資本市場的支持，公司能夠快速整合資源，迅速做大、做精、做強，從而在市場中占據(jù)地位，才能實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式發(fā)展

3、堅持創(chuàng)新，尋求突破，確保公司技術(shù)優(yōu)勢公司圍繞同一市場相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，航空、航天、艦船用線纜及組件、特種光電連接器、光纖總線交換和節(jié)點卡、控制與測試系統(tǒng)等產(chǎn)品得到了廣泛應(yīng)用。2023年，公司并購上海賽治信息技術(shù)有限公司，使得公司在新一代高速數(shù)據(jù)交換領(lǐng)域技術(shù)達到國內(nèi)先進水平，并成功進入國防裝備市場，對提升公司在行業(yè)中的影響力有著深遠的意義。自鎖式射頻連接器及組件在高端裝備中替代進口并獲得批量應(yīng)用。

二、__年度公司財務(wù)狀況

(一)資產(chǎn)負債情況

資產(chǎn)負債主要數(shù)據(jù)情況一覽表

1、貨幣資金增長423.87%，主要是上市募集資金22，342.75萬元所致。

2、無形資產(chǎn)增長140.14%，主要是本期合并范圍增加子公司上海賽

治信息技術(shù)有限公司所致。

3、應(yīng)付賬款增長101.20%，主要是原材料采購量增加所致。

4、存貨增長110.61%，主要是產(chǎn)成品增長8，281.40萬元所致。

5、其他流動資產(chǎn)大幅增加，主要是為提高公司資金的使用效率，增加購買人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品所致。

(二)股東權(quán)益情況

三、本年度公司董事會日常工作情況

__年公司共召開10次董事會會議，具體情況如下：

(1)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會八次會議，公司6名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于選舉高允斌為公司獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉趙雪媛為公司董事會提名委員會委員的議案》、《關(guān)于審議公司20__年度財務(wù)審計報告的議案》、《關(guān)于召開20__年第一次臨時股東大會的議案》，共四項議案。

(2)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會九次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于20__年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于20__年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20__年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于審議20__年度財務(wù)決算報告的議案>》，共四項議案。

(3)公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并授權(quán)董事長簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》;

(4)公司于2公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十一次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《修改公司章程的議案》、《關(guān)于召開20__年度股東大會的議案》，共兩項議案;

(5)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十二次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目部分設(shè)備的議案》、《關(guān)于募投項目“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目”中募集資金轉(zhuǎn)為補充流動資金的議案》，共兩項議案;

(6)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十三次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司并設(shè)立分公司的議案》;

(7)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十四次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《20__年半年度報告及其摘要》、《關(guān)于修改公司章程的議案》，共兩項議案;

(8)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事十五次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》，共兩項議案。

(9)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十六次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《20__年第三季度報告》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于對外投資的議案》，共三個議案。

(10)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十七次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于股權(quán)激勵計劃延期的議案》、《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，共兩項議案。

四、__ 年度董事會的主要工作安排

1、進一步推進公司治理建設(shè)

2、完善專門委員會運作

《公司章程》所賦予的職責(zé)，嚴格執(zhí)行了股東大會決議，各位董事勤勉盡職，為公司科學(xué)決策和規(guī)范運作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感謝！2023 年度工作艱巨、繁重，董事會要繼續(xù)忠實履行《公司章程》和股東大會所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。

篇六 董事會董事長工作報告1000字

各位董事:

20__年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產(chǎn)經(jīng)營指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經(jīng)濟指標和工作目標。受董事會委托，我在此做20 年度董事會工作報告，請各位董事審議。

1. 依法認真履職，做好日常工作

報告期內(nèi)，董事會共召開 次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

會議議程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作報告和20 年度經(jīng)營計劃、20 年度公司財務(wù)決算報告、20 年度財務(wù)預(yù)算報告、20 年度利潤分配預(yù)案等。報告期內(nèi)，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2. 健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

公司董事會按照規(guī)范運行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內(nèi)認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識，促進了公司整體管理水平的提高。

3.逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團隊

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20 年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。

董事會董事長

篇七 2023董事會工作報告2600字

各位股東代表：

根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作__年度工作報告，請予審議。

一、__年工作回顧

__年度，董事會認真履行賦予的職責(zé)，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！

現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。

(1)強化市場運作

面對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內(nèi)市場：××市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元;××市場實現(xiàn)零的突破，全年實現(xiàn)開票銷售××萬元;××市場迅速崛起，全年實現(xiàn)開票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展××、××、××市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審，并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預(yù)審，××審核獲95高分，在其供應(yīng)商中名列前茅。

(2)堅持科技創(chuàng)新

圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認證，為形成新的經(jīng)濟增長點奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品××井口在××銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。

(3)狠抓重點項目

按照“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的技改思路，全年實現(xiàn)技改投入××萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場產(chǎn)品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產(chǎn)線設(shè)備進行“填平，補齊”。二是啟動××重點項目前期基礎(chǔ)建設(shè)，三是完成××項目建設(shè)，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運營。

各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過××××、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是×××準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

二、__年工作目標與主要任務(wù)

__年是我們深入貫徹落實十八大和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。

圍繞“十二五”規(guī)劃目標，董事會擬訂工作目標，__年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標是：集團實現(xiàn)開票銷售××億元，利稅總額 ××億元;公司實現(xiàn)開票銷售××億元，凈利潤××億元，重點拓展××個新市場，開發(fā)××項重點新產(chǎn)品。

為實現(xiàn)上述任務(wù)和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：

(一)堅持市場引領(lǐng)創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內(nèi)主要繼續(xù)鞏固××市場和××市場;提升××市場;國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。××市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經(jīng)濟增長點;××市場，通過××金石的運作，力爭××市場成為新的銷售亮點。××市場，通過×××的深度代理合作，進一步拓展××市場份額;三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應(yīng)商陣營。

(二)堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動，提升競爭力，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級新局面 扎實推進創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成×××、×××、×××3項重點新產(chǎn)品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎(chǔ)。二是完成×××項目建設(shè)，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線，力爭在××、××、××等新項目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項目、國家戰(zhàn)略推進項目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。

(三)堅持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標。一是適應(yīng)高端市場發(fā)展需求，實現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進erp信息化管理，實現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人，實現(xiàn)工作零失誤。四是強化內(nèi)部經(jīng)濟核算，圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

各位股東，__年公司的工作目標已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。

董事會工作報告范文

篇八 公司企業(yè)董事會工作報告5450字

決策層與管理層分離，各司其職，各負其責(zé)第一屆董事會與經(jīng)理層，機構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，下面是關(guān)于公司企業(yè)董事會工作報告全文

各位股東：

大家上午好！我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會的委托，向大會作2023年董事會工作報告。

二○__年工作回顧

董事會會議決策及執(zhí)行情況

<一>、2023年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：

1、會議就《2023年度經(jīng)濟目標與實現(xiàn)情況》(1.總公司各項目標實現(xiàn)情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

2、會議就《2023年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

3、會議就《財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.2023年的財務(wù)決算報告;2.2023年財務(wù)預(yù)算報告;3.2023年度的紅利派發(fā)方案)進行了研討，會議研討決定2023年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價上漲補貼經(jīng)股東大會通過，已執(zhí)行。)4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。

(1)會議對蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會議通過了該議案，已執(zhí)行。

(2)會議對地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執(zhí)行。

(3)會議對投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會議對此議案進行了表決， 6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。

5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決，7人同意。會議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。

<二>、2023年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動事宜進行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執(zhí)行。

<三>、2023年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應(yīng)到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內(nèi)的資產(chǎn)審計評估報告、第二屆董事會、監(jiān)事會換屆等相關(guān)問題，已完成。

<四>、2023年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經(jīng)理。

<五>、2023年11月15日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執(zhí)行。

2、審定《關(guān)于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

3、審定《公司董事會對總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質(zhì)已取得。

5、商議“關(guān)于每年15月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

6、投資公司匯報相關(guān)投資工作情況。

<六>、2023年15月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。

2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。

3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。

4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

5、審議《公司機關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。

6、審議公司《2023年度生產(chǎn)經(jīng)營目標、施工產(chǎn)值目標、利潤目標及固定資產(chǎn)回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。

7、商議《董事會對經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。

8、審定公司《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。

二○__年董事會工作指導(dǎo)思想及措施

<一>2023年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢：

2023年，是公司重組后經(jīng)營形勢極為嚴峻的一年。

從國家宏觀經(jīng)濟形勢看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續(xù)吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營風(fēng)險。

從公司微觀經(jīng)營環(huán)境看，經(jīng)營規(guī)模相對過大超越了自身能力;機制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項目經(jīng)營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應(yīng)對措施;責(zé)任機制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。

如果內(nèi)外格局控制不力，勢必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營全面工作時，肩負責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對，有效處理了矛盾和問題。

<二>、2023年公司思路及措施

1、方向明確，目標清晰，重點突出

在202322年初，董事會就根據(jù)公司面臨的困難和問題進行了認真研究，并提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強健主業(yè)，多元擴張，拓展生存空間;以經(jīng)濟效益為中心，轉(zhuǎn)機制、重管控、提效益;識風(fēng)險、找對策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營質(zhì)量;強化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團隊”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當說是切合公司實際、對癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。

2、明晰思路，對癥下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營質(zhì)量針對安徽105項目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險，一是公司派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進度;三是公司與項目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。

根據(jù)長湘路業(yè)主計量資金無法按時到位的實際情況，一是提振項目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風(fēng)險。

針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計量，提高經(jīng)營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟效益。

針對巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實際情況，公司多次深入現(xiàn)場，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項目部內(nèi)部、施工隊伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營風(fēng)險正在逐步化解。

3、轉(zhuǎn)換機制，落實責(zé)任，激發(fā)活力

“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在2023年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關(guān)系。特別是世行南江項目管得好，干得好。

機制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。

4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責(zé)第一屆董事會與經(jīng)理層，機構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會在策劃、醞釀第二屆換屆改選時，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會去做董事會的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。

公司第二屆董事會、監(jiān)事會的改選，保持了相對穩(wěn)定，這對公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。

<三>2023年管理干部工作中存在的思想觀念問題：

雖然我們通過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：

1、整個團隊管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。

2、創(chuàng)新能力較差，見識較少，膽識不大，應(yīng)對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。

3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸?；Ｔ诓糠址止窘?jīng)理、項目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實現(xiàn)得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。

4、中高層干部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規(guī)勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時，真正勇于站出來擔(dān)當?shù)娜颂倭耍械纳踔劣谂R陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。

以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻、勇于擔(dān)當、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。

二○__年工作思路及任務(wù)

2023年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內(nèi)國際政治經(jīng)濟形勢將會給公司的經(jīng)營環(huán)境帶來十分嚴峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經(jīng)營風(fēng)險，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識，考驗著我們管理者的能力和勇氣。

即使如此，我們?nèi)匀灰詷酚^向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“__”開局的第二年，是政府換界后的項目啟動之年，更是“__大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經(jīng)營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩！

篇九 公司董事會2023年度工作報告5200字

20__年，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇。以繼續(xù)強化市場開拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量_____萬噸，同比;主營業(yè)務(wù)收入____萬元，同比;實現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經(jīng)營基本情況(略)

二、加強安全生產(chǎn)，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執(zhí)法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的經(jīng)營目標，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營形勢。

1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，確保安全生產(chǎn)

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀，通過以責(zé)任制的形式，把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個員工，使每個員工根據(jù)自己的崗位職責(zé)，落實安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實行“安全一票否決”制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開展了“百日無事故”考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了“百日無事故”考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數(shù)

我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金__萬元，為危運車輛購置專用服裝(危險品)24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數(shù)，既確保運輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)

我們公司投入資金__萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶手中。

4、加強安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高員工安全素質(zhì)

我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓(xùn)，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立“安全第一”思想，增強“安全重于泰山”責(zé)任意識，增強安全工作的預(yù)見性、主動性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。

5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術(shù)狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術(shù)性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買足額保險，防范風(fēng)險，避免損失

我們公司進一步提高安全生產(chǎn)保險系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力，夯實了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

三、加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量

隨著國內(nèi)油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應(yīng)對，采取積極措施，加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。

1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)

受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續(xù)主動加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調(diào)配車輛來降低運輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規(guī)劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。

2、拓展新客戶，擴大業(yè)務(wù)量

我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業(yè)務(wù)量，重點開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過走訪相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了___、___等__家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

3、樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進一步加強與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實實在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，真誠樹立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒有最好，進一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。

四、真抓實干，推進公司各項工作快速發(fā)展

1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作

我們公司原有230畝屬國有劃撥土地，把國有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個重大戰(zhàn)略決策，對我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。，我們公司化了大量精力，克服無數(shù)困難，順利完成了土地變更工作。

首先，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作，為此，做了大量基礎(chǔ)工作，與政府聯(lián)系，爭取政府支持。由于我們公司積極努力爭取，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開專題會議，給予研究解決。其次，我們公司加強與國土資源局、財政局、規(guī)劃局、國資委等部門的聯(lián)系、溝通、協(xié)商，爭取這些政府部門的支持與理解，以優(yōu)惠的價格實現(xiàn)土地變更。

我們公司只用了不到600萬元(598萬元)錢，把國有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬元，這是最低的價格。國有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時，國有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實力，可以方便投資、融資，對外合作，為公司長遠發(fā)展，資產(chǎn)增值起到了無法估量的作用，是一場真正的及時雨，經(jīng)濟效益十分顯著。

2、順利完成公司股份制改革

為有利于公司的長遠發(fā)展，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，我們公司今年實行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我們充分考慮股東的利益，也適當考慮員工的利益，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結(jié)合在一起，使員工更加充滿信心為公司工作，處處為公司著想。公司股份制改革于6月份實施完畢，員工的工作精神與工作責(zé)任性比過去明顯加強，使公司發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營

鑒于公司現(xiàn)有的蒸氣管道已處于超負荷運行狀態(tài)，不能完全滿足電化園區(qū)、工業(yè)園企業(yè)客戶的需求，公司曾于2023年上半年動工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補償及后續(xù)資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時間后于2023年9月重新啟動。經(jīng)過公司的努力與苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營，強化了公司已有的市場優(yōu)勢，能夠滿足蒸汽客戶日益擴大的用汽需求，進一步提高了公司市場競爭力，也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。

4、組織優(yōu)秀員工、骨干學(xué)習(xí)考察，增強公司凝聚力

，我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學(xué)習(xí)考察，去浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察，參觀了福建泰寧風(fēng)景區(qū)。通過外出學(xué)習(xí)考察，擴大了員工的眼界，增長了知識，學(xué)到了別人的先進經(jīng)驗，對于今后開展工作，擴大業(yè)務(wù)很有幫助，同時也增強了公司的凝聚力，為搞好今后工作，促進公司的發(fā)展，打下了良好的基礎(chǔ)。

5、加強與政府部門溝通，提高辦事工作效率

作為我們一家物流企業(yè)，要發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟效益離不開政府部門的支持。，我們公司在這方面加大工作力度，走出去，積極與公安、交警、工商、運管等單位進行聯(lián)系，加強協(xié)調(diào)溝通，向他們反映公司的情況，說明公司取得的成績，需要獲得政府部門的支持。由于公司認真努力搞好與政府部門的關(guān)系，我們的工作得到了公安、交警、工商、運管等部門單位的支持，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門辦事比較快捷，著實提高了公司的辦事效率。

6、擴大公司形象，提升大龍品牌

在當今社會，要辦企業(yè)，擴大經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在擴大公司形象，提升大龍品牌方面，扎扎實實地做了許多工作，切實提升了公司形象和大龍品牌。

一是順利通過iso9000二次復(fù)審驗收。iso9001-2023質(zhì)量認證體系對于加強公司規(guī)范性建設(shè)，確保業(yè)務(wù)發(fā)展，獲得用戶單位信任，具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-2023質(zhì)量管理認證體系，結(jié)合公司的實際情況，通過調(diào)查研究、周密認證，制定了崗位說明書、職責(zé)權(quán)限說明書。iso9001-2023質(zhì)量認證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé)、工作環(huán)境、工作標準，規(guī)范了工作崗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念來管理告訴，為進一步規(guī)范和落實各項規(guī)章制度提供了有力的保障。順利通過iso9000二次復(fù)審驗收，進一步規(guī)范了公司的管理，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益奠定了扎實的基礎(chǔ)。我們公司要繼續(xù)堅持iso9001-2023質(zhì)量認證體系，把它用好，切實提高公司的形象。

二是加入中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，當選“江西省交通運輸與物流協(xié)會常務(wù)理事”。為提升企業(yè)形象，擴大知名度，我們公司積極參加社團活動。通過公司的努力，我們公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，同時當選“江西省交通運輸與物流協(xié)會常務(wù)理事”。這樣，我們公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會的信息，用以指導(dǎo)公司的工作，另一方面可以進一步發(fā)揮公司的作用，獲得話語權(quán)，對于公司今后的發(fā)展十分有利。

三是我們公司成為樂平企業(yè)聯(lián)合會秘書長單位，張總?cè)蚊貢L。

四是根據(jù)gb/t19680-2023國家標準評估，我們公司被中國物流與采購聯(lián)合會評為“aaa物流企業(yè)”，并授予牌匾、證書，這進一步提升了我們公司的聲譽，對開展業(yè)務(wù)往來，產(chǎn)生良好印象。

五是與百度公司景德鎮(zhèn)分公司合作，改建公司網(wǎng)站設(shè)計，點擊率明顯上升，明顯擴大了公司的影響，為今后開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎(chǔ)。

7、加大廣告宣傳力度

在目前社會，要擴大業(yè)務(wù)，提升公司知名度，必須加大廣告宣傳力度。，公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費廣告。這是貫徹落實《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟區(qū)及周邊各省市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就，推動江西省與其它地區(qū)物流經(jīng)濟的對接與合作，推介江西物流項目的對外招商與合作，經(jīng)江西省交通運輸與物流協(xié)會推薦，于十一月份在《海西物流》免費宣傳公司，獲得良好反映。二是利用公司現(xiàn)有資源、刷新墻體廣告，使墻體廣告醒目美觀，提升公司形象。三是加入樂平市人民廣播電臺“爭做合格樂平人”游車宣傳，擴大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢不多，宣傳效果很好。

8、聚資購車，擴大發(fā)展

江西電化高科有限責(zé)任公司工會，為增強企業(yè)凝聚力，幫助員工理財，力求增加職工收益，設(shè)立員工合伙投資基金，高科、大龍員工本著自愿的原則，合伙投入基金。高科公司工會基金理財小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購買車輛從事道路貨物運輸，其中，每輛車基金占51-60%股權(quán)，合伙人占4-49%股權(quán)。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權(quán)負責(zé)合作車輛的道路貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，并按車輛營業(yè)收入5‰支付管理費。公司根據(jù)運力需要，購置相應(yīng)的運煤車、化學(xué)危險品運輸車，既滿足了公司發(fā)展所需運力運量的車輛，確保了客戶正常生產(chǎn)、銷售，同時又提升了基金投資收益回報。目前運作良好。

篇十 食品公司年度董事會工作報告3400字

_____食品集團股份有限公司2023年度董事會工作報告

各位董事：

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會作2023年度工作報告。

一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在2023年里，認真負責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會的科學(xué)決策和規(guī)范運

作做了大量的工作。

一、2023年的主要工作及取得的成績

2023年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎(chǔ)。2023年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破

本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2023年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此2023年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強對控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強對控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念；第五，全面掌控經(jīng)營進度，解決經(jīng)營問題。董事會責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會議，分析上季度經(jīng)營目標完成情況，總結(jié)取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財力保證經(jīng)營資金的正常需求。第七，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù)；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)

二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

（二）培育新的經(jīng)濟增長點，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標，為此2023年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調(diào)

2研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2023年該業(yè)務(wù)的啟動奠定了良好的基礎(chǔ)。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破

1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決

在2023年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，

要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司200

5、2023年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，會計師事務(wù)所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司2023年經(jīng)營工作目標和重點工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會批準，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部溢價轉(zhuǎn)讓。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務(wù)所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。

幾年來，公司董事會和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責(zé)處理相關(guān)的事宜，通過多方面的努力，在2023年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產(chǎn)及租金

3的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當中；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權(quán)當歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。

（四）深化管理改革，提高經(jīng)營管理水平

2023年，公司根據(jù)自身的實際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構(gòu)建完善的管理體系，提高經(jīng)營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

1、加強集團總部的管理職能

公司是一個投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體，控股子公司年度經(jīng)營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營成果，為此2023年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的意識和理念也得到了前所未有的加強。

2、進一步完善經(jīng)營管理責(zé)任制

2023年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂“十一五”經(jīng)營目標責(zé)任狀，實行責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，總經(jīng)理負責(zé)，進一步完善經(jīng)營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調(diào)動各經(jīng)營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。

3、建立和完善績效管理體制

2023年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督，強化責(zé)任追究，以工作業(yè)績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調(diào)以業(yè)績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果。

4、不斷推進企業(yè)文化建設(shè)

良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進步和發(fā)展的保障。2023年公司采取了有效措施積極推進企業(yè)文化的建設(shè)，構(gòu)建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營工作提供了強有力的保障。

（五）加強財務(wù)管理提高經(jīng)濟效益

一年來公司強化財務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營管理成本、提高效益為中心，以加強財務(wù)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)分析為重點，努力提高財務(wù)管理的綜合水平。

通過一年的努力，公司的財務(wù)管理方面有了比較大的提高，財務(wù)管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務(wù)風(fēng)險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)得到進一步改善，財務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn)，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強。此外財務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高，。

二、公司治理和規(guī)范運作得到加強

（一）完善公司治理

董事會作為公司的決策機構(gòu)，2023年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán)，本著對股東負責(zé)，對投資者負責(zé)的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機制和法人治理結(jié)構(gòu)。

1、為了更好地落實中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。

2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《______公司法》、《______證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會于2023年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。

3、為貫徹落實中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2023]28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專項工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。2023年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細則》等內(nèi)控制度。

篇十一 2023企業(yè)董事會工作報告5400字

各位股東：

大家上午好！我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會的委托，向大會作2023年董事會工作報告。

二○一六年工作回顧

董事會會議決策及執(zhí)行情況

<一>;、2023年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：

1、會議就《2023年度經(jīng)濟目標與實現(xiàn)情況》(1.總公司各項目標實現(xiàn)情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

2、會議就《2023年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

3、會議就《財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.2023年的財務(wù)決算報告;2.2023年財務(wù)預(yù)算報告;3.2023年度的紅利派發(fā)方案)進行了研討，會議研討決定2023年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價上漲補貼經(jīng)股東大會通過，已執(zhí)行。)4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。

(1)會議對蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會議通過了該議案，已執(zhí)行。

(2)會議對地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執(zhí)行。

(3)會議對投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會議對此議案進行了表決， 6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。

5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1300萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決，7人同意。會議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。

<二>;、2023年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動事宜進行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執(zhí)行。

<三>;、2023年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應(yīng)到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內(nèi)的資產(chǎn)審計評估報告、第二屆董事會、監(jiān)事會換屆等相關(guān)問題，已完成。

<四>;、2023年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經(jīng)理。

<五>;、2023年11月12日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執(zhí)行。

2、審定《關(guān)于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

3、審定《公司董事會對總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質(zhì)已取得。

5、商議“關(guān)于每年12月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

6、投資公司匯報相關(guān)投資工作情況。

<六>;、2023年12月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：

1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。

2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。

3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。

4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

5、審議《公司機關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。

6、審議公司《2023年度生產(chǎn)經(jīng)營目標、施工產(chǎn)值目標、利潤目標及固定資產(chǎn)回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。

7、商議《董事會對經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。

8、審定公司《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。

二○一二年董事會工作指導(dǎo)思想及措施

<一>;2023年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢：

2023年，是公司重組后經(jīng)營形勢極為嚴峻的一年。

從國家宏觀經(jīng)濟形勢看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續(xù)吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營風(fēng)險。

從公司微觀經(jīng)營環(huán)境看，經(jīng)營規(guī)模相對過大超越了自身能力;機制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項目經(jīng)營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應(yīng)對措施;責(zé)任機制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。

如果內(nèi)外格局控制不力，勢必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營全面工作時，肩負責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對，有效處理了矛盾和問題。

<二>;、2023年公司思路及措施

1、方向明確，目標清晰，重點突出

在2023年年初，董事會就根據(jù)公司面臨的困難和問題進行了認真研究，并提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強健主業(yè)，多元擴張，拓展生存空間;以經(jīng)濟效益為中心，轉(zhuǎn)機制、重管控、提效益;識風(fēng)險、找對策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營質(zhì)量;強化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團隊”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當說是切合公司實際、對癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。

2、明晰思路，對癥下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營質(zhì)量針對安徽105項目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險，一是公司派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進度;三是公司與項目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。

根據(jù)長湘路業(yè)主計量資金無法按時到位的實際情況，一是提振項目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風(fēng)險。

針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計量，提高經(jīng)營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟效益。

針對巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實際情況，公司多次深入現(xiàn)場，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項目部內(nèi)部、施工隊伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營風(fēng)險正在逐步化解。

3、轉(zhuǎn)換機制，落實責(zé)任，激發(fā)活力

“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在2023年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關(guān)系。特別是世行南江項目管得好，干得好。

機制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。

4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責(zé)第一屆董事會與經(jīng)理層，機構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會在策劃、醞釀第二屆換屆改選時，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會去做董事會的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。

公司第二屆董事會、監(jiān)事會的改選，保持了相對穩(wěn)定，這對公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。

<三>;2023年管理干部工作中存在的思想觀念問題：

雖然我們通過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：

1、整個團隊管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。

2、創(chuàng)新能力較差，見識較少，膽識不大，應(yīng)對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。

3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸?；?。在部分分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實現(xiàn)得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。

4、中高層干部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規(guī)勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時，真正勇于站出來擔(dān)當?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。

以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻、勇于擔(dān)當、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。

二○一七年工作思路及任務(wù)

2023年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內(nèi)國際政治經(jīng)濟形勢將會給公司的經(jīng)營環(huán)境帶來十分嚴峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經(jīng)營風(fēng)險，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識，考驗著我們管理者的能力和勇氣。

即使如此，我們?nèi)匀灰詷酚^向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“十二五”開局的第二年，是政府換界后的項目啟動之年，更是“十八大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經(jīng)營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩！

2023企業(yè)董事會工作報告

篇十二 2023年銀行董事會工作報告4300字

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東：

我謹代表XX銀行第四屆董事會作20__年度董事會報告，請予審議。

20__年XX銀行董事會前瞻決策、科學(xué)部署，銳意改革，著力創(chuàng)新，克服了前進中的諸多困難，實現(xiàn)了各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健、健康發(fā)展：公司治理進一步加強，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯，盈利能力繼續(xù)提升，風(fēng)險管理不斷增強，特色經(jīng)營凸顯品牌，人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，監(jiān)管指標全面達標，為打造“西部區(qū)域性現(xiàn)代商業(yè)銀行”奮斗目標進一步固本強基奠定堅實基礎(chǔ)。

20__年主要工作

一、公司治理進一步加強

一是完善董事會結(jié)構(gòu)。20__年，董事會增選獨立銀行咨詢專家席波為獨立董事，進一步優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)。二是制定資本補充規(guī)劃。20__年，董事會制定了《2023-2023年資本規(guī)劃》，計劃發(fā)行次級債券6億元和增資6億股，按照“戰(zhàn)略化、優(yōu)質(zhì)化、分散化”原則進一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強資本實力，有效支撐未來發(fā)展。三是實施董事會聘用顧問制度。董事會為加強對經(jīng)營層的指導(dǎo)和管理，在風(fēng)險管理、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)條線聘請了業(yè)界專家顧問，直接參與業(yè)務(wù)運作，現(xiàn)場開展指導(dǎo)咨詢，對全行經(jīng)營轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極而重要的作用。四是積極履行社會責(zé)任。連續(xù)三年在《金融時報》披露了經(jīng)外部權(quán)威機構(gòu)挪威船級社審驗的《社會責(zé)任報告》，該項工作走在全國城商行的前列。20__年，XX銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務(wù)、支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展等方面的卓越表現(xiàn)榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會評選的“最佳民生金融獎”。

二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯

一是零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展。20__年7月，XX銀行召開以“轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，順應(yīng)發(fā)展潮流，奮力推進XX銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學(xué)習(xí)會議，全面實施以零售業(yè)務(wù)為突破口推進全行業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。截至20__年底，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初戰(zhàn)告捷，全行存款余額達到303億元，其中個人儲蓄存款75億元，較年初增長22億元，同比增長42%，存款結(jié)構(gòu)逐步得到優(yōu)化。

二是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定銀行盈利性、風(fēng)險度和持續(xù)力。20__年，XX銀行資產(chǎn)總額達到464.52億元，其中信貸資產(chǎn)181.72億元，占總資產(chǎn)比重為39.13%，比2023年下降2.12個百分點，貸款利息收入__.03億元，占總收入比重比2023年下降3.35個百分點。全年完成票據(jù)交易額203億元，實現(xiàn)利息收入3.2億元，票據(jù)利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元，實現(xiàn)各項投資收入8.05億元。貨幣市場業(yè)務(wù)快速發(fā)展，優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，節(jié)約了資本消耗，增強了市場競爭力。

三、盈利能力繼續(xù)提升

20__年XX銀行實現(xiàn)凈利潤已達6.3億元，創(chuàng)XX銀行建行__年以來歷史新高。實施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產(chǎn)仍達到2.65元，每股收益達到0.67元。20__年納稅總額達到3.4億元，全市企業(yè)納稅排名第六，且繼續(xù)保持XX轄內(nèi)金融機構(gòu)當?shù)丶{稅第一。

四、風(fēng)險管理不斷增強

一是全面加強制度體系建設(shè)。20__年共出臺、修訂制度190多項，涉及業(yè)務(wù)經(jīng)營全方面各環(huán)節(jié)。20__年，隨著外部經(jīng)濟金融形勢的變化及監(jiān)管要求的日益提高，XX銀行將提高風(fēng)險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務(wù)，努力從政策的前瞻、制度的執(zhí)行、監(jiān)督的到位、處置的得力等各個層面將風(fēng)險管理的要求落到實處，確保全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

二是全面加強信息科技建設(shè)。20__年，新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)成功上線，深化了高度參數(shù)化、流程化的“產(chǎn)品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率，增強了為客戶提供個性化服務(wù)能力;同時，扎實推進信息化基礎(chǔ)建設(shè)，在建立第二個同城災(zāi)備數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)上，建設(shè)信貸管理、國際結(jié)算、互聯(lián)網(wǎng)銀行、移動銀行、數(shù)據(jù)中心應(yīng)用平臺等20多個重要系統(tǒng)，持續(xù)提升全行經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，為全行服務(wù)能力大幅提升打下了堅實的科技基礎(chǔ)。

五、特色經(jīng)營提升品牌

一是理財業(yè)務(wù)實現(xiàn)量和質(zhì)新突破。20__年，全年累計發(fā)行理財產(chǎn)品255期，同比增長170%;募集總金額達到70.09億元，同比增長190%;期末余額20.36億元，同比增長432%;理財手續(xù)費收入2622萬元，同比增長1040%。在《銀行家》雜志20__年第12期公布的理財產(chǎn)品市場排名中，XX銀行全國綜合排名第22位，川渝兩地城商行排名第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng)業(yè)利國利民利發(fā)展。準事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營運部繼續(xù)堅持“八專模式”，全力打造“小額信貸工廠”。20__年11月，“小額信貸工廠”服務(wù)模式榮獲全國“金融服務(wù)小微最具推廣價值獎”。特別是XX銀行“小背簍”純信用微貸產(chǎn)品被中央電視臺農(nóng)業(yè)欄目面向全國進行推廣，擴大了XX銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進了其他業(yè)務(wù)綜合發(fā)展。三是女性銀行服務(wù)打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行，20__年“女性友好銀行”建設(shè)取得令人矚目成績。成功培養(yǎng)出張容芳、張艷等女性企業(yè)家，為支持社會就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、展業(yè)，促進民族創(chuàng)新發(fā)揮了積極的作用，得到了世界銀行金墉行長的高度認可和省市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng)業(yè)者參加了“巾幗圓夢”培訓(xùn)項目，提升了她們的專業(yè)素質(zhì);成功開辦了四期“女性講堂”，增強了女性參與社會服務(wù)的自信。

六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進

20__年堅持“社會招聘，校園招聘”相結(jié)合，從社會定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名，優(yōu)秀客戶經(jīng)理26名，從大學(xué)招聘研究生和本科生109名，進一步優(yōu)化XX銀行人力資源結(jié)構(gòu)。目前全行研究生以上學(xué)歷職工達到65名，本科以上學(xué)歷職工達到401名，分別占全行職工總數(shù)比例達到9.69%和59.76%。中級以上職稱職工達到__7名，占全行職工總數(shù)比例達到21.91%，進一步夯實了XX銀行未來發(fā)展的人才基礎(chǔ)。

當前壓力與今后主要工作

XX銀行發(fā)展面臨有幾大壓力：一是經(jīng)濟增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對中小企業(yè)特別是制造業(yè)的影響對客戶質(zhì)量的壓力;二是利率市場化的深入推進對利潤增長的壓力;三是在日趨激烈的市場競爭中全面快速提升競爭能力的壓力;四是銀行發(fā)展對人員素質(zhì)能力要求的壓力;五是內(nèi)生動力基礎(chǔ)與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸，是XX銀行下一步的主要工作和著力方向。

2023年工作指導(dǎo)思想及工作目標

指導(dǎo)思想：全面貫徹落實黨的__大和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持走商業(yè)化運作、精細化管理、差異化經(jīng)營之路，以人性化優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面提升市場競爭力，以個性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力，加快轉(zhuǎn)型，為全面建設(shè)西部區(qū)域性的現(xiàn)代商業(yè)銀行打下堅實的基礎(chǔ)。

經(jīng)營目標：人民幣存款達到330億元，較上年增長8.9%(按去年同口徑計算)，人民幣貸款達到205億元，較去年增長 12.81%(按央行指令性計劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內(nèi)，實現(xiàn)利潤7億元，較去年增長10%(按去年同口徑計算)，各項經(jīng)營指標均達到監(jiān)管當局新要求。

2023年工作重點

——固本強基就是固管理之基、科技之基和人才之基

一是強管理之基。要進一步優(yōu)化公司治理架構(gòu)，健全全面風(fēng)險管理機制，完善各管理條線前、中、后臺相互制約、協(xié)調(diào)運行、監(jiān)督評價的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務(wù)條線、各管理流程的內(nèi)控制度體系，進一步增強制度的約束力、威懾力和執(zhí)行力。二是強科技之基。2023年是科技三年規(guī)劃的收官之年，要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質(zhì)高效實施各項科技項目，特別要努力推進科技人才隊伍建設(shè)，扎實加強科技風(fēng)險管理力度。三是強人才之基。一方面，要加強年輕員工的素質(zhì)培養(yǎng)，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部優(yōu)秀人才。另一方面，在風(fēng)險管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等方面積極引入中高端專業(yè)人才，形成配置合理，專業(yè)突出，競爭有序的人才機制，建設(shè)起一支“領(lǐng)軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復(fù)合型人才集聚、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊伍。

——調(diào)整結(jié)構(gòu)就是優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)、網(wǎng)點結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

一是優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)。要堅定不移全力推進零售業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，在繼續(xù)強化鞏固公司業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢基礎(chǔ)上，做大做強零售業(yè)務(wù)，使零售業(yè)務(wù)成為新的發(fā)展增長點和助力器。要進一步增強公私業(yè)務(wù)有機聯(lián)動，點面協(xié)作，形成業(yè)務(wù)合力，以經(jīng)營特色化凸顯差異化競爭。二是優(yōu)化網(wǎng)點結(jié)構(gòu)。一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點布局結(jié)構(gòu)。要進一步按照“立足當前、著眼長遠、超前布局、注重質(zhì)量”原則實施網(wǎng)點布局。另一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點功能結(jié)構(gòu)。要結(jié)合零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進一步提升網(wǎng)點功能定位，完善網(wǎng)點功能布局，促進業(yè)務(wù)網(wǎng)點由“交易中心”向“銷售中心”轉(zhuǎn)型。三是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。要以客戶為中心，緊跟市場信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品，以產(chǎn)品個性化、服務(wù)人性化促進XX銀行服務(wù)升級。

——深化改革就是推進實施資金轉(zhuǎn)移機制改革、人力資源機制改革、流程銀行改革

一是推進實施資金轉(zhuǎn)移定價機制改革。要加快實施資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)建設(shè)，促進經(jīng)營轉(zhuǎn)型，完善分支機構(gòu)激勵約束，優(yōu)化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進實施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優(yōu)化和提升，包括組織架構(gòu)、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績效考核等。要根據(jù)當前XX銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，分清輕重緩急、穩(wěn)步實施推進。三是推進實施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實務(wù)的研究，結(jié)合XX銀行業(yè)務(wù)和管理實際，制訂切實可行的實施方案，分階段分步驟實施。

——對外開放，加大合作就是以更加開闊的視野在更加寬廣的領(lǐng)域與政府、同業(yè)、機構(gòu)開展全方位合作

一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚水”關(guān)系，進一步做大做廣做深做強涉政業(yè)務(wù)，不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機構(gòu)無可替代的作用。二是加強與同業(yè)的合作。要全面加強與其他金融機構(gòu)在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學(xué)習(xí)，在合作中提高，在合作中不斷發(fā)展。三是加強與各類機構(gòu)的合作。要加快推進擴大與IFC在股權(quán)、業(yè)務(wù)、風(fēng)控、技援等方面的全方位合作;在依法合規(guī)、風(fēng)險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔(dān)保、小貸、投資、咨詢等各類機構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，延伸業(yè)務(wù)范圍，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展。

——科學(xué)發(fā)展就是實現(xiàn)資本低耗、風(fēng)險可控、穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展“升級版”

一是實現(xiàn)資本低耗的發(fā)展。要進一步清晰市場定位，瞄準自身優(yōu)勢，著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，在資本的約束下科學(xué)發(fā)展。二是實現(xiàn)風(fēng)險可控的發(fā)展。要把風(fēng)險的防控置于更加重要的核心。董事會要加快出臺和調(diào)整全行業(yè)務(wù)風(fēng)險偏好政策，科學(xué)引導(dǎo)業(yè)務(wù)方向，實現(xiàn)風(fēng)險可控的科學(xué)發(fā)展。三是實現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展。全行上下要進一步增強危機意識、競爭意識、創(chuàng)新意識、責(zé)任意識、品牌意識，全面推進XX銀行管理升級、技術(shù)升級、產(chǎn)品升級、服務(wù)升級和素質(zhì)升級，全力打造XX銀行在新的歷史時期發(fā)展“升級版”，實現(xiàn)XX銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學(xué)發(fā)展。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位股東，不平凡的20__年已經(jīng)謝幕，充滿希望和挑戰(zhàn)的2023年已經(jīng)到來?；仡?0__年，是為了總結(jié)經(jīng)驗，明確方向，展望2023年，更讓我們清晰目標，增強信心，奮勇前行。XX銀行前進的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅信，有市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)，有各位股東的理解支持，有全行上下團結(jié)一心，銳意拼搏，XX銀行未來發(fā)展更加充滿期待，“百年商行”的“德行夢”一定會實現(xiàn)！

篇十三 董事會年度工作報告3200字

公司董事會工作報告

各位股東、董事、監(jiān)事：

現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。

一、20__年工作總結(jié)

過去的一年，是_____的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。

面對復(fù)雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，_____人同心同德，團結(jié)奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。

_____人牢牢把握加快建設(shè)核心競爭力這個主題和拳頭產(chǎn)品發(fā)展這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。

一年來，我們主要做了以下工作：

(一)組織建設(shè)基本成型。

_____組織機構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項建設(shè)指標開始實現(xiàn)。

(二)基地建設(shè)初見成效。

1、涼山州中藥材種植及實驗基地：(1)越西縣當歸種植基地共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。

(2)越西縣中藥材實驗基地位于越西縣縣城內(nèi)，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。

(3)冕寧縣中藥材種植基地位于冕寧縣境內(nèi)，3個片區(qū)，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期;2、道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。

一期20畝，科技廳自然科學(xué)研究院配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。

3、貴州中藥材種苗繁育基地正在組織籌建中。

(三)軟實力水平初步提升。

_____以務(wù)實、認真、負責(zé)的態(tài)度和行動在各級政府、機構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可;在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了_____團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了_____人的自豪感和凝聚力。

這些成績的取得，是所有_____人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結(jié)果，是_____人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結(jié)果，對全體_____人做出的積極貢獻，我深表感激！

過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應(yīng)清醒地看到，_____的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。

從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對_____既是機遇又是挑戰(zhàn)。

從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。

從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決;團隊整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標準嚴要求的_____發(fā)展理念。

從人才看，種植技術(shù)實用型人才嚴重欠缺;團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。

面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責(zé)的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。

二、20__年工作總體部署

今年是_____發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。

中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。

我們應(yīng)堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結(jié)一切可以團結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動______穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。

(一)加強組織建設(shè)完善各項制度

加強領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設(shè)，提升掌控駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決影響和制約_____科學(xué)發(fā)展的突出問題;公司所有人員要牢固樹立全局意識、責(zé)任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來;充分調(diào)動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè);推進_____文化建設(shè)，以文化軟實力助推_____發(fā)展。

(二)加強基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)

要積極抓好基地建設(shè)，適時調(diào)整基地建設(shè)規(guī)劃，確保基地建設(shè)開局良好。

雙流境內(nèi)的20畝道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地要盡早展開工作，要按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。

越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關(guān)注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎(chǔ)上，抓好種植戶的調(diào)查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎(chǔ);越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設(shè)和管理的同時，要積極與當?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系，了解當?shù)厣缜槊袂?，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎(chǔ)。

越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經(jīng)驗。

(三)推進種業(yè)工作有序開展

建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。

搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植;建設(shè)好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺;在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

(四)加強行情分析推進市場建設(shè)

公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。

作為_____人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導(dǎo)公司中藥材品種的種植。

今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應(yīng)具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。

公司將依靠

這支隊伍在較短的時間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實基礎(chǔ)。

(五)積極開展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。

今年，我們一方面要抓好基地建設(shè)，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。

前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。

(六)強化安全意識確保安全穩(wěn)定

新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。

沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。

因此，請大家務(wù)必要繃緊安全這根弦，平時要多學(xué)習(xí)、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。

在開展任何一項工作時都要考慮安全風(fēng)險，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。

要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。

只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。

在這里，我拜托大家了！

新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿伞?/p>

讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結(jié)前進，為開創(chuàng)_____新的局面而努力奮斗！

篇十四 公司制企業(yè)董事會工作報告4500字

走規(guī)范創(chuàng)新之路 謀求可持續(xù)發(fā)展

————董事會工作報告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù)；設(shè)計并逐步開始應(yīng)用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程__保溫設(shè)計（乙級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度21項。

5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了2023年的經(jīng)營指標。2023年預(yù)算實現(xiàn)利潤11.3萬元。

一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導(dǎo)隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項工作：

一是對公司進行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

2023年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。

二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運營狀況，公司依法設(shè)置了四個管理機構(gòu)、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運行，對管理機構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。

先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行。總經(jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。

三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程__保溫設(shè)計（甲級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。

二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系

公司成立后，投入運營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實施新的投資項目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系：

首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。

對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設(shè)計、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標責(zé)任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2023年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計月報；收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標的全面實現(xiàn)。

三、全方位推進企業(yè)文化建設(shè)

沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2023年8月頒布實施了《公司標識總體設(shè)計推進計劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動。

在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作：

一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。

通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。

二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。

經(jīng)過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個主題作為標準。

對這三個層次的文化建設(shè)的運行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。

在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。

比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團隊

穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)_____“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學(xué)、財稅知識等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。

存在的問題

從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。

下 步 打 算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2023年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

一、 關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

2023年公司業(yè)務(wù)拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風(fēng)險；注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項目的潛質(zhì)，確保公司的長遠發(fā)展。

篇十五 董事會工作報告3700字

各位股東：

現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結(jié)20__年的主要成績，二是部署20__年的工作任務(wù)。請大會審議。

一、20__年的主要成績

20__年是企業(yè)轉(zhuǎn)換體制的過渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開局年。面對生產(chǎn)經(jīng)營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統(tǒng)籌，采取多項措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績：

——生產(chǎn)經(jīng)營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值____萬元，占年計劃的___%，同比增長__%;實現(xiàn)銷售收入____萬元，同比增長__%;利潤___萬元。實現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。

——轉(zhuǎn)換機制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產(chǎn)生股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立起了公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。

——科研攻關(guān)達到了預(yù)期效果。改進后的____傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設(shè)計指標，并完成振動管密度計2套。對____儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在____的現(xiàn)場安裝。將手機gprs技術(shù)應(yīng)用到____遠程控制系統(tǒng)，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產(chǎn)____的協(xié)議。

——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨____萬元，同比增長三個百分點;發(fā)貨____萬元，同比增長__%;回收貨款____萬元，同比增長_%。__產(chǎn)品市場有了新的突破，在____簽訂____儀32套100多萬元的合同，__產(chǎn)品全年訂貨___萬元，同比增加了__萬元。___類儀器在__的銷售形勢較好。____儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨____萬元。同時，及時的售后服務(wù)工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽。

——加強管理見到了顯著成效。在產(chǎn)值、銷售額實現(xiàn)增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務(wù)費用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降?；厥铡⒏闹评脧U舊物資__萬元，節(jié)約采購資金__萬元。嚴格控制各項非生產(chǎn)性開支，采取多項措施節(jié)約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進一步規(guī)范員工的行為。

上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結(jié)果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風(fēng)險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強;改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴峻;員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個過程，公司的管理機制和經(jīng)營機制還無法一步到位;從機關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

二、20__年的工作任務(wù)

20__年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責(zé)任感，居危思進，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經(jīng)營理念是：______。今后一個時期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：_____________。

20__年公司的經(jīng)營任務(wù)是：實現(xiàn)銷售收入____萬元;利潤___萬元。根據(jù)發(fā)展指導(dǎo)思想和年度經(jīng)營目標，董事會就今年的工作做如下部署：

(一)保持經(jīng)濟總量增長幅度達到10%。綜合分析國內(nèi)、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機遇。__行業(yè)的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業(yè)化重組，油口的隊伍(如鉆井、采油)要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內(nèi)更新改造的持續(xù)投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場，實現(xiàn)經(jīng)濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發(fā)展打下堅實厚重的基礎(chǔ)。要繼續(xù)保持并擴大__類儀器的銷量，力爭達到____萬元。__類產(chǎn)品要在20__年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更大的突破，力爭達到____萬元。__類產(chǎn)品以大流量流標生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎(chǔ)，力爭達到____萬元。只有這塊主營業(yè)務(wù)收入的成功實現(xiàn)，經(jīng)濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標大副上升，實現(xiàn)經(jīng)濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。

(二)以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達到年_千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產(chǎn)品做強做大，才能不為生存擔(dān)憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務(wù)是：著力改進現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項精品。對現(xiàn)有技術(shù)成熟的__、__、__、等產(chǎn)品，進一步進行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設(shè)計質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項目。今年重點是做好與阿特利公司__合作項目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經(jīng)濟增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強公司發(fā)展后勁。

(三)以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產(chǎn)品營銷工作要以擴大__市場、重振__市場、搶占__市場、拓展__市場為指導(dǎo)方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設(shè)法打開__市場，擠進__市場。一是建設(shè)一支良好素質(zhì)的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產(chǎn)品，而且是推銷企業(yè)形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場調(diào)研，根據(jù)不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設(shè)法推銷__、__等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據(jù)用戶招標日益增多的實際，積極學(xué)習(xí)招投標采購相關(guān)知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的時候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩(wěn)定的售后服務(wù)隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。

(四)以兌現(xiàn)供貨合同為目的加強生產(chǎn)保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產(chǎn)部要以市場需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一要增強應(yīng)急的能力，及時快速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn);二要加強生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，準確及時供貨，保障合同履約;三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運轉(zhuǎn)。四要加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理，確保無任何安全責(zé)任事故，促進各項任務(wù)順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。

(五)以規(guī)范運行機制為內(nèi)容加強內(nèi)部管理。在管理上，我們根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構(gòu)建一套科學(xué)的現(xiàn)代公司的機制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉(zhuǎn)機制，當前，公司的管理工作要抓好五點：一是認真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認真執(zhí)行各項決議，發(fā)揮好公司經(jīng)理層在經(jīng)營活動中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性;二是加強制度建設(shè)，建立和完善公司內(nèi)部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開展;三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴控制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上;四是提高經(jīng)營活動分析能力，加強公司內(nèi)審，加大監(jiān)督力度，及時糾正經(jīng)營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責(zé)任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。

各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠發(fā)展，我們義無返顧;為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！