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管理公司管理制度是企業(yè)運(yùn)營的核心組成部分，它旨在規(guī)范組織行為，確保公司的目標(biāo)得以有效實現(xiàn)。這種制度通過設(shè)定清晰的職責(zé)、流程和標(biāo)準(zhǔn)，為員工提供了行動指南，同時也保障了企業(yè)的穩(wěn)定性和效率。它有助于減少決策失誤，提高工作效率，促進(jìn)團(tuán)隊協(xié)作，維護(hù)公平公正的工作環(huán)境，最終推動企業(yè)的長期發(fā)展。
包括哪些方面
一套完整的管理公司制度通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 組織架構(gòu)：明確各部門的職能和相互關(guān)系，定義匯報層級。
2. 員工管理：包括招聘、培訓(xùn)、績效評估、晉升和離職等流程。
3. 財務(wù)管理：規(guī)定預(yù)算編制、成本控制、財務(wù)報告和審計程序。
4. 項目管理：設(shè)立項目啟動、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾的規(guī)范。
5. 質(zhì)量控制：制定產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法。
6. 風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，建立預(yù)防和應(yīng)對措施。
7. 內(nèi)部溝通：規(guī)定信息傳遞和決策流程。
8. 法規(guī)遵守：確保企業(yè)活動符合法律法規(guī)要求。
重要性
有效的管理制度對于企業(yè)的成功至關(guān)重要。它：
1. 提供穩(wěn)定性：通過明確的規(guī)則和流程，降低不確定性，使員工知道期望值和責(zé)任所在。
2. 促進(jìn)效率：標(biāo)準(zhǔn)化的操作減少了重復(fù)工作，提高了生產(chǎn)力。
3. 塑造文化：制度反映并強(qiáng)化企業(yè)的價值觀，塑造積極的工作氛圍。
4. 保護(hù)企業(yè)：避免因決策失誤或違規(guī)行為導(dǎo)致的法律糾紛。
5. 優(yōu)化決策：基于數(shù)據(jù)和規(guī)則的決策比個人判斷更客觀，更有利于企業(yè)長遠(yuǎn)利益。
方案
1. 制度制定：結(jié)合企業(yè)實際情況，制定全面而實際的管理制度，確保其與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略一致。
2. 溝通與培訓(xùn)：確保員工理解并接受制度，定期進(jìn)行培訓(xùn)和復(fù)習(xí)。
3. 執(zhí)行與監(jiān)督：嚴(yán)格執(zhí)行制度，設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正。
4. 反饋與修訂：收集員工反饋，定期評估制度的有效性，適時進(jìn)行調(diào)整和更新。
5. 文化建設(shè)：將管理制度融入企業(yè)文化，使之成為企業(yè)精神的一部分。
6. 持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)關(guān)注市場變化和行業(yè)動態(tài)，及時更新制度以適應(yīng)新環(huán)境。
管理制度是企業(yè)生命力的保障，其建立和完善是一個動態(tài)的過程，需要管理者持續(xù)關(guān)注并投入精力。只有這樣，企業(yè)才能在競爭激烈的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
管理公司管理制度范文
第1篇 房產(chǎn)銷售管理公司章程(5)
房產(chǎn)銷售管理公司公司章程(五)
第一章總則
第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國國公司法》和其它有關(guān)規(guī)定制定本章程。
第二條公司名稱:------房產(chǎn)銷售管理公司(暫定)
第三條公司住所:----路-----號
第四條公司注冊資本:人民幣100萬元
第五條董事長(執(zhí)行董事)為公司的法定代表人
第六條公司經(jīng)營范圍:
第七條公司營業(yè)期限至200年月日。
第八條公司中的黨的基層組織、工會、共青團(tuán)的活動依照《中國**黨章程》及有關(guān)規(guī)定設(shè)立和開展活動。
第二章股東和股東會
第一節(jié)股東
第九條在登記機(jī)關(guān)的股東名稱和姓名:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
第十條股東享有的權(quán)利:
1、參加公司股東會,具有按出資比例相對應(yīng)的表決權(quán);
2、查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告;
3、在公司新增資本時,有權(quán)優(yōu)先認(rèn)繳出資;在同等條件下,儔購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
4、依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押全部或部分出資;
5、按照出資比例分取公司紅利或其他形式的利益分配;
6、按照出資比例分取公司在清算并償清全部債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
7、法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利;
第十一條股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)
1、遵守公司章程;
2、應(yīng)當(dāng)在約定的期限內(nèi)繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額;以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)以貨幣足額豐入準(zhǔn)備設(shè)立的本公司在銀行開設(shè)以的臨時帳戶;
3、在公司登記后不得抽回出資;
4、股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任;
5、維護(hù)公司的合法權(quán)益,不得進(jìn)行有損公司合法權(quán)益的行為;
6、法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其它義務(wù)。
第十二條股東的出資額:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
第十三條公司成立后,應(yīng)向出資股東簽發(fā)蓋有公司印章的出資證明書,出資證明應(yīng)載明下列事項:公司名稱、公司登記日期、公司注冊資本、出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書編號和核發(fā)日期。
第十四條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
第十五條前條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其它股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。>
第二節(jié)股東會
第十六條本公司股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):
1、定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
2、選舉和更換董事,決定董事的報酬;
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)理,決定有關(guān)監(jiān)理的報酬;
4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
6、審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
9、對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議;
10、對發(fā)行公司債券作出決議;
11、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議;
12、修改公司章程;
13、審議代表公司股東總額百分之十以上股東的提案;
14、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其它事項。
第十七條股東會會議分定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次,應(yīng)當(dāng)在上一會計年度結(jié)束后的兩個月內(nèi)召開;股東會由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東因做不能親自出席股東會的,可書面委托全權(quán)代表,代理出席股東會及行使表決權(quán);有下列情形之一的,公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東會:
1、董事人數(shù)少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時;
2、公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額百分之十以上時;
3、單獨(dú)或合并持有公司股本總額四分之一以上的股東書面請求時;
4、董事會認(rèn)為必要時;
5、監(jiān)事會提議召開時;
6、公司章程規(guī)定的其它情形。
第十八條股東會會議由董事會召集,董事長(執(zhí)行董事)主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定的副董事長或其它董事主持;董事長指定的副董事長或其它董事均不能出席會議董事長也未指定其它人選的,由董事會指定一名董事主持,董事會未指定會議主持人的,由出席會議的股東共同推舉一名股東(或股東代表)主持。
第十九條監(jiān)事會或股東(代表四分之一以上表決權(quán))要求召集臨時股東會的,應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:
1、簽署一份書面要求,提請董事會召集臨時股東會,并闡明會議議題。董理會在收到前述書面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知。
2、如果董事會在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召_議的通知,提出召_議的監(jiān)事會或股東,可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會的程序相同。
第二十條董事會人數(shù)不滿章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的百分之十,董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東會的,監(jiān)事會或股東可以按照本章程第十九條規(guī)定的程序自行召集臨時股東會。
第二十一條公司召開股東會,持有或合并持有公司百分之十以上的股東,有權(quán)向股東會提出新的提案。
第二十二條股東提案應(yīng)符合下列條件:
1、內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于股東會職責(zé)范圍;
2、有明確議題和具體決議事項;
3、以書面形式提交或送達(dá)董事會。
第二十三條公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照第二十二條規(guī)定的條件對股東會提案進(jìn)行審查。
第二十四條董事會決定不將股東會提案列入會議議題的,應(yīng)當(dāng)在股東會上進(jìn)行解釋和說明。
第二十五條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議題的決定持有異議的,可以按照本章程第十九條的規(guī)定程序要求召集臨時股東會。
第二十六條股東會決議分為普通決議和特殊決議。股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由全體股東中代表二分之一以上表決權(quán)通過。股東會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由全體股東中代表三分之二以上表決權(quán)通過。
第二十七條下列事項由股東會以普通決議通過:
1、董事會和監(jiān)事會的工作報告;
2、董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
3、董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法;
4、公司年度預(yù)算方案、決算方案;
5、公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
6、除法律、行
第2篇 某物業(yè)管理公司查崗制度
物業(yè)管理公司查崗制度
1.0目的
為了穩(wěn)定地向客戶提供優(yōu)質(zhì)的物業(yè)服務(wù),確保管轄物業(yè)各班次工作穩(wěn)健開展,把控服務(wù)質(zhì)量,特制定此查崗制度。
2.0適用范圍
__集團(tuán)下屬物業(yè)公司各服務(wù)中心、管理處、項目物業(yè)部。
3.0職責(zé)
3.1物業(yè)品質(zhì)部職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)對公司各單位查崗工作執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
3.1.2每月對公司各單位的查崗比例不少于30%。
3.2各單位職責(zé)
3.2.1項目物業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施查崗工作,并擬定查崗計劃。
3.2.2查崗責(zé)任人嚴(yán)格按查崗計劃和本制度執(zhí)行。
4.0規(guī)定
4.1查崗主要由物業(yè)公司所管項目采取重點(diǎn)抽查與全面抽查;白天與夜間檢查相結(jié)合的辦法,其目的是以防各類違章違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,督促員工對認(rèn)真履行職責(zé)。
4.2查崗工作由公司男性員工完成,規(guī)定中如有查崗責(zé)任人是女性員工,則無需按本制度執(zhí)行。
4.2各崗位查崗頻率
4.2.1項目物業(yè)負(fù)責(zé)人每月不少于1次;客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)人每月不少于1;安管部負(fù)責(zé)人每月不少于3次;工程部負(fù)責(zé)人每月不少于1次。
4.2.2安管部班長每月不少于1次,并實行交叉互查方式查崗。
4.2.3查崗工作必須由兩人進(jìn)行,避免單人進(jìn)行查崗,以確保查崗工作的客觀和安全性。
4.3查崗內(nèi)容
4.3.1主要檢查各項目中夜班當(dāng)值員工當(dāng)值情況,杜絕著裝不整、睡覺、打牌、下棋、喝酒或酒后上班、會客閑談、脫崗、串崗、遲到、私自調(diào)班、不按規(guī)定交接班、不按規(guī)定巡查簽到、值勤不文明等各種違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
4.3.2管轄物業(yè)公共照明開關(guān)情況,檢查是否浪費(fèi)用電和是否還有可節(jié)省空間。
4.3.2是否有按公司相關(guān)規(guī)定巡視設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況并簽到。
4.4查崗發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)違紀(jì)行為,查崗人員要在現(xiàn)場立即給予教育和指正,在《查崗記錄》上做好檢查情況登記后讓被查人員簽名確認(rèn),并在被查崗位的《值班日志》上簽名和注明查崗時間。
4.5被查人員對查崗人員所指出的違規(guī)違紀(jì)行為不服,拒絕在《查崗記錄》上簽名確認(rèn)或無理取鬧的,查崗結(jié)束后在查崗工作報告上如實匯報情況,由項目物業(yè)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)處理。
4.6禁止當(dāng)值員工在查崗期間向其他員工透露查崗情況。
4.7查崗結(jié)束后的一個工作日內(nèi),由查崗負(fù)責(zé)人擬定《查崗工作報告》遞項目物業(yè)負(fù)責(zé)人審閱。
4.8項目物業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)查崗工作報告內(nèi)容作出處理意見。
4.9項目行政人事工作人員根據(jù)批示內(nèi)容跟進(jìn)處理。
4.10因查崗影響第二日正常上班的,要及時向項目物業(yè)負(fù)責(zé)人請示,經(jīng)批準(zhǔn)后可按批準(zhǔn)時間打卡上班。
4.11嚴(yán)禁向非查崗人員以外的其他員工透露查崗計劃。
5.0質(zhì)量記錄
5.1《查崗計劃及完成情況記錄》wy/qr-wy-023
5.2《查崗記錄表》wy/qr-wy-024
5.3《月度查崗工作匯報》wy/qr-wy-025
第3篇 物業(yè)管理公司合同評審工作程序
質(zhì)量管理程序文件
--物業(yè)管理公司合同評審程序
1.0 目的
通過對標(biāo)書、合同(草案)或訂單進(jìn)行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準(zhǔn)確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。
2.0 適用范圍
適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標(biāo)書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。
3.0 定義
訂單:指對要求進(jìn)行說明的文件或記錄。
4.0 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標(biāo)書等重大項目合同的評審。
4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負(fù)責(zé)人組織評審,公司主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。
4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機(jī)電班長或訂單接收人進(jìn)行評審。
4.4 合同評審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。
5.0 工作程序
5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標(biāo)書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。
5.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。
5.1.2 在投標(biāo)或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關(guān)部門或人員對標(biāo)書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評審,確認(rèn)本公司有能力達(dá)到用戶或發(fā)展商要求。
5.1.3 對合同的評審確保
a)在簽訂合同之前,各項條款內(nèi)容明確、合理;
b)公司具有滿足合同能力,與投標(biāo)不一致的地方已得到解決;
c)當(dāng)合同變更時,應(yīng)重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時準(zhǔn)確傳達(dá)到有關(guān)部門o
5.1.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負(fù)責(zé)保存o
5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。
5.2.1 在合同簽定之前,由合同簽訂部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對合同的草案內(nèi)容進(jìn)行評審。如合同有標(biāo)準(zhǔn)合同文本(通用范本),只需對標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行評審,報公司主管負(fù)責(zé)人審批。
5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負(fù)責(zé)保存。
5.3維修或安裝訂單的評審
5.3.1 以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場評審。
5.3.2 如用戶的要求內(nèi)容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進(jìn)行評審并做出答復(fù),將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。
5.3.3 上述評審記錄由管理處負(fù)責(zé)保存。
5.4合同的修改
5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務(wù)就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進(jìn)行重新評審并做好評審記錄。
6.0 相關(guān)文件
6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》文件資料控制程序 4.3章
6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》職責(zé)描述3.2章
6.3 《合同評審記錄》___-qp-08-1/b
6.4 《維修通知單》___-qp-06-4/b
6.5 《經(jīng)濟(jì)效益分析意見》或《可行性分析》(不定格)
6.6 《物業(yè)管理投標(biāo)書》或《物業(yè)管理方案》(不定格)
6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)
第4篇 物業(yè)管理公司消防檢查制度
質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系作業(yè)指導(dǎo)書
--物業(yè)管理公司消防檢查制度
1.0 一級檢查由班組織實施:
1.1 每個員工每天對本崗位、本地段進(jìn)行一次火情安全的檢查,排除本身能夠排除的一般不安全因素,上報本身不能解決的不安全因素。
1.2 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理,及時報告,否則發(fā)生事故則由本崗位當(dāng)班人員負(fù)責(zé)。
1.3 每天應(yīng)將班組各人檢查的結(jié)果向領(lǐng)班匯報。
1.4 接班時提前進(jìn)入崗位,并向上一班了解安全情況,檢查內(nèi)容進(jìn)行驗收并簽名,發(fā)現(xiàn)的問題,一般由接班班組長負(fù)責(zé)處理,較大的問題以書面報告領(lǐng)導(dǎo)處理,不利忽視或拖延。
2.0 二級檢查由部門領(lǐng)導(dǎo)實施:
2.1 部門領(lǐng)導(dǎo)每周組織主管對本部班長管轄地段、設(shè)備物資(特別是易燃、易爆物品)進(jìn)行一次檢查。
2.2 檢查班組對一級防火安全工作的執(zhí)行落實情況。
2.3 組織處理本部門的火險隱患及整改,向員工進(jìn)行教育及表揚(yáng)或批評。
2.4 負(fù)責(zé)將一周的消防安全情況口頭報告安全主任,若出現(xiàn)事故必須書面形式匯報。
3.0 三級檢查由公司領(lǐng)導(dǎo)實施:
3.1 每月由質(zhì)量/環(huán)境/安全管理委員會對各部門進(jìn)行消防重點(diǎn)檢查或抽查。
3.2 檢查各部門貫徹防火安全的執(zhí)行情況,檢查要害部門防火安全管理及制度執(zhí)行情況。好的表揚(yáng)或獎勵,差的批評或罰款。
4.0檢查的基本內(nèi)容:
4.1 易燃易爆危險物品貯存、管理、使用是否符合安全要求。貯存容器、管道有無定期測試,有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
4.2 使用液化石油氣爐灶,是否按照安全要求操作,擺放位置是否符合安全規(guī)定。
4.3 對煙頭、遺留火種是否注意和處理好。
4.4 倉庫內(nèi)貨物、物資分類及存放是否符合安全規(guī)定,庫房內(nèi)燈泡規(guī)定60w以下,燈距、堆距、堆放高度、通風(fēng)、室溫是否符合防火安全要求以及值班情況等。
4.5電器設(shè)備運(yùn)行是否正常,有無超負(fù)荷運(yùn)行,電線、電纜的絕緣有無老化、受潮、漏電、短路等。電動機(jī)有無空轉(zhuǎn)現(xiàn)象,防雷設(shè)備是否完好,有無亂拉電線情況。
4.6 使用多種可燃、易燃油類是否符合安全操作要求,以及殘油、氣的處理情況。
4.7 危險場所動火是否按規(guī)定辦手續(xù),焊工操作時是否達(dá)到動火安全制度的要求。
4.8 使用有毒有害物品的場地是否有防毒的安全措施。
4.9 消防器材及消防系統(tǒng)的完好情況。各部門和消防器材有無管好、用好和到期換藥,保證完整好用。
4.10 安全員對出入人員是否進(jìn)行嚴(yán)格檢查,對攜帶易爆危險物品的人員是否把關(guān)等。
第5篇 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司子公司財務(wù)管理辦法
資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司子公司財務(wù)管理辦法
第一章總則
第一條為加強(qiáng)對成都__資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(以下簡稱總公司)下屬全資及控股子公司(以下簡稱子公司)的管理,確保子公司規(guī)范、高效、有序運(yùn)作,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加強(qiáng)市屬監(jiān)管企業(yè)財務(wù)管理的通知》及國家相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合本公司實際情況,制定本辦法。
第二條本辦法所稱子公司是指依法設(shè)立的具有獨(dú)立法人主體資格的全資子公司(總公司持股比例為×××%)、控股子公司(總公司持股比例超過××%)及相對控股子公司(總公司持股比例低于××%但對該子公司擁有實質(zhì)控制權(quán))。
第三條總公司各職能部門應(yīng)依照本辦法及相關(guān)內(nèi)控制度,及時、有效地對子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作?？偣疚芍磷庸镜亩?、監(jiān)事、高級管理人員對本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。
第四條各子公司可遵循本辦法規(guī)定,制定符合自身行業(yè)特點(diǎn)及管理要求的財務(wù)管理實施細(xì)則,報總公司財務(wù)融資部備案后實施。子公司控股的其他公司,應(yīng)參照本辦法的要求逐層建立對其控股子公司的財務(wù)管理制度,并接受總公司的監(jiān)督。
第二章財務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)
第五條本公司實行“統(tǒng)一管理、分級核算、層層負(fù)責(zé)”的內(nèi)部財務(wù)管理體制。建立以總公司財務(wù)融資部為中心,對各下屬子公司財務(wù)部進(jìn)行業(yè)務(wù)管理及指導(dǎo),各下屬子公司財務(wù)部在本單位總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下依法對財務(wù)管理及會計核算進(jìn)行有序管理的財務(wù)管理體系。
第六條子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人實行由總公司派駐管理,對其實行雙重考核,即由總公司財務(wù)融資部考核其綜合業(yè)務(wù)工作能力,總公司人力資源部定期向子公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)了解其工作表現(xiàn),二者相結(jié)合得出子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的考核結(jié)果。其具體考核辦法由總公司人力資源部制訂。子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人實行輪崗制,由總公司財務(wù)融資部根據(jù)工作需要提出輪崗意見。
第七條每月財務(wù)報表編制完成后,子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人需向總公司財務(wù)融資部經(jīng)理述職,述職內(nèi)容由總公司財務(wù)融資部規(guī)定。總公司財務(wù)融資部定期召開公司財務(wù)工作會議,以指導(dǎo)子公司的財務(wù)工作。
第三章會計制度
第八條公司統(tǒng)一執(zhí)行中華人民共和國國《企業(yè)會計制度》及其補(bǔ)充規(guī)定。
第四章資金管理
第九條庫存現(xiàn)金管理
現(xiàn)金出納必須做到日清日結(jié),隨時清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金、坐支和以白條抵庫?，F(xiàn)金支取必須依照合法票據(jù)并通過公司審批程序,超過現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)的應(yīng)通過銀行劃轉(zhuǎn)。嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。
第十條銀行存款管理
(一)子公司銀行賬戶必須按國家相關(guān)規(guī)定開設(shè)和使用,且僅供本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁出借賬戶供外單位或個人使用,嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。
(二)公司所有銀行賬戶的開立與撤消必須經(jīng)總公司批準(zhǔn),本辦法執(zhí)行前已經(jīng)開立的需報總公司備案。
第十一條資金計劃管理
(一)公司實行資金使用計劃管理,總公司根據(jù)各子公司具體經(jīng)營特點(diǎn)及管理要求,下達(dá)各子公司總經(jīng)理審批權(quán)限。子公司預(yù)算內(nèi)資金的使用由子公司總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽批,預(yù)算外開支及超出子公司總經(jīng)理審批權(quán)限的資金使用,須經(jīng)過總公司審批后方可執(zhí)行。
(二)子公司月度資金使用計劃須結(jié)合當(dāng)月財務(wù)預(yù)算在年度預(yù)算范圍內(nèi)按部門和項目編制,子公司財務(wù)部匯總平衡上報總公司審核批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。
第十二條應(yīng)收款項管理
(一)各子公司需根據(jù)內(nèi)部會計控制規(guī)范的要求,建立健全適合本單位財務(wù)特點(diǎn)及管理要求的應(yīng)收款項及預(yù)付款項內(nèi)部管理制度,并將其報總公司備案。
(二)企業(yè)發(fā)生因清理追收不力,造成壞賬甚至造成損失的,應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)和行政處罰,情節(jié)嚴(yán)重,損失巨大的,要追究法律責(zé)任。
第五章籌資管理
第十三條總公司對各子公司籌資實行總量控制,子公司籌資項目是年度資本項目預(yù)算的重要組成部分,子公司年末在充分考慮自身償債能力和盈利能力的基礎(chǔ)上,確定下年度籌資規(guī)模和籌資結(jié)構(gòu),并編制下年度籌資預(yù)算及籌資方案(包括籌資渠道、用途、借款期限、還款來源等)上報總公司?？偣緦Ω髯庸矩攧?wù)狀況及經(jīng)營成果進(jìn)行總體平衡后,確定各子公司的籌資規(guī)模和方式,并下達(dá)給各子公司。
第六章對外投資管理
第十四條子公司應(yīng)嚴(yán)格按照《成都市國有企業(yè)投資管理暫行辦法》的要求進(jìn)行各項對外投資管理。
第十五條總公司實行投資項目審批和備案制度,子公司對外投資的相關(guān)事項,按照總公司相關(guān)制度執(zhí)行。公司對外投資行為統(tǒng)一由總公司戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé),對外投資必須事前進(jìn)行可行性論證,投資申請附可行性研究報告經(jīng)總公司審核后報市國資委審批。
第七章對外擔(dān)保行為管理
第十六條公司對外擔(dān)保必須符合《中華人民共和國國擔(dān)保法》及市國資委的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)總公司審查并報市國資委批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第十七條貸款擔(dān)保是企業(yè)的潛在負(fù)債,預(yù)期可能會給公司帶來一定風(fēng)險,故各子公司不得擅自為任何單位或個人提供貸款擔(dān)保。
第十八條總公司財務(wù)融資部建立對外擔(dān)保登記、跟蹤檢查制度,定期對子公司擔(dān)保事項進(jìn)行核查,并跟蹤其發(fā)展變化。各子公司財務(wù)部應(yīng)建立本單位擔(dān)保項目明細(xì)檔案,并進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。
第八章財務(wù)預(yù)算管理
第十九條財務(wù)預(yù)算管理體系
公司實行全面預(yù)算管理(具體內(nèi)容見總公司相關(guān)文件),總公司預(yù)算管理委員會負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)子公司財務(wù)預(yù)算方案,協(xié)調(diào)預(yù)算的執(zhí)行、調(diào)整、檢查、考核工作,總公司財務(wù)融資部負(fù)責(zé)預(yù)算管理的日常工作。各子公司財務(wù)部為本單位預(yù)算管理部門。
第二十條子公司預(yù)算內(nèi)容和編制要求
(一)子公司預(yù)算內(nèi)容
子公司預(yù)算分年度、季度、月度,預(yù)算體系包括業(yè)務(wù)預(yù)算、籌資預(yù)算、資本預(yù)算及財務(wù)預(yù)算(利潤預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算)。
(二)子公司年度預(yù)算編報時間要求
×、各子公司在每年××月底之前編報下一年度預(yù)算草案;
×、總公司在每年××月××日前,確定各子公司下一年度目標(biāo)利潤、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)回報率、壞賬損失率和投資收益率等預(yù)算指標(biāo),并下達(dá)給各子公司;
×、各子公司按照總公司批復(fù)的各項預(yù)算指標(biāo),對預(yù)算草案修訂后,于××月××日前上報總公司。
(三)子公司月度預(yù)算編報時間要求
×、各子公司在預(yù)算月份前一月××日前,向總公司編報月份預(yù)算草案;
×、總公司預(yù)算管理委員會在每月××日召開預(yù)算審核會議,確定各子公司預(yù)算月份指標(biāo),并在每月××日下達(dá)。
第二十一條子公司預(yù)算執(zhí)行情況分析與考核
(一)預(yù)算執(zhí)行情況分析。子公司財務(wù)部對預(yù)算的執(zhí)行情況按季度進(jìn)行分析,對當(dāng)期實際發(fā)生數(shù)與預(yù)算數(shù)之間存在的差異,不論是有利還是不利,都要認(rèn)真分析其成因,而且要寫明擬采取的改進(jìn)措施。
(二)預(yù)算執(zhí)行情況考核。總公司預(yù)算管理委員會及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核,考核的內(nèi)容包括預(yù)算完成情況、預(yù)算編制準(zhǔn)確性與及時性等指標(biāo)。具體考核辦法總公司另行下發(fā)。
第九章資產(chǎn)管理
第二十二條子公司每年應(yīng)對各項資產(chǎn)進(jìn)行全面清查,編制財產(chǎn)清冊和債權(quán)債務(wù)清單?？偣緦ψ庸举Y產(chǎn)清查工作進(jìn)行定期和不定期檢查。
第二十三條子公司的小額物資及辦公用品在核定預(yù)算內(nèi)自行購買,但必須雙人經(jīng)辦。對固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理必須辦理出、入庫手續(xù),建立管理臺賬。
第二十四條子公司按照財政部有關(guān)規(guī)定,制定具體的存貨及固定資產(chǎn)管理辦法,報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第二十五條子公司發(fā)生的資產(chǎn)損失,包括壞賬損失、存貨損失、股權(quán)投資損失、固定資產(chǎn)及在建工程損失、擔(dān)保(抵押)等損失,應(yīng)及時予以核實,查清原因,分清責(zé)任,按照現(xiàn)行財務(wù)制度做好賬務(wù)處理工作,并報總公司備案。經(jīng)政府有關(guān)部門及總公司審批的具備資產(chǎn)核銷條件的資產(chǎn),應(yīng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十章中介機(jī)構(gòu)聘用管理
第二十六條公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動的需要,聘用中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計、評估、提供咨詢及法律服務(wù)等,統(tǒng)一按照成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《中介機(jī)構(gòu)聘用管理暫行辦法》的要求進(jìn)行。
第十一章重大事項報告制度
第二十七條子公司經(jīng)營管理中的重大財務(wù)事項(包括合并、分立、轉(zhuǎn)讓、注冊資本變動、重大投融資、對外擔(dān)保、固定資產(chǎn)處置、工資總量及分配原則、財務(wù)預(yù)算、利潤分配等),報總公司審核確認(rèn)后,再按公司章程規(guī)定的程序批準(zhǔn)、執(zhí)行。
第二十八條由于關(guān)聯(lián)交易行為不存在市場競爭性的自由交易條件,其交易可能帶來較大的財務(wù)風(fēng)險,故各子公司在關(guān)聯(lián)交易發(fā)生前須專項報告總公司,經(jīng)審批后方可執(zhí)行。
第十二章利潤分配管理
第二十九條總公司依法審定子公司稅后利潤分配方案。
第十三章財務(wù)報告
第三十條公司按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定,定期編制財務(wù)報告,各下屬子公司須定期向總公司進(jìn)行財務(wù)匯報,其具體要求如下:
(一)財務(wù)報告包括會計報表及其編表說明。會計報表應(yīng)包括:主表、附表、附注。編表說明應(yīng)對表列項目顯示的重要和重大變動情況以及資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益結(jié)構(gòu)比例的主要項目做出明確注釋。對于資產(chǎn)抵押、擔(dān)保、訴訟、票據(jù)貼現(xiàn)等或有事項作表外事項隨同會計報表一同報送。
(二)子公司會計報表應(yīng)包括如下幾種:
×、資產(chǎn)負(fù)債表(年、季、月)
×、利潤表(年、季、月)
×、現(xiàn)金流量表(年度)
×、主要銷售利潤明細(xì)表(年、季,商業(yè)企業(yè)填報)
×、主要業(yè)務(wù)收支明細(xì)表(年度、工業(yè)及服務(wù)型企業(yè)填報)
×、企業(yè)資金運(yùn)用月報表(年、季、月)
×、貸款償還情況表(年、季、月)
(三)會計報表月報必須在月度終了××日內(nèi)上報,季度終了后××日內(nèi)上報,半年報、年報在半年度、年度終了后××日內(nèi)上報。
(四)各子公司財務(wù)部在季度財務(wù)報表編制完成后,須編制相應(yīng)的財務(wù)分析報總公司。季度財務(wù)分析應(yīng)隨同財務(wù)報表同時上報,半年度及年度財務(wù)分析在半年度或年度終了后××日內(nèi)上報。
第十四章罰則
第三十一條總公司對各子公司違反本辦法的相關(guān)經(jīng)營管理人員追究責(zé)任并進(jìn)行相應(yīng)的處罰,具體罰則見總公司相關(guān)考評制度文件。涉及違反有關(guān)法律法規(guī)者,追究法律責(zé)任。
第十五章附則
第三十二條本辦法制定、解釋、修改權(quán)歸總公司財務(wù)融資部。
第6篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊：質(zhì)量方針
物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊:質(zhì)量方針
服務(wù)至誠,精益求精;
管理規(guī)范,進(jìn)取創(chuàng)新。
我謹(jǐn)代表本公司的管理者,確定以上質(zhì)量方針,這不僅是對全體員工的要求,也是對顧客服務(wù)質(zhì)量的承諾。本公司將嚴(yán)格遵守法律規(guī)章,提供足夠資源,通過嚴(yán)格的培訓(xùn)、考核和質(zhì)量改進(jìn)活動,確保全體員工理解并堅決貫徹執(zhí)行本質(zhì)量方針,以顧客為中心,持續(xù)超越顧客不斷增長的期望。
z物業(yè)管理有限公司
總經(jīng)理:
二○__年九月一日
第7篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊：質(zhì)量管理體系
物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊:質(zhì)量管理體系
4.1總要求
公司按gb/t19001-2000-iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn)。
為了實施質(zhì)量管理體系,公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求對質(zhì)量管理的全過程進(jìn)行有效的管理。
4.1.1公司服務(wù)的實現(xiàn)過程包括:識別顧客需求--策劃服務(wù)過程--服務(wù)提供--過程或最終檢驗--階段性意見測評--分析和改進(jìn)--標(biāo)準(zhǔn)化。
4.1.2按標(biāo)準(zhǔn)的要求編制相應(yīng)的程序文件、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)文件及質(zhì)量記錄表格,作為有效控制服務(wù)過程的準(zhǔn)則和方法,以確保服務(wù)過程的有效運(yùn)作。
4.1.3 為判斷服務(wù)過程的有效運(yùn)作,建立獲取信息的渠道,以便能及時獲得必要和充分的信息,并通過對信息的判定來實現(xiàn)對全過程的監(jiān)視。
4.1.4 通過對過程信息的測量和對測量結(jié)果的分析,以及針對分析結(jié)果實施必要的措施,以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。
4.1.5本公司對任何影響服務(wù)質(zhì)量的外包過程進(jìn)行有效的控制。
4.2文件要求
4.2.1總則
為確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù),達(dá)到溝通意圖和統(tǒng)一行動的目的,公司編制質(zhì)量管理體系文件,包括:
a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
b.質(zhì)量手冊
c.質(zhì)量計劃
d.程序文件
e.作業(yè)指導(dǎo)文件
f.質(zhì)量記錄表格
4.2.2質(zhì)量手冊
公司按照gb/t19001-2000-iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量手冊,并予以實施和保持。
質(zhì)量手冊覆蓋公司質(zhì)量管理體系所有內(nèi)容,為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,對質(zhì)量管理體系過程間的相互關(guān)系、作用進(jìn)行總體描述,同時在章節(jié)1范圍中對質(zhì)量管理體系的范圍作了說明。
4.2.3文件控制
a.品質(zhì)管理部是體系文件和資料的管理部門,由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行。
b.各部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。
c.質(zhì)量管理體系文件都必須得到批準(zhǔn)才能發(fā)布,蓋有受控章的是有效版本,蓋有作廢章的則為非有效版本。并必須確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。如文件有內(nèi)容變更,需在新文件上進(jìn)行標(biāo)注,具體控制方法按《體系文件控制程序》執(zhí)行。
d.對國家及國際標(biāo)準(zhǔn)、政府有關(guān)政策法規(guī)、物業(yè)資料、工程檔案、客戶檔案及公司、部門日常管理文件,按《文件資料管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。
e.不參加第三方認(rèn)證的公司其他管理部門或業(yè)務(wù)部門仍需按公司質(zhì)量管理體系文件的要求執(zhí)行。
_ 支持性文件
vkwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》
vkwy4.2.3-z02《文件資料管理程序》
4.2.4質(zhì)量記錄的控制
a.質(zhì)量記錄包含表格、錄像帶、磁帶、光盤、照片、磁盤、各類憑據(jù)等。
b.各崗位人員按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求字跡清楚地做好記錄,并予妥善保管,需歸檔保存的內(nèi)容,交由各部門文件管理員統(tǒng)一歸檔保存。來自供方的相關(guān)記錄也是公司質(zhì)量記錄的組成部分。
c.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量記錄的真實性及歸檔保存。
d.合同有要求時,在合同期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。
_ 支持性文件
vkwy4.2.4-z01 《質(zhì)量記錄控制程序》
第8篇 某某物業(yè)管理公司5s執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)
某物業(yè)管理公司5s執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
(一)辦公區(qū)域執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、每天對辦公臺上的物品加以整理,依類擺放。辦公區(qū)域的員工辦公臺規(guī)定:
(1)從右邊進(jìn)入座位的,電腦主機(jī)擺放在臺下,電腦顯示器擺放臺面的右上角、電話機(jī)擺放臺面的左上角、文件夾應(yīng)放在文件框內(nèi),并擺放在副臺上,茶杯擺在辦公臺中間的上方位。
(2)從左邊進(jìn)入座位的,電腦顯示器擺放臺面的左上角、電話機(jī)擺放臺面的右上角、文件夾應(yīng)放在文件框內(nèi),并擺放在副臺上,茶杯擺在辦公臺中間的上方位。經(jīng)理辦公臺規(guī)定:電腦擺放臺面的中間、電話機(jī)擺放副臺上、文件框及文件擺放在副臺上、茶杯應(yīng)擺放在辦公臺左邊上方位。
2、禮貌接聽及轉(zhuǎn)接電話,重要事項記錄并落實。所有來電,務(wù)必在響鈴三遍之內(nèi)接答,接聽電話用語為為您好!公誠物業(yè),或您好!
第9篇 集團(tuán)管理公司統(tǒng)計工作管理辦法
集團(tuán)公司統(tǒng)計工作管理辦法
第一章 總 則
第一條 為適應(yīng)蘭田企業(yè)發(fā)展的需求,進(jìn)一步加強(qiáng)和提高企業(yè)管理水平,不斷規(guī)范企業(yè)管理工作,建立蘭田企業(yè)統(tǒng)計工作制度。
本制度的建立,按國家統(tǒng)計法律法規(guī)精神,結(jié)合集團(tuán)有關(guān)文件要求進(jìn)行。
第二條 統(tǒng)計工作的基本要求是:要保證統(tǒng)計資料的權(quán)威性、準(zhǔn)確性和及時性,統(tǒng)計工作要為企業(yè)管理和發(fā)展服務(wù)。
第三條 企業(yè)必須依照《統(tǒng)計法》、《山東省統(tǒng)計管理條例》和統(tǒng)計制度的規(guī)定如實向集團(tuán)提供統(tǒng)計資料,不得虛報、瞞報、拒報、遲報,不得偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
第四條 企業(yè)應(yīng)在下列方面加強(qiáng)對統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督:
(一)領(lǐng)導(dǎo)和支持統(tǒng)計機(jī)構(gòu)、統(tǒng)計人員和其他有關(guān)人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度,準(zhǔn)確、及時地完成統(tǒng)計工作任務(wù),加強(qiáng)統(tǒng)計工作現(xiàn)代化建設(shè);
(二)吸收和組織統(tǒng)計人員參加企業(yè)經(jīng)營管理,發(fā)揮統(tǒng)計的服務(wù)和監(jiān)督作用;
(三)切實保證統(tǒng)計工作所必需的人員、工作條件和工作時間。
第二章 統(tǒng)計機(jī)構(gòu)與統(tǒng)計人員
第五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)統(tǒng)計任務(wù)的需要設(shè)立統(tǒng)計機(jī)構(gòu),或者在財務(wù)部門設(shè)置專職或兼職統(tǒng)計人員,建立健全企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)。
第六條 企業(yè)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)或者統(tǒng)計負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是:
(一)組織、協(xié)調(diào)本單位的統(tǒng)計工作,完成集團(tuán)統(tǒng)計調(diào)查、企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查和部門統(tǒng)計調(diào)查任務(wù),搜集、整理、提供統(tǒng)計資料;
(二)對本單位的生產(chǎn)和經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督;
(三)管理本單位的統(tǒng)計調(diào)查表,建立健全統(tǒng)計臺帳制度,并會同有關(guān)機(jī)構(gòu)或者人員建立健全原始記錄制度。
第七條 企業(yè)統(tǒng)計工作實行統(tǒng)計負(fù)責(zé)人責(zé)任制。統(tǒng)計負(fù)責(zé)人是指代表本企業(yè)履行《統(tǒng)計法》規(guī)定職責(zé)的主要責(zé)任人員,一般由本企業(yè)綜合統(tǒng)計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。統(tǒng)計責(zé)任人對統(tǒng)計工作質(zhì)量負(fù)總責(zé)。不設(shè)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)的,統(tǒng)計負(fù)責(zé)人應(yīng)由具備相當(dāng)統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)職務(wù)條件的人員擔(dān)任。受單位規(guī)模制約不設(shè)立專人的,由其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人兼任。
統(tǒng)計負(fù)責(zé)人由企業(yè)指定,報集團(tuán)企管部備案。
第八條企業(yè)統(tǒng)計人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定,一般不應(yīng)隨意調(diào)離統(tǒng)計崗位或脫離統(tǒng)計工作。企業(yè)統(tǒng)計負(fù)責(zé)人的調(diào)動,應(yīng)征求集團(tuán)企管部的意見,其他統(tǒng)計人員的變動應(yīng)征得企業(yè)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的同意。
統(tǒng)計人員調(diào)整、調(diào)動或離職必須由能夠擔(dān)當(dāng)規(guī)定職責(zé)的人員接管,并需辦清交接手續(xù)。
第九條 企業(yè)統(tǒng)計人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計制度;刻苦鉆研統(tǒng)計業(yè)務(wù),掌握統(tǒng)計工作技能,熟悉各項統(tǒng)計指標(biāo)的含義和核算方法,按照規(guī)范的程序報送統(tǒng)計資料。
第三章 原始記錄、統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計報表
第十條 企業(yè)必須建立健全與生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)、滿足統(tǒng)計核算和業(yè)務(wù)核算所需要的各類原始記錄,建立健全統(tǒng)計臺帳,做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的原始記載。
第十一條 企業(yè)統(tǒng)計報表每月一報。報表上報時間為次月5日以前。
第十二條 原始記錄、內(nèi)部報表和統(tǒng)計臺帳的記載必須真實、完整、連續(xù)、準(zhǔn)確,字跡要清晰端正,簽字手續(xù)必須齊全。
原始記錄、內(nèi)部報表、統(tǒng)計臺帳要逐步采用電子文檔形式。
第四章 統(tǒng)計資料的管理和上報
第十三條 企業(yè)必須按時上報政府統(tǒng)計部門和集團(tuán)相關(guān)部門所要的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計數(shù)字、資料,所提供的統(tǒng)計資料,須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)人或者統(tǒng)計負(fù)責(zé)人審核、簽署或者蓋章后上報。有關(guān)財務(wù)統(tǒng)計資料由財務(wù)會計機(jī)構(gòu)或者會計人員提供,并經(jīng)財務(wù)會計負(fù)責(zé)人審核、簽署或者蓋章。
第十四條 統(tǒng)計報表和財務(wù)報表資料必須真實可靠,相同指標(biāo)的口徑范圍及核算結(jié)果必須一致。
第十五條 企業(yè)在新聞發(fā)布、宣傳報道等方面使用的統(tǒng)計數(shù)據(jù),必須經(jīng)過企業(yè)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)審核,不得提供和發(fā)布虛假統(tǒng)計信息。
第十六條 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所形成的各種統(tǒng)計資料,應(yīng)由企業(yè)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)會同企業(yè)檔案管理機(jī)構(gòu),按照資料的重要程度不同,分別立卷歸檔。
第五章 統(tǒng)計分析
第十七條 企業(yè)上報統(tǒng)計報表的同時,必須隨同上報統(tǒng)計分析。統(tǒng)計分析要求依據(jù)準(zhǔn)確,方法得當(dāng),分析透徹,并有預(yù)見性、前瞻性的結(jié)論和建議。
第十八條 統(tǒng)計分析要緊扣集團(tuán)下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo),結(jié)合企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展和發(fā)展前景進(jìn)行測算、對比、論證,要具備符合企業(yè)現(xiàn)狀的規(guī)律性的東西。
第十九條 統(tǒng)計分析的制作文本要規(guī)范統(tǒng)一,便于集團(tuán)匯總。
第六章 有關(guān)法律責(zé)任
第十五條 企業(yè)上報政府統(tǒng)計部門的報表、資料必須嚴(yán)格按照國家統(tǒng)計局和省統(tǒng)計局的有關(guān)規(guī)定,并由集團(tuán)企管部、財務(wù)部核實,總裁審批后,統(tǒng)一上報,如因違反法規(guī)而受到處罰,由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé),集團(tuán)將視其情節(jié)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
(一)按照《山東省統(tǒng)計管理條例》第十四條規(guī)定,企業(yè)有下列違反規(guī)定行為之一的,由集團(tuán)企管部予以警告,并追究相關(guān)人員的責(zé)任:
1、虛報、瞞報統(tǒng)計資料的;
2、偽造、篡改統(tǒng)計資料的;
3、拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的。
(二) 按照國家統(tǒng)計局的規(guī)定,企業(yè)上報的統(tǒng)計資料,無相關(guān)的原始記錄、內(nèi)部報表、統(tǒng)計臺帳等核算依據(jù)的,按偽造統(tǒng)計資料論處。
(三) 按照國家統(tǒng)計局的規(guī)定,企業(yè)在一個統(tǒng)計年度內(nèi)累計三次以上遲報統(tǒng)計資料的,按屢次遲報統(tǒng)計資料論處。
(四) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人自行修改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)或強(qiáng)令、授意統(tǒng)計機(jī)構(gòu)、統(tǒng)計人員篡改統(tǒng)計資料或編造虛假數(shù)據(jù)的,由集團(tuán)企管部予以通報批評,并建議有關(guān)部門(單位)給予相應(yīng)處分。
(五) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對拒絕、抵制篡改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)、虛報、瞞報統(tǒng)計資料行為的統(tǒng)計人員進(jìn)行打擊報復(fù)的,集團(tuán)將視其情節(jié)追究相關(guān)人員的責(zé)任。
(六) 企業(yè)統(tǒng)計人員參與篡改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)的,集團(tuán)企
管部予以通報批評,并建議有關(guān)部門(單位)給予相應(yīng)處分。
(七) 企業(yè)因違反統(tǒng)計法受到罰款處理的,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。
第六章 附則
第十六條本辦法適用于山東蘭田集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬各類企業(yè)。集團(tuán)所有下屬單位的統(tǒng)計工作規(guī)范化管理參照本辦法執(zhí)行。
第十七條 本辦法由集團(tuán)企管部負(fù)責(zé)解釋。
第10篇 物業(yè)管理公司《質(zhì)量手冊》前言
e物業(yè)管理公司《質(zhì)量手冊》前言
廣州e物業(yè)管理有限公司自 年成立以來,多年運(yùn)行經(jīng)驗告訴我們,企業(yè)要持續(xù)、健康的發(fā)展,必須建立一整套行之有效的管理體系,使企業(yè)管理多方面的工作處于有效的控制之中。只有建立規(guī)范化、專業(yè)化、系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理模式,才能真正為顧客提供高品質(zhì)的物業(yè)管理服務(wù)。
國際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的iso 9001:2000標(biāo)準(zhǔn),是國際上公認(rèn)的質(zhì)量保證體系,它的建立、推行和貫徹,將全面提升企業(yè)管理質(zhì)量,有效地提高全體員工質(zhì)量意識,最終使企業(yè)步入規(guī)范化、專業(yè)化、系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行軌道,形成既有企業(yè)的自身特點(diǎn),又有完善的運(yùn)作、監(jiān)督和預(yù)防機(jī)制,為業(yè)戶提供優(yōu)良的物業(yè)管理服務(wù)。
隨著物業(yè)管理行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范和完善,為最大程度滿足業(yè)戶日益增長的全方位需求,打造e品牌,創(chuàng)建優(yōu)秀物業(yè)管理小區(qū)并把物業(yè)管理行業(yè)推向規(guī)范化發(fā)展的新階段,物業(yè)公司制定了的質(zhì)量方針,作為向社會的承諾和公司全體同仁的工作宗旨。為確保質(zhì)量方針的實現(xiàn),我公司按照gb/t19001-2000idtiso9001:2000質(zhì)量保證模式的要求,建立了物業(yè)公司的質(zhì)量體系,編制質(zhì)量手冊。
本手冊適用于合同環(huán)境下向業(yè)戶提供管理服務(wù)的質(zhì)量保證和承諾。同時,它也是物業(yè)公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則,每一位員工必須嚴(yán)格遵循、執(zhí)行。
第11篇 物業(yè)管理公司品質(zhì)部主管崗位職責(zé)（8）
物業(yè)管理公司品質(zhì)部主管崗位職責(zé)(八)
1.負(fù)責(zé)指定培訓(xùn)計劃,并具體組織實施。
2.負(fù)責(zé)編寫或組織編寫并審核本部門的作業(yè)文件。
3.負(fù)責(zé)對服務(wù)過程品質(zhì)監(jiān)控管理的具體實施。
4.負(fù)責(zé)審核內(nèi)部質(zhì)量的組織工作。
5.負(fù)責(zé)品質(zhì)異常原因的分析,提出報告及跟蹤各種質(zhì)量信息。
6.組織管理各項質(zhì)量活動,做好對下屬的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7.在管理者代表組織下進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。
8.負(fù)責(zé)管理評審會議的資料收集和決議實施的跟蹤驗證。
9.負(fù)責(zé)年度內(nèi)審計劃的編制及每次內(nèi)審資料的歸檔保存。
10.負(fù)責(zé)組織管理評審過程監(jiān)視和測量的策劃和實施。
11.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用)的組織實施。
12.負(fù)責(zé)預(yù)防措施計劃的組織制定和實施的跟蹤驗證。
13.負(fù)責(zé)客訴其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)時糾正措施的組織實施和效果驗證。
14.協(xié)助管理者代表組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動,并對不合格采取糾正措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗查及驗證。
15.負(fù)責(zé)品質(zhì)部員工的周檢查工作。
16.組織公司內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn),及對公司全體員工進(jìn)行全面質(zhì)量管理知識培訓(xùn)。
17.積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
18.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、資料和資料編碼的歸口管理。
第12篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序（8）
物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(八)
1目的
按規(guī)定的程序?qū)嵤﹥?nèi)部質(zhì)量審核,以確保能正確的評價質(zhì)量體系的有效性和符合性。
2適用范圍
本程序適用按iso9002標(biāo)準(zhǔn)實施的內(nèi)部質(zhì)量審核。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002 4.17
4相關(guān)文件
4.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,并組織實施。
4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃。
4.3審核組長負(fù)責(zé)實施內(nèi)部質(zhì)量審核, 整理文件, 記錄歸檔。
5責(zé)任
5.1質(zhì)量手冊 4.17
5.2程序文件cpm-op-037 糾正和預(yù)防措施。
6程序
6.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定。
6.1.1公司質(zhì)量體系涉及到的各部門每年要進(jìn)行至少一次內(nèi)部質(zhì)量審核。
6.1.2管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,這個計劃可根據(jù)需要予以修改。對需要特別注意的,部門或區(qū)域可增加審核次數(shù)。
6.1.3《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》及其修改均需由總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至有關(guān)部門。
6.1.4審核必須由有資格而又不直接負(fù)責(zé)被審核區(qū)域的人員來進(jìn)行,對內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和認(rèn)可,應(yīng)根據(jù)cpm-op-029 《員工培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。
6.2審核的準(zhǔn)備
6.2.1管理者代表委派審核組組長,由審核組長選擇內(nèi)部質(zhì)量審核員成立審核組。
6.2.2審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,該計劃詳述審核的目的、范圍、依據(jù)以及審核的日期、審核組的組成,說明首次會議和末次會議的時間、審核的日程安排以及對各受審核部門的審核內(nèi)容和要求,并負(fù)責(zé)召開審核準(zhǔn)備會議,進(jìn)行任務(wù)分配。
6.2.3審核員根據(jù)分配的任務(wù),準(zhǔn)備審核中所需記錄與報告,并編制檢查清單。
6.3實施審核
6.3.1審核員通過面談,查閱文件,觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀而表明活動是否符合文件要求,對于不合格的情況,即便不在檢查清單之列,如果認(rèn)為意義重大,也應(yīng)予以注意和調(diào)查。對于面談得到的信息,同來源予以驗證。
6.3.2受審核部門或其指定的代表在整個審核過程中陪同審核員,回答和解釋審核員提出的問題。
6.3.3審核員在實施審核時,發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)記入《審核不合格報告》,經(jīng)審核組長批準(zhǔn),由受審部門確認(rèn)。
6.3.4末次會議,審核員應(yīng)將《審核不合格報告》納入《內(nèi)部質(zhì)量審 核報告》,審核員對受審核方認(rèn)可的不合格項目提出糾正措施要求。
6.4審核報告
6.4.1審核結(jié)束后,審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,并交到經(jīng)理部?！秲?nèi)部質(zhì)量審核報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.審核綜述: 范圍,目的,成員,日期,審核過程,依據(jù),結(jié)論;
b.不合格報告;
c.不合格項分布統(tǒng)計表。
6.4.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由經(jīng)理部呈交公司總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后,正本送經(jīng)理部保存,副本呈送有關(guān)人員:
a.受審核部門經(jīng)理;
b.管理者代表;
c.公司領(lǐng)導(dǎo)。
6.5跟蹤和驗證
6.5.1受審部門經(jīng)理接到《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》后,針對不合格項目制訂糾正措施并將實施結(jié)果填寫于《審核不合格報告》有關(guān)欄目。
6.5.2審核組長組織內(nèi)審員負(fù)責(zé)對不合格項目糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查,并將驗證情況記錄在《審核不合格報告》欄目并簽字。對在規(guī)定時間內(nèi)未完成的糾正/ 預(yù)防措施(超過規(guī)定時間一個月),由管理者代表提出解決措施。
7記錄
7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》 (保存期二年)
7.2《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 (保存期二年)
7.3《審核不合格報告》 (保存期二年)
7.4《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 (保存期二年)
7.5《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》 (保存期二年)
第13篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通規(guī)定（3）
物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通規(guī)定(三)
1.0目的
確保信息在公司不同的部門和層次間及時有效傳遞,增進(jìn)理解,協(xié)調(diào)行動,實現(xiàn)過程的有效控制。
2.0適用范圍
適用于公司各部門、各崗位。
3.0職責(zé)
3.1各部門收集相關(guān)信息并及時傳遞。
3.2公司任何員工均應(yīng)及時、有效地將信息反饋到上級部門。
4.0程序
4.1內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括但不限于:
a)服務(wù)要求及服務(wù)質(zhì)量;
b)質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況;
c)服務(wù)過程業(yè)績;
d)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果;
e)有關(guān)顧客滿意度的感知信息;
f)人力資源狀況;
g)法律法規(guī)及行業(yè)市場情況;
4.2各部門間的溝通
4.2.1每周一公司辦公室組織召開總經(jīng)理辦公會,各部門負(fù)責(zé)人參加,匯報上周工作情況和本周工作計劃,由辦公室做會議記錄并整理會議紀(jì)要。小區(qū)間存在的工作困難,資源需求、顧客投訴,內(nèi)部投訴、階段性質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等問題時,應(yīng)報管理部,由管理部組織召開臨時會議研究解決,解決結(jié)果以《會議紀(jì)要》的形式下發(fā)各部門。
4.2.2每周一分別由總經(jīng)理和管理部經(jīng)理召開部門負(fù)責(zé)人例會和管理處主任例會匯報上周計劃完成情況和本周工作安排,并通報周檢結(jié)果,以便于及時掌握服務(wù)狀況及資源需求的情況,管理處每月末應(yīng)編制當(dāng)月《月度工作總結(jié)》和《經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表》交管理部。
4.2.3 公司各部門通過《內(nèi)部工作信息單》傳遞信息,《內(nèi)部工作信息單》一式兩聯(lián),交流雙方各執(zhí)一份。
4.2.4 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、顧客滿意調(diào)查的輸出結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的報告,由管理部及時以通知、會議等形式向內(nèi)部員工傳達(dá),并對相關(guān)部門的糾正措施進(jìn)行驗證,將驗證結(jié)果及時與員工溝通。
4.2.5公司的任何員工可通過會議紀(jì)要、布告欄、內(nèi)部刊物等渠道獲得日常工作信息,管理部通過一周一收的建議箱收集工作建議及反饋信息。
4.2.6辦公室每月出版一期《__人 》以利于公司內(nèi)部人員交流,及時了解行業(yè)的發(fā)展動態(tài),公司發(fā)展?fàn)顩r及有關(guān)信息。
5.0相關(guān)文件
a)《會議紀(jì)要》
b)《會議簽到表》
c)《會議記錄》
d)《審核報告》
e)《管理評審報告》
f)《顧客滿意度調(diào)查表》
g)《不合格報告》
h)《經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表》
i)《__人 》
j)《內(nèi)部工作信息單》
第14篇 物業(yè)管理公司品質(zhì)主管崗位職責(zé)范文（5）
物業(yè)管理公司品質(zhì)主管崗位職責(zé)范文(五)
【崗位職責(zé)】
1.貫徹落實公司質(zhì)量方針和目標(biāo),組織制定各項工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2.組織實施質(zhì)量策劃、品質(zhì)監(jiān)控、品質(zhì)保證及品質(zhì)改善。
3.負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)、外部質(zhì)量審核活動,針對內(nèi)審的不合格項目,制定糾正措施,并組織項目實施。
4.按時對項目進(jìn)行檢查、監(jiān)督,形成報告上報公司,逐步對項目進(jìn)行規(guī)范。
【任職要求】
1、40周歲以下,大專以上學(xué)歷,2年以上物業(yè)服務(wù)行業(yè)相關(guān)管理經(jīng)驗,具有較豐富的物業(yè)品質(zhì)管理專業(yè)知識及質(zhì)量管理體系運(yùn)行指導(dǎo)、維護(hù)、監(jiān)督及改進(jìn)工作能力。
2、熟悉物業(yè)管理相關(guān)法律法規(guī)及政策,具備iso9001及iso14001質(zhì)量環(huán)境管理體系知識。
3、原則性強(qiáng),具有良好的內(nèi)外溝通能力和親和力。
4、具備較強(qiáng)的文字功底和口頭表達(dá)能力。
第15篇 物業(yè)管理公司體系文件控制程序
物業(yè)管理公司體系文件控制程序
1.目的
為質(zhì)量管理體系文件編制、更改、審批、分發(fā)和作廢處理提供指引,保證文件受控。
2.范圍
適用公司各管理處/部門對質(zhì)量管理體系文件的管理和控制。
3.職責(zé)
3.1 相關(guān)部門/崗位職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容頻次/時間
總經(jīng)理審批《質(zhì)量手冊》2個工作日
管理者代表審核《質(zhì)量手冊》、審批程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和《體系文件下發(fā)明細(xì)》2個工作日
品質(zhì)管理部經(jīng)理審核程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、《體系文件下發(fā)明細(xì)》,審批質(zhì)量記錄表格5個工作日
管理處/部門負(fù)責(zé)人審核本管理處/部門職員提出的文件編制/更改申請
負(fù)責(zé)保管本管理處/部門領(lǐng)用的體系文件2個工作日
持續(xù)
品質(zhì)管理部保管體系文件正本及培訓(xùn)
檢查監(jiān)督各管理處/部門體系文件受控、執(zhí)行情況5個工作日內(nèi)
及時
各部門對本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)及文件控制、執(zhí)行文件發(fā)放后7個工作日內(nèi)培訓(xùn)
3.2 文件編制、更改、審核、審批權(quán)限
文件類別編制權(quán)限更改權(quán)限審核權(quán)限審批權(quán)限
質(zhì)量手冊品質(zhì)部經(jīng)理部門主管以上人士管理者代表總經(jīng)理
程序文件具有相關(guān)技能人士公司任一職員品質(zhì)部經(jīng)理管理者代表
作業(yè)指導(dǎo)文件具有相關(guān)技能人士公司任一職員品質(zhì)部經(jīng)理管理者代表
質(zhì)量記錄表格具有相關(guān)技能人士公司任一職員品質(zhì)部人員品質(zhì)部經(jīng)理
體系文件下發(fā)明細(xì)品質(zhì)部人員品質(zhì)部人員品質(zhì)部經(jīng)理管理者代表
注:1、審核、審批人不得與編制/更改人相同,但審核、審批人可為同一人;
2、品質(zhì)管理部經(jīng)理編制或更改的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件及表格,須由管理者代表審核和審批。
4.方法和過程控制
4.1重要說明:為進(jìn)一步明確質(zhì)量管理體系文件的受控狀態(tài),受控章在文件左上角的為體系文件正本,受控章在文件右上角的為體系文件副本。授控章由品質(zhì)管理部統(tǒng)一控制管理
4.2體系文件的版本控制
4.2.1 未經(jīng)修改的文件版本號為a/0,修改一次版本號升為a/1,當(dāng)版本號從a/9升級時,則升為b/0,依此類推。當(dāng)對體系文件進(jìn)行全面修改時,即使修改次數(shù)未達(dá)到9次,版本也要全面改版(如從a→b、b→c……)。
4.2.2 文件頁數(shù)超過1頁以上,則文件修改時只更改修訂頁的版本號,如文件某一頁的版本號升至a/9,則該頁再次修改升級時,文件全部頁的版本號升為b/0。
4.2.3 若文件更改后增加或減少頁數(shù),則各頁均按原最高版本號的頁統(tǒng)一升級為相同的版本號。
4.3體系文件的編制、更改
4.3.1 文件的編制和更改需按《體系文件控制細(xì)則》規(guī)定的格式和編號方法進(jìn)行。
4.3.2 動議編制/更改文件需填寫《文件編制/更改申請表》,經(jīng)管理處/部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,報品質(zhì)管理部。集中編制/更改時可只填寫一個編制/更改申請表,經(jīng)管理者代表審批。
4.3.3體系文件通過審批后,最遲自文件標(biāo)明的生效日期開始生效執(zhí)行。
4.4體系文件的分發(fā)
4.4.1新編或更改的體系文件,由品質(zhì)管理部加蓋紅色受控印章后,填寫《文件發(fā)放簽收表》,按《體系文件下發(fā)明細(xì)》分發(fā)給相關(guān)部門(零星編制或修改的質(zhì)量記錄表格可通過內(nèi)部郵件系統(tǒng)發(fā)送到各部門,不須填寫《文件發(fā)放簽收表》,作廢表格不須交回品質(zhì)管理部)。
4.4.2各部門領(lǐng)回體系文件后須在七個工作日內(nèi)完成更換并將舊文件加蓋作廢章后送交品質(zhì)管理部。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對各部門作廢體系文件進(jìn)行抽查。作廢文件正本由品質(zhì)管理部保存至少三年。
4.4.3新部門成立時,應(yīng)及時到品質(zhì)管理部申請領(lǐng)取體系文件。
4.4.4各管理處/部門因現(xiàn)場懸掛等原因需增加持有體系文件時,需填寫《文件發(fā)放簽收表》,經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)取。
4.5體系文件的培訓(xùn)
4.5.1新編或更改的體系文件發(fā)放后,品質(zhì)管理部須對各部門相關(guān)業(yè)務(wù)塊主辦以上人員及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)(零星更改的表格除外)。
4.5.2新編或更改的體系文件執(zhí)行前,管理處/部門應(yīng)將所有新增或更改的文件內(nèi)容對相關(guān)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。
4.5.3新管理處/部門成立后,品質(zhì)管理部須對全體人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核。
4.6體系文件的作廢處理
4.6.1作廢文件均須加蓋作廢章。如發(fā)現(xiàn)文件名、編號均相同的文件,應(yīng)以最近生效日期或最高版本號區(qū)別新舊文件。
4.6.2如文件不適用需取消,須填寫《文件編制/更改申請表》,按原審批程序報批后報廢。
4.7體系文件的查閱、借閱
4.7.1非本公司人員不得查閱、借閱體系文件。特殊情況需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。
4.7.2查閱的體系文件不得帶離辦公區(qū)域。借閱須填寫《文件借閱登記表》,經(jīng)管理處/部門經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn),并不得帶離本管理處/部門管理服務(wù)區(qū)域。如有污損或遺失,須報部門經(jīng)理處理,并向品質(zhì)管理部申請補(bǔ)發(fā)。
4.7.3隔夜借出須管理處/部門經(jīng)理批準(zhǔn),外借時間最長不得超過3天。
4.8體系文件的保管和保密
4.8.1管理處/部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本管理處/部門保管體系文件,并對結(jié)果負(fù)責(zé)。
4.8.2依據(jù)《體系文件下發(fā)明細(xì)》的文件接受人負(fù)責(zé)對相應(yīng)體系文件進(jìn)行保管。
4.8.3任何人不得復(fù)印、泄露體系文件,不得擅自攜帶體系文件外出。
4.8.4體系文件發(fā)生丟失和短缺時,除追究責(zé)任外,重新辦理領(lǐng)用手續(xù),品質(zhì)部在補(bǔ)發(fā)文件上給予新分發(fā)號,并注明原文件分發(fā)號作廢,并將作廢文件的分發(fā)號通知相關(guān)部門/管理處。
5.支持性文件
tjvkwy4.2.3-z01-01《體系文件控制細(xì)則》
6.質(zhì)量記錄表格
tjvkwy4.2.3-z01-f1 《文件編制/更改申請表》
tjvkwy4.2.3-z01-f2《文件發(fā)放簽收表》
tjvkwy4.2.3-z01-f3《文件借閱登記表》
tjvkwy4.2.3-
z01-f4 《體系文件下發(fā)明細(xì)》
