企業(yè)內(nèi)部制度12篇

包括哪些

企業(yè)內(nèi)部制度是規(guī)范企業(yè)運營、保障組織效率和維護員工權(quán)益的重要基石。它涵蓋了以下幾個核心領(lǐng)域：

1. 人力資源管理：包括招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、薪酬福利和員工關(guān)系等方面的規(guī)定。

2. 生產(chǎn)運營：涉及生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、設(shè)備管理和安全生產(chǎn)規(guī)則等。

3. 財務(wù)管理：涵蓋預(yù)算制定、成本控制、會計核算、審計監(jiān)督等財務(wù)活動的準則。

4. 市場營銷：規(guī)定市場調(diào)研、產(chǎn)品定價、銷售策略、客戶服務(wù)等相關(guān)政策。

5. 法規(guī)遵從：確保企業(yè)在法律法規(guī)框架內(nèi)運作，包括知識產(chǎn)權(quán)保護、環(huán)保法規(guī)、反腐敗政策等。

6. 內(nèi)部溝通與信息管理：設(shè)定信息傳遞、文檔管理、會議制度等。

7. 風(fēng)險管理：識別、評估和應(yīng)對潛在的企業(yè)風(fēng)險，如合規(guī)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險等。

體系框架

企業(yè)內(nèi)部制度的體系框架應(yīng)具備以下層次：

1. 基本制度：企業(yè)章程、行為準則、道德規(guī)范等，為企業(yè)運營設(shè)定總體指導(dǎo)原則。

2. 管理制度：各部門、各職能的具體操作規(guī)程，如人力資源管理手冊、財務(wù)管理手冊等。

3. 操作規(guī)程：細化到具體工作流程的步驟指南，如采購流程、項目管理流程等。

4. 制度修訂機制：定期評估和更新制度，確保其適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和外部環(huán)境變化。

5. 制度執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立內(nèi)部審計和合規(guī)部門，負責(zé)制度的執(zhí)行監(jiān)控和違規(guī)處理。

重要性

企業(yè)內(nèi)部制度的重要性不容忽視：

1. 提升效率：明確的制度減少了工作中的混亂和沖突，提高工作效率。

2. 保障公平：制度為員工提供公平的競爭環(huán)境，減少因個人偏見導(dǎo)致的不公平現(xiàn)象。

3. 防范風(fēng)險：通過合規(guī)管理，降低法律糾紛和商業(yè)風(fēng)險。

4. 促進溝通：統(tǒng)一的溝通和信息管理標準，改善內(nèi)部信息流通。

5. 塑造文化：制度體現(xiàn)企業(yè)的價值觀，塑造積極的企業(yè)文化。

6. 保護資產(chǎn)：嚴格的財務(wù)和生產(chǎn)管理制度，保護企業(yè)資產(chǎn)不受損失。

值得注意的是，制度雖重要，但執(zhí)行更為關(guān)鍵。制度的生命力在于其實際應(yīng)用，只有當員工理解和接受制度，才能真正發(fā)揮其作用。因此，企業(yè)需注重制度的宣導(dǎo)、培訓(xùn)和反饋機制，確保制度的落地執(zhí)行。也要警惕過度的制度化可能帶來的僵化和創(chuàng)新抑制，保持制度的靈活性與適應(yīng)性，以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。

企業(yè)內(nèi)部制度范文

第1篇 企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度

一、什么是企業(yè)內(nèi)部銀行企業(yè)內(nèi)部銀行是引進商業(yè)銀行的信貸與結(jié)算職能和方式于企業(yè)內(nèi)部,來充實和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟核算的辦法。

在運用和發(fā)展責(zé)任會計基本功能上,將“企業(yè)(基礎(chǔ))管理”、“金融信貸(銀行機制)”、“財務(wù)管理(會計核算)”三者融為一體。

一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運作,在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑、融通運用,通過吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金,調(diào)劑余缺,減少資金占用,活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度,提高資金使用效率、效益,與目標成本管理、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制有機結(jié)合,并監(jiān)督、考核、控制和管理辦法。

二、企業(yè)內(nèi)部銀行的職能內(nèi)部銀行引進商業(yè)銀行的信貸、結(jié)算、監(jiān)督、調(diào)控、信息反饋職能,發(fā)揮計劃、組織、協(xié)調(diào)作用,并成為企業(yè)和下屬單位的經(jīng)濟往來結(jié)算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。

1. 結(jié)算職能——內(nèi)部銀行對下屬各核算及其之間的經(jīng)濟往來,諸如:原材料、燃料、動力供應(yīng)、產(chǎn)成品與半成品的轉(zhuǎn)移、勞務(wù)提供、器材設(shè)備的供應(yīng)、商品采購、庫存、銷售、服務(wù)及營業(yè)費用發(fā)生,以及各種費用支出、解繳,資金調(diào)撥,都運用企業(yè)內(nèi)部結(jié)算價格和相應(yīng)的內(nèi)部支付手段,及時準確地進行內(nèi)部核算。

——效果:對原來內(nèi)部各單位相互經(jīng)濟往來,縮短了結(jié)算時間,尤其原各單位在社會上的銀行多頭開戶,結(jié)算時間長的局面大為改善,活化了資金,減少了在途資金占用。

通過強化內(nèi)部結(jié)算紀律,解決內(nèi)部資金相互拖欠問題。

原來企業(yè)內(nèi)部單位之間實物形態(tài)轉(zhuǎn)移,體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部一切經(jīng)濟活動。

通過內(nèi)部結(jié)算變成模擬外部市場核算的商品交換、結(jié)算關(guān)系,樹立直觀的價值觀、成本觀、商品觀。

2. 融資信貸職能——以資金有償占用的原則,引入信貸機制,運用利息杠桿調(diào)節(jié)作用,促進企業(yè)內(nèi)部資金使用效率、效益。

——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進行內(nèi)部資金融通,并盡量減少對外借款。

——效果:改變了原來內(nèi)部各單位分頭向銀行貸款、內(nèi)部不能相互融通的情況,改進了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面,減少了對外貸款,節(jié)省了對外銀行貸款利息。

發(fā)揮橫向拆借和縱向調(diào)劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進各下屬單位精打細算、少貸、早還,提高企業(yè)支付能力。

3. 監(jiān)督控制職能——監(jiān)控職能主要通過企業(yè)核實的各項資金定額、財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟責(zé)任制指標體系、結(jié)算制度、結(jié)算程序、內(nèi)部結(jié)算價格體系、內(nèi)部合同、經(jīng)濟糾紛仲裁制度等實現(xiàn)。

——效果:通過監(jiān)督、控制,使許多不合理開支、資金外流問題、違法亂紀現(xiàn)象得到遏制和改善。

通過事前預(yù)測、事中監(jiān)督、事后核算進行全過程管理,彌補傳統(tǒng)財務(wù)會計事后算帳的不足。

4. 信息反饋職能——通過內(nèi)部銀行核算資料,準確反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余情況和經(jīng)營業(yè)績,加強信息反饋,及時為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策和調(diào)整信貸計劃提供依據(jù)。

——效果:對各下屬單位收支、結(jié)存情況反饋及時。

公司通過建立資金收、支、存制度,每天對各單位資金收、支、存情況統(tǒng)計上報,及時掌握各單位資金動態(tài)、銷售經(jīng)營情況。

三、適用范圍一般而言,企業(yè)內(nèi)部銀行適用于具有較多責(zé)任中心的企事業(yè)單位。

一般不推薦給小企業(yè)或責(zé)任實體少的企事業(yè)單位使用。

——企業(yè)集團。

包括覆蓋整個集團全資企業(yè),控股、參股乃至關(guān)聯(lián)企業(yè)。

這是企業(yè)集團時下不能建立集團財務(wù)公司,而加強財務(wù)管理、塑造內(nèi)部融資機制的最佳方法。

——大中型實體性企業(yè)。

包括大型聯(lián)合企業(yè)(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機械總廠)、礦務(wù)局、港務(wù)局等企業(yè),覆蓋其下屬各個生產(chǎn)分廠、車間、三產(chǎn)企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。

——控股性總公司。

對下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內(nèi)部銀行,作為管理控制的一種手段,如農(nóng)工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。

——大型事業(yè)單位。

如高等院校、設(shè)計院、科學(xué)院、研究所,主要對下屬各部門、機構(gòu)和科研開發(fā)公司的事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費和企業(yè)資金的統(tǒng)盤管理。

四、組建內(nèi)部銀行的原則和策略1.要與現(xiàn)行財務(wù)制度相銜接遵守企業(yè)財務(wù)通則、會計準則的基本要求,與現(xiàn)行財務(wù)會計核算體制相結(jié)合,發(fā)揮事前、事中控制作用。

如果完全脫離現(xiàn)有財會體系另搞一套,將增加企業(yè)管理難度和復(fù)雜性。

2. 企業(yè)內(nèi)部銀行運作的工作量和成本要適中企業(yè)內(nèi)部銀行新組建和運作將增加額外管理工作和運行成本。

在設(shè)立前,

第2篇 q企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。2000年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務(wù)報告的上市公司,都要在年報中提供內(nèi)部管理報告,注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2.健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3.完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4.加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模,公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進一步發(fā)展的要求。因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機構(gòu),訂立科學(xué)嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險、保護投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當?shù)奈小⒋砥跫s關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

2.形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統(tǒng)的主要組成部分,內(nèi)部管理是一個更寬泛的概念,除了與會計相關(guān)的管理,如貨幣資金、實物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔(dān)保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外,人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實施有效的內(nèi)部管理,必須從公司整體的角度來考慮內(nèi)部管理問題、從公司整體角度來定義和設(shè)計內(nèi)部管理體系,打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性,由局部的會計管理、財務(wù)管理擴展到整個公司治理權(quán)管理、公司資源和運營管理,真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

3.營造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行,以及公司經(jīng)營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境,最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。為此,首先,通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理班子,而且要切實發(fā)揮以董事會為主體和核心的內(nèi)部管理機制。加強董事會博弈規(guī)則的建設(shè),發(fā)揮董事會的作用和潛能,使股東及其他相關(guān)利益集團的利益真正受到保護。其次,要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監(jiān)督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三,要加強管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè),塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍,使其成員能自覺地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位。第四,要強化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè),界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責(zé)分配,建立良好的信息溝通渠道,使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系,為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件。

4.構(gòu)建風(fēng)險管理機制

通信公司必須對內(nèi)分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處,對外分析外界的機會和威脅,考慮自己的生存和機遇。風(fēng)險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標的制訂過程中,而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng),對不利事件及主要風(fēng)險因素進行識別、分類、評估和管理,當內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時,能及時調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會保證已經(jīng)采用風(fēng)險評估程序執(zhí)行了必要的風(fēng)險評估,董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核,公司的風(fēng)險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

5.建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評價標準體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進行有效性及實施效率效果的評估,以期能更好地達成內(nèi)部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行,用結(jié)構(gòu)化的方法開展評估活動,密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過程和管理的成效,了解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

第3篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度(范文)

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。__年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務(wù)報告的上市公司,都要在年報中提供內(nèi)部管理報告,注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2.健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3.完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4.加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模,公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進一步發(fā)展的要求。因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機構(gòu),訂立科學(xué)嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險、保護投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當?shù)奈小⒋砥跫s關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

第4篇 某企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

為了強化執(zhí)行力,保證各項管理制度的貫徹落實,促進我場管理上臺階、上水平,切實提高經(jīng)濟運行質(zhì)量,圓滿完成年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標,根據(jù)集團公司文件精神,經(jīng)總場研究決定實行內(nèi)部管理督察制度。

一、督察原則與方式

1、督察工作以生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)目標的完成情況為核心,與現(xiàn)場管理工作相結(jié)合,以強化執(zhí)行力為重點,切實把各項管理措施落到實處。

2、實行兩級管理督察。一是各分場(廠)對各自所屬單位進行督察;二是總場對各分場(廠)進行督察。以各單位內(nèi)部督察為主,總場定期對各單位的督察情況進行調(diào)度。

3、采取專業(yè)督察與綜合督察相結(jié)合的方式,不定期、不定時、不定點的全方位督察。

二、督察內(nèi)容

對各單位生產(chǎn)、經(jīng)營、基本建設(shè)等各方面的管理制度貫徹落實情況和目標任務(wù)完成情況進行督察。主要包括:

1、管理制度的貫徹落實

主要內(nèi)容:對集團公司、總場發(fā)布的各項管理制度、規(guī)定是否及時進行貫徹落實。包括:貫徹傳達情況,根據(jù)總場的要求制訂的適合本單位實際的制度、意見、措施,以及在本單位的實施情況。

2、企業(yè)管理情況

是否存在著管理不嚴、標準不高、管理粗放、隨意性大的問題。

3、招(議)標管理

內(nèi)部招標管理制度情況;對額度以上的物資、設(shè)備采購和土建安裝等是否進行規(guī)范招(議)標;限額以上的招(議)標是否按規(guī)定程序報批;招標記錄是否齊全。

4、工程項目管理

實行項目經(jīng)理責(zé)任制情況;項目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項目的質(zhì)量、工期、投資額度控制情況;項目是否按期達產(chǎn)達效,是否存在盲目投資造成浪費問題等。

5、應(yīng)收賬款

促銷促收措施制度及實施情況;應(yīng)收賬款年度控制額完成情況。

6、原材物料的管理

主要內(nèi)容:內(nèi)部關(guān)于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執(zhí)行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現(xiàn)情況。

7、產(chǎn)成品的庫存、銷售管理

主要內(nèi)容:單位產(chǎn)成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況,及具體執(zhí)行情況。

8、生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理

主要內(nèi)容:單位生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理等方面制度的制訂情況,制度執(zhí)行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

9、人力資源管理

工資定額的控制情況,工資性費用的列支情況,員工及臨時工是否按規(guī)定雇傭等。

10、現(xiàn)場管理

主要是指生產(chǎn)、辦公、生活現(xiàn)場的環(huán)境管理。主要內(nèi)容:現(xiàn)場達到環(huán)境整潔、物流有序的要求;單位內(nèi)部建立健全有關(guān)部門規(guī)章制度情況;內(nèi)部現(xiàn)場管理開展情況;是否存在長流水、長明燈現(xiàn)象;內(nèi)部現(xiàn)場管理檢查、獎懲情況。

11、勞動紀律

主要內(nèi)容:單位在勞動紀律方面的制度制訂情況,單位職工個人遵守勞動紀律情況,崗位責(zé)任制的落實情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等),內(nèi)部監(jiān)督檢查情況。

12、信息管理系統(tǒng)的使用情況

是否按照鹽場的信息系統(tǒng)管理規(guī)定使用。

13、生產(chǎn)經(jīng)營工作中的其他方面。

三、考核及處罰

督察小組對各單位生產(chǎn)經(jīng)營管理情況認真進行督察,對存在的問題進行科學(xué)分析,著重查找主觀原因,并及時通知該單位限期整改。如發(fā)現(xiàn)未按督察組要求進行整改的,通報批評并扣罰主要負責(zé)人及單位年(崗)薪。對存在嚴重違章、違紀和管理混亂的單位,由督察組提出對該單位主要負責(zé)人或班子進行調(diào)整或誡勉意見,報總場研究后按有關(guān)程序處理。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了保證管理督察制度的貫徹實施,總場成立督察領(lǐng)導(dǎo)小組,成員組成如下:

組長:___

副組長:___

成員:___

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在企管處,___兼任辦公室主任。

五、其他

1、各單位都要成立相應(yīng)的由單位負責(zé)人為組長的督察小組,配備督察人員,負責(zé)本單位范圍內(nèi)的督察工作。結(jié)合自己的實際情況制定各自的督察制度和辦法,要簡便易行,注重實效。

2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總整理后上報集團公司。

六、本辦法從下發(fā)之日起施行。

第5篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度怎么寫

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務(wù)報告的上市公司,都要在年報中提供內(nèi)部管理報告,注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。

國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。

一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認可度不高。

一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模,公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進一步發(fā)展的要求。

因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機構(gòu),訂立科學(xué)嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風(fēng)險、保護投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責(zé)。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

第6篇 企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

為加強對企業(yè)資金、財務(wù)、票據(jù)、合同的運作管理,企業(yè)不僅應(yīng)對財務(wù)、銷售、采購人員進行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育,健全各種資金、財務(wù)、票據(jù)、合同管理制度;而且,還應(yīng)建立起有針對性的舞弊預(yù)防管理制度。

第1條 目的

為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生,明確相關(guān)責(zé)任,降低審計風(fēng)險,根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件,特制定本制度。

第2條 一般原則

1.各層級管理者應(yīng)對舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實施內(nèi)部控制,預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責(zé)人的主要職責(zé)之一。

2.審計部和審計人員應(yīng)當保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎,密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

第3條 名詞解釋

1.損害公司利益的舞弊:是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當行為。

2.舞弊的預(yù)防:是指采取適當行動防止舞弊的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。

第4條 審計部和審計人員應(yīng)在以下四個方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎。

1.具有預(yù)防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能,在執(zhí)行審計項目時警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險。

2.根據(jù)被審計事項的重要性、復(fù)雜性以及審計的成本效益性,合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運用適當?shù)膶徲嬄殬I(yè)判斷,確定審計范圍和審計程序,以檢查、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為。

4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時,應(yīng)及時向上級報告,提出進一步檢查的建議。

第5條 有下列情形之一者,屬于舞弊行為。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉(zhuǎn)移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

5.故意隱瞞、錯報交易事項。

6.泄露公司的商業(yè)秘密。

第6條 舞弊預(yù)防具體措施

1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

2.審計人員在審查和評價內(nèi)部控制時,應(yīng)當關(guān)注以下主要內(nèi)容,以協(xié)助公司預(yù)防舞弊:

(1)公司目標的可行性;

(2)控制意識和態(tài)度的科學(xué)性;

(3)員工行為規(guī)范的合理性和有效性;

(4)經(jīng)營活動授權(quán)制度的適當性;

(5)風(fēng)險管理機制的有效性;

(6)管理信息系統(tǒng)的有效性。

3.除內(nèi)部控制的固有局限外,還應(yīng)考慮可能會導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

(1)管理人員品質(zhì)不佳。

(2)管理人員遭受異常壓力。

(3)經(jīng)營活動中存在異常交易事項。

(4)公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

(5)審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

(6)審計人員應(yīng)根據(jù)審查和評價內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息,考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì),向集團審計部報告,同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

第7篇 企業(yè)內(nèi)部安全管理制度

第一章廠院

1、人行道和車行道應(yīng)該平坦,暢通;夜間要有足夠的照明設(shè)備。道路和鐵路軌道的交叉處必須設(shè)有明顯的警告標志、信號裝置或落桿。在十字路口或交通要道要設(shè)立限速牌。

2、為生產(chǎn)需要所設(shè)的坑、壕和池,應(yīng)該有圍欄和蓋板。

3、原材料、成品、半成品和廢料的堆放,應(yīng)該不妨礙通行和裝卸的時候便利和安全。

4、建筑物必須堅固安全,如果有損壞或者危險的象征,應(yīng)該立即修理。

5、電網(wǎng)內(nèi)外都應(yīng)該有護網(wǎng)和明顯的警告標志(離地2.5米以上電網(wǎng)可不裝護網(wǎng)。

第二章工作場所

1、機器和工作臺等設(shè)備的布置,應(yīng)該便于工人安全操作,通道的寬度不能小于1米。

2、升降臺和走臺應(yīng)該加圍欄,走臺的圍欄高度不能低于1米。

3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨礙操作和通行,廢料應(yīng)該及時清除。

4、在易使腳部潮濕、受寒的工作地點,要設(shè)干燥的木頭站板。

第三章機械設(shè)備

1、傳動帶、明齒輪、砂輪、電鋸、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、轉(zhuǎn)軸、皮帶輪飛輪等危險部分,都要安設(shè)防護裝置。

2、 機器的轉(zhuǎn)動磨擦部分,可設(shè)置自動加油裝置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用長嘴注油器,難于加油的,應(yīng)停車注油。

3、各種機械設(shè)備有造成碾、擠、扎、刮傷等危險部位都要防護裝置。

4、機器設(shè)備和工具要定期檢修,如有損壞,應(yīng)該立即修理。

第四章電氣設(shè)備

1、電氣線路和設(shè)備的絕緣必須良好。裸露的帶電導(dǎo)體應(yīng)該安裝于碰不著的場所,否則必須設(shè)置安全遮攔和顯明的警告標志。

2、電氣設(shè)備必須設(shè)有可熔保險器或者自動開關(guān)。

3、電氣設(shè)備的金屬外殼,可能由于絕緣損壞而帶電的,必須根據(jù)技術(shù)條件采取保護性接地或者接零的措施。

4、電鉆、電鎬等手持電動工具,在使用前必須采取保護性接地或者接零的措施。

5、發(fā)生大量蒸汽、氣體、粉塵的工作場所,要使用密閉式電氣設(shè)備,有爆炸危險的氣體和粉塵的工作場所,要使用防爆性電氣設(shè)備。

6、電氣設(shè)備和線路都要符合規(guī)格,并且應(yīng)該定期檢修。

7、電氣設(shè)備開關(guān)應(yīng)指定專人管理。

8、從事電氣工作人員必須持證上崗,無證人員不準從事電氣設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修等工作。

9、電氣設(shè)備線路的設(shè)計、安裝、調(diào)試、運行、維護檢修都必須嚴格實行《電氣設(shè)備安全操作規(guī)程》。

10、臨時用電線路需架空高度不得低于2米,要有安全保護措施,并應(yīng)盡量縮短長度。

11、除批準使用電爐的部門外,嚴禁私用電爐。

12、基礎(chǔ)用電施工單位需安裝觸電保護器,否則不予供電施工。

第五章特種設(shè)備

1、公司所屬特種設(shè)備必須按照國家有關(guān)規(guī)定組織進行年鑒驗收工作。

2、特種設(shè)備必須每周進行一次安全檢查,并做好詳細記錄,特種設(shè)備維修時必須要有維修記錄。

3、特種設(shè)備必須在完好狀況下運行,不允許帶病工作。

4、鍋爐、壓力容器、壓力管道、行車、叉車等在運行前必須向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請安裝手續(xù)或注冊登記手續(xù)。未辦理相關(guān)手續(xù)不得投入使用。

5、天然氣、氫氣、氮氣等壓力管網(wǎng)檢查。車間內(nèi)部管網(wǎng)每周檢查一次天然氣管道的運行情況,時間自定。車間內(nèi)部檢查由所屬車間自行檢查,形成記錄。

6、核子儀表類等放射性設(shè)備,必須向衛(wèi)生防疫部門和公安機關(guān)提出購買申請,并按照國家有關(guān)放射性設(shè)備的申購手續(xù)進行購買。放射性儀表入廠要有專人進行安裝、管理和維修。任何人不得私自拆卸維修此類設(shè)備。

7、叉車、行車等起重設(shè)備必需要定期進行檢查,并詳細記錄維修情況和設(shè)備完好狀況。

8、 起重機應(yīng)該標明起重噸位,并且要有信號裝置。橋式起重機應(yīng)該有卷揚限制器、超重控制器、行程限制器、緩沖器和自動聯(lián)鎖裝置。

9、 起重機應(yīng)該由經(jīng)過專門訓(xùn)練并考試合格的專職人員駕駛。

10、 起重機的掛鉤和鋼繩都要符合規(guī)格,并且應(yīng)該經(jīng)常檢查。

11、 起重機在使用的時候,不能超負荷,超速度和鈄吊,并且禁止任何人站在吊運物品上或者在下面停留和行走。

12、 起重機應(yīng)該規(guī)定統(tǒng)一的指揮信號。

13、設(shè)計、自制安裝起重機械都要符合《起重機械安全管理規(guī)程》的要求,必須有圖紙,技術(shù)資料和使用說明。

14、 起重機械的說明不能任意改變,如有特殊情況需要增加起重量。加快起重速度,增加跨距等,必須驗算其強度,鋼性,確定其額定強度等,對薄弱部分采取加固措施,經(jīng)技術(shù)、安全部門同意,總工批準,方可改變,嚴禁超負荷使用。

15、各種吊車和起重機械應(yīng)表明起重噸位,要有信號裝置,軌道吊車要有夾軌鉗,支重機和行走輪防護當板等。

16、起重機械的工作地點要有足夠的照明,通道暢通,汽車起重機作業(yè)地面平坦,堅實不得在泥濘沒有夯實的地面上工作。

17、起重機械不得在架空電線下作業(yè),不論任何情況下,鋼絲繩或吊物與架空輸電線路要保持規(guī)定的安全距離。

18、各種起重設(shè)備的操作人員應(yīng)對設(shè)備進行全面檢查和空車實驗,各種限位,信號和制動裝置靈敏可靠特別是吊運液體時每次都要空試制動裝置。

19、各種起重設(shè)備的操作人員,要認真執(zhí)行八不吊,即:無人指揮不吊,信號不清不吊,超負荷不吊,吊物上有人不吊,物體埋在地下不吊,起重機械檢修或調(diào)試不吊,斜拉歪拽不吊,安全裝置失靈不吊。

20、各使用部門在使用后必須將起重設(shè)備停放好,不準長期吊掛各種吊籃、繩索、重物等物品,避免起重設(shè)備長期受力造成損傷和因吊物造成不安全隱患。

21、每座鍋爐應(yīng)該有安全閥,壓力表和水位表,并且要保持準確、有效。

22、鍋爐應(yīng)該有保養(yǎng)、檢修和水壓試驗制度。

23、鍋爐的運行工作,應(yīng)該由經(jīng)過專門訓(xùn)練并考試合格的專職人員擔(dān)任。

24、各種氣體在存放和使用的時候,必須距離明火10米以上,并且避免在陽光下暴曬,搬運時不能碰撞。

25、氧氣瓶要有瓶蓋和安全閥,嚴防油脂沾染,并且不能和可燃氣瓶同放一處。乙炔瓶要有防止回火的安全裝置,并且應(yīng)該距明火10米以上。

第六章高空作業(yè)

1、凡是墜落高度基準面在2米以上(含2米),有可能墜落高處進行的作業(yè)。均為高空作業(yè),必須執(zhí)行國家頒布的《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《高處作業(yè)分析標準》采取勞動安全防護措施和科學(xué)管理。

2、多層交叉作業(yè)時要由隔離措施,并承受可能造成的全部壓力。

3、在石棉瓦或腐蝕的鐵板頂棚上作業(yè)時,必須鋪設(shè)墊板防墜落措施。

4、禁止從高空拋投或墜落物品,凡拆除作業(yè)必須由專人指揮或監(jiān)護。

5、遇有六級以上大風(fēng)或雨、雪天氣,禁止露天起重和高空作業(yè)。

6、高空作業(yè)需系好安全帶,進入施工檢修現(xiàn)場需戴好安全帽,設(shè)置安全網(wǎng)。

7、在高空作業(yè)的人員要與架空電線保持規(guī)定的距離,防止觸電。

第七章易燃易爆品

1、凡新進廠的易燃易爆品,必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品,有產(chǎn)品合格證和說明,必須經(jīng)倉庫保管員檢查驗收,符合安全標準,有明顯的標志后方可入庫,否則不準入庫。

2、凡易燃易爆品入庫后,需按類分別管理存放。不得堆放過高,易通風(fēng),要適當做好防曬、防火等工作以免發(fā)生危險。

3、存放易燃易爆危險品的倉庫入口應(yīng)設(shè)明顯安全警示牌,通風(fēng)好,嚴禁在附近從事動火作業(yè)和吸煙等危險活動。

4、易燃易爆品庫內(nèi)保管工作人員必須嚴格按照操作規(guī)程和安全步驟進行操作,消除不安全因素。

5、易燃易爆品,在使用和搬運時,應(yīng)輕拿輕放,防止振動、沖撞、摩擦等。

6、凡已經(jīng)失效或已不采用的易燃易爆品不得長期存儲在庫內(nèi),需進行妥善處理。

第八章交通安全

1、維護交通法規(guī)和秩序,認真學(xué)習(xí)遵守各項道路管理規(guī)定,樹立良好的職業(yè)道德及“安全第一”的思想。

2、出車前,必須證件齊全,人、車處于良好的狀態(tài),包括制動、轉(zhuǎn)向等、燈光裝置、防火設(shè)備等齊全有效,如確有妨礙安全行駛的因素,駕駛員有權(quán)拒絕出車。

3、行車中,要謹慎行駛,集中精力,不準超速,不準強行超車,做到文明行車。

4、嚴禁酒后駕駛車輛,不準將車輛交給沒有駕駛執(zhí)照的人員駕駛。

5、對不按照交通管理規(guī)定,行車造成責(zé)任事故或被交警罰款者,視情節(jié)輕重給與相應(yīng)的處罰。

6、嚴格操作規(guī)程,精心維護車輛,做到勤檢查、勤保養(yǎng),為安全行車打好基礎(chǔ)。

7、在患有妨礙安全行車的疾病或過度疲勞時,不準駕駛車輛。

8、遵守交通管理部門及公司的一切安全管理規(guī)定,做到“警鐘長鳴”。做到防患于未然,把一切有妨礙安全的隱患,消滅在萌芽狀態(tài)。

第九章安全檢查制度

1、 開展安全檢查,必須有明確的目的,要求有具體計劃,建立由各級領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組織。

2、安全檢查的內(nèi)容是查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查紀律(包括勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)查制度、查違章、查事故隱患。

3、對各車間部門的安全工作,每半年組織一次抽查或互查。以安全檢查為重要內(nèi)容的崗位責(zé)任制大檢查,設(shè)備安全科安全員組織各車間安全進行安全檢查,每月一次,公司每季一次,車間每周組織一次,班組進行日檢。

4、全面檢查采取日常、定期、專項、不定期四種檢查方式。

5、日常安全檢查按如下方式進行:

⑴產(chǎn)崗位的班組長和工人,應(yīng)嚴格遵守交接班檢查和班中巡回檢查制度。

⑵各級領(lǐng)導(dǎo)和各級安全管理人員,應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi),經(jīng)常深入現(xiàn)場,進行安全檢查。發(fā)現(xiàn)不安全問題,及時督促有關(guān)部門解決。

6、定期安全檢查包括季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。

⑴ 春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點.⑵ 夏季安全大檢查以防署降溫、防臺風(fēng)、防汛為重點。

⑶ 秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點。

⑷ 冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。

7、節(jié)日前檢查

節(jié)日前對保衛(wèi)、安全、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備等進行檢查。

8、企業(yè)每年度對鍋爐、壓力容器、電器設(shè)備、機械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測儀器、危險用品、防護器具、消防設(shè)施、運輸車輛、防塵防毒、液化氣系統(tǒng)等分別進行專業(yè)性檢

9、全廠應(yīng)在裝置開、停工前、檢修中、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)時,進行不定期的安全檢查。

10、各種形式的安全檢查都應(yīng)認真填寫檢查記錄,按要求上報,并抄送設(shè)備安全部。

11、各級檢查組織,對查出的隱患要逐項研究,編制整改方案,做到“五定”、“三不交”?！拔宥ā笔嵌ㄅR時防護措施、定整改措施、定負責(zé)人、定完成期限、定資金。三不交:班組能整改的不交到車間,車間能整改的不交到廠,廠能整改的不交公司。

12、暫時不能整改的項目,除采取有效防范措施外,應(yīng)分別納入技措、安措或檢修計劃,限期整改。

13、《隱患整改通知單》的內(nèi)容有隱患項目、整改意見和解決期限。通知單位由設(shè)備安全部辦理,必要時經(jīng)主管安全的廠長簽署后發(fā)出,整改部門的負責(zé)人簽收并負責(zé)處理。否則造成事故,按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

14、通知單要存檔、備查。

第十章隱患整改

1、安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時,首先服從安全,堅持安全第一。如遇特殊情況必須由總工簽署意見后進行特殊處理。

2、公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后,將隱患整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門。

3、整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門后,隱患存在部門負責(zé)組織整改。

4、隱患整改通知書發(fā)送到后,必須在限定整改時間內(nèi)進行整改,如有特殊情況由公司主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可按特殊情況進行處理。

5、整改結(jié)束后隱患存在部門將有關(guān)資料收集、整理三日內(nèi)形成文件交公司安全員存檔,由公司安全員向公司安全辦公室及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、隱患整改通知書發(fā)送到后,沒有進行整改的部門,又無總工簽署的按特殊情況處理的意見,將按蓄意違反公司隱患整改制度處理,對其部門將根據(jù)有關(guān)公司考核規(guī)定進行處罰。

7、整改結(jié)束后由公司安全員和設(shè)備使用部門、維修部門共同驗收,符合安全要求后,認定為整改合格。

第十一章員工“三級”安全教育

一、安全教育必須貫徹全員、全方位、全過程、全天候的原則。安全教育要講究針對性、科學(xué)性,做到多樣化、制度化、經(jīng)?；?。

二、安全教育的內(nèi)容:安全思想和安全意識教育、遵紀和守法教育、安全技術(shù)和安全知識教育,安全技能和專業(yè)工種訓(xùn)練。安全教育的形式主要有:三級安全教育、外來人員安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。

三、凡新入廠職工(包括學(xué)徒工、外單位調(diào)入職工、合同工、代培人員和院校實習(xí)生等)必須經(jīng)廠、車間、班組三級安全教育,并考試合格,方可進入生產(chǎn)崗位工作和學(xué)習(xí)。

1、一級(廠級)安全教育

新入廠職工報到后,由人事勞資處負責(zé)組織,設(shè)備安全部負責(zé)教育,時間不少于24小時(實習(xí)生不少于8小時),其教育內(nèi)容:

(1)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)和規(guī)定。

(2)工廠的性質(zhì)、生產(chǎn)特點及安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

(3)安全生產(chǎn)的基本知識、一般消防知識及氣體防護常識。

(4)典型事故及其教訓(xùn)。

經(jīng)一級安全教育考試合格,方可分配到車間。

2、二級(車間)安全教育

由車間主任或?qū)Ｂ毎踩珕T負責(zé)教育,時間不少于24小時(實習(xí)生不少4小時)。其教育內(nèi)容:

(1)本單位概況,生產(chǎn)或工作特點。

(2)本單位安全生產(chǎn)制度及安全操作規(guī)程。

(3)安全設(shè)施、工具、個人防護用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等。

(4)以往的事故教訓(xùn)。

經(jīng)二級安全教育合格后,方可分配到班組。

3、三級(班組)教育:

由班長或班組安全員負責(zé)教育,可采取講解和實際表演相結(jié)合方式。其教育內(nèi)容:

(1)本崗位(工種)的生產(chǎn)流程及工作特點和注意事項。

(2)本崗位(工種)安全操作規(guī)程。

(3)本崗位(工種)設(shè)備、工具的性能和安全裝置、安全設(shè)施監(jiān)測、監(jiān)控儀器的作用,防護用品的使用和保管方法。

(4)本崗位(工種)事故教訓(xùn)及危險因素的預(yù)防措施。

經(jīng)班組安全教育考試合格后,方可指定師傅帶領(lǐng)進行工作或?qū)W習(xí)。

四、三級安全教育考核情況要填寫在安全教育卡片上,建立安全教育檔案。三級安全教育完畢,經(jīng)質(zhì)量安全環(huán)保處審核后,發(fā)給三級安全教育合格證,方可準許發(fā)放勞動保護用品。

五、未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者,不得分配工作,否則由此而發(fā)生事故,要由分配及接收其工作單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。

六、 新入廠職工要按規(guī)定的時間接受培訓(xùn)學(xué)習(xí),經(jīng)過一個時期實際工作后,再經(jīng)有關(guān)部門對其操作技能和安全技術(shù)進行全面考核,合格后頒發(fā)上崗證,方可獨立頂崗。

七、凡屬臨時工、民工、外包工和參觀人員,進廠前必須接受入廠安全教育。

1、對臨時工、民工的安全教育,由招收和使用部門負責(zé),時間不少于8小時。安全教育內(nèi)容:本企業(yè)生產(chǎn)特點、入廠須知等,從事工作的性質(zhì)、注意事項和事故教訓(xùn)及有關(guān)安全制度等,并在工作中指定專人負責(zé)管理和檢查。

2、對外包和外借人員的安全教育,分別由基建部門(或委托單位)和承包、外借人員主管部門負責(zé)組織,由用工單位進行安全教育,經(jīng)生產(chǎn)單位同意后,方可允許進入現(xiàn)場施工。

3、對進廠辦事和參觀人員的安全教育由接待部門負責(zé)。教育內(nèi)容:本廠的有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項。參觀人員要有專人陪同。

八、各班組在班前會上要進行安全講話。預(yù)想當班危險因素,布置對策;班后會上要總結(jié)分析當班安全情況。

九 、 各單位必須開展以班組、車間或處室為單位的每周一次安全日活動,每次不得少于50分鐘,不得挪作它用。

1、安全日活動要做到有領(lǐng)導(dǎo)、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。車間領(lǐng)導(dǎo)或安全員要檢查簽字并寫出評語,安全部門要定期抽查。

2、車間干部、工人必須定期參加安全日活動,廠級領(lǐng)導(dǎo)及處室有關(guān)人員必須定期參加基層班組安全日活動。

3、安全日活動內(nèi)容(同班組安全日活動制度中的安全活動內(nèi)容)。

十、利用各種會議、廣播、電視、簡報、標語、漫畫、圖片、安全講話、事故現(xiàn)場會等形式,開展經(jīng)常性安全教育活動。

十一、建立勞動保護教育室或安全培訓(xùn)中心,布置實物陳列和圖片展覽,配備電教設(shè)備,采用多樣化、形象化的電化教育方法,經(jīng)常對職工進行系統(tǒng)的安全技術(shù)知識教育、安全管理和安全技能培訓(xùn)。

十二、特種作業(yè)人員(按勞動部門規(guī)定)必須按國家規(guī)定接受專業(yè)性安全技術(shù)教育和培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要是專業(yè)工種安全技術(shù)知識、安全規(guī)程和事故案例、以及故障排除等,經(jīng)考試合格取得畢業(yè)證后,方可從事作業(yè)。

十三、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前,各主管部門要寫出新的安全操作規(guī)程,對崗位和有關(guān)人員進行專門教育,并經(jīng)考試合格后,方可獨立操作。

十四、職工在廠內(nèi)調(diào)動工作崗位時,接收單位應(yīng)對其進行二、三級安全教育,經(jīng)考試合格后,方可從事新崗位工作。

十五、對脫離操作崗位(如產(chǎn)假、病假、學(xué)習(xí)、外借等)6個月以上重返崗位的操作者,應(yīng)進行崗位復(fù)工教育。

十六、對違章違紀職工,由所在單位送至設(shè)備安全部進行單獨再教育,經(jīng)考察認定后,再回崗工作。

十七、各級領(lǐng)導(dǎo)干部及班組長,在進行企業(yè)管理輪訓(xùn)時,必須有安全管理的內(nèi)容;新聘任的領(lǐng)導(dǎo)干部,由設(shè)備安全部進行一次重點安全教育。

十八、設(shè)備安全部會同人事教育部門,每年組織一次全體員工安全技術(shù)知識考試,成績要登記在安全教育卡片上。

第十二章安全規(guī)程制度

一、各工種,各崗位,必須有安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程、設(shè)備使用維護規(guī)程同時配齊。職工必須熟記自己所屬崗位的各種安全規(guī)程。

二、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和試制新產(chǎn)品前,必須制定健全“一制三規(guī)”(即:崗位責(zé)任制,技術(shù)操作規(guī)程,設(shè)備使用維護規(guī)程,安全規(guī)程)配齊定員,經(jīng)專門考試合格后,方能進入崗位操作。

三、各部門根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展、工藝、流程的改變,設(shè)備工具的改進,以及事故教訓(xùn)等,應(yīng)隨時增減各項安全規(guī)程制度,并報設(shè)備安全科備案。

四、時性工作,必須編制可靠的安全措施,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員審批,并做到無措施不施工。

五、每個職工都要遵守安全規(guī)章制度,對違章指揮、違章操作的行為,有權(quán)拒絕執(zhí)行。

六、各部門要在危險場所、要害部門、廠房內(nèi)外人行線路,道口等處,設(shè)置清晰醒目的各種安全警示標志。

七、臨時工進崗位前必須經(jīng)過安全盒技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可上崗。

以上制度希望各部門嚴格執(zhí)行,如有違反,后果自負。

第十三章安全例會制度

一、安全例會堅持每季度召開一次,及時傳達貫徹上級有關(guān)文件和指示精

神,解決生產(chǎn)中存在的不安全因素,解決疑難問題,布置今后工作。

二、部門負責(zé)人要按時參加并匯報上季度安全工作情況,提出存在問題,

共同研究解決。

三、例會由分管職能部門負責(zé)人召集,并做好會議記錄。

四、參加人員為各部門負責(zé)人,做到不遲到,不缺勤,保證會議高質(zhì)量進行。

五、遵循會場紀律,關(guān)閉手機,認真聽取會議內(nèi)容。

第十四章安全工作聯(lián)系

一、日常工作中發(fā)現(xiàn)不安全隱患,車間安全員及時向公司安全員通報,由公司安全員逐級向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報。

二、每周六車間安全員向公司安全員匯總本周內(nèi)安全工作情況,公司安全員匯總后向主管安全工作公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,并將每周安全檢查報表報總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理簽字認可后報總部安辦。

三、各車間安全員每周將安全工作總結(jié)經(jīng)部門負責(zé)人簽字認可后交公司安全員,公司安全員每周六將安全工作總結(jié)交設(shè)備安全部經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后,傳真至總部安辦。

四、要害部位動火作業(yè),所屬車間必須到保衛(wèi)科辦理動火證,并通知公司分管消防安全員和公司專職安全員到場。動火現(xiàn)場必須有監(jiān)護人員,并放置適量的滅火器材,確保萬無一失。

五、大型或特種設(shè)備吊裝必須要有吊裝計劃方案,并經(jīng)設(shè)備安全科審核后方可實施作業(yè)。

六、在廠區(qū)內(nèi)開溝取土作業(yè),必須通知動力部門,確定無地下管道和地下電纜等地下設(shè)施后方可進行作。如地下有管網(wǎng)和電纜時,應(yīng)用人工將管網(wǎng)和電纜找出,再用機械施工,施工中,動力安全員必須在場,確定無危害后方可離開現(xiàn)場。

第十五章外用工安全管理

由于公司發(fā)展,外用工增多,為了加強外用工管理,特規(guī)定如下:

1、外用工進廠必須進行安全培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)。

2、外用工進廠必須進行體格檢查,身體健康合格方可錄用。

3、錄用外用工單位必須將外用工名單、身份證號、年齡、住址、聯(lián)系電話報設(shè)備安全部備案。

4、外用工出現(xiàn)工傷事故,用人單位必須將事故經(jīng)過、原因及糾正預(yù)防措施報設(shè)備安全部。

5、外用工工傷治療費用必須由設(shè)備安全部和分管廠長簽字方可報銷。

6、外用工因不按操作規(guī)程、違反勞動紀律造成事故,個人承擔(dān)一切費用,后果自負。

7、各車間、各部門嚴格執(zhí)行此規(guī)定,隱瞞不報者,按公司規(guī)定處罰,后果自負。

第8篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度格式怎樣的

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務(wù)報告的上市公司,都要在年報中提供內(nèi)部管理報告,注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。

國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。

一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認可度不高。

一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模,公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進一步發(fā)展的要求。

因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機構(gòu),訂立科學(xué)嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風(fēng)險、保護投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責(zé)。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

第9篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務(wù)報告的上市公司,都要在年報中提供內(nèi)部管理報告,注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。

國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。

一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認可度不高。

一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模,公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進一步發(fā)展的要求。

因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機構(gòu),訂立科學(xué)嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風(fēng)險、保護投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責(zé)。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

第10篇 企業(yè)內(nèi)部講師管理制度范文

講師是一個企業(yè)內(nèi)部設(shè)定的一個職務(wù),目前來說,講師這個職責(zé)是越來越吃香了,講師主要參與一些培訓(xùn)方面的工作,對于公司的培訓(xùn)管理起著決定性的作用,下面企業(yè)管理網(wǎng)就為大家整理了企業(yè)內(nèi)部講師管理制度,請閱讀下文。

1.目的

建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍,激勵公司各級員工參與公司培訓(xùn)工作,規(guī)范公司內(nèi)部講師授課流程,保障公司培訓(xùn)工作的順利開展,特制定本制度。

2.適用范圍

內(nèi)部講師

3.日常管理

公司人力資源部

4.講師資格認定

4.1部門經(jīng)理及以上干部;

4.2具有高級職稱或資格員工;

4.3在公司內(nèi)的某些領(lǐng)域頗有造詣或業(yè)務(wù)精湛的其他員工。

5.講師的職責(zé)

5.1擔(dān)任講師者須總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗;

5.2根據(jù)年度員工培訓(xùn)和發(fā)展需要,開發(fā)、實施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程;

5.3對公司和部門的培訓(xùn)活動有效組織和順利開展負責(zé);

5.4接受人力資源部安排的授課任務(wù)后,須按時上課,若因特殊原因不能按時上課的應(yīng)提前一周通知人力資源部相關(guān)負責(zé)人;

5.5授課前需要根據(jù)課程資料,精心準備教案(需要提交人力資源部備案);

5.6講師上課時必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;

5.7根據(jù)培訓(xùn)需求變化、業(yè)務(wù)變化和技術(shù)改進主動更新授課資料。同時應(yīng)積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關(guān)的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。

6.講師的權(quán)利

6.1在員工個人發(fā)展方面具有優(yōu)先權(quán),主要表現(xiàn)在員工績效考核、后備干部選拔、技術(shù)職稱評定方面;

6.2有優(yōu)先參加外訓(xùn)的權(quán)利;

6.3為保證培訓(xùn)效果,可以向人力資源部申請購置相關(guān)書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購買和管理。

7.講師的培養(yǎng)

7.1講師以自主學(xué)習(xí)與自我培訓(xùn)為主;

7.2公司將按計劃組織對內(nèi)部講師的培訓(xùn)、集體學(xué)習(xí)等活動;

7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。

8.保密責(zé)任

講師不得向外泄露授課資料及外訓(xùn)時接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。

9.授課津貼

9.1講師授課滿意度評分為_______(含)分以上,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分為_______(含)——_______分,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分_______分以下,無授課津貼;

9.2講師對新進員工培訓(xùn)及本部門員工培訓(xùn)無授課津貼;

9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。

10.獎勵和處罰

10.1獎勵

10.1.1人力資源部在每年年終,對表現(xiàn)突出的講師(每次授課滿意度評分均在_______分以上),授予“優(yōu)秀講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報表揚并予以獎勵;

10.1.2對連續(xù)_______年被評為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報表揚并予以獎勵。

10.2處罰

講師如果在培訓(xùn)中出現(xiàn)以下違規(guī)現(xiàn)象,人力資源部視情節(jié)輕重給予停發(fā)課酬、在公司范圍內(nèi)通報批評、如果已取得稱號的取消稱號、暫?；蛉∠v師資格的處罰

10.2.1授課多次遲到、無故不到者;

10.2.2一個年度內(nèi),授課滿意度評分_______分以下次數(shù)占總授課次數(shù)_______%以上者;

10.2.3講課內(nèi)容嚴重違背公司立場和企業(yè)文化、宣導(dǎo)不良言行者。

11.其它

講師在履行講師職責(zé)時,其它各部門必須給予支持和配合。

12.解釋權(quán)

本制度由人力資源部負責(zé)解釋、操作、修訂。

13.有效期

本制度自公布實施日開始起效

14.質(zhì)量記錄/表單

相關(guān)閱讀:培訓(xùn)管理制度范例管理人員培訓(xùn)管理制度

第11篇 s企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度

一、什么是企業(yè)內(nèi)部銀行

企業(yè)內(nèi)部銀行是引進商業(yè)銀行的信貸與結(jié)算職能和方式于企業(yè)內(nèi)部,來充實和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟核算的辦法。在運用和發(fā)展責(zé)任會計基本功能上,將“企業(yè)(基礎(chǔ))管理”、“金融信貸(銀行機制)”、“財務(wù)管理(會計核算)”三者融為一體。一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運作,在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑、融通運用,通過吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金,調(diào)劑余缺,減少資金占用,活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度,提高資金使用效率、效益,與目標成本管理、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制有機結(jié)合,并監(jiān)督、考核、控制和管理辦法。

二、企業(yè)內(nèi)部銀行的職能

內(nèi)部銀行引進商業(yè)銀行的信貸、結(jié)算、監(jiān)督、調(diào)控、信息反饋職能,發(fā)揮計劃、組織、協(xié)調(diào)作用,并成為企業(yè)和下屬單位的經(jīng)濟往來結(jié)算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。

1.結(jié)算職能

——內(nèi)部銀行對下屬各核算及其之間的經(jīng)濟往來,諸如:原材料、燃料、動力供應(yīng)、產(chǎn)成品與半成品的轉(zhuǎn)移、勞務(wù)提供、器材設(shè)備的供應(yīng)、商品采購、庫存、銷售、服務(wù)及營業(yè)費用發(fā)生,以及各種費用支出、解繳,資金調(diào)撥,都運用企業(yè)內(nèi)部結(jié)算價格和相應(yīng)的內(nèi)部支付手段,及時準確地進行內(nèi)部核算。

——效果:對原來內(nèi)部各單位相互經(jīng)濟往來,縮短了結(jié)算時間,尤其原各單位在社會上的銀行多頭開戶,結(jié)算時間長的局面大為改善,活化了資金,減少了在途資金占用。

通過強化內(nèi)部結(jié)算紀律,解決內(nèi)部資金相互拖欠問題。

原來企業(yè)內(nèi)部單位之間實物形態(tài)轉(zhuǎn)移,體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部一切經(jīng)濟活動。通過內(nèi)部結(jié)算變成模擬外部市場核算的商品交換、結(jié)算關(guān)系,樹立直觀的價值觀、成本觀、商品觀。

2.融資信貸職能

——以資金有償占用的原則,引入信貸機制,運用利息杠桿調(diào)節(jié)作用,促進企業(yè)內(nèi)部資金使用效率、效益。

——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進行內(nèi)部資金融通,并盡量減少對外借款。

——效果:改變了原來內(nèi)部各單位分頭向銀行貸款、內(nèi)部不能相互融通的情況,改進了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面,減少了對外貸款,節(jié)省了對外銀行貸款利息。

發(fā)揮橫向拆借和縱向調(diào)劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進各下屬單位精打細算、少貸、早還,提高企業(yè)支付能力。

3.監(jiān)督控制職能

——監(jiān)控職能主要通過企業(yè)核實的各項資金定額、財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟責(zé)任制指標體系、結(jié)算制度、結(jié)算程序、內(nèi)部結(jié)算價格體系、內(nèi)部合同、經(jīng)濟糾紛仲裁制度等實現(xiàn)。

——效果:通過監(jiān)督、控制,使許多不合理開支、資金外流問題、違法亂紀現(xiàn)象得到遏制和改善。通過事前預(yù)測、事中監(jiān)督、事后核算進行全過程管理,彌補傳統(tǒng)財務(wù)會計事后算帳的不足。

4.信息反饋職能

——通過內(nèi)部銀行核算資料,準確反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余情況和經(jīng)營業(yè)績,加強信息反饋,及時為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策和調(diào)整信貸計劃提供依據(jù)。

——效果:對各下屬單位收支、結(jié)存情況反饋及時。公司通過建立資金收、支、存制度,每天對各單位資金收、支、存情況統(tǒng)計上報,及時掌握各單位資金動態(tài)、銷售經(jīng)營情況。

三、適用范圍

一般而言,企業(yè)內(nèi)部銀行適用于具有較多責(zé)任中心的企事業(yè)單位。一般不推薦給小企業(yè)或責(zé)任實體少的企事業(yè)單位使用。

——企業(yè)集團。包括覆蓋整個集團全資企業(yè),控股、參股乃至關(guān)聯(lián)企業(yè)。這是企業(yè)集團時下不能建立集團財務(wù)公司,而加強財務(wù)管理、塑造內(nèi)部融資機制的最佳方法。

——大中型實體性企業(yè)。包括大型聯(lián)合企業(yè)(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機械總廠)、礦務(wù)局、港務(wù)局等企業(yè),覆蓋其下屬各個生產(chǎn)分廠、車間、三產(chǎn)企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。

——控股性總公司。對下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內(nèi)部銀行,作為管理控制的一種手段,如農(nóng)工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。

——大型事業(yè)單位。如高等院校、設(shè)計院、科學(xué)院、研究所,主要對下屬各部門、機構(gòu)和科研開發(fā)公司的事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費和企業(yè)資金的統(tǒng)盤管理。

四、組建內(nèi)部銀行的原則和策略

1.要與現(xiàn)行財務(wù)制度相銜接

遵守企業(yè)財務(wù)通則、會計準則的基本要求,與現(xiàn)行財務(wù)會計核算體制相結(jié)合,發(fā)揮事前、事中控制作用。如果完全脫離現(xiàn)有財會體系另搞一套,將增加企業(yè)管理難度和復(fù)雜性。

2.企業(yè)內(nèi)部銀行運作的工作量和成本要適中

企業(yè)內(nèi)部銀行新組建和運作將增加額外管理工作和運行成本。在設(shè)立前,須對其本身進行成本

第12篇 企業(yè)內(nèi)部道路交通管理制度

(一)為加強企業(yè)內(nèi)部道路交通管理,保障交通運輸安全,防止單位內(nèi)部交通事故發(fā)生,制定本制度。

(二)辦公室(或車輛交通管理部門)負責(zé)內(nèi)部道路交通安全的日常管理工作。

(三)定期召開會議研究內(nèi)部道路交通安全狀況,檢查內(nèi)部道路交通管理制度貫徹落實情況。

(四)企業(yè)內(nèi)部道路應(yīng)按規(guī)定設(shè)立道路交通標志、限速裝置等,設(shè)立位置要明顯,不準遮擋。

(五)道路保持平坦暢通,冬天及時清除路面冰雪。

(六)道路破土動工或因需要臨時占用道路必須得到有關(guān)部門批準,施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立安全通道、加裝警示標志,夜間要有信號燈和照明,在車輛行人來往頻繁的道路施工應(yīng)臨時設(shè)專人指揮疏導(dǎo)交通。

(七)企業(yè)內(nèi)部使用的機動車輛,包括汽車、叉車、鏟車、電瓶車、吊車和各類專用車輛,經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格,發(fā)給企業(yè)內(nèi)部車輛號牌,車輛號牌應(yīng)按規(guī)定位置安裝。

(八)內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T必須按規(guī)定參加安全教育學(xué)習(xí),搞好車輛維修、保養(yǎng)工作、保持車況良好,不駕駛“帶病“車輛,嚴禁酒后駕駛。

(九)企業(yè)內(nèi)部發(fā)生道路交通事故,要及時上報有關(guān)部門。