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股權(quán)投資框架協(xié)議書(8篇)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):8

股權(quán)投資框架協(xié)議書

第1篇 股權(quán)投資框架協(xié)議書(常用版本)

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和國('中國')廣東省[ ]市簽訂:

甲方:[擬上市公司]

注冊地址:

乙方:[投資方]

注冊地址:

丙方:[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:

以上三方合稱'各方'。

鑒于:

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:[ ],經(jīng)營范圍為:[ ](國家專營??厣唐烦?;

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司;

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權(quán);

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結(jié)合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的;

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預(yù)計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位);其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預(yù)計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權(quán)注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權(quán)注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權(quán)。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構(gòu))對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:

乙方增資的具體時間;

丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間;

對乙方投資安全的保障措施;

乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜;

甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜;

各方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎(chǔ)上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。

3.2 保密

各方均應(yīng)當對本協(xié)議予以保密,并不應(yīng)當向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構(gòu)進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應(yīng)當確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應(yīng)當承擔(dān)其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結(jié)束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:

甲方:[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務(wù):[ ]

乙方:[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務(wù):[ ]

丙方:[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務(wù):[ ]

第2篇 股權(quán)投資框架協(xié)議書樣式

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和xx('中國')廣東省[ ]市簽訂:__________

甲方:__________[擬上市公司]

注冊地址:__________

乙方:__________[投資方]

注冊地址:__________

丙方:__________[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:__________

以上三方合稱'各方'。

鑒于:__________

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:__________[ ],經(jīng)營范圍為:__________[ ](國家專營專控商品除外)

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權(quán)

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結(jié)合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:__________

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預(yù)計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預(yù)計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權(quán)注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權(quán)注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權(quán)。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構(gòu))對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:__________

乙方增資的具體時間

丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

對乙方投資安全的保障措施

乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

各方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎(chǔ)上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。

3.2 保密

各方均應(yīng)當對本協(xié)議予以保密,并不應(yīng)當向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構(gòu)進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應(yīng)當確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應(yīng)當承擔(dān)其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結(jié)束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:__________

甲方:__________[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務(wù):__________[ ]

乙方:__________[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務(wù):__________[ ]

丙方:__________[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務(wù):__________[ ]

第3篇 股權(quán)投資框架協(xié)議書樣板

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和xx('中國')廣東省[ ]市簽訂:__________

甲方:__________[擬上市公司]

注冊地址:__________

乙方:__________[投資方]

注冊地址:__________

丙方:__________[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:__________

以上三方合稱'各方'。

鑒于:__________

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:__________[ ],經(jīng)營范圍為:__________[ ](國家專營??厣唐烦?

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權(quán)

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結(jié)合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:__________

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預(yù)計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預(yù)計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權(quán)注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權(quán)注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權(quán)。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構(gòu))對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:__________

乙方增資的具體時間

丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

對乙方投資安全的保障措施

乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

各方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎(chǔ)上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。

3.2 保密

各方均應(yīng)當對本協(xié)議予以保密,并不應(yīng)當向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構(gòu)進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應(yīng)當確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應(yīng)當承擔(dān)其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結(jié)束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:__________

甲方:__________[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務(wù):__________[ ]

乙方:__________[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務(wù):__________[ ]

丙方:__________[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務(wù):__________[ ]

第4篇 股權(quán)投資框架協(xié)議書(經(jīng)典版本)

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和國('中國')廣東省[ ]市簽訂:

(1) 甲方:[擬 上市公司 ]

注冊地址:

(2) 乙方:[投資方]

注冊地址:

(3) 丙方:[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:

以上三方合稱'各方'。

鑒于:

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的 股份有限公司 ,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:[ ], 經(jīng)營范圍 為:[ ](國家專營??厣唐烦?

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權(quán)

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結(jié)合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預(yù)計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預(yù)計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權(quán)注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權(quán)注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權(quán)。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構(gòu))對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:

(1) 乙方增資的具體時間

(2) 丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

(3) 對乙方投資安全的保障措施

(4) 乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

(5) 甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

(6) 各方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎(chǔ)上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。

3.2 保密

各方均應(yīng)當對本協(xié)議予以保密,并不應(yīng)當向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構(gòu)進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應(yīng)當確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應(yīng)當承擔(dān)其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結(jié)束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:

甲方:[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務(wù):[ ]

乙方:[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務(wù):[ ]

丙方:[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務(wù):[ ]

第5篇 股權(quán)投資框架協(xié)議書(經(jīng)典版)

(1) 甲方:__________[擬上市公司]

注冊地址:__________

(2) 乙方:__________[投資方]

注冊地址:__________

(3) 丙方:__________[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:__________

以上三方合稱'各方'。

鑒于:__________

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:__________[ ],經(jīng)營范圍為:__________[ ](國家專營專控商品除外)

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權(quán)

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結(jié)合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:__________

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預(yù)計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預(yù)計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權(quán)注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權(quán)注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權(quán)。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構(gòu))對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:__________

(1) 乙方增資的具體時間

(2) 丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

(3) 對乙方投資安全的保障措施

(4) 乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

(5) 甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

(6) 各方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎(chǔ)上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。

3.2 保密

各方均應(yīng)當對本協(xié)議予以保密,并不應(yīng)當向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構(gòu)進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應(yīng)當確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應(yīng)當承擔(dān)其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結(jié)束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:__________

甲方:__________[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務(wù):__________[ ]

乙方:__________[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務(wù):__________[ ]

丙方:__________[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:_____________________________

姓名:__________[ ]

職務(wù):__________[ ]

第6篇 股權(quán)投資框架協(xié)議書(通用版本)

本投資合作框架協(xié)議('本協(xié)議')由以下三方于[ ]年[ ]月[ ]日在中華人民共和國('中國')廣東省[ ]市簽訂:

甲方:[擬上市公司]

注冊地址:

乙方:[投資方]

注冊地址:

丙方:[控股股東或?qū)嶋H控制人]

注冊地址:

以上三方合稱'各方'。

鑒于:

1 甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[ ]萬元,法定代表人為:[ ],經(jīng)營范圍為:[ ](國家專營??厣唐烦?

2 乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司

3 丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方[ ]%的股權(quán)

4 乙方擬以現(xiàn)金人民幣[ ]萬元對甲方增資('乙方的增資'),同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結(jié)合等方式購買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)('注入資產(chǎn)'),上述交易完成后,各方將共同對甲方進行相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組,并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開發(fā)行股票并上市('ipo'或'上市')之目的

5 乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié),各方在實施時具體再協(xié)商確定方式與時間。

為此,經(jīng)各方友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:

一、 交易概述

1.1 乙方擬出資人民幣[ ]萬元,以增加注冊資本('增資')形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣[ ]萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個工作日內(nèi)到位(預(yù)計時間為[ ],第一筆[ ]萬元在7個工作日內(nèi)到位,第二筆[ ]萬元在余下的7個工作日內(nèi)到位)其余2,500萬元增資的時間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預(yù)計不晚于[ ])。

1.2 丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方,以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等,由各方根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的[ ]有限公司('gg')全部[ ]%股權(quán)注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3 在乙方完成其在本協(xié)議項下的增資、丙方完成gg股權(quán)注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將達到人民幣[ ]億元,而乙方將持有甲方約30%的股權(quán)。

1.4 各方同意,在完成上述乙方增資、丙方注資后,將盡最大努力促使甲方在[ ]年后實現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、 交易安排

2.1 乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后,乙方將(自行或聘請中介機構(gòu))對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方及丙方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保密。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:

乙方增資的具體時間

丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時間

對乙方投資安全的保障措施

乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜

甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴股事宜

各方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

2.3 正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果,且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎(chǔ)上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 其他事宜

3.1 排他性

在本協(xié)議簽署之日起[ ]天('排他期')內(nèi),乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。在排他期內(nèi),甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。

3.2 保密

各方均應(yīng)當對本協(xié)議予以保密,并不應(yīng)當向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構(gòu)進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應(yīng)當確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

3.3 交易費用

除非另有約定,各方應(yīng)當承擔(dān)其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

3.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

3.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補充協(xié)議加以約定。

(本頁至此結(jié)束,以下無正文)

(本頁為簽署頁,無正文)

各方同意并接受上述條款:

甲方:[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務(wù):[ ]

乙方:[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務(wù):[ ]

丙方:[ ](公章)

授權(quán)代表簽署:___________________

姓名:[ ]

職務(wù):[ ]

第7篇 股權(quán)投資框架協(xié)議

股權(quán)投資框架協(xié)議1

甲方:__________

法定代表人:__________

住所:__________

乙方:__________

法定代表人:__________

住所:__________

鑒于:__________

1、甲方系依據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司,注冊資本為人民幣 ______萬元,經(jīng)營范圍為:__________ ;

2、 乙方系依據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司,注冊資本為人民幣 ______萬元,經(jīng)營范圍為:__________ ;

3、 乙方擬以[現(xiàn)金或其他]方式投資購買甲方部分股權(quán),同時甲方愿意向乙方出讓部分股份。

4、 乙方對甲方的股權(quán)投資行為需分為不同的環(huán)節(jié),雙方具體實施環(huán)節(jié)之時間與細節(jié)另行確定。

據(jù)此,甲x雙方就股權(quán)投資相關(guān)事宜,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、友好合作的意愿達成如下初步意向 :__________

一、 交易概述

1.1 甲方同意將其 ______%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方同意受讓。

1.2 乙方同意以甲方股票市盈率 倍受讓甲方上述股權(quán),最終轉(zhuǎn)讓價款將根據(jù)上述約定之市盈率條件協(xié)商確定。轉(zhuǎn)讓價款支付方式由雙方在正式的交易協(xié)議中另行約定。

1.3 證券形式:__________

1.4 預(yù)計交割日為__________ ______年 ______月 ______日(以下將實際完成時間簡稱為'交割日')

1.5 在完成上述乙方股權(quán)投資行為后,甲方同意乙方在甲方之總公司(佛山市xx公司,甲方系其全資控股子公司,以下簡稱為'總公司')在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡稱'新三板')掛牌后,以股權(quán)置換方式進入其總公司,具體方式及細節(jié)雙方另行約定。

1.6 為了實現(xiàn)股權(quán)投資的順利進行與最終完成,雙方一致同意依照以下時間表逐步推進各環(huán)節(jié)事項。

二、 交易安排

2.1 盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后 工作日內(nèi),乙方有權(quán)自行或聘請中介機構(gòu)對甲方的財務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方提供的資料與文件予以保密。

在上述約定期限內(nèi),如果需要甲方同時享有對乙方進行盡職調(diào)查的權(quán)利,乙方同時應(yīng)履行配合之義務(wù)。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:__________

(1) 乙方入股的具體時間;

(2) 對乙方投資安全的保障措施;

(3) 乙方入股后甲方的公司治理、利潤分配等事宜;

(4) 甲方在完成乙方入股后、總公司掛牌前的后續(xù)增資擴股事宜;

(5) 各方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

2.3 正式交易文件

在甲方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果,且雙方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎(chǔ)上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 雙方承諾

3.1 資金用途

甲方承諾融資所獲資金將被用于:__________

3.2 新三板掛牌

甲方承諾其總公司在交割日之后的 ______年內(nèi)盡全部努力實現(xiàn)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易。

3.3 債權(quán)債務(wù)

甲方承諾并保證,除已向乙方披露之外,甲方未簽署任何對外擔(dān)保性文件,亦不存在任何其他未披露之債務(wù)。

3.4 公司治理

甲方承諾投資完成后,乙方有權(quán)提名人員在甲方之董事會、監(jiān)事會任職或者擔(dān)任其他高級管理人員,具體提名人數(shù)由雙方另行約定。

3.5 網(wǎng)絡(luò)平臺維護

乙方承諾投資完成后每年至少投入 ______元對其銷售甲方產(chǎn)品之網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)進行更新維護以及升級,同時承諾如果乙方喪失網(wǎng)絡(luò)平臺銷售資格,甲方有權(quán)回購乙方占有甲方的全部股權(quán),具體回購價格及細節(jié)由雙方另行約定。

3.6 業(yè)績要求

乙方承諾投資完成后,雙方重新簽訂網(wǎng)絡(luò)銷售合作合同,就產(chǎn)品年銷售額及年銷售增長率等相關(guān)條款重新進行約定,如到時未能按新的合作協(xié)議履行,甲方有權(quán)回購其占有甲方之股權(quán),具體細節(jié)雙方另行約定。

3.7 投資退出

甲方承諾如約定的退出條件成就,乙方有權(quán)按照約定退出投資,具體投資退出條件及退出之具體方式與細節(jié)由雙方另行約定。

四、 其他事宜

4.1 排他性(根據(jù)需要設(shè)定該條款)

在本協(xié)議簽署之日起至 ______年 ______月 ______日之前('排他期'),乙方享有與甲方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。在排他期內(nèi),甲方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方終止交易,或者甲方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。

4.2 保密

雙方方均應(yīng)當對本協(xié)議予以保密,并不應(yīng)當向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構(gòu)進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應(yīng)當確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

4.3 交易費用

除非另有約定,雙方各自承擔(dān)其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

4.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

4.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補充協(xié)議加以約定,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

4.6 違約責(zé)任

本協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照本協(xié)議及補充協(xié)議的規(guī)定全面、適當、及時地履行其義務(wù)及約定。如發(fā)生違約行為,違約方應(yīng)當向守約方支付違約金,并賠償因其違約而給守約方造成的損失。

4.7 指定聯(lián)系人

甲方指定聯(lián)系人:__________________ ,電話___________,電子郵箱______________;

乙方指定聯(lián)系人:__________________ ,電話___________,電子郵箱______________。

甲x雙方通過上述聯(lián)系方式所做的意思表示均具備法律效力,如有變更須及時通知對方。

4.8 爭議解決

雙方在本合同履行中如發(fā)生任何爭議,應(yīng)首先友好協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成,則任何一方均可將爭議提交 仲裁委員會裁決。

4.9 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,從雙方代表人簽字或蓋章之日起生效。

(本頁至此結(jié)束,以下無正文)

(本頁為簽字頁,以上無正文)

各方同意并接受上述條款:__________

甲方:__________ (公章)

授權(quán)代表(簽名):_________________________

乙方:__________ (公章)

授權(quán)代表(簽名):__________________________

簽署時間:______________年 ______月 ______日

簽署地點:__________

股權(quán)投資框架協(xié)議2

甲方:

乙方:_________

本協(xié)議雙方遵循互惠互利合作理念,為扶持____________創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速發(fā)展,經(jīng)充分協(xié)商,就投資合作事宜,達成如下股權(quán)投資合作框架協(xié)議:

第一條 合作內(nèi)容

1、 本框架協(xié)議旨在規(guī)定甲方對乙方股權(quán)投資事宜的主要合同條款,對協(xié)議雙方均具有具有法律約束力。

2、 乙方欲獲得甲方投資,需新發(fā)起設(shè)立通過app和網(wǎng)站搭建_________的整合平臺(以下簡稱'_________項目')為技術(shù)支持而提供人才服務(wù)業(yè)務(wù)為主要營業(yè)方式的有限責(zé)任公司(以下簡稱'目標公司')為首要條件。

3、 目標公司合法設(shè)立后,甲方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議優(yōu)先就股權(quán)投資事宜與乙方合作。

第二條 排他性條款

1、 本框架協(xié)議簽署之日起至目標公司設(shè)立之前('排他期'),甲方享有與乙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。

2、 在排他期內(nèi),乙方不得與除甲方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)甲方通知乙方終止合作的。

第三條 投資安排

1、 在本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方應(yīng)當就本協(xié)議投資具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期內(nèi)達成正式的股權(quán)投資協(xié)議。

2、 投資細節(jié)包括但不限于:

① 甲方股權(quán)投資方式及具體時間;

② 甲方入股后對目標公司的經(jīng)營管理、利潤分配、資金監(jiān)管等事宜;

③ 甲乙雙方約定的承諾條款;

④ 甲乙雙方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

第四條 雙方承諾

1、 資金用途

乙方承諾由甲方股權(quán)投資分階段注入的資金將全部用于目標公司_________項目的發(fā)展建設(shè)(具體投資計劃由雙方另行約定)。

2、 知識產(chǎn)權(quán)擔(dān)保責(zé)任

乙方保證為開發(fā)目標公司_________項目所享有的知識產(chǎn)權(quán),為乙方獨立完成并具有原創(chuàng)性的作品(包括但不限于'項目相關(guān)程序'、'網(wǎng)頁設(shè)計作品'、'商標'、'專利'等),所有作品的知識產(chǎn)權(quán)獨占許可目標公司使用(獨占許可有限期由雙方另行約定),沒有設(shè)置任何質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓等有損甲方利益的權(quán)利瑕疵,享有完整的知識產(chǎn)權(quán)。對_________項目開發(fā)前的知識產(chǎn)權(quán),因乙方自身原因所引致的任何侵權(quán)糾紛,由乙方承擔(dān)責(zé)任。

3、 債權(quán)債務(wù)

乙方承諾并保證,除已向甲方披露之外,乙方未對外簽署任何對外擔(dān)保文件,亦不存在任何其他未披露之債務(wù)。

4、 公司管理

甲方注入資金后,目標公司的項目戰(zhàn)略主要由甲方制定,乙方可以與甲方共同制定項目經(jīng)營戰(zhàn)略。

5、 財務(wù)管理

甲乙雙方正式簽訂股權(quán)投資協(xié)議后,甲方按該協(xié)議約定的計劃分階段注入資金,并有權(quán)對目標公司財務(wù)進行全面監(jiān)管,乙方在甲方授權(quán)下可以享有該項目發(fā)展建設(shè)用途資金的收支管理權(quán)利。

6、 團隊建設(shè)

甲乙雙方正式達成股權(quán)投資協(xié)議后,由乙方主要負責(zé)對目標公司_________項目團隊的搭建,甲方為目標公司_________項目團隊提供工作場地。

7、 投資退出

乙方承諾如約定的退出條件成就,甲方有權(quán)按照約定退出投資,具體投資退出條件及具體細節(jié)由雙方另行約定。

8、 股權(quán)結(jié)構(gòu)

甲乙雙方承諾,甲方投資的全部資金分階段注入(具體投資計劃由雙方另行約定),通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資擴股方式交易后,甲方將持有目標公司51%的股權(quán),乙方將持有目標公司49%的股權(quán)。

第五條 保密條款

1、 在沒有各方一致同意下,甲乙雙方均應(yīng)對商業(yè)計劃、公司信息等商業(yè)秘密嚴格保密,任何一方不得對第三人披露框架協(xié)議任何細節(jié)。本合同終止、撤銷、無效均不影響本條款約定的效力。

2、 甲乙雙方必須妥善保管雙方提供的公司資料及設(shè)計成果,不得放置于雙方非工作人員可以觸及的地方,更不可對外復(fù)印,合同期滿后可根據(jù)雙方要求歸還涉及商業(yè)秘密的部分資料。

第六條 爭議解決

雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生任何爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成的,雙方一致同意向____________仲裁委員會提交仲裁。

第七條 其他

1、 本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章,自簽訂日起生效。

2、 本合同一式叁份,甲方貳份,乙方壹份,自雙方代表簽字或蓋章之日起生效,具有同等法律效力。

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甲方:四川____________股權(quán)投資基金管理有限公司

代表簽字:______

時間:______ ________年 ________月 ________日

乙方:

身份證號碼:

時間:______ ________年 ________月 ________日

股權(quán)投資框架協(xié)議3

本框架協(xié)議旨在規(guī)定a對b投資事宜的主要合同條款,僅供談判之用。 本框架協(xié)議不構(gòu)成投資人與公司之間具有法律約束力的協(xié)議,但“保密條款”]“排他性條款”和“管理費用”具有法律約束力。在投資人完成盡職調(diào)查并獲得投資委員會批準,并以書面(包括電子郵件)通知公司后,本協(xié)議便對協(xié)議各方具有法律約束力。協(xié)議告方應(yīng)盡最大努力根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定達成、簽署和報批投資合同。

排他性條款

排他性條款規(guī)定目標企業(yè)b于投資者a進行交易的一個獨家鎖定期。在這個期限內(nèi),b不能跟其他投資者進行類似的交易談判。在創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)中,這個鎖定期可能只有60天;而在一個并購業(yè)務(wù)中,鎖定期則可以很長。 保密條款

投資意向書中的保密條款和保密協(xié)議規(guī)定的是不同的保密內(nèi)容。該條款下主要規(guī)定,在沒有各方一致同意下,任何一方都不應(yīng)該向任何人披露框架協(xié)議所述的交易內(nèi)容以及任何當事人的意見。對于那些其他當事人事先并不掌握,并且不為公眾所知的保密信息,各方都要承諾,僅將這些信息用于交易目的,并且盡力防止這些保密信息被其他人以不合法的手段獲取。各方也要保證,僅向相關(guān)的員工和專業(yè)顧問提供保密信息,并在提供保密信息的同時告知他們保密義務(wù)。 先期工作

在這部分內(nèi)容中,應(yīng)該記載雙方交易的前提。最重要的就是賣出方是否有權(quán)利出賣目標企業(yè)的股權(quán)。如果有權(quán)利,應(yīng)該說明這種權(quán)利是如何獲取的`。 時間表

在框架協(xié)議中,應(yīng)該規(guī)定整個交易的時間表。通常,時間表主要包括三個主要的階段。第一個階段是a向b注入資金的階段;第二個階段是a與b共同合作,推進b價值提升;第三個階段是在a退出后,a與b也要共同努力建立長期友好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,促進b的進一步發(fā)展。其中第三個階段的內(nèi)容主要是為日后進一步合作鋪路,比較虛幻。但前兩個階段對于a、b雙方很重要。 投資條款

這一類條款主要規(guī)定投資總額、價格等內(nèi)容,通常要包括以下條款。

1、投資金額。

該條款規(guī)定投資者投資的總金額,購買股數(shù),以及這部分股份占稀釋后總股數(shù)的比例。此外,這一條款中應(yīng)該指明獲得股份的形式。因為投資者并不一定能夠總是以購買普通股的方式注資,投資者可以選擇的工具也可以是優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債或者僅僅是貸款。即使是普通股,也可能是有限制條件的普通股,這些情況都應(yīng)該作出說明。由于普通股擁有的權(quán)利最廣泛,所以,在這接下來的部分中,我們主要以普通股投資為例,來設(shè)立這個框架協(xié)議。

2、購買價。

在這條款中,應(yīng)指出投資者每股股票的購買價格,并且分別指出投資前后b的股票價格。

3、價值調(diào)整條款。

這一條款將規(guī)定:如果在規(guī)定期限內(nèi),b能能夠達到一定的經(jīng)營業(yè)績,那么a將獎勵b的初始所有者一定比例的股權(quán);如果b不能達到,那么b將以一個象征性的價格或者無償?shù)叵騛轉(zhuǎn)移一定比例的股權(quán)。

4、交割條件

這一條款規(guī)定雙方交割的條件。投資者應(yīng)該根據(jù)a和b都能接受的投資協(xié)議進行,除了由b做出的適當和通用的陳述、保證和承諾以外,還可能包括其他的內(nèi)容。

5、交割日期。

交割日期是a通過必要的工商登記,正式成了b股東的日期。

投資者權(quán)利條款

為了保護自己的利益,投資者通常會在協(xié)議里為自已獲取一定的權(quán)利。

1、增資權(quán)

這一條款主要賦予了投資者a這樣一個權(quán)利;在未來規(guī)定的時間內(nèi),投資者a有權(quán)利向企業(yè)b以一個約定的價格再購買一定數(shù)量的股份。這是一個權(quán)利,所以,a有權(quán)執(zhí)行也有權(quán)不執(zhí)行。

2、股息分配權(quán)

這一條款是為了避免b過度分配利潤而對a的投資價值產(chǎn)生不利的影響。通常規(guī)定,如果可分配利潤沒有達到投資者投資總額一定的比例,b在未經(jīng)過a書面批準的情況下,不得進行利潤分配。

3、清算權(quán)

這一條款旨在當b發(fā)生破產(chǎn)清算時,保護a的投資利益。通常,在破產(chǎn)清算時,a將獲得一個優(yōu)先于其他股權(quán)持有人的優(yōu)先分配額。這一金額可以設(shè)定為a投資總額的一定比例。當投資者a獲得優(yōu)先分配額以后,剩余的部分將按照股權(quán)比例分配給包括a在內(nèi)的全部持股人。

4、贖回權(quán)

該權(quán)利旨在解決投資者在投資若干年后無法退出的問題。這一條規(guī)定,當交割完成的一定年限后,投資者a隨時有權(quán)將其持有股份按照一定的價格賣給b。通常,這個價格是下列兩種情況下價值較高的那個:第一種情況,最近b的財務(wù)報表中所反映的a持有股份所擁有的凈資產(chǎn);第二種情況,a對b投資總額加上a對b增資額加上上述投資到贖回日期間以每年一定的利息率(通常為15%~20%)計算的利息總額。

如果b無力支付贖回股份的金額,那么b有義務(wù)盡快支付這一金額。如果b的現(xiàn)金不足以支付,那么,a持有的股權(quán)將自動轉(zhuǎn)化為一年到期的商業(yè)票據(jù)(利息可以規(guī)定)。

而且在b完成贖回前,a仍有權(quán)利保持其在b董事會中的董事。

5、反稀釋條款

這一條款將保護投資者a不會因為b增發(fā)股票時估值低于a對b投資時的估值而造成損失。通常會在這一條款中規(guī)定:當b增發(fā)時,對公司的估值低于a對應(yīng)的公司估值,a有權(quán)從企業(yè)b或者b的初始所有者手中無償或以象征性價格獲得一定比例的額外股權(quán)。

6、新股優(yōu)先認購權(quán)

這一條款將保證投資者不會因為企業(yè)發(fā)行新股而導(dǎo)致投資者控股比例的下降。在這一條款中通常會規(guī)定,投資者有權(quán)在新股發(fā)行時優(yōu)先認購,且價格、條件與其他投資者相同。

7、最優(yōu)惠條款

這一條款用于保證投資者a在于b的合作中居于有利的地位。在這一條款中通常規(guī)定,如果b在未來融資或者在既有融資中有比與a的交易更為優(yōu)惠的條款,則a有權(quán)利享受同等的優(yōu)惠條件。

8、首先拒絕權(quán)和共同出售權(quán)

在這一條款中賦予投資者a這樣的權(quán)利;如果其他的股權(quán)投資者計劃向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán),那么,投資者a有如下權(quán)利;投資者a有權(quán)禁止這種交易的發(fā)生;投資者a有權(quán)以同樣的條件向第三方出售股權(quán)。

但是,條款中應(yīng)該規(guī)定投資者a的股權(quán)轉(zhuǎn)移并不在此限制之內(nèi)。而且投資者a不必負擔(dān)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中把股權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給其他普通投資者的義務(wù)。

9、上市注冊權(quán)

這一條款將避免投資者a在企業(yè)b上市后因為法律規(guī)定不能轉(zhuǎn)讓股票而導(dǎo)致的損失。

在這一條款中,通常會規(guī)定,如果投資者a在一定期限內(nèi)(比如ipo4年后或交割日8年后)不能轉(zhuǎn)讓股票,則企業(yè)b的其他股東應(yīng)該在投資者a的要求下盡量少出售或者不出售其持有的股份。

如果b需要重組而需要a放棄某些權(quán)利,那么,當b重組結(jié)束后一定時間內(nèi),公司仍然沒有實現(xiàn)ipo,投資者a就有權(quán)利恢復(fù)所失去的權(quán)利和利益。

10、鎖定

這一條款規(guī)定,企業(yè)b的原始投資者或持股管理人員在未經(jīng)投資者a的書面同意前,不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的股份。即使持股管理人員已經(jīng)不被公司所雇用,

他仍需要履行這一條款義務(wù)。

11、出售權(quán)

這一條款將賦予投資者a在企業(yè)b未能在規(guī)定時間內(nèi)上市的情況下將企業(yè)b出售的權(quán)利。在這種情況下,其他投資者無權(quán)提出異議。

12、信息權(quán)

只要投資者a持有企業(yè)b的股份,企業(yè)b應(yīng)該向a提供a所認可的形式的信息。這包括每月的財務(wù)報告、預(yù)算報告、所有提供給股東的文件或信息的副本以及向其他人員、公眾或者監(jiān)管機構(gòu)提供的信息資料。

13、董事會席位與保護性條款

在這一條款中,應(yīng)該規(guī)定投資者a可以向企業(yè)b的董事會安插一定數(shù)量的董事。而保護性條款則規(guī)定了b的交易需要得到相當比例的股權(quán)的支持,否則就無權(quán)進行交易。

14、權(quán)利的放棄

在這一條款中規(guī)定了在什么情況下,投資者a將放棄上述權(quán)利。通常會規(guī)定,如果企業(yè)b能夠上市,且股價在一定水平之上,投資者a將放棄上述權(quán)利。 但通常,即使在這種情況下,投資者所擁有的信息權(quán)和上市注冊權(quán)也不會喪失。

事務(wù)性條款

事務(wù)性條款規(guī)定了一些對企業(yè)b行為的許可與限制事項。

1、所得款項用途

這一條款將規(guī)定企業(yè)b可以在什么范圍內(nèi)動用資金。通常投資資只能用于經(jīng)過投資者a許可的業(yè)務(wù)擴張、研發(fā)投入或者作為流動資金。

2、員工與董事會期權(quán)

這一條旨在規(guī)定企業(yè)b如何使用期權(quán)的獎勵。通常投資者a允許企業(yè)b預(yù)留一

第8篇 股權(quán)投資框架協(xié)議書

股權(quán)投資框架協(xié)議書1

甲方:___________________________

法定代表人:__________

住所:__________

乙方:___________________________

法定代表人:__________

住所:__________

鑒于:__________

1、甲方系依據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司,注冊資本為人民幣 ________萬元,經(jīng)營范圍為:_______________________ ;

2、 乙方系依據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司,注冊資本為人民幣 ________萬元,經(jīng)營范圍為:_______________________ ;

3、 乙方擬以[現(xiàn)金或其他]方式投資購買甲方部分股權(quán),同時甲方愿意向乙方出讓部分股份。

4、 乙方對甲方的股權(quán)投資行為需分為不同的環(huán)節(jié),雙方具體實施環(huán)節(jié)之時間與細節(jié)另行確定。

據(jù)此,甲____雙方就股權(quán)投資相關(guān)事宜,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、友好合作的意愿達成如下初步意向 :__________

一、 交易概述

1.1 甲方同意將其 %股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方同意受讓。

1.2 乙方同意以甲方股票市盈率 倍受讓甲方上述股權(quán),最終轉(zhuǎn)讓價款將根據(jù)上述約定之市盈率條件協(xié)商確定。轉(zhuǎn)讓價款支付方式由雙方在正式的交易協(xié)議中另行約定。

1.3 證券形式:_______________________

1.4 預(yù)計交割日為 ________年 ________月 ________日(以下將實際完成時間簡稱為'交割日')

1.5 在完成上述乙方股權(quán)投資行為后,甲方同意乙方在甲方之總公司(佛山市________公司,甲方系其全資控股子公司,以下簡稱為'總公司')在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡稱'新三板')掛牌后,以股權(quán)置換方式進入其總公司,具體方式及細節(jié)雙方另行約定。

1.6 為了實現(xiàn)股權(quán)投資的順利進行與最終完成,雙方一致同意依照以下時間表逐步推進各環(huán)節(jié)事項。

二、 交易安排

2.1 盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后 工作日內(nèi),乙方有權(quán)自行或聘請中介機構(gòu)對甲方的財務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項進行盡職調(diào)查。甲方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方提供的資料與文件予以保密。

在上述約定期限內(nèi),如果需要甲方同時享有對乙方進行盡職調(diào)查的權(quán)利,乙方同時應(yīng)履行配合之義務(wù)。

2.2 交易細節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括但不限于:__________

乙方入股的具體時間;

對乙方投資安全的保障措施;

乙方入股后甲方的公司治理、利潤分配等事宜;

甲方在完成乙方入股后、總公司掛牌前的后續(xù)增資擴股事宜;

各方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

2.3 正式交易文件

在甲方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果,且雙方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎(chǔ)上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項下的交易的各項具體事宜。

三、 雙方承諾

3.1 資金用途

甲方承諾融資所獲資金將被用于:_______________________

3.2 新三板掛牌

甲方承諾其總公司在交割日之后的 ________年內(nèi)盡全部努力實現(xiàn)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易。

3.3 債權(quán)債務(wù)

甲方承諾并保證,除已向乙方披露之外,甲方未簽署任何對外擔(dān)保性文件,亦不存在任何其他未披露之債務(wù)。

3.4 公司治理

甲方承諾投資完成后,乙方有權(quán)提名人員在甲方之董事會、監(jiān)事會任職或者擔(dān)任其他高級管理人員,具體提名人數(shù)由雙方另行約定。

3.5 網(wǎng)絡(luò)平臺維護

乙方承諾投資完成后每年至少投入 ____________元對其銷售甲方產(chǎn)品之網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)進行更新維護以及升級,同時承諾如果乙方喪失網(wǎng)絡(luò)平臺銷售資格,甲方有權(quán)回購乙方占有甲方的全部股權(quán),具體回購價格及細節(jié)由雙方另行約定。

3.6 業(yè)績要求

乙方承諾投資完成后,雙方重新簽訂網(wǎng)絡(luò)銷售合作合同,就產(chǎn)品年銷售額及年銷售增長率等相關(guān)條款重新進行約定,如到時未能按新的合作協(xié)議履行,甲方有權(quán)回購其占有甲方之股權(quán),具體細節(jié)雙方另行約定。

3.7 投資退出

甲方承諾如約定的退出條件成就,乙方有權(quán)按照約定退出投資,具體投資退出條件及退出之具體方式與細節(jié)由雙方另行約定。

四、 其他事宜

4.1 排他性(根據(jù)需要設(shè)定該條款)

在本協(xié)議簽署之日起至 ________年 ________月 ________日之前('排他期'),乙方享有與甲方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。在排他期內(nèi),甲方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方終止交易,或者甲方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。

4.2 保密

雙方方均應(yīng)當對本協(xié)議予以保密,并不應(yīng)當向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構(gòu)進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應(yīng)當確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

4.3 交易費用

除非另有約定,雙方各自承擔(dān)其因履行本協(xié)議項下交易而支付的各項費用。

4.4 協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否則本協(xié)議將自動終止。

4.5 未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決,并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補充協(xié)議加以約定,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

4.6 違約責(zé)任

本協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照本協(xié)議及補充協(xié)議的規(guī)定全面、適當、及時地履行其義務(wù)及約定。如發(fā)生違約行為,違約方應(yīng)當向守約方支付違約金,并賠償因其違約而給守約方造成的損失。

4.7 指定聯(lián)系人

甲方指定聯(lián)系人:_________________________ ,電話___________,電子郵箱______________;

乙方指定聯(lián)系人:_________________________ ,電話___________,電子郵箱______________。

甲____雙方通過上述聯(lián)系方式所做的意思表示均具備法律效力,如有變更須及時通知對方。

4.8 爭議解決

雙方在本合同履行中如發(fā)生任何爭議,應(yīng)首先友好協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成,則任何一方均可將爭議提交 仲裁委員會裁決。

4.9 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,從雙方代表人簽字或蓋章之日起生效。

(本頁至此結(jié)束,以下無正文)

(本頁為簽字頁,以上無正文)

各方同意并接受上述條款:__________

甲方:_______________________ (公章)

授權(quán)代表(簽名):________________________________

乙方:_______________________ (公章)

授權(quán)代表(簽名):_________________________________

簽署時間:___________________年 ________月 ________日

簽署地點:__________

股權(quán)投資框架協(xié)議書2

甲方:

乙方:_________

本協(xié)議雙方遵循互惠互利合作理念,為扶持____________創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速發(fā)展,經(jīng)充分協(xié)商,就投資合作事宜,達成如下股權(quán)投資合作框架協(xié)議:

第一條 合作內(nèi)容

1、 本框架協(xié)議旨在規(guī)定甲方對乙方股權(quán)投資事宜的主要合同條款,對協(xié)議雙方均具有具有法律約束力。

2、 乙方欲獲得甲方投資,需新發(fā)起設(shè)立通過app和網(wǎng)站搭建_________的整合平臺(以下簡稱'_________項目')為技術(shù)支持而提供人才服務(wù)業(yè)務(wù)為主要營業(yè)方式的有限責(zé)任公司(以下簡稱'目標公司')為首要條件。

3、 目標公司合法設(shè)立后,甲方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議優(yōu)先就股權(quán)投資事宜與乙方合作。

第二條 排他性條款

1、 本框架協(xié)議簽署之日起至目標公司設(shè)立之前('排他期'),甲方享有與乙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權(quán)利。

2、 在排他期內(nèi),乙方不得與除甲方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)甲方通知乙方終止合作的。

第三條 投資安排

1、 在本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方應(yīng)當就本協(xié)議投資具體細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期內(nèi)達成正式的股權(quán)投資協(xié)議。

2、 投資細節(jié)包括但不限于:

① 甲方股權(quán)投資方式及具體時間;

② 甲方入股后對目標公司的經(jīng)營管理、利潤分配、資金監(jiān)管等事宜;

③ 甲乙雙方約定的承諾條款;

④ 甲乙雙方認為應(yīng)當協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

第四條 雙方承諾

1、 資金用途

乙方承諾由甲方股權(quán)投資分階段注入的資金將全部用于目標公司_________項目的'發(fā)展建設(shè)(具體投資計劃由雙方另行約定)。

2、 知識產(chǎn)權(quán)擔(dān)保責(zé)任

乙方保證為開發(fā)目標公司_________項目所享有的知識產(chǎn)權(quán),為乙方獨立完成并具有原創(chuàng)性的作品(包括但不限于'項目相關(guān)程序'、'網(wǎng)頁設(shè)計作品'、'商標'、'專利'等),所有作品的知識產(chǎn)權(quán)獨占許可目標公司使用(獨占許可有限期由雙方另行約定),沒有設(shè)置任何質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓等有損甲方利益的權(quán)利瑕疵,享有完整的知識產(chǎn)權(quán)。對_________項目開發(fā)前的知識產(chǎn)權(quán),因乙方自身原因所引致的任何侵權(quán)糾紛,由乙方承擔(dān)責(zé)任。

3、 債權(quán)債務(wù)

乙方承諾并保證,除已向甲方披露之外,乙方未對外簽署任何對外擔(dān)保文件,亦不存在任何其他未披露之債務(wù)。

4、 公司管理

甲方注入資金后,目標公司的項目戰(zhàn)略主要由甲方制定,乙方可以與甲方共同制定項目經(jīng)營戰(zhàn)略。

5、 財務(wù)管理

甲乙雙方正式簽訂股權(quán)投資協(xié)議后,甲方按該協(xié)議約定的計劃分階段注入資金,并有權(quán)對目標公司財務(wù)進行全面監(jiān)管,乙方在甲方授權(quán)下可以享有該項目發(fā)展建設(shè)用途資金的收支管理權(quán)利。

6、 團隊建設(shè)

甲乙雙方正式達成股權(quán)投資協(xié)議后,由乙方主要負責(zé)對目標公司_________項目團隊的搭建,甲方為目標公司_________項目團隊提供工作場地。

7、 投資退出

乙方承諾如約定的退出條件成就,甲方有權(quán)按照約定退出投資,具體投資退出條件及具體細節(jié)由雙方另行約定。

8、 股權(quán)結(jié)構(gòu)

甲乙雙方承諾,甲方投資的全部資金分階段注入(具體投資計劃由雙方另行約定),通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資擴股方式交易后,甲方將持有目標公司51%的股權(quán),乙方將持有目標公司49%的股權(quán)。

第五條 保密條款

1、 在沒有各方一致同意下,甲乙雙方均應(yīng)對商業(yè)計劃、公司信息等商業(yè)秘密嚴格保密,任何一方不得對第三人披露框架協(xié)議任何細節(jié)。本合同終止、撤銷、無效均不影響本條款約定的效力。

2、 甲乙雙方必須妥善保管雙方提供的公司資料及設(shè)計成果,不得放置于雙方非工作人員可以觸及的地方,更不可對外復(fù)印,合同期滿后可根據(jù)雙方要求歸還涉及商業(yè)秘密的部分資料。

第六條 爭議解決

雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生任何爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成的,雙方一致同意向____________仲裁委員會提交仲裁。

第七條 其他

1、 本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章,自簽訂日起生效。

2、 本合同一式叁份,甲方貳份,乙方壹份,自雙方代表簽字或蓋章之日起生效,具有同等法律效力。

(本頁至此結(jié)束,以下無正文)

甲方:四川____________股權(quán)投資基金管理有限公司

代表簽字:______

時間:______ ________年 ________月 ________日

乙方:

身份證號碼:

時間:______ ________年 ________月 ________日

股權(quán)投資框架協(xié)議書(8篇)

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