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終結(jié)調(diào)查報告

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):83

終結(jié)調(diào)查報告

第1篇 談怎樣寫案件調(diào)查終結(jié)報告

案件調(diào)查終結(jié)報告,是指工商行政管理機關(guān)對立案調(diào)查的案件,認為已經(jīng)查清違法事實,需要給予行政處罰,由辦案機構(gòu)寫出全部案件情況和處理意見呈請有關(guān)機構(gòu)、領(lǐng)導或上級機關(guān)的書面報告。因此報告必須規(guī)范、全面、準確,讓案件承辦人以外的人看了,對該案便一清二楚。但現(xiàn)在實際辦案中,形成的案件調(diào)查終結(jié)報告往往沒有做到這一點。

目前的案件調(diào)查終結(jié)報告存在的主要問題,主要表現(xiàn)在三個方面:

一是正文缺項嚴重。最易缺的有:調(diào)查經(jīng)過,調(diào)查的時間、范圍、方法、步驟和主要問題及結(jié)果;當事人實施違法行為的具體過程,包括作案時間、地點、動機、目的、經(jīng)過、手段、情節(jié)、違法行為造成的危害后果;對當事人所實施的違法事實和證據(jù)的綜合分析;通過調(diào)查取得的證據(jù),擬作出的具體處罰意見的計算方法等等。

二是過于簡化。主要表現(xiàn)在,一是對當事人的違法事實過于簡單,不能反映當事人實施違法行為的具體過程;二是不能反映查辦個案的全貌。如在查辦無照經(jīng)營案件時,就只“現(xiàn)查明,某某在××(地方)從事××經(jīng)營,未在工商部門登記領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,其行為違反了……”這么三言兩語,承辦單位負責人、核審人員、審批局長看了,不能對案情、調(diào)查經(jīng)過、違法事實一目了然。

三是正文結(jié)構(gòu)過于拘泥。現(xiàn)在多數(shù)案件承辦人員,在撰寫案件調(diào)查終結(jié)報告時采用的是三段式寫法,第一段落交待案件來源和立案情況,第二段落交待當事人基本情況,剩余的內(nèi)容全部裝入第三段落,千篇一律。事實上這并不符合為文要求和規(guī)范,我們完全可以根據(jù)需要分層次、分段落進行敘述,尤其是當事人的違法事實,實施違法行為的具體過程。

一般來講案件調(diào)查終結(jié)報告應(yīng)包括以下內(nèi)容:

案件的由來和調(diào)查經(jīng)過。應(yīng)以說明的表達方式概括地交代由來,包括發(fā)案經(jīng)過,立案時間和批準立案的機關(guān);調(diào)查經(jīng)過,包括承辦人員的組成,調(diào)查時間、范圍、方法、步驟和主要問題及結(jié)果等。不論是合法的還是非法的,都應(yīng)如實全部寫上。

當事人的基本情況。當事人是單位的,寫單位全稱、地址、法定代表人(或負責人)、經(jīng)濟性質(zhì)、經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍、營業(yè)場地、注冊資金等有關(guān)情況。當事人是個人的,應(yīng)寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、文化程度、政治面貌、工作單位、職務(wù)或職業(yè)、住址等。

違法事實。寫明已查清的違法事實和證據(jù)。主要寫清當事人實施違法行為的具體過程,包括作案時間、地點、動機、目的、經(jīng)過、手段、情節(jié)、非法經(jīng)營額、非法所得、違法行為造成的危害后果以及圍繞這些取得的關(guān)聯(lián)證據(jù)。

案件性質(zhì)。通過對當事人所實施的違法事實和證據(jù)的綜合分析,指出當事人的違法行為違反了某個具體法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,確定其違法性質(zhì)。注意不能一律用“當事人的行為違反了……”,根據(jù)法律法規(guī)條款規(guī)定的方式不同,有時應(yīng)用“當事人的行為屬于……”,如列舉式規(guī)定。

處罰依據(jù)、處罰建議。處罰依據(jù),是指進行行政處罰的法律依據(jù)。它是在案件性質(zhì)認定后,或者是在先引案件定性依據(jù)的法律、法規(guī)條款后引用罰責條款,即依據(jù)什么法規(guī),具體條、款、項進行何種處罰。處罰建議,是根據(jù)查明的違法事實、性質(zhì)、法律規(guī)定,結(jié)合考慮當事人違法行為危害社會的輕重程度、主觀認識和態(tài)度,即從重、從輕理由,擬作出的具體處罰意見,逐項說明,并說明計算方法等。如有意見分歧,也應(yīng)敘述,以供領(lǐng)導審批案件時參考。

當然,根據(jù)案情不同和案件性質(zhì)的不同,可以適當增減其中一部分內(nèi)容。如有的案件必須闡明當事人有主觀故意,有的則不需要;有的要載明當事人是否有“前科”;有的要載明工商行政管理機關(guān)是否曾經(jīng)要求當事人“限期辦理”等。

現(xiàn)在案件調(diào)查終結(jié)報告的首、尾部一般沒什么問題,故不贅述。

終結(jié)調(diào)查報告

案件調(diào)查終結(jié)報告,是指工商行政管理機關(guān)對立案調(diào)查的案件,認為已經(jīng)查清違法事實,需要給予行政處罰,由辦案機構(gòu)寫出全部案件情況和處理意見呈請有關(guān)機構(gòu)、領(lǐng)導或上級機關(guān)的書面報…
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