石油公司領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度匯編（20篇范文）

有哪些制度

石油公司領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度，主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 財(cái)務(wù)狀況：涉及個(gè)人及家庭的重大財(cái)務(wù)變動(dòng)，如購(gòu)置房產(chǎn)、投資、負(fù)債等。

2. 工作變動(dòng)：包括職務(wù)晉升、調(diào)動(dòng)、兼職、離職等可能影響職務(wù)執(zhí)行的情況。

3. 社會(huì)活動(dòng)：參加的社團(tuán)組織、社會(huì)兼職、對(duì)外演講、發(fā)表文章等可能影響公司利益的行為。

4. 家庭關(guān)系：配偶、子女的工作變動(dòng)、國(guó)外居留等情況，可能涉及到利益沖突。

5. 其他重大事項(xiàng)：如涉及法律訴訟、接受調(diào)查等可能對(duì)公司形象或運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生影響的事件。

內(nèi)容是什么

這些報(bào)告內(nèi)容旨在確保領(lǐng)導(dǎo)干部的決策透明，防止?jié)撛诘睦鏇_突，維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)和公眾信任。報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳實(shí)準(zhǔn)確，包括具體事項(xiàng)、時(shí)間、地點(diǎn)、涉及金額等關(guān)鍵信息，并及時(shí)提交至公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)。對(duì)于未及時(shí)報(bào)告或隱瞞不報(bào)的情況，將視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的紀(jì)律處分。

注意事項(xiàng)

1. 保密原則：報(bào)告內(nèi)容應(yīng)遵守公司保密規(guī)定，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。

2. 及時(shí)性：重大事項(xiàng)發(fā)生后應(yīng)及時(shí)報(bào)告，不得延誤。

3. 主動(dòng)性：領(lǐng)導(dǎo)干部需主動(dòng)識(shí)別可能構(gòu)成重大事項(xiàng)的情況，避免因疏忽導(dǎo)致違規(guī)。

4. 客觀性：報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映事實(shí)，不得虛構(gòu)或夸大事實(shí)。

5. 持續(xù)性：報(bào)告制度是一項(xiàng)持續(xù)性的義務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)干部需定期更新相關(guān)信息。

這一制度旨在強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任意識(shí)，提高公司的治理水平。每一位領(lǐng)導(dǎo)干部都應(yīng)理解和遵守這一制度，確保個(gè)人行為與公司的利益保持一致，共同維護(hù)公司的健康發(fā)展。

石油公司領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度范文

第1篇 石油公司領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度

石油銷售公司領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度

第一條為了認(rèn)真貫徹《中國(guó)___黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》和《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》精神,加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理監(jiān)督,特制定本制度。

第二條本制度制定依據(jù)為_(kāi)中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)的規(guī)定》的通知,省紀(jì)委、省委組織部、省監(jiān)察廳、省國(guó)資委、集團(tuán)公司、經(jīng)銷公司聯(lián)合印發(fā)的《貫徹落實(shí)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)的實(shí)施辦法》。

第三條報(bào)告的對(duì)象和范圍:hb公司所屬各部門(mén)副科級(jí)以上干部。

第四條報(bào)告事項(xiàng):

(一)本人、配偶或共同生活的子女營(yíng)建、買(mǎi)賣(mài)、出租私房和參加集資建房的情況:

1.購(gòu)買(mǎi)私房參加集資建房所付錢(qián)款數(shù)額、來(lái)源、出賣(mài)、出租私房所得錢(qián)款和納稅;

2.房屋的地址、建筑面積和用途,營(yíng)建、買(mǎi)賣(mài)、出租私房和參加集資建房的日期;

3.買(mǎi)賣(mài)、出租私房和參加集資建房的手續(xù);

4.其他有關(guān)情況。

(二)本人主持和參與操辦的本人及近親屬婚喪喜慶事宜情況(不含僅在近親屬范圍內(nèi)辦理的上述事宜):

1.所辦事宜的日期、參加人員范圍;

2.所辦事宜所用的錢(qián)款數(shù)額和收受的近親屬以外人員贈(zèng)送的禮金情況。

3.其他有關(guān)情況。

(三)本人、子女與國(guó)(境)外人通婚及配偶、子女出國(guó)(境)讀書(shū)或定居的情況:

1.結(jié)婚的日期、配偶的姓名、國(guó)籍、居住地和職業(yè);

2.定居的國(guó)家或地區(qū)及居住地,批準(zhǔn)定居的年限、起始日期和謀生方式或職業(yè);

3.其他有關(guān)情況。

(四)本人因公、因私出國(guó)(境)和國(guó)(境)外活動(dòng)的情況:

1.出國(guó)(境)的緣由;

2.所在國(guó)家或地區(qū)的地點(diǎn)及起始日期;

3.出國(guó)境及在國(guó)(境)外居住、活動(dòng)的費(fèi)用來(lái)源;

4.其他有關(guān)情況。

(五)配偶、子女受紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查處理的情況;

(六)配偶、子女經(jīng)營(yíng)個(gè)體、私營(yíng)工商業(yè),或承包、租賃國(guó)有、集體工商業(yè)的情況,以及受聘于與集團(tuán)公司及各單位有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)、從事有償中介活動(dòng)的情況;

(七)本人認(rèn)為需要向組織報(bào)告的其它事項(xiàng)。

第五條下列事項(xiàng)必須事先報(bào)告:

1.本人、配偶或共同生活的子女營(yíng)建和買(mǎi)賣(mài)私房;

2.本人、子女與國(guó)(境)外人通婚;

3.配偶、子女出國(guó)(境)讀書(shū)或定居;

4.本人因公、因私出國(guó)(境)。

其他報(bào)告事項(xiàng)可于事后報(bào)告,但應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)報(bào)告。個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告統(tǒng)一以書(shū)面形式報(bào)告。

第六條報(bào)告的受理

1.除經(jīng)銷公司任命、推薦和管理的干部重大事項(xiàng)的報(bào)告由經(jīng)銷公司紀(jì)委、干部部負(fù)責(zé)受理外。hb公司各科室、副科級(jí)以上干部的重大事項(xiàng)報(bào)告由公司黨支部負(fù)責(zé)受理。

2.受理報(bào)告的組織或部門(mén)應(yīng)在收到報(bào)告后10 天內(nèi)答復(fù)報(bào)告人,報(bào)告人應(yīng)按答復(fù)意見(jiàn)辦理。受理報(bào)告的組織部門(mén)未按時(shí)答復(fù)的,視為同意;報(bào)告人不按答復(fù)或?qū)徟庖?jiàn)辦理的,以違紀(jì)論處。對(duì)不需要答復(fù)的報(bào)告由受理的組織或部門(mén)確定。

3.對(duì)報(bào)告的內(nèi)容,要予以保密。受理組織或部門(mén)認(rèn)為應(yīng)予公開(kāi)或本人要求公開(kāi)的,可采取適當(dāng)方式在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。

第七條報(bào)告的監(jiān)督和要求

1.除由經(jīng)銷公司紀(jì)委、干部部受理的個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告外,其他副科級(jí)以上重大事項(xiàng)報(bào)告及辦理情況,由受理組織每季度向hb公司黨支部報(bào)告一次。

2.領(lǐng)導(dǎo)干部不按本制度報(bào)告或不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)的,視情節(jié)輕重分別予以批評(píng)教育、限期改正、責(zé)令作出檢查、在一定范圍內(nèi)通報(bào)等處理;情節(jié)嚴(yán)重的給予紀(jì)律處分。

3.個(gè)人重大事項(xiàng)的情況作為考核領(lǐng)導(dǎo)干部的內(nèi)容,要存入本人廉政檔案。

第八條本制度由hb公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第九條本制度自印發(fā)之日起施行。

第2篇 石油公司戰(zhàn)略管理制度

石油公司戰(zhàn)略管理

第一百條 戰(zhàn)略研究

公司投資規(guī)劃部在集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略框架的指引下,進(jìn)一步對(duì)所處的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和準(zhǔn)備進(jìn)入新領(lǐng)域進(jìn)行研究。并指導(dǎo)所屬單位對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略和準(zhǔn)備進(jìn)入新領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位研究的重點(diǎn)是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略和準(zhǔn)備進(jìn)入新領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究。

第一百零一條 戰(zhàn)略規(guī)劃制定和調(diào)整

(一)公司投資規(guī)劃部在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下,定期編制和調(diào)整公司戰(zhàn)略規(guī)劃,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過(guò)程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。

公司投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)匯總編制本級(jí)專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容,提交集團(tuán)公司歸口部門(mén)審核、匯總和審批;

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位應(yīng)根據(jù)公司的要求,提供基礎(chǔ)資料,協(xié)助配合規(guī)劃的編制;產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略監(jiān)督與戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估。

(二)全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略指引下,編制、調(diào)整本公司戰(zhàn)略規(guī)劃,報(bào)公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后組織實(shí)施;公司投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)全資公司的戰(zhàn)略監(jiān)督與戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估;

(三)控參股公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略指引下,編制本公司戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略調(diào)整,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司投資規(guī)劃部備案。

第一百零二條 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容

(一)集團(tuán)公司戰(zhàn)略要求分析;

(二)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略;

(三)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和現(xiàn)狀分析,公司未來(lái)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn);

(四)公司業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)、投資方向和投資策略;

(五)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)測(cè);

(六)重大項(xiàng)目計(jì)劃及投資效益分析;

(七)戰(zhàn)略部署和戰(zhàn)略措施;

(八)總體經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià);

(九)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策等。

第一百零三條 戰(zhàn)略實(shí)施

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位與機(jī)關(guān)部室對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行年度分解,確定公司的年度工作計(jì)劃:

公司計(jì)劃與油氣銷售部組織所屬單位編制年度油品銷售計(jì)劃;化工品銷售部組織所屬單位編制年度化工及燃?xì)怃N售計(jì)劃;投資規(guī)劃部組織所屬單位編制年度網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃和投資計(jì)劃;各職能部門(mén)編制本部門(mén)年度工作計(jì)劃;財(cái)務(wù)資產(chǎn)部組織編制公司年度預(yù)算;企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)根據(jù)最終確定的年度計(jì)劃及預(yù)算指標(biāo),制定公司職能部門(mén)及所屬單位的考核方案。

各類年度計(jì)劃與考核方案必須通過(guò)產(chǎn)品經(jīng)銷公司、集團(tuán)公司各級(jí)會(huì)議審議,由集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。

第一百零四條 戰(zhàn)略質(zhì)詢

產(chǎn)品經(jīng)銷公司接受集團(tuán)公司的年度戰(zhàn)略質(zhì)詢,并代表集團(tuán)公司對(duì)下屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃及執(zhí)行情況進(jìn)行年度質(zhì)詢,以確保目標(biāo)的可行性,并指導(dǎo)所屬單位的戰(zhàn)略發(fā)展方向。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略質(zhì)詢由公司投資規(guī)劃部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的決定組織召開(kāi)戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)。所屬單位在會(huì)議上對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況和相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行解答,并根據(jù)會(huì)議決議對(duì)所屬單位的戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整,并在修改完成之后,報(bào)公司各級(jí)會(huì)議審議,提交黨政聯(lián)席會(huì)審批。

第一百零五條 年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

公司計(jì)劃與油氣銷售部是年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的歸口管理部門(mén),在公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下,計(jì)劃與油氣銷售部制定油氣銷售計(jì)劃,化工品銷售部制定化工業(yè)務(wù)計(jì)劃,投資規(guī)劃部制定投資計(jì)劃和終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部制定費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃,最終提交給計(jì)劃與油氣銷售部,形成年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議后,提交集團(tuán)公司審批。

全資公司根據(jù)公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境,在產(chǎn)品經(jīng)銷公司年度計(jì)劃及預(yù)算原則指導(dǎo)下,制定本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批;根據(jù)實(shí)際執(zhí)行過(guò)程的效果,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批后進(jìn)行調(diào)整。

控參股公司根據(jù)公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境,制定本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司計(jì)劃與油氣銷售部備案。

第3篇 石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度

石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)管理,明確責(zé)任,理順業(yè)務(wù)程序,使銷售工作進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的競(jìng)爭(zhēng)要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國(guó)家對(duì)化工產(chǎn)品銷售的有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司、上級(jí)單位的相關(guān)要求,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)所有產(chǎn)品在銷售過(guò)程中(銷售與配置計(jì)劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務(wù)流程、售后服務(wù)等)的工作程序和規(guī)范。

第三條公司的業(yè)務(wù)管理實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一定價(jià)、統(tǒng)一運(yùn)輸、分片結(jié)算和明碼標(biāo)價(jià)、掛牌經(jīng)營(yíng)、先款后貨的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關(guān)部門(mén)及客戶必須嚴(yán)格遵守本辦法。

第二章 機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分

第四條公司業(yè)務(wù)管理的職能部門(mén)為銷售部、市場(chǎng)信息部和物流部。負(fù)責(zé)對(duì)全公司業(yè)務(wù)工作進(jìn)行管理。具體負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品銷售計(jì)劃的編制、配置計(jì)劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理;銷售客戶的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)審核、開(kāi)戶,鐵路銷售計(jì)劃的編制、申報(bào)、批復(fù)、執(zhí)行等工作。

第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計(jì)劃、資源配置管理、銷售業(yè)務(wù)的開(kāi)展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量的售后服務(wù)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核等的職能部門(mén);公司市場(chǎng)信息部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)信息及市場(chǎng)價(jià)格的收集與分析,市場(chǎng)開(kāi)拓與營(yíng)銷體系建設(shè)、組織與指定營(yíng)銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品采購(gòu)及配送中的物流和倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。

第三章 產(chǎn)品營(yíng)銷管理

第一節(jié)市場(chǎng)信息

第六條公司市場(chǎng)信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場(chǎng)信息管理,為市場(chǎng)營(yíng)銷管理決策提供依據(jù)。市場(chǎng)信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)查詢、公司信息收集、上級(jí)單位信息籌集等。

第七條信息的收集途徑包括:

(一)網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)的人員詢問(wèn)、反饋的信息;

(二)業(yè)務(wù)人員調(diào)研、反饋的信息;

(三)相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;

(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;

(五)涉及到產(chǎn)品的相關(guān)新聞、資訊。

第八條采集內(nèi)容:

(一)市場(chǎng)價(jià)格:包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、內(nèi)部?jī)r(jià)格、外部?jī)r(jià)格;

(二)公司經(jīng)營(yíng)信息:

1.公司目前購(gòu)銷存情況,對(duì)銷售業(yè)務(wù)造成的影響;

2.公司目前所采取的營(yíng)銷措施;

3.近期或當(dāng)天業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的主要問(wèn)題及相關(guān)建議。

(三)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息:

1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的購(gòu)銷存、價(jià)格變動(dòng)情況;

2.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;

3.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資源來(lái)源和經(jīng)營(yíng)策略的變化;

4.周邊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所采取的營(yíng)銷措施、供求情況及影響。

(四)銷售及服務(wù)信息:

1.市場(chǎng)占有率,季節(jié)性等市場(chǎng)消費(fèi)特征;

2.市場(chǎng)消費(fèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),消費(fèi)需求等;

3.產(chǎn)品銷售和服務(wù)的滿意度。

(五)行業(yè)信息:

1.行業(yè)動(dòng)態(tài):國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價(jià)格、庫(kù)存變動(dòng)情況及趨勢(shì);

2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場(chǎng)前景、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)供求和價(jià)格走勢(shì)等;

3.產(chǎn)運(yùn)信息:鐵路、航運(yùn)和公路運(yùn)輸動(dòng)態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運(yùn)有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動(dòng)態(tài);競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)運(yùn)信息等。

(六)消費(fèi)需求信息:

1.消費(fèi)類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費(fèi)種類劃分客戶類消費(fèi)類型;

2.消費(fèi)行為:包括消費(fèi)者的習(xí)慣購(gòu)買(mǎi)心理,消費(fèi)周期等情況。

(七)宏觀經(jīng)濟(jì)信息:

1.政策法規(guī):對(duì)產(chǎn)品、天然氣市場(chǎng)和產(chǎn)品營(yíng)銷有影響的政府部門(mén)政策、規(guī)律、法規(guī)等;

2.環(huán)境信息:公司業(yè)務(wù)運(yùn)作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;

3.經(jīng)濟(jì)信息:目標(biāo)市場(chǎng)所在地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、市場(chǎng)機(jī)制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價(jià)格、生活水平、關(guān)鍵資源、服務(wù)成本等可能影響客戶消費(fèi)的因素。

(八)媒體動(dòng)態(tài):主要是指國(guó)家與當(dāng)?shù)卣畠r(jià)格政策執(zhí)行情況,時(shí)點(diǎn)或時(shí)期性價(jià)格檢查情況及檢查結(jié)果反饋。

第九條信息的整理、分析、匯報(bào):

(一)營(yíng)銷人員應(yīng)定期或當(dāng)市場(chǎng)情況有變時(shí)就其所調(diào)研市場(chǎng)的相關(guān)企業(yè)、社會(huì)經(jīng)營(yíng)單位的批發(fā)價(jià)格、貨源、購(gòu)進(jìn)價(jià)格等信息進(jìn)行收集,匯總備用。

(二)營(yíng)銷人員或基層業(yè)務(wù)人員應(yīng)就當(dāng)月的市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果形成書(shū)面的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告以備審閱。

(三)銷售部統(tǒng)計(jì)人員要定時(shí)匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進(jìn)行分類、分析、整理、總結(jié),提出營(yíng)銷策劃建議,并定時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)做出匯報(bào)。

第二節(jié)業(yè)務(wù)管理

第十條公司銷售部應(yīng)對(duì)營(yíng)銷工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場(chǎng)范圍及程序。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場(chǎng)和規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成相應(yīng)的營(yíng)銷管理任務(wù)。

第十一條銷售部對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行分解,落實(shí)到人。根據(jù)不同時(shí)期的產(chǎn)品和市場(chǎng)情況,考慮市場(chǎng)營(yíng)銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。

第十二條銷售部在落實(shí)營(yíng)銷管理任務(wù)時(shí),應(yīng)組織制定業(yè)務(wù)開(kāi)拓執(zhí)行計(jì)劃,并應(yīng)寫(xiě)明業(yè)務(wù)對(duì)象、地點(diǎn)、時(shí)間、事由及如何完成計(jì)劃等內(nèi)容。

第十三條營(yíng)銷互動(dòng)、業(yè)務(wù)開(kāi)拓執(zhí)行計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第三節(jié)營(yíng)銷銷售網(wǎng)絡(luò)開(kāi)拓與建設(shè)

第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循開(kāi)拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進(jìn)行公司產(chǎn)品銷售體系的建設(shè),構(gòu)建完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營(yíng)銷管理體系,銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。

第四節(jié)市場(chǎng)推廣

第十六條公司應(yīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運(yùn)輸?shù)戎R(shí),不斷擴(kuò)大公司和品牌的知名度。

第十七條公司的廣告策劃方案應(yīng)報(bào)上級(jí)單位進(jìn)行內(nèi)容審核。

第四章 客戶的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)審核及開(kāi)戶辦法

第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營(yíng)單位,必須進(jìn)行經(jīng)營(yíng)資質(zhì)審核。審核通過(guò)后方可建立相應(yīng)的客戶檔案,在公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。客戶的資質(zhì)審核工作在公司銷售部。

第十九條客戶經(jīng)營(yíng)資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營(yíng)手續(xù)齊全、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施完善、銷售網(wǎng)絡(luò)健全,資信程度高、資金實(shí)力強(qiáng)、年均購(gòu)銷量穩(wěn)定、有共贏意識(shí)。

第二十條客戶申請(qǐng)開(kāi)戶的步驟:

(一)提交開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)和法人授權(quán)委托書(shū)(包括法人身份證復(fù)印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡(jiǎn)介和近三年經(jīng)營(yíng)情況介紹,填寫(xiě)客戶檔案表。

(二)提交相關(guān)經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)的原件和復(fù)印件(原件供審查,復(fù)印件供備案)。

(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)所必須的各類證照的原件及復(fù)印件。包括:①企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;②稅務(wù)登記證(國(guó)稅、地稅均應(yīng)齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開(kāi)具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開(kāi)戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國(guó)稅、地稅均應(yīng)齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開(kāi)具增值稅發(fā)票)、銀行開(kāi)戶許可證即可,沒(méi)有三證合一的需提供上述五種證照。

第二十一條客戶提交開(kāi)戶的各類證照及相關(guān)資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營(yíng)資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準(zhǔn)予開(kāi)戶。并在各銷售服務(wù)中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應(yīng)的登記入會(huì)建檔手續(xù)。

第五章 調(diào)運(yùn)入庫(kù)

第二十二條計(jì)劃編制

公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運(yùn)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十三條計(jì)劃執(zhí)行

(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計(jì)劃與承運(yùn)商進(jìn)行溝通,最終由銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)化工品調(diào)運(yùn)入庫(kù)的業(yè)務(wù)辦理及調(diào)運(yùn)過(guò)程中協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

(二)物流部跟蹤發(fā)運(yùn)情況,并通知中央倉(cāng)收貨;

(三)化工產(chǎn)品運(yùn)至中央倉(cāng)后,中央倉(cāng)應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單,做好入庫(kù)記錄,并將入庫(kù)單反饋至物流部和銷售部。

(四)物流部將實(shí)收量反饋至銷售服務(wù)中心、承運(yùn)單位及公司化工品銷售部;

(五)物流部及時(shí)、準(zhǔn)確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運(yùn)輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對(duì)應(yīng)的銷售服務(wù)中心進(jìn)行反饋。

(六)定期對(duì)承運(yùn)單位運(yùn)輸情況、服務(wù)水平等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。

第二十四條運(yùn)費(fèi)結(jié)算

承運(yùn)商將運(yùn)費(fèi)相關(guān)票據(jù)提交給物流部,物流部進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后提交給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)票據(jù)信息與承運(yùn)商結(jié)算運(yùn)費(fèi)。

第六章 銷售業(yè)務(wù)管理

第二十五條銷售計(jì)劃的編制及上報(bào)

(一)銷售部計(jì)劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達(dá)的銷售(配置)計(jì)劃,編制公司銷售計(jì)劃,明確各種化工品銷售量目標(biāo)、銷售收入目標(biāo)和銷售毛利潤(rùn)目標(biāo),提交部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審核。

(二)部門(mén)經(jīng)理審核、平衡銷售計(jì)劃,提交公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。

(三)經(jīng)公司審議通過(guò)后,上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十六條中央倉(cāng)銷售程序:

(一)公司財(cái)務(wù)部提供客戶資金情況至銷售部。

(二)公司銷售部計(jì)劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計(jì)劃及客戶經(jīng)理提報(bào)的需求計(jì)劃及客戶資金情況,開(kāi)具發(fā)貨通知單,提交部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交至公司物流管理部,物流管理部核實(shí)發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉(cāng)辦理發(fā)貨手續(xù)。

(三)銷售計(jì)劃一經(jīng)確定,公司各相關(guān)部門(mén)和員工務(wù)必各司其職,認(rèn)真組織落實(shí)。

第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:

(一)銷售部下達(dá)各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價(jià)格以及客戶可競(jìng)拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁(yè)上登錄掛單;

(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費(fèi)),西部交易中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)資金錄入結(jié)算系統(tǒng)。

(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認(rèn)客戶資金信息后下單競(jìng)拍,西部交易中心交易交收部將成交報(bào)表反饋至公司,公司接收成交報(bào)表,并監(jiān)督執(zhí)行。

第七章 銷售結(jié)算

第二十八條公司的銷售結(jié)算工作由銷售部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

第二十九條銷售結(jié)算的工作程序:

(一)銷售部每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺(tái)賬、銷售日?qǐng)?bào),定期根據(jù)銷售日?qǐng)?bào)分核算主體編制銷售結(jié)算表,并與公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì),經(jīng)審核無(wú)誤后與客戶進(jìn)行核對(duì),客戶簽字確認(rèn)。

(二)銷售結(jié)算表經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部結(jié)算人員為客戶開(kāi)具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對(duì)接榆林、延安銷售服務(wù)中心,與上游單位結(jié)算并及時(shí)索要回采購(gòu)發(fā)票。

(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。

第八章 客戶退款

第三十條對(duì)參與公司銷售業(yè)務(wù)的客戶,實(shí)行打款自愿、退款自由的原則。

需退款的客戶,應(yīng)持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號(hào)并加蓋公章和財(cái)務(wù)專用章),出示本人身份證,方可辦理。

第三十一條因市場(chǎng)發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請(qǐng)求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部或本部核對(duì)客戶所有業(yè)務(wù)是否終止,并核對(duì)客戶賬戶余額,核對(duì)無(wú)誤后由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)退款通知單并簽字,然后提交銷售會(huì)計(jì)核對(duì)并簽字。業(yè)務(wù)人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務(wù)部由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過(guò)后,由財(cái)務(wù)部與集團(tuán)財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)在銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理。

第九章 產(chǎn)品售后服務(wù)管理

第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務(wù)遵循信譽(yù)第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務(wù)向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用的安全須知及預(yù)防措施,幫助客戶解決銷售過(guò)程中需要解決的問(wèn)題。

第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務(wù)的受理部門(mén)為公司銷售部,處理后報(bào)銷售部備案。

第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動(dòng)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問(wèn)題進(jìn)行回訪,解決客戶的疑難問(wèn)題。編寫(xiě)走訪客戶報(bào)告,提出改進(jìn)建議。

第三十五條為便于客戶及時(shí)反映情況,公司及各銷售處應(yīng)建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對(duì)客戶投訴要認(rèn)真接待,對(duì)投訴內(nèi)容進(jìn)行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見(jiàn)》。同時(shí),對(duì)客戶所反映的問(wèn)題,應(yīng)盡快給予答復(fù),并將處理意見(jiàn)反饋客戶。

第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量售后處理

(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計(jì)量問(wèn)題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉(cāng)及時(shí)將情況報(bào)告銷售部。銷售部及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。

(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計(jì)量事故的處理中,凡屬我公司在儲(chǔ)存、交付及運(yùn)輸過(guò)程中,因處理不當(dāng)或其他原因造成的,由調(diào)查組寫(xiě)出書(shū)面調(diào)查報(bào)告,按上級(jí)單位有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計(jì)量問(wèn)題,客戶均應(yīng)在貨到后24小時(shí)內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫(kù)、站及時(shí)反映,對(duì)逾期報(bào)告的,hb公司概不負(fù)責(zé)。

第十章 附則

第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務(wù)管理制度,諸如統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理、價(jià)格制定管理、市場(chǎng)信息與調(diào)研管理、目標(biāo)考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。

第三十八條因公司業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生重大變化,本辦法將進(jìn)行適時(shí)修訂和補(bǔ)充。目前相關(guān)的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準(zhǔn)。

第4篇 石油公司品牌管理制度

石油公司品牌管理

第一條 品牌作為企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)、文化價(jià)值,是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn);商標(biāo)是品牌的基本組成部分,是品牌的識(shí)別標(biāo)識(shí)。

第二條 公司化工與油氣銷售部負(fù)責(zé)公司油品產(chǎn)品品牌的規(guī)劃、建設(shè)、推廣和管理工作;公司化工品銷售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品品牌的規(guī)劃、建設(shè)、推廣和管理工作。公司黨群工作部負(fù)責(zé)公司企業(yè)品牌、形象的宣傳與推廣工作,是公司品牌管理的歸口管理部門(mén)。公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)是公司商標(biāo)管理的主管部門(mén)。

公司所屬單位負(fù)責(zé)其品牌規(guī)劃、設(shè)計(jì)、管理和維護(hù)。所屬單位使用公司統(tǒng)一品牌時(shí),必須經(jīng)過(guò)公司授權(quán),所屬單位在授權(quán)使用公司品牌時(shí)應(yīng)做好品牌使用、維護(hù)等工作,不得出現(xiàn)危害公司品牌形象的行為和濫用公司品牌的行為。

第三條 年度推廣計(jì)劃

產(chǎn)品經(jīng)銷公司各專業(yè)部門(mén)制定年度推廣計(jì)劃方案,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后組織實(shí)施,并報(bào)集團(tuán)公司備案。

全資公司年度推廣計(jì)劃由本單位自行制定方案并組織實(shí)施,產(chǎn)品品牌推廣與宣傳方案報(bào)公司對(duì)應(yīng)專業(yè)部門(mén)備案。控參股公司自行制定年度推廣計(jì)劃方案并組織實(shí)施。

第四條 品牌規(guī)劃

產(chǎn)品經(jīng)銷公司在集團(tuán)公司整體品牌規(guī)劃框架下,各專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的品牌規(guī)劃,公司黨群工作部進(jìn)行整體歸集,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后組織實(shí)施,并向集團(tuán)公司報(bào)備。

全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司品牌規(guī)劃框架下,自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后組織實(shí)施,并向公司對(duì)應(yīng)專業(yè)部門(mén)備案;控參股公司自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后組織實(shí)施,并向公司對(duì)應(yīng)專業(yè)部門(mén)備案。

第五條 集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的使用

依據(jù)所屬單位設(shè)立時(shí)的《合營(yíng)協(xié)議》、《公司章程》等約定,應(yīng)當(dāng)使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的,該所屬單位應(yīng)依照相關(guān)協(xié)議的約定使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo),不得新設(shè)商標(biāo)。

《合營(yíng)協(xié)議》、《公司章程》中未約定商標(biāo)使用的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司需要使用集團(tuán)商標(biāo)時(shí),需提出申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理審核后,上報(bào)集團(tuán)公司審批,由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂使用許可合同。

全資公司需使用集團(tuán)商標(biāo)時(shí),先提出申請(qǐng),提交公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、總經(jīng)理辦公會(huì)審議后,上報(bào)集團(tuán)公司審批,由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂使用許可合同。被許可單位將許可合同報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案;控參股公司按公司章程、合作協(xié)議中約定執(zhí)行,未進(jìn)行規(guī)定的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。

第六條 新設(shè)商標(biāo)的設(shè)計(jì)、注冊(cè)和使用

(一)所屬單位需要新設(shè)商標(biāo)的,需報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批。商標(biāo)的設(shè)計(jì)方案在產(chǎn)品經(jīng)銷公司指導(dǎo)下進(jìn)行。

(二)所屬單位申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后自行處理。

(三)所屬單位新設(shè)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓、對(duì)外使用許可及受讓他人商標(biāo)應(yīng)報(bào)請(qǐng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后辦理。

第七條 商標(biāo)標(biāo)示的印制

使用集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)示的所屬單位,應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)示的印制標(biāo)準(zhǔn),依照集團(tuán)公司標(biāo)示管理相關(guān)規(guī)定,自行負(fù)責(zé)商標(biāo)標(biāo)示印制,承擔(dān)標(biāo)示印制的相應(yīng)職責(zé)。

公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)建立商標(biāo)使用臺(tái)賬,對(duì)各所屬單位商標(biāo)名稱、持有人、開(kāi)始使用時(shí)間、使用范圍等信息進(jìn)行登記。

第八條 商標(biāo)的保護(hù)

各單位、各部門(mén)以及員工發(fā)現(xiàn)有侵犯或可能侵犯集團(tuán)公司或本單位注冊(cè)商標(biāo)的情形時(shí),應(yīng)及時(shí)向本單位企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)報(bào)告,并利用拍照等方式留存證據(jù),對(duì)于侵犯集團(tuán)公司商標(biāo)權(quán)益的行為,應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指導(dǎo)下采取應(yīng)對(duì)措施。

第五十二條 企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)匯總侵權(quán)油站總體信息后,由負(fù)責(zé)加油站經(jīng)營(yíng)的所屬單位在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行合作意愿摸底,對(duì)于無(wú)法進(jìn)行合作的侵權(quán)油站由企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)通過(guò)行政、司法途徑維護(hù)商標(biāo)權(quán)利。

第5篇 石油公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)管理制度

石油銷售公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)管理制度

第一章 總則

第一條為了預(yù)防、控制和消除建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害,根據(jù)《職業(yè)病防治法》《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)監(jiān)督管理暫行辦法》,特制定本制度。

第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。

第三條術(shù)語(yǔ)和定義

(一)建設(shè)項(xiàng)目:指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目。

(二)三同時(shí)制度:指公司新建、改建、擴(kuò)建的基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改建項(xiàng)目和引進(jìn)的建設(shè)項(xiàng)目,其職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施必須符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn) 和使用,職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算。

(三)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害項(xiàng)目:指存在或產(chǎn)生《職業(yè)病危害因素分類目錄》所列職業(yè)病危害因素的項(xiàng)目?？赡墚a(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目分為職業(yè)病危害一般、職業(yè)病危害較重和職業(yè)病危害嚴(yán)重三類。

第二章 職責(zé)

第四條公司綜合辦公室是建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)階段三同時(shí)的責(zé)任部門(mén),是建設(shè)項(xiàng)目施工與試生產(chǎn)階段三同時(shí)的具體執(zhí)行部門(mén),全面負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理;公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生資金的有效投入。

第五條工作程序

(一)在建設(shè)項(xiàng)目可行性論證階段,根據(jù)《職業(yè)病危害因素分類目錄》和《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生專篇編制規(guī)范》編寫(xiě)職業(yè)衛(wèi)生專篇,并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)。

(二)在可行性論證階段完成建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告審核(備案)申請(qǐng)書(shū)》,向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出申請(qǐng)并提交申報(bào)材料。

(三)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審核同意,方可動(dòng)工建設(shè)。

(四)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,在初步設(shè)計(jì)階段,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)該項(xiàng)目編制職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇。

(五)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng),填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請(qǐng)書(shū)》,并按規(guī)定提交申報(bào)材料。

(六)委托取得相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司對(duì)建設(shè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)理,確保施工質(zhì)量和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)施。

(七)在竣工驗(yàn)收前,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià),職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)盡可能由原編制職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的技術(shù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

(八)職業(yè)病危害一般和職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng),填寫(xiě)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收(備案)申請(qǐng)書(shū)》,并按規(guī)定提交申報(bào)材料。

(九)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)工作結(jié)束后,各職能部門(mén)認(rèn)真整理資料并歸檔。

第三章 附則

第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第6篇 石油化工公司設(shè)備防腐蝕管理制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)石油化工設(shè)備防腐蝕管理工作，確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行，特制定本制度。

第二條 本制適用于集團(tuán)公司、股份公司所屬煉化生產(chǎn)和銷售企業(yè)，其它企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。

第三條 凡受到生產(chǎn)工藝中腐蝕介質(zhì)或工業(yè)大氣、冷卻水、土壤等腐蝕的各類設(shè)備、管道、建構(gòu)筑物等（以下統(tǒng)稱“設(shè)備”）。都必須采取相應(yīng)的防腐蝕措施。

第四條 設(shè)備防腐蝕管理工作是設(shè)備管理的重要環(huán)節(jié)，是延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命的重要手段。生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)計(jì)、工程、檢修、研究和供應(yīng)等部門(mén)及使用單位應(yīng)積極參與和配合設(shè)備管理部門(mén)做好設(shè)備的防腐蝕管理工作。

第五條 各企業(yè)要制定設(shè)備防腐蝕管理制度，建立健全管理機(jī)構(gòu)和落實(shí)責(zé)任制，必須有分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)防腐蝕管理工作。設(shè)備管理部門(mén)是設(shè)備防腐蝕工作的歸口單位，應(yīng)有專職技術(shù)人員負(fù)責(zé)管理工作，與使用單位以及生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)計(jì)、工程、檢修、研究、供應(yīng)等部門(mén)形成完整的設(shè)備防腐蝕管理網(wǎng)絡(luò)。

第二章 管理職責(zé)

第六條 分管領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)

全面負(fù)責(zé)防腐蝕管理工作，組織制定企業(yè)設(shè)備防腐蝕管理規(guī)劃，及時(shí)聽(tīng)取防腐蝕管理工作情況的匯報(bào)，檢查防腐蝕工作的進(jìn)展情況，對(duì)重大的設(shè)備防腐蝕問(wèn)題做出決定。

第七條 設(shè)備管理部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)本企業(yè)設(shè)備防腐蝕歸口管理工作，組織或參與防腐蝕設(shè)備、設(shè)施、措施的設(shè)計(jì)審查、施工、質(zhì)量驗(yàn)收，負(fù)責(zé)使用維護(hù)和檢查維修等工作的全過(guò)程管理。

（二）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定和集團(tuán)（股份）公司有關(guān)防腐蝕管理制度，并結(jié)合本企業(yè)情況制定設(shè)備防腐蝕管理制度。

（三）應(yīng)設(shè)專職的技術(shù)人員，做好設(shè)備防腐蝕工作計(jì)劃、方案的制定和技術(shù)管理工作。

（四）針對(duì)設(shè)備防腐蝕工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，積極組織有關(guān)部門(mén)、使用單位和科研單位進(jìn)行研究、攻關(guān)，不斷提高設(shè)備防腐蝕管理工作的水平。

（五）負(fù)責(zé)本企業(yè)設(shè)備防腐蝕管理工作情況的檢查、考核，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)工作情況。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)工藝防腐蝕措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、檢查和監(jiān)督，及時(shí)將結(jié)果反饋給工藝技術(shù)管理部門(mén)，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

第七條 生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)職責(zé)

第八條 生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)本企業(yè)工藝防腐蝕技術(shù)的歸口管理工作。

（二）負(fù)責(zé)組織工藝防腐蝕方案的審定和藥劑質(zhì)量的評(píng)定及篩選。

（三）負(fù)責(zé)工藝防腐蝕措施的技術(shù)管理，制定和完善工藝防腐蝕措施的工藝卡片、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法，并對(duì)實(shí)施情況定期進(jìn)行檢查、考核。

（四）針對(duì)工藝防腐蝕工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，積極組織有關(guān)部門(mén)、使用單位和科研單位進(jìn)行研究、攻關(guān)，不斷提高工藝防腐蝕管理工作的水平。

（五）根據(jù)操作規(guī)程、操作法，加強(qiáng)操作紀(jì)律管理，確保生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。

第九條 工程建設(shè)管理部門(mén)職責(zé)

認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)管理部門(mén)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按防腐蝕設(shè)計(jì)的技術(shù)要求進(jìn)行施工，并組織對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，按規(guī)定向使用單位提供完整的竣工資料。

第十條 供應(yīng)部門(mén)職責(zé)

（一）必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求采構(gòu)設(shè)備、材料、防腐蝕涂料及藥劑，質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）根據(jù)相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)防腐蝕涂料及藥劑的入廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。

第十一條 使用單位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)建立設(shè)備防腐蝕技術(shù)檔案（臺(tái)帳），有真實(shí)完整、隨時(shí)可查的數(shù)據(jù)記錄。

（二）認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門(mén)有關(guān)設(shè)備及工藝防腐蝕的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照防腐蝕工藝要求正確操作和組織生產(chǎn)。

（三）負(fù)責(zé)設(shè)備及工藝防腐蝕設(shè)施的日常維護(hù)和檢查工作。

（四）負(fù)責(zé)編制設(shè)備腐蝕檢查方案和檢維修方案，并參加施工質(zhì)量驗(yàn)收。

（五）負(fù)責(zé)編制本單位的設(shè)備防腐蝕計(jì)劃，負(fù)責(zé)或配合制定防腐蝕方案。

第十二條 設(shè)計(jì)單位職責(zé)

（一）認(rèn)真按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)所設(shè)計(jì)裝置的生產(chǎn)工藝、介質(zhì)的腐蝕情況，合理設(shè)計(jì)工藝及設(shè)備防腐蝕方案。

（二）及時(shí)收集有關(guān)防腐蝕的信息，積極參與防腐蝕技術(shù)攻關(guān)，不斷提高設(shè)備、工藝防腐蝕設(shè)計(jì)水平。

第十三條 檢修單位職責(zé)

負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)程及檢修方案，對(duì)防腐蝕設(shè)備進(jìn)行檢修，并配合做好防腐蝕檢查工作。

第十四條 設(shè)備檢測(cè)單位職責(zé)

根據(jù)企業(yè)設(shè)備防腐蝕管理工作的要求，做好各類腐蝕監(jiān)（檢）測(cè)工作，建立完整的監(jiān)（檢）測(cè)檔案，為設(shè)備腐蝕狀況的分析判斷提供依據(jù)。

第三章 防腐蝕設(shè)計(jì)

第十五條 防腐蝕方案設(shè)計(jì)，必須符合國(guó)家、集團(tuán)（股份）公司有關(guān)規(guī)范和規(guī)定，并選擇有效的防腐蝕技術(shù)措施（如耐蝕材料、結(jié)構(gòu)、防腐蝕涂料、襯里、電化學(xué)保護(hù)、添加防腐蝕藥劑、工藝防腐蝕等）。

第十六條 設(shè)備選材時(shí)，應(yīng)充分考慮腐蝕介質(zhì)、介質(zhì)流動(dòng)狀態(tài)、溫度、應(yīng)力狀況、沖擊載荷等因素，高含硫原油加工裝置還應(yīng)按sh/t3096《加工高含硫原油重點(diǎn)裝置主要設(shè)備設(shè)計(jì)選材導(dǎo)則》和《加工高含硫原油部分裝置在用設(shè)備及管道選材指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)行選材。

第十七條 在設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分考慮結(jié)構(gòu)對(duì)腐蝕的影響。

第十八條 當(dāng)采用防腐蝕新材料、新技術(shù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證。

第7篇 石油公司管控模式制度

石油公司管控模式

第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司為集團(tuán)公司的下屬分公司，下轄5個(gè)全資公司，4個(gè)控股公司，3個(gè)參股公司。

(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司為陜西省石油化工工業(yè)貿(mào)易公司(以下簡(jiǎn)稱“省石化工貿(mào)”)、陜西z新能源有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“新能源公司”)、z石油化工銷售(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海公司”)、z石油湖北銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖北公司”)、z石油天津銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天津公司”)。

(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的控股子公司包括：z殼牌石油有限公司(以下簡(jiǎn)稱“z殼牌”)、z殼牌(四川)石油有限公司(以下簡(jiǎn)稱“z殼牌(四川)”)、z殼牌(廣東)石油有限公司(以下簡(jiǎn)稱“z殼牌(廣東)”)、上海石油交易所西部有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西部有限公司”)。

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所參股的公司包括：陜西交通z石油有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“交通z”)、陜西高速z石油有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“高速z”)和西安交通燃?xì)庥邢挢?zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“交通燃?xì)狻?。

(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司將根據(jù)發(fā)展的需要，不定期調(diào)整所屬單位的范圍，并將調(diào)整結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司，并向產(chǎn)品經(jīng)銷公司的所有所屬單位和職能部門(mén)公布。

第二條管理定位

(一)根據(jù)集團(tuán)公司管控體系建設(shè)要求，產(chǎn)品經(jīng)銷公司定位為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與策略中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)中心、業(yè)務(wù)支持與服務(wù)共享中心，以利潤(rùn)最大化為主要目標(biāo)，在集團(tuán)公司戰(zhàn)略框架內(nèi)具體開(kāi)展產(chǎn)業(yè)整合以及運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)工作，保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本單位的資產(chǎn)保值增值。

(二)所屬單位各業(yè)務(wù)單元按照其承擔(dān)的業(yè)務(wù)和職能，有相應(yīng)的功能定位。西部有限公司定位為集團(tuán)公司電商平臺(tái)，是產(chǎn)品銷售、物資采購(gòu)、物資循環(huán)的線上交易平臺(tái)；新能源公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在西北區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心；上海公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華東區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心；湖北公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華中區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心；天津公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華北區(qū)域的區(qū)域市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心；省石化工貿(mào)公司的油品批發(fā)與零售業(yè)務(wù)和終端油氣站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)定位為市場(chǎng)拓展中心、利潤(rùn)中心、品牌推廣中心、安全管理中心、物流中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為一次公路物流中心、二次物流中心；z殼牌系合資公司、高速z和交通z定位為油品零售業(yè)務(wù)的利潤(rùn)中心、市場(chǎng)拓展中心、安全管理中心；交通燃?xì)舛ㄎ粸槿細(xì)饬闶蹣I(yè)務(wù)的利潤(rùn)中心、市場(chǎng)拓展中心、安全管理中心。在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷提升運(yùn)營(yíng)能力、實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元的目標(biāo)。

(三)銷售服務(wù)中心為產(chǎn)品經(jīng)銷公司的內(nèi)設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。銷售服務(wù)中心的油品業(yè)務(wù)定位為發(fā)貨與結(jié)算服務(wù)中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為發(fā)貨服務(wù)與結(jié)算中心、集團(tuán)控參股公司產(chǎn)品采購(gòu)中心、調(diào)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行中心、成本費(fèi)用控制中心。

在銷售服務(wù)中心的職能方面，由銷售服務(wù)中心獨(dú)立承擔(dān)機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)給予支持的職能有：業(yè)務(wù)職能(會(huì)計(jì)核算、銷售結(jié)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃執(zhí)行與發(fā)貨服務(wù)、產(chǎn)銷銜接)、管理職能(費(fèi)用管理、績(jī)效考核、教育培訓(xùn)管理、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)與日常管理、日常文件管理)；由公司機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)的職能有：業(yè)務(wù)職能(配置計(jì)劃制定、價(jià)格制定)、管理職能(投資管理、固定資產(chǎn)計(jì)劃管理、招投標(biāo)管理、合同管理、人員招聘與調(diào)配、薪酬福利編制與發(fā)放、社保及五險(xiǎn)一金繳納、員工勞動(dòng)合同管理、員工檔案管理、法務(wù)管理、商標(biāo)管理、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)管理、黨建管理、宣傳管理、信息系統(tǒng)建設(shè)、安全監(jiān)管)。

(四)客服中心定位為面向集團(tuán)各類業(yè)務(wù)的客戶咨詢，客戶投訴的接收、信息傳達(dá)、跟蹤處理及反饋、回訪等服務(wù)中心。

第三條 產(chǎn)業(yè)類別劃分

(一)核心業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司現(xiàn)有成品油和天然氣兩類業(yè)務(wù)，是產(chǎn)品經(jīng)銷公司的核心業(yè)務(wù)。

成品油業(yè)務(wù)包括成品油零售業(yè)務(wù)和成品油批發(fā)業(yè)務(wù)。

成品油業(yè)務(wù)主要由省石化工貿(mào)、z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z司等產(chǎn)品經(jīng)銷公司承擔(dān)。

天然氣(ng)業(yè)務(wù)包括cng及l(fā)ng零售業(yè)務(wù)和cng、lng及l(fā)pg批發(fā)業(yè)務(wù)，主要由交通燃?xì)?、新能源公司、湖北公司?lái)承擔(dān)。

(二)戰(zhàn)略增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將化工和煤炭業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)定位為戰(zhàn)略增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)。

1.化工業(yè)務(wù)及煤炭業(yè)務(wù)

化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括化工產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)和化工產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司在化工產(chǎn)品銷售體系建立的過(guò)程中，將采取先以集團(tuán)在產(chǎn)已銷的大宗化工產(chǎn)品為主要銷售產(chǎn)品，逐步建立穩(wěn)定成熟的營(yíng)銷模式，再逐步搭載銷售集團(tuán)其他化工產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)承擔(dān)集團(tuán)集中銷售的所有化工產(chǎn)品的銷售。

煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)即煤炭的產(chǎn)品批發(fā)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將利用已有的資金、客戶、交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等資源優(yōu)勢(shì)，建立以直銷為主，借助煤炭交易平臺(tái)，立足西部，布局全國(guó)的煤炭產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。

化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)和煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)將會(huì)以產(chǎn)品經(jīng)銷公司為主體，直銷為主。目前，產(chǎn)品經(jīng)銷公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要有新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司。

2.電商業(yè)務(wù)

西部有限公司打造立足陜西、引領(lǐng)西部、面向全國(guó)、輻射全球的千億級(jí)以上規(guī)模的大宗商品領(lǐng)域?qū)I(yè)化b2b/o2o第三方綜合電商平臺(tái)，將依托z石油的資源優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，以大宗商品電商為主體，以互聯(lián)網(wǎng)金融和物流為兩翼，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、o2o為支撐，為能源化工領(lǐng)域的上下游企業(yè)提供集電商服務(wù)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、跨境貿(mào)易、物流配送和金融服務(wù)于一體的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)群。

第四條 公司管控模式選擇

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷公司層面價(jià)值最大化，產(chǎn)品經(jīng)銷公司主要通過(guò)所屬單位治理模式設(shè)計(jì)、管控類型設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)事項(xiàng)設(shè)計(jì)三個(gè)維度打造產(chǎn)品經(jīng)銷公司管控模式，并依此控制、協(xié)調(diào)、激勵(lì)及統(tǒng)籌所屬單位的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

(一)治理模式設(shè)計(jì)主要是通過(guò)對(duì)所屬單位治理事項(xiàng)的安排來(lái)實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。

依據(jù)不同的股權(quán)比例和戰(zhàn)略重要度，治理可以分成行政直管、進(jìn)取型治理、合規(guī)型治理、價(jià)值型治理四大類。

行政直管。對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司、內(nèi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)采取行政直管的治理模式，虛化所屬單位治理結(jié)構(gòu)。目前，對(duì)省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心采用行政直管模式。

進(jìn)取型治理。進(jìn)取型治理主要適用于絕對(duì)控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行重大事項(xiàng)實(shí)質(zhì)決策，所屬單位依據(jù)《公司法》等法律規(guī)定履行法定程序，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司決策執(zhí)行。公司對(duì)西部有限公司管理采用此模式。

價(jià)值型治理。價(jià)值型治理主要適用于相對(duì)控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)所屬單位不過(guò)多干涉具體業(yè)務(wù)，通過(guò)專業(yè)的董事、監(jiān)事、高管等派

駐，強(qiáng)化所屬單位的決策體系打造。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z等公司管理采用此模式。

合規(guī)型治理。合規(guī)型治理主要適用于參股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》框架內(nèi)履行治理程序，產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)代表行使股權(quán)管理職能，所屬單位只需符合法規(guī)、遵照制度、注重法理規(guī)定內(nèi)運(yùn)行即可。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)交通燃?xì)鈱?shí)施合規(guī)型治理。

(二)控制類型設(shè)計(jì)是管控體系設(shè)計(jì)的核心，從控制維度出發(fā)可以將所屬單位分成操作型、戰(zhàn)略控制型、戰(zhàn)略規(guī)劃型、財(cái)務(wù)型四大類。

操作型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)下屬公司進(jìn)行深度的、全面介入式的控制，涉及戰(zhàn)略、投資、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)方面，所屬單位僅是按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指示進(jìn)行日常的運(yùn)營(yíng)管理。

戰(zhàn)略控制型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，還對(duì)所屬單位關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，同時(shí)下放其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)的一種控制模式。

戰(zhàn)略規(guī)劃型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，原則上下放業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)，由所屬單位自主開(kāi)展運(yùn)營(yíng)管理的一種控制模式。

財(cái)務(wù)型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)財(cái)務(wù)政策和股權(quán)管理手段來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬單位的管理控制，所屬單位自行確定發(fā)展戰(zhàn)略，自主運(yùn)營(yíng)管理，產(chǎn)品經(jīng)銷公司的目的是獲取財(cái)務(wù)收益。

公司作為集團(tuán)公司分公司，針對(duì)屬于公司主要業(yè)務(wù)且公司對(duì)其有實(shí)際業(yè)務(wù)控制的所屬單位，采用操作型控制模式，全資公司管控適用于這種模式；因股權(quán)比例、管理現(xiàn)狀等原因不適宜采用操作型控制模式的所屬單位，公司宜采用戰(zhàn)略控制型管控或戰(zhàn)略規(guī)劃型管控，對(duì)絕對(duì)控股公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控，對(duì)相對(duì)控股和參股公司實(shí)行戰(zhàn)略規(guī)劃型管控。

目前公司對(duì)省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心，進(jìn)行操作型管理；對(duì)西部有限公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控；對(duì)z殼牌、z殼牌(廣東)、z殼牌(四川)、交通z、高速z和交通燃?xì)獠扇?zhàn)略規(guī)劃型管理。

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)核心流程和管理制度建設(shè)，嚴(yán)格控制所屬單位的成本、質(zhì)量和安全，形成產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位的產(chǎn)業(yè)整合中心、利潤(rùn)增值中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)中心。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)所屬單位的統(tǒng)籌事項(xiàng)需要做好以下方面：職能專才的集中共享，資金的集中使用，人才梯隊(duì)的集中建設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)的集中防范，大宗物資的集中采購(gòu)，專業(yè)服務(wù)的集中共享等。

第五條 管控條線選擇

根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司各產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及管控要求，重點(diǎn)從三類十九條管控條線系統(tǒng)設(shè)計(jì)對(duì)所屬單位的管理寬度與深度。十九條管控條線分為：1.業(yè)務(wù)類管控條線，包括油品銷售、化工及燃?xì)怃N售、終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展三條管控條線；2.業(yè)務(wù)支持類管控條線，包括品牌管理、投資項(xiàng)目、采購(gòu)招標(biāo)、安全環(huán)保和質(zhì)量計(jì)量五條管控條線；3.管理支持類管控條線，包括戰(zhàn)略、人力資源、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)文化、黨建、工會(huì)、行政管理、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控、審計(jì)、法務(wù)和信息管理等十一條管控條線。

第六條 正確實(shí)施法定程序和內(nèi)部程序

法定程序是指企業(yè)在落實(shí)其管理意志、做出重大決策前，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須遵循的程序和步驟。內(nèi)部程序是企業(yè)依據(jù)內(nèi)部制度，進(jìn)行內(nèi)部管理工作所必須遵循的流程。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司在管控體系建設(shè)中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注法定程序和內(nèi)部程序在以下幾方面的有機(jī)結(jié)合：

(一)所屬單位做出重大決策前，首先必須執(zhí)行內(nèi)部程序，然后執(zhí)行法定程序，以保障產(chǎn)品經(jīng)銷公司作為大股東的意圖得到貫徹。

(二)內(nèi)部程序履行過(guò)程中，產(chǎn)品經(jīng)銷公司要和有關(guān)所屬單位進(jìn)行必要的溝通，反復(fù)權(quán)衡，慎重決策。

(三)在內(nèi)部程序轉(zhuǎn)入法定程序時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)于全資子公司、控股子公司和參股公司分別采取決定、建議、協(xié)商等方式進(jìn)行。

(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司職能部門(mén)對(duì)所屬單位相應(yīng)職能部門(mén)的工作實(shí)施對(duì)口業(yè)務(wù)指導(dǎo)，避免出現(xiàn)信息孤島，確保管理鏈條順暢。

(五)產(chǎn)品經(jīng)銷公司執(zhí)行集團(tuán)公司的決定，履行對(duì)集團(tuán)公司的報(bào)告和備案程序。

第七條 機(jī)制建設(shè)、制度流程優(yōu)化

產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)機(jī)制建設(shè)和制度流程優(yōu)化來(lái)確保法定程序和內(nèi)部程序的實(shí)施。

(一)機(jī)制建設(shè)：通過(guò)信息報(bào)告機(jī)制、經(jīng)營(yíng)例會(huì)機(jī)制、職能委派機(jī)制、業(yè)績(jī)監(jiān)控機(jī)制以及管控推模機(jī)制五大機(jī)制設(shè)計(jì)，保障管控體系在產(chǎn)品經(jīng)銷公司和所屬單位的日常高效運(yùn)作。

1.信息報(bào)告機(jī)制：規(guī)范投資、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、人力資源等報(bào)表類別、內(nèi)容及報(bào)送周期，實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬單位發(fā)展和運(yùn)營(yíng)信息的動(dòng)態(tài)監(jiān)控；

2.經(jīng)營(yíng)例會(huì)機(jī)制：確定各類會(huì)議的召開(kāi)范圍、決策內(nèi)容和權(quán)限、召開(kāi)周期等，以達(dá)到下屬各單位相互協(xié)同的目的，保障指揮鏈和決策權(quán)的暢通；

3.職能委派機(jī)制：設(shè)計(jì)職能委派機(jī)制，包括向各所屬單位派駐董事、監(jiān)事、高管人員和財(cái)務(wù)人員等，規(guī)范產(chǎn)品經(jīng)銷公司與下屬各單位的關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)各所屬單位的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各所屬單位按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作；

4.業(yè)績(jī)監(jiān)控機(jī)制：圍繞產(chǎn)品經(jīng)銷公司的經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)工作，對(duì)所屬單位戰(zhàn)略性專項(xiàng)任務(wù)及定性、定量目標(biāo)建立全過(guò)程監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；

5.管控推模機(jī)制：將新設(shè)立或并購(gòu)整合企業(yè)納入到管控體系當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)有序整合。

材料員崗位職責(zé)保潔員崗位職責(zé)董事長(zhǎng)崗位職責(zé)

第8篇 石油銷售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度

石油銷售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、減少差錯(cuò)、防止舞弊,保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量和財(cái)產(chǎn)的完全完整,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,并結(jié)合公司具體情況和管理要求制定該內(nèi)部牽制制度。

第二條內(nèi)部牽制制度,是為了維護(hù)公司資產(chǎn)的完整,確保會(huì)計(jì)記錄的正確性和可靠性以及對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合的計(jì)劃、控制和評(píng)價(jià)而制定的制度、組織、方法和手續(xù)的總稱。

第三條內(nèi)部牽制制度的原則

凡是涉及貨幣資金、財(cái)產(chǎn)物資和財(cái)務(wù)收付、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理,形成嚴(yán)密的內(nèi)部牽制從而相互制約,以減少和杜絕貨幣資金和財(cái)產(chǎn)物資管理上舞弊和偷盜的可能性。

具體內(nèi)容為:

(一)授權(quán)進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。

(二)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與批準(zhǔn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。

(三)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。

(四)保管某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)要分離。

(五)保管與記錄某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與賬實(shí)核對(duì)的職務(wù)要分離。

第二章 內(nèi)部崗位原則

第四條崗位分設(shè)原則:根據(jù)崗位職責(zé)制度,遵循賬、錢(qián)、物獨(dú)立分管原則,票章分離、賬物分離、審批經(jīng)辦分離等基本原則,對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理均需設(shè)審核。

第五條定期輪崗原則:財(cái)務(wù)部定期輪崗制度,出納實(shí)行最長(zhǎng)每?jī)赡贻啀?。輪崗的方式包括出納和其他會(huì)計(jì)崗位的輪換。資金管理崗位最長(zhǎng)不超過(guò)兩年,其他崗位不超過(guò)三年輪崗一次。

第六條親屬回避原則:公司主要負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或主管人員的直系親屬不得擔(dān)任本公司出納。

第七條財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)人員分工,結(jié)合內(nèi)控要求,建立內(nèi)部控制崗位職責(zé)。

第三章 財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制的具體內(nèi)容

第八條日常業(yè)務(wù)處理時(shí)的內(nèi)部牽制

1、日常業(yè)務(wù)處理依照會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符,保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致,相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后一致。

2、會(huì)計(jì)人員進(jìn)行日常的賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)主管進(jìn)行復(fù)核,涉及現(xiàn)金、銀行存款的還需出納核對(duì)簽字。

3、原始憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人三個(gè)人簽字方可報(bào)賬。會(huì)計(jì)人員不得受理事實(shí)不清、手續(xù)不全、資料不齊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。若為發(fā)票,必須蓋有開(kāi)票單位財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章或單位公章。

4、外部取得的原始憑證如果遺失,應(yīng)由當(dāng)事人回原開(kāi)票單位復(fù)印其發(fā)票存根聯(lián),并加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章后,經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證。確實(shí)無(wú)法取得原開(kāi)票單位的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件的,應(yīng)由當(dāng)事人寫(xiě)出詳細(xì)情況說(shuō)明,由同行人或知情人簽字證明,并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證,方可辦理報(bào)銷手續(xù),否則一律不予報(bào)銷。

5、出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)、會(huì)計(jì)賬簿的登記工作,以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,也不得兼任銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。

6、會(huì)計(jì)人員編制各種付款憑證或自制付款憑證如工資表、津貼表等,必須經(jīng)另一名會(huì)計(jì)人員復(fù)核方能付款。

7、出納員辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付,由出納負(fù)責(zé)。與出納無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)錯(cuò)誤,出納員應(yīng)協(xié)助糾正。

8、財(cái)務(wù)人員,應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé),自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,在相互配合、相互制約的機(jī)制中有序地工作。

第九條貨幣資金的內(nèi)部牽制

1、出納人員負(fù)責(zé)貨幣資金的收付,不得辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。

2、會(huì)計(jì)不得經(jīng)手現(xiàn)金的保管、收付及銀行存款的收付工作。

3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出納人員不得替任何部門(mén)或個(gè)人在金庫(kù)內(nèi)保管現(xiàn)金或有價(jià)證券。

4、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符。

5、遵守現(xiàn)金定期清查制度,每月由出納對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表與現(xiàn)金日記賬相互核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,要立即查明原因,劃清責(zé)任進(jìn)行處理。

6、建立庫(kù)存現(xiàn)金的抽查盤(pán)點(diǎn)制度,定期進(jìn)行抽查,超過(guò)銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額要及時(shí)存入銀行。

7、領(lǐng)用備用金的單位或個(gè)人以及出差人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬,如無(wú)必要繼續(xù)使用者,應(yīng)及時(shí)收回銷賬。

8、財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。

第十條票據(jù)管理及使用的內(nèi)部牽制

1、建立票據(jù)管理制度,明確票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序。票據(jù)使用人不得兼任票據(jù)保管員。

2、妥善保管空白支票、匯票、本票,并設(shè)置備查登記簿,登記其購(gòu)入、使用和注銷情況,不得在未填明:日期、收款單位、賬號(hào)、用途的空白支票上加蓋銀行印鑒。

3、公司各部門(mén)使用票據(jù)須從公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取,并按照規(guī)定加蓋財(cái)務(wù)專用章才能有效。收款票據(jù)須由開(kāi)票人與收款人簽名,收費(fèi)票據(jù)作廢聯(lián)須加蓋作廢戳記與本票據(jù)其他票聯(lián)一同到財(cái)務(wù)部繳銷。

4、有關(guān)票據(jù)的業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)人員制單,記賬憑證上要注明票據(jù)號(hào)。

5、作廢支票由出納員交主管會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行備查登記,歸檔保管。

第十一條簽章印鑒使用的內(nèi)部牽制

1、出納業(yè)務(wù)專用章、法人代表財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)專用章,分別由出納員、復(fù)核人員、審核人員或指定人員使用和保管。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得擅自委托他人代管業(yè)務(wù)印鑒。

2、各種印鑒(章)、空白憑證在上班時(shí)須妥善保管,下班時(shí)鎖入保險(xiǎn)柜。

3、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。

4、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。

5、收入的取得必須由會(huì)計(jì)開(kāi)出的收據(jù),出納員收款后蓋章,做到收據(jù)與印章分離。

6、實(shí)行銀行印簽行分管、并用制,不得一人進(jìn)行保管和使用,嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。

7、財(cái)務(wù)印鑒主要在辦理銀行結(jié)算時(shí)使用,其他業(yè)務(wù)使用財(cái)務(wù)印鑒必須報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意。

第十二條固定資產(chǎn)的內(nèi)部牽制

1、公司采購(gòu)固定資產(chǎn),須以書(shū)面形式向上級(jí)申請(qǐng),批準(zhǔn)后由專人進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

2、采購(gòu)行政辦公用品由綜合辦公室負(fù)責(zé),采購(gòu)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行,購(gòu)入后應(yīng)由第二人進(jìn)行驗(yàn)收,檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量,并將驗(yàn)收清單分送綜合辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)。

3、各部門(mén)所購(gòu)的固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案,實(shí)際驗(yàn)收后財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)部門(mén)的手續(xù)入賬。

4、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)進(jìn)行管理

,財(cái)務(wù)部門(mén)每年進(jìn)行一次盤(pán)存,做到賬、卡、實(shí)相符。

5、行政辦公用品日常領(lǐng)用,要分別注明領(lǐng)用數(shù)量及部門(mén),每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),保證賬實(shí)相符。

第十三條應(yīng)收賬款管理的內(nèi)部牽制

1、加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)成果,對(duì)應(yīng)收賬款每月月末清理一次,并對(duì)借款單位或個(gè)人及時(shí)催報(bào)。

2、財(cái)務(wù)部門(mén)按規(guī)定對(duì)應(yīng)收賬款及時(shí)清理、收回和結(jié)清。

第十四條會(huì)計(jì)檔案管理的內(nèi)部牽制

1、會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)整理、裝訂各類憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料,并檢查有無(wú)缺損,然后交檔案室保管。

2、未經(jīng)保管人員同意,任何人不得隨意查閱會(huì)計(jì)檔案;如需查閱已歸檔的會(huì)計(jì)資料,必須由兩人以上同時(shí)進(jìn)行,并確保會(huì)計(jì)資料的完整性。

3、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案,需詳細(xì)登記。

第十五條網(wǎng)上銀行管理:網(wǎng)上銀行的制單由出納提出申請(qǐng),實(shí)行三級(jí)授權(quán)復(fù)核管理。各管理人員應(yīng)嚴(yán)格保密銀行交易密碼。

第四章 附則

第十六條本制度由財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部資產(chǎn)。

第9篇 石油公司終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展制度

石油公司終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展

第一條 油氣站終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃

公司投資規(guī)劃部在集團(tuán)公司營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制產(chǎn)公司油氣終端規(guī)劃,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過(guò)程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。

全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后組織實(shí)施。控參股公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略指引下,編制本單位終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司投資規(guī)劃部備案。

第二條 化工終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃

(一)公司化工品銷售部統(tǒng)一規(guī)劃化工網(wǎng)絡(luò)布局,明確各涉化企業(yè)銷售區(qū)域;并定期對(duì)現(xiàn)有中央倉(cāng)布局進(jìn)行回顧、評(píng)價(jià),提出優(yōu)化建議。

(二)全資公司提出中央倉(cāng)布局申請(qǐng),報(bào)公司化工品銷售部審核,黨政聯(lián)席會(huì)審批后實(shí)施;控參股公司履行內(nèi)部審批程序后報(bào)將結(jié)果報(bào)公司化工品銷售部備案。

第三條 終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃

所屬單位上報(bào)終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃至公司投資規(guī)劃部,公司投資規(guī)劃部匯總平衡網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核、集團(tuán)公司審批。公司投資規(guī)劃部根據(jù)審批后的終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,分解形成所屬單位的終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,并下達(dá)所屬單位執(zhí)行。

第四條 終端發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化管理

公司投資規(guī)劃部組織制定全資公司標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定(投資模型、形象標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)油氣站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)入圍招標(biāo),站點(diǎn)評(píng)估流程等),經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審核后,報(bào)集團(tuán)公司審批。

全資公司按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定的標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定執(zhí)行;控參股公司自行制定標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定。

第10篇 石油公司職業(yè)病健康檢查與診療制度

石油銷售公司職業(yè)病健康檢查與診療制度

第一章 總則

第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。

第二章 管理

第三條公司要制定職工的職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診療管理制度,根據(jù)這一制度制定每年健康監(jiān)護(hù)工作計(jì)劃的責(zé)任及程序。

第四條公司依法組織對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查,按照公司職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度,建立勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保存。

第五條職業(yè)健康檢查包括上崗前、在崗期間、離崗時(shí)和應(yīng)急時(shí)職業(yè)健康檢查。

(一)職工上崗前健康檢查

為了掌握勞動(dòng)者的健康狀況、發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌、分清責(zé)任,防止勞動(dòng)者帶病進(jìn)入公司,在招工前對(duì)應(yīng)招者進(jìn)行崗前職業(yè)健康檢查,不招用未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者,不安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)。

(二)職工在崗期間健康檢查

為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)健康損害和健康影響,對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行動(dòng)態(tài)健康觀察,按《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》規(guī)定的體檢周期及項(xiàng)目組織勞動(dòng)者進(jìn)行定期崗間健康檢查。職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)與職業(yè)病危害因素有關(guān)的疾病或職業(yè)禁忌癥,要填寫(xiě)關(guān)于職業(yè)健康檢查結(jié)果的報(bào)告,不得安排職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè);對(duì)在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)健康損害的勞動(dòng)者,應(yīng)該調(diào)離原工作崗位,并安排治療。

(三)職工離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查

為了了解勞動(dòng)者離崗時(shí)的健康狀況,分清健康損害責(zé)任,在勞動(dòng)者離崗時(shí)組織進(jìn)行職業(yè)健康檢查。未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者不得解除或者終于與其訂立的勞動(dòng)合同。

(四)應(yīng)急時(shí)職業(yè)健康檢查

對(duì)遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動(dòng)者,公司應(yīng)當(dāng)即使組織救治,進(jìn)行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察。

第六條職業(yè)健康檢查由取得省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)資質(zhì)認(rèn)證的職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

第七條員工在接受職業(yè)健康檢查或者復(fù)查或者醫(yī)學(xué)觀察期間視同正常出勤。

第八條職業(yè)病、疑似職業(yè)病病人診治

(一)發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病例,要做進(jìn)一步檢查,由職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)確診,在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間,不得解除或者終止與其訂立的勞動(dòng)合同。

(二)職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)群體反應(yīng),可能與接觸有害因素有關(guān),要配合有關(guān)部門(mén)對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)調(diào)查和評(píng)價(jià)。

(三)對(duì)患有職業(yè)病或疑似職業(yè)病的勞動(dòng)者,應(yīng)當(dāng)根據(jù)職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)安排治療或療養(yǎng),并定期組織復(fù)查,所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。

(四)對(duì)不宜從事原有害作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)在確診之日起

日內(nèi)調(diào)離原有害作業(yè)工作崗位,并填寫(xiě)關(guān)于職業(yè)病與疑似職業(yè)病病人的報(bào)告,交公司綜合辦公室。

(五)患有職業(yè)病的勞動(dòng)者享受工傷保險(xiǎn)待遇。沒(méi)有參加工傷保險(xiǎn)的,其工傷保險(xiǎn)待遇由造成該職業(yè)病的公司按照國(guó)家工傷保險(xiǎn)管理規(guī)定處理。

第三章 附則

第九條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第11篇 石油公司職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)管理制度

石油銷售公司職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度

第一章 總則

第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》,和《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》總局47號(hào)令相關(guān)制定本制度。為規(guī)范作業(yè)場(chǎng)所危害因素的監(jiān)測(cè)工作,全面地評(píng)定作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害程度,并通過(guò)改善勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境和加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)以實(shí)現(xiàn)保護(hù)員工身心健康,特制定本制度。

第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。

第三條定義

(一)職業(yè)危害因素:在生產(chǎn)中使用和產(chǎn)生的,并在作業(yè)時(shí)以較少的量經(jīng)呼吸道、皮膚、口進(jìn)入人體并與人體發(fā)生化學(xué)作用,而對(duì)健康產(chǎn)生危害的各種物質(zhì)的總稱;

(二)有害作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè):指對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中從業(yè)人員易接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行定點(diǎn)、定時(shí)監(jiān)測(cè);

第二章 職責(zé)

第四條公司綜合辦公室是職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)的歸口部門(mén),負(fù)責(zé)組織監(jiān)督公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的分布、監(jiān)測(cè)、分級(jí)管理,對(duì)本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核;

第三章 工作程序

第五條作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)必須具有科學(xué)性、可靠性和可比性,通過(guò)監(jiān)測(cè)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的接觸水平、變化趨勢(shì)及其危害性做出評(píng)定,進(jìn)而通過(guò)改善勞動(dòng)環(huán)境和加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)以實(shí)現(xiàn)控制接觸來(lái)保護(hù)員工的健康;

第六條監(jiān)測(cè)工作包括以下幾個(gè)方面:

有害作業(yè)場(chǎng)所的定期定點(diǎn)監(jiān)測(cè);現(xiàn)有裝置、生產(chǎn)設(shè)施更新、改造、檢修的檢測(cè);事故性監(jiān)測(cè);新建、改建、擴(kuò)建及技術(shù)改造等項(xiàng)目竣工前和竣工后驗(yàn)收的監(jiān)測(cè);衛(wèi)生防護(hù)技術(shù)措施效果評(píng)價(jià)的監(jiān)測(cè)等;

第七條監(jiān)測(cè)點(diǎn)的確定

職業(yè)病危害因素檢測(cè)點(diǎn)的設(shè)定和檢測(cè)周期的確定應(yīng)符合gbz 159-《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的采樣規(guī)范》等規(guī)范要求,由公司職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、檢測(cè)人員和被檢測(cè)單位職業(yè)衛(wèi)生管理人員共同確定,所有的職業(yè)病危害因素每年至少檢測(cè)一次,高毒物質(zhì)至少每季度檢測(cè)三次。檢測(cè)方法應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

第八條具體監(jiān)測(cè)項(xiàng)目由職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況確定和實(shí)施;對(duì)已確認(rèn)的監(jiān)測(cè)點(diǎn),職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)按規(guī)定監(jiān)測(cè)頻次進(jìn)行監(jiān)測(cè);

第九條檢測(cè)的職業(yè)病危害因素種類主要包括作業(yè)場(chǎng)所空氣中有毒氣體、粉塵、噪聲等危害因素。

第十條檢測(cè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽、工作服、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、防毒面罩等相關(guān)防護(hù)用品,委托職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的檢測(cè),應(yīng)根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,比對(duì)國(guó)家有關(guān)工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值標(biāo)準(zhǔn)做出符合性判定和評(píng)價(jià)并出具《監(jiān)測(cè)報(bào)告》,并根據(jù)檢測(cè)周期向公司報(bào)告,填制《職業(yè)病危害因素日常檢測(cè)結(jié)果告知書(shū)》,并由受檢測(cè)的單位將檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行公示。

第十一條公司接到《職業(yè)病危害因素日常檢測(cè)結(jié)果告知書(shū)》后,應(yīng)立即組織對(duì)檢測(cè)結(jié)果異常的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行整改。對(duì)跑、冒、滴、漏引起的現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,必須采取有力的防護(hù)措施,責(zé)成專人處理,及時(shí)消除,杜絕事故的發(fā)生。對(duì)暫時(shí)不能整改或整改后不能達(dá)標(biāo)的作業(yè)場(chǎng)所,公司應(yīng)專題報(bào)告產(chǎn)品經(jīng)銷公司立項(xiàng)進(jìn)行整改。

第十二條在公司生產(chǎn)裝置檢修期間的密閉空間、受限空間、粉塵、焊接等作業(yè)場(chǎng)所,相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)要按照作業(yè)證的要求及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)。

第十三條對(duì)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病危害因素有不符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)下發(fā)整改通知書(shū)給有關(guān)單位,督促其采取相關(guān)的治理措施,如仍不達(dá)標(biāo)的應(yīng)通知立刻停產(chǎn),治理達(dá)標(biāo)后方能生產(chǎn)。

第十四條公司應(yīng)制定年度檢測(cè)計(jì)劃和檢測(cè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,財(cái)務(wù)部要保障檢測(cè)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)。

第十五條公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以告知,并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。

第十六條產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位,在醒目位置設(shè)置公告欄,公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果。

第四章 附則

第十七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第12篇 石油公司勞動(dòng)合同管理制度

石油銷售公司勞動(dòng)合同管理制度

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)的勞動(dòng)合同管理,指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作,根據(jù)中國(guó)人民共和國(guó)《勞動(dòng)法》及《勞動(dòng)合同法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

第二章 組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)

第二條公司法定代表人負(fù)責(zé)代表公司與員工簽訂勞動(dòng)合同。

第三條綜合辦公室負(fù)責(zé)公司的勞動(dòng)合同管理工作,主要辦理勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除、終止等手續(xù)。

第三章 勞動(dòng)合同管理

第四條勞動(dòng)合同簽訂

(一)新員工入職手續(xù)辦理完畢后一個(gè)月內(nèi)完成勞動(dòng)合同簽訂。

(二)勞動(dòng)合同以書(shū)面形式訂立。

(三)勞動(dòng)合同必須由公司法定代表人親自簽章,并加蓋公司公章后生效。

(四)勞務(wù)派遣人員勞動(dòng)合同由勞務(wù)派遣單位負(fù)責(zé)簽訂。

第五條勞動(dòng)合同的期限

(一)一般員工,原則上簽訂3年期合同。

(二)續(xù)訂勞動(dòng)合同時(shí),原則上與原勞動(dòng)合同期限相同。

(三)符合無(wú)固定期限規(guī)定的,簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同。

第六條勞動(dòng)合同續(xù)訂、終止、變更

(一)勞動(dòng)合同期限屆滿,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可續(xù)訂勞動(dòng)合同。

(二)合同期限屆滿后,未辦理終止勞動(dòng)手續(xù)仍存在勞動(dòng)關(guān)系,由乙方提出要求,可續(xù)訂勞動(dòng)合同。

(三)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要或客觀原因發(fā)生變化的,經(jīng)雙方協(xié)議一致確認(rèn)后,可變更勞動(dòng)合同相應(yīng)條款。

(四)勞動(dòng)合同屆滿或合同中約定的勞動(dòng)合同終止條件出現(xiàn)的,可終止勞動(dòng)合同。

第七條有以下情形之一的,公司隨時(shí)可解除合同:

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;

(二)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或規(guī)章制度,按照甲方單位規(guī)定或本合同約定可以解除勞動(dòng)合同的;

(三)嚴(yán)重失職,營(yíng)私舞弊,對(duì)甲方利益造成重大損害的;

(四)乙方同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系,對(duì)完成甲方的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響,或者經(jīng)甲方提出拒不改正的;

(五)乙方采取欺詐手段,使甲方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同的;

(六)被依法追究刑事責(zé)任的。

第八條有以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)提前30日以書(shū)面形式通知員工本人,解除本合同:

(一)員工患病后非因工負(fù)傷的,醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作或者不符合國(guó)家和本省(市)從事有關(guān)行業(yè)、工種崗位規(guī)定,公司無(wú)法另行安排工作的;

(二)員工不能勝任工作,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;

(三)因客觀情況發(fā)生重大變化,致使合同無(wú)法履行,經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。

第九條有以下情形之一的,公司不得解除勞動(dòng)合同:

(一)員工患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的;

(二)患病或非因工負(fù)傷、在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;

(三)女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;

(四)連續(xù)工作15年以上,且距法定退休年齡不滿5年的;

(五)復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)退伍軍人初次參加工作未滿3年的;

(六)建設(shè)征地農(nóng)轉(zhuǎn)非工人員初次參加工作未滿3年的;

(七)義務(wù)服兵役期間的;

(八)集體協(xié)商的職工代表在勞動(dòng)合同期內(nèi)自擔(dān)任代表之日起5年以內(nèi)的。

第十條經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或賠償規(guī)定

(一)員工在合同期限內(nèi)被提前解除勞動(dòng)合同或自主提出解除勞動(dòng)合同,符合勞動(dòng)合同書(shū)中約定應(yīng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的,按合同書(shū)中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

(二)雙方違反勞動(dòng)合同規(guī)定給對(duì)方造成重大損失的,應(yīng)按損失程度給對(duì)方賠償。

第十一條公司與員工因勞動(dòng)權(quán)力和義務(wù)產(chǎn)生分歧引起爭(zhēng)議的,依照勞動(dòng)法的規(guī)定,通過(guò)協(xié)商解決、申請(qǐng)調(diào)解、仲裁直至提起訴訟方式解決。

第四章 附則

第十二條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十三條本制度未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十四條本制度自印發(fā)之日起施行。

第13篇 石油公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度

石油銷售公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案管理制度

第一章 總則

第一條為了保護(hù)職工健康和維護(hù)企業(yè)權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》的規(guī)定,石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保存,特制訂本制度。

第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。

第二章 管理

第三條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)為每一位職工建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保管。

第四條職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案包括:

(一)勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史;

(二)相應(yīng)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果;

(三)職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況;

(四)職業(yè)病診療等健康資料。

第五條公司綜合辦公室檔案管理人員必須維護(hù)勞動(dòng)者的職業(yè)健康隱私權(quán)、保密權(quán)。相關(guān)的衛(wèi)生監(jiān)督檢查人員、勞動(dòng)者或其近親屬、勞動(dòng)者委托代理人有權(quán)查閱、復(fù)印勞動(dòng)者的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,其他人員不得私自查閱職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。

第六條勞動(dòng)者離開(kāi)公司時(shí),本人有權(quán)索取健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件,檔案管理人員應(yīng)如實(shí)、無(wú)償提供,并在所提供的復(fù)印件上簽章。

第七條對(duì)已離職人員的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,應(yīng)在離職后三個(gè)月后進(jìn)行封存,并保存10年以上,以備上級(jí)部門(mén)查閱。

第八條勞資部檔案管理人員應(yīng)將職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案妥善保管,保證檔案安全。

第九條其他依照公司檔案管理制度執(zhí)行。

第三章 附則

第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第14篇 石油公司公務(wù)接待管理制度

石油銷售公司公務(wù)接待管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范__石油hb銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司)公務(wù)接待管理,厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),根據(jù)中央《八項(xiàng)規(guī)定》及__石油集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本暫行辦法。

第二條 本辦法適應(yīng)于公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)工作人員。

第三條 本辦法所稱公務(wù)是指:出席會(huì)議、考察調(diào)研、洽談業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等活動(dòng)。

第四條 公務(wù)接待的基本原則

(一)勤儉節(jié)約:公務(wù)接待既要熱情周到、禮貌待客,又要厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi);

(二)限額接待:各級(jí)接待人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司接待標(biāo)準(zhǔn),不得隨意提高接待標(biāo)準(zhǔn);

(三)夯實(shí)責(zé)任:公務(wù)接待實(shí)行誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé),審批領(lǐng)導(dǎo)和部室要認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格把關(guān)。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 綜合辦公室是公務(wù)接待的歸口管理部門(mén)。各項(xiàng)公務(wù)接待任務(wù)須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行,并由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理。各部室確因工作需要進(jìn)行公務(wù)接待時(shí),原則上由相關(guān)部室對(duì)口接待,綜合辦公室予以配合,綜合辦公室對(duì)執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定的情況審計(jì)監(jiān)督,對(duì)違反公務(wù)接待規(guī)定的行為進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議。

第六條 財(cái)務(wù)部是公務(wù)接待費(fèi)用的審核管理部門(mén)。公務(wù)接待費(fèi)用必須納入全面預(yù)算管理,實(shí)行總額控制。

第三章 公務(wù)外出管理

第七條 公務(wù)外出實(shí)行計(jì)劃管理,須填寫(xiě)《公務(wù)外出審批單》(附表1),并經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公務(wù)外出要科學(xué)安排,嚴(yán)格控制公務(wù)外出時(shí)間、內(nèi)容、路線、人員規(guī)模。嚴(yán)禁沒(méi)有特別需要的一般性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研,嚴(yán)禁以各種形式和名義,搞變相旅游,嚴(yán)禁違反規(guī)定到風(fēng)景名勝區(qū)舉辦會(huì)議、活動(dòng)。

第八條 公務(wù)外出需對(duì)方單位接待的,應(yīng)提前向?qū)Ψ絾挝话l(fā)出公函(或電話通知),告知公務(wù)活動(dòng)的內(nèi)容、時(shí)間、行程、人員規(guī)模和聯(lián)系人。

因公出差人員,需要業(yè)務(wù)宴請(qǐng)他人時(shí),必須請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可宴請(qǐng),并按照規(guī)定嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn),超出費(fèi)用不予報(bào)銷。用餐費(fèi)用由總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

第九條 按規(guī)定乘坐交通工具。公務(wù)出行應(yīng)安排集中乘車,合理使用車型,嚴(yán)格控制隨行車輛數(shù)量和規(guī)模。公務(wù)外出原則上應(yīng)乘坐公共交通工具,如有多種交通工具可選擇時(shí),應(yīng)乘坐費(fèi)用較低的交通工具。

未按規(guī)定乘坐交通工具的,超支費(fèi)用由個(gè)人自行承擔(dān)。如遇任務(wù)緊急或出差路途較遠(yuǎn)或其他特殊情況,無(wú)法按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的(如:職工乘坐飛機(jī)),須報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理同意后方可改乘其他交通工具。

第十條 食宿規(guī)定

接待對(duì)象用餐標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)煙酒標(biāo)準(zhǔn)

上級(jí)單位人均100元均不提供住宿,僅按照來(lái)訪者單位住宿標(biāo)準(zhǔn)代為預(yù)訂。酒水400元/瓶以內(nèi),煙30元/包以內(nèi)。

業(yè)務(wù)合作

單位主要領(lǐng)導(dǎo)

業(yè)務(wù)單位部門(mén)負(fù)責(zé)人人均50元酒水200元/瓶以內(nèi),煙20元/包以內(nèi)。

其他工作人員人均30元酒水150元/包以內(nèi),煙20元/包以內(nèi)。

備注:中午接待客人一般不安排酒水,晚上接待根據(jù)情況安排。辦公室領(lǐng)用煙酒,特殊情況下需從酒店采購(gòu)的,須經(jīng)主陪領(lǐng)導(dǎo)同意。

所用煙酒按標(biāo)準(zhǔn)從綜合辦公室領(lǐng)取,酒一般不超過(guò)2瓶,煙一般不超過(guò)2盒。

hb公司除公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人以外的人員接待時(shí),原則上只安排工作餐,不安排住宿。

第四章 規(guī)范公務(wù)接待行為

第十一條 嚴(yán)格公務(wù)接待審批。公務(wù)接待前,接待單位要認(rèn)真填寫(xiě)《公務(wù)接待清單(定額、非定額均需審批)》(附表2);重大公務(wù)接待活動(dòng),要提前擬定方案,經(jīng)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可接待。嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍,非公務(wù)活動(dòng)和來(lái)訪人員一律不予接待,嚴(yán)禁將休假、探親、旅游等個(gè)人活動(dòng)納入公務(wù)接待范圍。

節(jié)假日期間的用餐發(fā)票原則上不予報(bào)銷,確屬公務(wù)接待的需由其主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

小額餐費(fèi)票據(jù)原則上不予報(bào)銷(單次餐費(fèi)票據(jù)數(shù)額小于200元)。

第十二條 簡(jiǎn)化迎來(lái)送往禮節(jié)。不跨地區(qū)迎送,不得在機(jī)場(chǎng)、車站、單位門(mén)前組織迎送,不得張貼、懸掛標(biāo)識(shí)橫幅(包括電子屏幕標(biāo)語(yǔ)),不擺設(shè)花草。一般不安排合影。

第十三條 嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。政府廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)到公司的公務(wù)活動(dòng),一般由公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,陪同人員不得超過(guò)3人;政府處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)部室領(lǐng)導(dǎo)到公司的公務(wù)活動(dòng),一般由公司分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,陪同人員不得超過(guò)3人;產(chǎn)品經(jīng)銷公司領(lǐng)導(dǎo)到公司進(jìn)行公務(wù)活動(dòng),由總經(jīng)理陪同,如果總經(jīng)理在外地責(zé)不必陪同;其他人員的公務(wù)活動(dòng)由對(duì)口部室或綜合辦公室負(fù)責(zé)接待陪同;重大商務(wù)活動(dòng)和特殊情況,由公司根據(jù)實(shí)際情況確定陪同人員。

第十四條 公務(wù)活動(dòng)場(chǎng)所和項(xiàng)目安排要緊扣公務(wù)內(nèi)容,不得安排公務(wù)活動(dòng)之外的內(nèi)容。嚴(yán)禁借接待之名組織旅游或觀光活動(dòng),嚴(yán)禁到營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè)、健身場(chǎng)所活動(dòng),不得以任何名義贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)等。

第十五條 外事活動(dòng),主辦部門(mén)提出活動(dòng)方案,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按方案辦理;報(bào)銷時(shí)須將活動(dòng)方案作為財(cái)務(wù)憑證。

第十六條 公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,經(jīng)辦人員要認(rèn)真審核、嚴(yán)把帳單費(fèi)用,如實(shí)填寫(xiě)《公務(wù)接待清單》(附表2),作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證之一。

第五章 監(jiān)督管理

第十七條 嚴(yán)格公務(wù)接待預(yù)算管理。所有接待費(fèi)用必需納入全面預(yù)算管理,實(shí)行總額控制。嚴(yán)禁以舉辦會(huì)議、培訓(xùn)為名,列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費(fèi),嚴(yán)格在其他項(xiàng)目中虛列接待費(fèi)或以公務(wù)接待為名列支其它費(fèi)用。

第十八條 公務(wù)接待要嚴(yán)格審批、從嚴(yán)控制。財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格把關(guān),對(duì)憑證不全的不予報(bào)銷,不得用公款報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。

第十九條 公司將定期公布公務(wù)接待情況,自覺(jué)接受職工監(jiān)督。

第六章 附則

第二十條 公司原有規(guī)定與本辦法不一致時(shí)以本辦法為準(zhǔn)。

第二十一條 本辦法由公司綜合辦公室辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件:1.公務(wù)外出審批單

2.公務(wù)接待清單

第15篇 石油銷售公司資金管理制度

石油銷售公司資金管理制度(試行)

為進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理,提高資金運(yùn)作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

第一章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第一條公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司本部資金管理及監(jiān)督。

第二條公司財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂。

2. 負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級(jí)資金管理部門(mén)授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批。

3. 負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。

4. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查資金管理制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。

5. 接受上級(jí)部門(mén)資金管理職責(zé)檢查。

第二章 貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫(kù)存現(xiàn)金)收支業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行。

(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,可以從本企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或者從開(kāi)戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得白條頂庫(kù);不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ),不準(zhǔn)保留賬外公款,不得設(shè)置小金庫(kù)等。

(四)企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)核定的限額,超過(guò)限額的部分必須存入銀行。

(五) 企業(yè)收支的各種款項(xiàng)按照國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,每日終了,應(yīng)根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬節(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì),做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,現(xiàn)金日記賬的余額必須與現(xiàn)金總賬科目的余額核對(duì)相符。若平時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設(shè)法查明原因外,還應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,待查明原因后再轉(zhuǎn)賬處理。

第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過(guò)銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算。

第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)時(shí),無(wú)論采取何種結(jié)算方式,都需以加強(qiáng)結(jié)算紀(jì)律為保證,嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》,不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無(wú)理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用賬戶等。

第八條銀行存款日記賬應(yīng)定期與銀行對(duì)賬單核對(duì),至少每月一次。企業(yè)賬面結(jié)余與銀行對(duì)賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

第九條對(duì)有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門(mén),每個(gè)出納都應(yīng)配備單獨(dú)的保險(xiǎn)柜,對(duì)現(xiàn)金等有價(jià)證券必須放入保險(xiǎn)柜保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:

(一)嚴(yán)格職責(zé)分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔(dān)任,形成內(nèi)部相互牽制機(jī)制。銀行預(yù)留印簽不得由一人保管,出納員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

(二)建立內(nèi)部稽核制度,定期對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行稽核。

(三)實(shí)施定期輪崗制度并完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過(guò)網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)根據(jù)審批的資金預(yù)算情況或用款計(jì)劃通過(guò)網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費(fèi)用報(bào)銷資金支出流程按照費(fèi)用管理(試行)執(zhí)行,按照?qǐng)?bào)銷審批流程進(jìn)行?！緃b公司費(fèi)用管理辦法(試行)】。

第十二條預(yù)付款金額10萬(wàn)元以上的需報(bào)總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預(yù)付貨款(或商品)款,運(yùn)費(fèi)(計(jì)算依據(jù))經(jīng)辦人填寫(xiě)《預(yù)付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。

經(jīng)辦人填寫(xiě)付款單---經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審核---經(jīng)辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)合---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)---總經(jīng)理

會(huì)計(jì)制單---財(cái)務(wù)稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程

第十三條資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn)

1. 財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督。

2. 會(huì)計(jì)人員必須對(duì)審批、簽字、金額等予以審核,正確無(wú)誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理。

3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù)。

第三章 銀行賬戶管理

第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開(kāi)立、變更及撤銷。

(一)公司應(yīng)遵照《陜西__石油集團(tuán)有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及不得私自開(kāi)設(shè)各類或辦理賬戶撤銷。

(二)公司賬戶管理流程如下:

1. 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要需提前一個(gè)月向財(cái)務(wù)公司提出開(kāi)戶、變更、撤銷賬戶申請(qǐng)。

2. 財(cái)務(wù)公司審批同意后,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦理賬戶開(kāi)立、變更及撤銷手續(xù)。

3. 開(kāi)立銀行賬戶后必須在資金平臺(tái)登記相關(guān)信息,按集團(tuán)資金管理平臺(tái)要求管理和使用該賬戶。

4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會(huì)計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。

5. 收入專戶資金來(lái)源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項(xiàng),不得有對(duì)外支出項(xiàng)。費(fèi)用專戶及各項(xiàng)專用賬戶資金來(lái)源于集團(tuán)公司的撥款,不得有其他收入項(xiàng)。

6. 銀行對(duì)賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進(jìn)行管理,同時(shí)做好線下監(jiān)管工作。

第四章 網(wǎng)上銀行支付管理

第十五條網(wǎng)銀操做人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。

(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門(mén)為財(cái)務(wù)中心資金處,各單位需要開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須向財(cái)務(wù)中心資金處申報(bào),由財(cái)務(wù)中心資金處統(tǒng)一向集團(tuán)公司報(bào)批。

(二)申請(qǐng)辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,保證資金安全。

(三)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的需要,制定本單位電子證書(shū)、密碼、操作權(quán)限等管理規(guī)定,明確審批程序。

第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行三人操作,兩級(jí)審核制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權(quán)員。即:付款指令錄入---一級(jí)審核---二級(jí)審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級(jí)審核有財(cái)務(wù)審核人員執(zhí)行,二級(jí)審核并授權(quán)按照付款金額的不同

分別授權(quán)。各級(jí)操作人員嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

第十七條每筆款項(xiàng)的上劃或支付都應(yīng)嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時(shí)核對(duì)企業(yè)內(nèi)部結(jié)算存款,每月編制內(nèi)部結(jié)算存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

第十九條出納人員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請(qǐng)。

第二十條網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納人員提交支付申請(qǐng)的收款人、賬號(hào)、開(kāi)戶行、金額,二級(jí)審核人員應(yīng)在審核確認(rèn)無(wú)誤后授權(quán)支付。

第二十一條網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險(xiǎn)柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

第五章 大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內(nèi)容包括:10萬(wàn)元以上的較大基本支出項(xiàng)目,設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,外購(gòu)貨款及基本建設(shè)項(xiàng)目等。

第二十三條大額資金支出的管理項(xiàng)目。

1. 大額資金列入年度預(yù)算項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照三重一大制度執(zhí)行。對(duì)大額資金支出的使用要實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)集體討論制。資金使用責(zé)任人填寫(xiě)資金使用報(bào)告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其他人員的工作程序和職責(zé)。

2. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、制度,嚴(yán)控財(cái)務(wù)開(kāi)支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

3. 大額專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ?嚴(yán)禁在申請(qǐng)資金過(guò)程中弄虛做假、套取大額專項(xiàng)資金的行為。

4. 明確監(jiān)督主體,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)人員對(duì)大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權(quán)予以制止,并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

支付大額資金具體使用流程:

經(jīng)辦人申請(qǐng)金額(填寫(xiě)付款申請(qǐng)單)并付相關(guān)合同及文件---部門(mén)負(fù)責(zé)人審核審批---分管領(lǐng)導(dǎo)審批---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批---總經(jīng)理審批。

第六章 附則

第二十四條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第16篇 石油公司財(cái)務(wù)管理制度

石油公司財(cái)務(wù)管理

第一條 公司對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)控制沿用集團(tuán)公司對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)控制原則和和內(nèi)容,其中主要包括:會(huì)計(jì)核算、全面預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派等方面。財(cái)務(wù)管理應(yīng)遵循的原則包括:

(一)會(huì)計(jì)核算統(tǒng)一原則:公司及所屬單位依照集團(tuán)公司統(tǒng)一確定的會(huì)計(jì)核算政策、會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行核算,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

(二)全面預(yù)算管理原則:公司預(yù)算涵蓋所有所屬單位的經(jīng)營(yíng)、投資、財(cái)務(wù)等方面,堅(jiān)持“全面、全額、全員”的原則;

(三)資金統(tǒng)一管理原則:所屬單位的資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理,提高資金的流轉(zhuǎn)效率,增強(qiáng)財(cái)務(wù)資源的聚合協(xié)同效應(yīng);

(四)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派原則:建立財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制度。受派單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由公司統(tǒng)一委派,委派人員承擔(dān)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督的雙重職責(zé)。

第二條 會(huì)計(jì)核算

公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部遵照財(cái)務(wù)、稅務(wù)管理的法律法規(guī)和集團(tuán)公司要求,制訂統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法,提高會(huì)計(jì)核算水平;確定各類財(cái)務(wù)報(bào)表的格式與要求;明確合并報(bào)表的范圍并組織合并。全資公司執(zhí)行與公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?？貐⒐晒究梢栽诠矩?cái)務(wù)資產(chǎn)部的指導(dǎo)下,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,在公司的財(cái)務(wù)管理制度框架內(nèi)制定本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度。

第三條 全面預(yù)算管理

公司年度預(yù)算編制、審批的程序如下:

(一)公司依據(jù)集團(tuán)公司預(yù)算編制原則和要求,結(jié)合產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)際,由預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并提出下一年度的預(yù)算目標(biāo)。

(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬各單位、機(jī)關(guān)有關(guān)部室按照職責(zé)分工編制分部預(yù)算,要求上報(bào)前歸口論證,具體落實(shí)到人。所報(bào)預(yù)算經(jīng)討論確定后,報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總、調(diào)整編制產(chǎn)品經(jīng)銷公司收入、費(fèi)用、利潤(rùn)等預(yù)算草案,提交公司預(yù)算管理委員會(huì)審查。

全資和控股公司編制本公司預(yù)算,經(jīng)本公司決策機(jī)構(gòu)審議后,提交公司預(yù)算管理委員會(huì)審查;參股公司自行編制預(yù)算,經(jīng)參股公司內(nèi)部審批后提交公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部備案。

(三)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司預(yù)算管理委員會(huì)的審查意見(jiàn),通過(guò)“自上而下,上下反復(fù)”的原則,會(huì)同企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)等相關(guān)部門(mén)對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行修改完善,直至預(yù)算管理委員會(huì)審查通過(guò),報(bào)集團(tuán)審批。

(四)根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù),公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部下達(dá)次年預(yù)算。所屬各單位應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算編制分季度、分月預(yù)算,以分期預(yù)算控制方式確保年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(五)各級(jí)公司嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,按期進(jìn)行實(shí)際財(cái)務(wù)狀況與預(yù)算的差異分析。

第四條 對(duì)外資本性投資

全資公司以本公司名義實(shí)施的對(duì)外資本性投資,由本公司提出投資方案,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會(huì)審議,報(bào)集團(tuán)公司審批后組織實(shí)施。

控參股公司由公司決策機(jī)構(gòu)作出決策,產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)委派董事長(zhǎng)/董事將相關(guān)融資事項(xiàng)呈報(bào)公司董監(jiān)事管理委員會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)研究討論后形成決策意見(jiàn),外派董事在董事會(huì)會(huì)議上表達(dá)管理意見(jiàn)。

第五條 權(quán)益性融資管理

全資公司以本公司名義實(shí)施的融資,由本公司提出融資方案,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會(huì)審議,報(bào)集團(tuán)公司審批后組織實(shí)施。

控參股公司由公司決策機(jī)構(gòu)做出,產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)委派董事長(zhǎng)/董事將相關(guān)融資事項(xiàng)呈報(bào)公司董監(jiān)事管理委員會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)研究討論后形成決策意見(jiàn),外派董事在董事會(huì)會(huì)議上表達(dá)管理意見(jiàn)。

第六條 債務(wù)性融資管理

集團(tuán)公司依據(jù)下屬公司的管理性質(zhì)對(duì)債務(wù)性融資實(shí)行“統(tǒng)管”與“監(jiān)管”兩種模式。對(duì)統(tǒng)管單位實(shí)行“統(tǒng)借統(tǒng)還”,統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)資金籌集、運(yùn)作;對(duì)監(jiān)管單位實(shí)行“總量監(jiān)管”,由其根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)需求,年初提出籌資計(jì)劃,報(bào)集團(tuán)公司審批。產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司為集團(tuán)統(tǒng)管單位,控參股公司為監(jiān)管單位。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司的債務(wù)性融資管理統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)資金籌集、運(yùn)作;銀行授信業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心辦理;對(duì)外擔(dān)保、向非銀行金融機(jī)構(gòu)融資需上報(bào)集團(tuán)審批。

控參股公司債務(wù)性融資由公司決策機(jī)構(gòu)做出,產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)委派董事長(zhǎng)/董事將相關(guān)融資事項(xiàng)呈報(bào)公司董監(jiān)事管理委員會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)研究討論后形成決策意見(jiàn),外派董事在董事會(huì)會(huì)議上表達(dá)管理意見(jiàn)。

第七條 資金管理

(一)公司及所屬全資公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司“收支兩條線”管理模式,即公司及所屬全資公司所有的收入資金通過(guò)網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心根據(jù)審批的資金預(yù)算或用款計(jì)劃通過(guò)網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉炯八鶎偃Y公司。

(二)公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司開(kāi)立、變更及撤銷賬戶應(yīng)遵照《陜西zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及私自開(kāi)設(shè)各類銀行賬戶,不得私自辦理賬戶撤銷。

控股公司開(kāi)立、變更及撤銷資金賬戶工作由公司自行處理,賬戶主要信息報(bào)財(cái)務(wù)公司備案;參股公司資金賬戶管理工作自行處理。

(三)利用有價(jià)證券對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、理財(cái)、抵押等業(yè)務(wù)時(shí),均需向集團(tuán)公司提出申請(qǐng),經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后方可執(zhí)行。

(四)所屬全資公司發(fā)生資金管理重大事項(xiàng)應(yīng)編制重大資金事項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)由所屬單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)審批后,上報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。

(五)內(nèi)部資金結(jié)算、所屬單位資金支付、融資以及單位之間的資金調(diào)劑等事項(xiàng)由集團(tuán)公司統(tǒng)一辦理和審批。

第八條 財(cái)務(wù)人員委派

(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由集團(tuán)公司委派,其人事關(guān)系、檔案等均在集團(tuán)公司,以保持相對(duì)獨(dú)立地位,充分保證監(jiān)督效果;

(二)所屬單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任用方式:根據(jù)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的推薦人選建議,由公司黨群工作部征詢公司主要領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后,會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察室組織提名、考察、公示等工作,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議審議,報(bào)集團(tuán)公司審批、聘任。

(三)所屬單位委派的財(cái)務(wù)人員薪酬由集團(tuán)公司制定,依據(jù)集團(tuán)公司要求執(zhí)行,在所屬單位兌現(xiàn)。具體按照集團(tuán)公司《委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》(陜油發(fā)【2010】13號(hào))及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？?jī)效考核由所屬單位根據(jù)集團(tuán)公司、公司相關(guān)要求自行擬定考核方案,經(jīng)內(nèi)部審批后自行組織實(shí)施,考核方案報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

第九條 財(cái)務(wù)信息化管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司、全資公司和西部有限公司使用集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、全面預(yù)算系統(tǒng)),其他所屬單位自行決定使用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司、全資公司和西部有限公司財(cái)務(wù)信息建設(shè)項(xiàng)目需報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核,并以專項(xiàng)計(jì)劃形式報(bào)集團(tuán)相關(guān)決策會(huì)議審批后實(shí)施。

第十條

稅務(wù)籌劃

產(chǎn)品經(jīng)銷公司稅務(wù)籌劃方案報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審批。

第17篇 石油銷售公司財(cái)產(chǎn)清查制度

石油銷售公司財(cái)產(chǎn)清查制度(試行)

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理,保證財(cái)產(chǎn)安全和完整,使財(cái)產(chǎn)清查工作規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《陜西__石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

第二條財(cái)產(chǎn)清查是指通過(guò)對(duì)貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)和往來(lái)款項(xiàng)的盤(pán)點(diǎn)或核對(duì),確定其實(shí)存數(shù)量與價(jià)值,從而查明賬面記載與實(shí)存數(shù)量、金額是否相符的專門(mén)方法,是確保國(guó)有資產(chǎn)的安全,防止資產(chǎn)流失的重要保障。

第三條財(cái)產(chǎn)清查的分類

財(cái)產(chǎn)清查按不同的標(biāo)志有不同的分類。

(一)按清查對(duì)象和范圍分:

1. 全面清查是指對(duì)全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)。

2. 局部清查是指根據(jù)需要對(duì)一部分財(cái)產(chǎn)進(jìn)行的清查,其清查的主要對(duì)象是流動(dòng)性較大的財(cái)產(chǎn)。

(二)按清查時(shí)間分:

1.定期清查是指根據(jù)管理制度的規(guī)定或預(yù)先計(jì)劃安排的時(shí)間,對(duì)財(cái)產(chǎn)所進(jìn)行的清查。

2.不定期清查是指根據(jù)實(shí)際需要對(duì)財(cái)產(chǎn)所進(jìn)行的臨時(shí)清查。

(三)按清查的執(zhí)行單位分:

1. 內(nèi)部清查

2. 外部清查

(四)按清查項(xiàng)目分:

1. 實(shí)物資產(chǎn)清查

2. 貨幣資產(chǎn)清查

3. 往來(lái)款項(xiàng)清查

第四條本制度適用于hb公司。

第二章 財(cái)產(chǎn)清查的組織領(lǐng)導(dǎo)和分工

第五條成立財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組。一般由單位主要負(fù)責(zé)人、綜合辦公室、財(cái)產(chǎn)管理、財(cái)產(chǎn)使用部門(mén)及相關(guān)專業(yè)人員組成,對(duì)清查工作進(jìn)行組織實(shí)施、指導(dǎo)檢查。

第六條開(kāi)展清查時(shí),財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組制定清查方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。財(cái)產(chǎn)清查方案一般包括:財(cái)產(chǎn)清查的目的、方法、步驟、人員及要求等。

第七條財(cái)產(chǎn)清查的部門(mén)分工。

開(kāi)展清查時(shí),財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組按部門(mén)分工確定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。

(一)綜合辦公室負(fù)責(zé)公司本部的固定資產(chǎn)清查。

(二)綜合辦公室負(fù)責(zé)低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料的清查。

(三)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)貨幣資金和往來(lái)款項(xiàng)清查。

如財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組無(wú)特殊指定,財(cái)務(wù)部為公司財(cái)產(chǎn)清查的牽頭部門(mén),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司其他部門(mén)及下屬單位開(kāi)展財(cái)產(chǎn)清查工作。

第八條清查人員的確定與職責(zé)

(一)主盤(pán)人:根據(jù)清查內(nèi)容的不同,由負(fù)責(zé)清查的部門(mén)指定專人擔(dān)任,負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及組織實(shí)施。

(二)盤(pán)點(diǎn)人:由參與清查的各相關(guān)部門(mén)人員組成,負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的清點(diǎn)、記錄、核對(duì)。

(三)監(jiān)盤(pán)人:由財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組指定。

上述人員職責(zé)要遵守崗位不相容內(nèi)控要求。

第三章 財(cái)產(chǎn)清查的內(nèi)容、范圍和期限

第九條財(cái)產(chǎn)清查內(nèi)容

(一)貨幣資金:包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等;

(二)實(shí)物財(cái)產(chǎn):包括存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、土地等。

1. 存貨類指原料、燃料、輔助材料、產(chǎn)成品、自制半成品、庫(kù)存商品、備品備件、儀器儀表等的保管料、在途料、廢舊料等。

2. 固定資產(chǎn)指生產(chǎn)用、封存、出租、租入等房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具器具、電子設(shè)備及其它,以及在建工程、工程物資等。

3. 低值易耗品指在用及庫(kù)存的家具用品、辦公用品及其它用品等。

(三)往來(lái)款項(xiàng):包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等。

第十條 財(cái)產(chǎn)清查的范圍

(一)全部清查是每年年末必須進(jìn)行一次全面的實(shí)地盤(pán)點(diǎn),對(duì)本單位所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)和核對(duì);單位撤銷、合并、重組、股份制改造、單位主要負(fù)責(zé)人變動(dòng)等事項(xiàng),也應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況的需要進(jìn)行全部財(cái)產(chǎn)清查。

(二)局部清查是對(duì)一部分財(cái)產(chǎn)進(jìn)行的清查,其清查對(duì)象主要包括四大類。

1. 對(duì)具有流動(dòng)性強(qiáng)或容易短缺的存貨包括材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、庫(kù)存商品等,每月末都要進(jìn)行清查。

2. 貨幣資金收支要日清月結(jié),庫(kù)存現(xiàn)金每月至少要進(jìn)行二次清查,銀行存款每月終了要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

3. 各種貴重物資,每月都要清點(diǎn)一次。

4. 出納人員和實(shí)物資產(chǎn)保管人員調(diào)整崗位時(shí),要對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查。

第十一條 財(cái)產(chǎn)清查的時(shí)間

(一)年末清查可結(jié)合年度決算與中介機(jī)構(gòu)審計(jì)一并進(jìn)行。

(二)日常的財(cái)產(chǎn)清查財(cái)務(wù)部根據(jù)需要靈活安排,直接與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系清查。

第四章 財(cái)產(chǎn)清查準(zhǔn)備

第十二條 制定清查計(jì)劃。清查時(shí),由財(cái)產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組制定財(cái)產(chǎn)清查計(jì)劃,局部清查時(shí),按照財(cái)產(chǎn)的不同由其負(fù)責(zé)部門(mén)制定財(cái)產(chǎn)清查計(jì)劃。

第十三條 財(cái)務(wù)部應(yīng)將清查截止日期前發(fā)生的貨幣資金收付款項(xiàng),存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、土地的增加、減少情況,往來(lái)款項(xiàng),根據(jù)原始憑證填制記賬憑證,全部登記入賬?？偡诸愘~、明細(xì)分類賬、銀行存款和現(xiàn)金日記賬均結(jié)出余額。

第十四條 財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)物收發(fā)憑證全部登記實(shí)物明細(xì)賬,并進(jìn)行核對(duì),保證賬證、賬賬、賬實(shí)相互一致。

第十五條 財(cái)務(wù)部的各類實(shí)物明細(xì)賬應(yīng)與有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)的實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),保證賬證、賬賬、賬實(shí)相互一致。

第十六條 財(cái)產(chǎn)管理的倉(cāng)儲(chǔ)工作人員和保管人員將各項(xiàng)實(shí)物進(jìn)行清理,分門(mén)別類,排列整齊,并分別掛上標(biāo)簽,標(biāo)明實(shí)物的規(guī)格和結(jié)存數(shù)量,并準(zhǔn)備好日常工作賬簿。

第十七條 在清查地點(diǎn)準(zhǔn)備好各種必要的度量?器具,并對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)的檢查,保證計(jì)量的準(zhǔn)確性。

第五章 財(cái)產(chǎn)清查的方法和要求

第十八條 貨幣資金清查

(一)庫(kù)存現(xiàn)金的清查

1. 采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法進(jìn)行清查,對(duì)現(xiàn)金實(shí)存數(shù)與現(xiàn)金日記賬的賬面余額進(jìn)行核對(duì),以查明賬實(shí)是否相符。

2. 庫(kù)存現(xiàn)金清查時(shí),出納人員必須在場(chǎng)。不得允許以借條、收據(jù)等白條抵庫(kù)。

3. 每月清查盤(pán)點(diǎn)不少于2次,現(xiàn)金流量較大的單位可根據(jù)實(shí)際情況安排多次盤(pán)點(diǎn),并根據(jù)清查結(jié)果編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表 (附表一),并由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、清查人員和出納人員簽章。

(二)銀行存款清查

1. 采用與開(kāi)戶銀行對(duì)賬方法,將單位銀行日記賬與開(kāi)戶銀行對(duì)賬單要及時(shí)、逐筆核對(duì),以查明是否相符。

2. 對(duì)雙方記賬時(shí)間不一致產(chǎn)生的未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)編制銀行

存款余額調(diào)節(jié)表(附表二),然后驗(yàn)證經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)的雙方余額是否相等。

3. 每月要對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行核查,并由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、審核、出納和編制人員簽章。

(三)其他貨幣資金的清查方法與銀行存款清查相似。

第十九條實(shí)物的清查方法有實(shí)地盤(pán)存法和技術(shù)推算法。實(shí)地盤(pán)存法適用范圍較廣,大多數(shù)財(cái)產(chǎn)的清查都可以采用這種方法;技術(shù)推算法適用于量大、成堆而價(jià)值又不高,難以逐一清點(diǎn)的物資。

(一)按照財(cái)產(chǎn)清查分工,各部門(mén)對(duì)所管理的實(shí)物財(cái)產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),核實(shí)品種、規(guī)格、編號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、使用狀態(tài)及完好程度等,并填寫(xiě)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)。

(二)對(duì)存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、土地,要逐一盤(pán)點(diǎn)來(lái)確定其實(shí)物數(shù)量。

(三)對(duì)于無(wú)法逐一清點(diǎn)的大宗散置物品,如煤炭、礦砂等,可通過(guò)技術(shù)推算來(lái)確定其數(shù)量。

(四)有些財(cái)產(chǎn)物資不僅要清查其數(shù)量,還要用一定的技術(shù)方法來(lái)檢查其質(zhì)量,是否存在減值跡象。

(五)對(duì)于各種實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)都要填制盤(pán)存單,填明各種物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量;盤(pán)存單上要由監(jiān)盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人員和原來(lái)的實(shí)物保管人共同簽字確認(rèn)。

(六)根據(jù)盤(pán)存單和有關(guān)賬簿資料,還要編制實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表(附表三)。

(七)根據(jù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表的情況,填寫(xiě)盤(pán)虧情況表(附表四)和盤(pán)盈情況表(附表五),并匯總整理實(shí)物盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表(附表六)。

第二十條 往來(lái)款項(xiàng)的清查,一般采用發(fā)函詢證(附表七)的方法進(jìn)行清查。在檢查單位往來(lái)款項(xiàng)賬目正確性和完整性的基礎(chǔ)上,根據(jù)有關(guān)明細(xì)分類賬的記錄,按戶編制對(duì)賬單,送交對(duì)方單位核對(duì),并要求對(duì)方進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。對(duì)賬單一般一式兩聯(lián),其中一聯(lián)作為回單。如果對(duì)方單位核對(duì)相符,應(yīng)在回單上蓋章后退回;如果核對(duì)不符,則應(yīng)將不符的情況在回單上注明,或抄送賬單退回,以便進(jìn)一步清查。單位收到返回的對(duì)賬單后,應(yīng)據(jù)以編制往來(lái)賬項(xiàng)清查匯總表(附表八)和 詢證函回收情況表(附表九)。

往來(lái)款項(xiàng)的清查除了做到賬賬相符以外,還應(yīng)查明雙方有無(wú)發(fā)生爭(zhēng)議的款項(xiàng),以及可能無(wú)法收回的款項(xiàng),以便及時(shí)采取措施,避免和減少壞賬損失。特別對(duì)經(jīng)辦人員調(diào)離時(shí),應(yīng)及時(shí)處理。

第六章 財(cái)產(chǎn)清查結(jié)果的處理

第二十一條財(cái)產(chǎn)清查的結(jié)果,必須按國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,嚴(yán)肅認(rèn)真地給予處理。

(一)屬于定額之內(nèi)或自然原因引起的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)根據(jù)規(guī)定手續(xù)及時(shí)處理。

(二)屬于管理不善造成的損失,應(yīng)報(bào)有關(guān)部門(mén)依法處理。

(三)財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損和變質(zhì)或超儲(chǔ)、積壓等問(wèn)題,應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)字,按規(guī)定的程序上報(bào)批準(zhǔn)后再行調(diào)出、出售和其他處理;對(duì)于長(zhǎng)期不清或有爭(zhēng)執(zhí)的債權(quán)、債務(wù),也應(yīng)核準(zhǔn)數(shù)額上報(bào),待批準(zhǔn)后處理。其具體步驟如下:

1. 核準(zhǔn)數(shù)字,查明原因。根據(jù)清查情況,編制上述相關(guān)表,對(duì)各項(xiàng)差異產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,據(jù)實(shí)提出處理意見(jiàn),呈報(bào)總經(jīng)理會(huì)議或上級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)管理權(quán)限批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2. 處理意見(jiàn)批準(zhǔn)前,會(huì)計(jì)人員和財(cái)產(chǎn)管理人員根據(jù)清查結(jié)果,編制記賬憑證,調(diào)整有關(guān)財(cái)產(chǎn)的賬面價(jià)值,使賬簿記錄與實(shí)際盤(pán)存數(shù)相符。調(diào)整盤(pán)盈或盤(pán)虧財(cái)產(chǎn)的賬面價(jià)值時(shí),使用的對(duì)方科目為待處理財(cái)產(chǎn)損溢。

3. 處理意見(jiàn)經(jīng)批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)按照集團(tuán)公司《財(cái)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,確保賬實(shí)相符。企業(yè)日常工作中發(fā)生的待處理財(cái)產(chǎn)損溢,通常必須在年報(bào)編制前處理完畢。

第二十二條 相關(guān)責(zé)任人員的處理:由于人為原因給單位造成損失的,由有關(guān)部門(mén)視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、調(diào)離崗位、解除勞動(dòng)合同等處分;給單位造成重大損失,構(gòu)成犯罪的,移交司法部門(mén)依法追究其刑事責(zé)任。

第二十三條 對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)管理制度和會(huì)計(jì)工作中出項(xiàng)的問(wèn)題,應(yīng)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),及時(shí)改進(jìn)。

第二十四條 年度財(cái)產(chǎn)清查工作應(yīng)做出總結(jié)報(bào)告,對(duì)清查的組織領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施過(guò)程、清查結(jié)果、存在的問(wèn)題等進(jìn)行總結(jié),與財(cái)產(chǎn)清查表一并裝訂存檔。

第七章 附則

第二十五條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第二十六條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

附表一:現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表

附表二:銀行存款余額調(diào)節(jié)表

附表三:實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表

附表四:實(shí)物盤(pán)虧情況表

附表五:實(shí)物盤(pán)盈情況表

附表六:實(shí)物盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表

附表七:往來(lái)詢證函

附表八:往來(lái)賬項(xiàng)清查匯總表

第18篇 石油公司人力資源管理制度

石油公司人力資源管理

第一條 公司對(duì)所屬單位和職能部門(mén)的人力資源管控主要在人力資源規(guī)劃、關(guān)鍵崗位的人事控制、招聘管理、薪酬管理、績(jī)效管理、培訓(xùn)管理等六個(gè)方面。

第二條 人力資源職能權(quán)限劃分

人力資源職能權(quán)限劃分主要是對(duì)全資公司管控的所屬單位,在人力資源規(guī)劃、關(guān)鍵崗位的人事控制、招聘管理、薪酬管理、績(jī)效考核管理、培訓(xùn)管理等方面的權(quán)限劃分。控參股成員企業(yè)擁有較多的人事管理權(quán)。

第三條 人事控制的核心是對(duì)經(jīng)營(yíng)管理者的管理。對(duì)經(jīng)營(yíng)管理者的有效控制是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的貫徹執(zhí)行,以及所屬單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合產(chǎn)品經(jīng)銷公司利益的保障。

經(jīng)營(yíng)管理者是指公司委派或外派到所屬全資、控股和參股子公司的董事(董事長(zhǎng))、監(jiān)事(監(jiān)事會(huì)主席)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。對(duì)經(jīng)營(yíng)管理者的管理是管控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基本手段,是產(chǎn)品經(jīng)銷公司人事控制的核心。

第四條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)全資公司的管理對(duì)象主要包括全資公司的董監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或總會(huì)計(jì)師、中層管理人員。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或總會(huì)計(jì)師的具體管理詳見(jiàn)第十五章第一百三十八條財(cái)務(wù)人員委派。

(一)全資子公司董監(jiān)事:

1.任用方式:公司黨群工作部征詢公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)后,會(huì)同企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)、紀(jì)檢監(jiān)察室等有關(guān)部門(mén)組織提名、考察、公示等工作,報(bào)集團(tuán)公司審批后,由集團(tuán)公司任命。

2.薪酬與考核:薪酬方案由集團(tuán)公司制定,公司黨群工作部會(huì)同企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)組織實(shí)施。考核方案,根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)要求,黨群工作部擬定考核方案,經(jīng)薪酬與考核管理委員會(huì)審議、黨政聯(lián)席會(huì)審批后,黨群工作部組織實(shí)施。

(二)全資公司總經(jīng)理

1.任用方式:由公司黨群工作部征詢公司主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后,會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察室組織提名、考察、公示等工作,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議審議,報(bào)集團(tuán)公司審批、聘任。

2.薪酬與考核:薪酬由集團(tuán)公司制定,依據(jù)集團(tuán)公司要求執(zhí)行,在所屬單位兌現(xiàn)?？?jī)效考核由所屬單位根據(jù)集團(tuán)公司、公司相關(guān)要求自行擬定考核方案,經(jīng)內(nèi)部審批后自行組織實(shí)施,考核方案報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

(三)全資公司副總經(jīng)理、總師

1.任用方式:由黨群工作部征詢公司主要領(lǐng)導(dǎo)、所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后,會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察室組織提名、考察、公示等工作,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議審議,報(bào)集團(tuán)公司審批、聘任。

2.薪酬與考核:薪酬由集團(tuán)公司制定,依據(jù)集團(tuán)公司要求執(zhí)行,在所屬單位兌現(xiàn)?？?jī)效考核由所屬單位根據(jù)集團(tuán)公司、公司相關(guān)要求自行擬定考核方案,經(jīng)內(nèi)部審批后自行組織實(shí)施,考核方案報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

(四)全資子公司中層管理人員:

1.任用方式:公司主管部門(mén)征求所屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后,會(huì)同所屬單位人力資源部門(mén)組織提名、考察、公示等工作,報(bào)公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后,聘用。

2.薪酬與考核:全資公司中層管理人員薪酬方案按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的薪酬體系的原則,自行制定本公司績(jī)效考核方案,提交本公司決策機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行,并報(bào)公司人力資源部備案?？己朔桨赣伤鶎賳挝痪幹啤?zhí)行。

第五條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司對(duì)控股子公司及參股子公司的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行管理,管理對(duì)象主要是派出的董事(董事長(zhǎng))、監(jiān)事(監(jiān)事會(huì)主席)、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、一般管理人員及其他工作人員。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的具體管理詳見(jiàn)第十五章第一百三十八條財(cái)務(wù)人員委派。

(一)外派董事、監(jiān)事

1.任用:董事、監(jiān)事的外派人選擬定后,由公司黨群工作部會(huì)同企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)、紀(jì)檢監(jiān)察室等部門(mén)組織考察,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)研究,報(bào)集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。

2.薪酬與考核:外派董事、監(jiān)事原則上不在派駐單位領(lǐng)取薪酬和津貼,其薪酬方案由集團(tuán)公司制定,人力資源部組織實(shí)施。外派董事、監(jiān)事的考核,根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)要求,公司黨群工作部組織提案,薪酬與考核管理委員會(huì)審議、黨政聯(lián)席會(huì)審批后,黨群工作部組織實(shí)施。

(二)外派高級(jí)管理人員

1.任用:高級(jí)管理人員的外派人選擬定后,由公司黨群工作部會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察室組織考察,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)研究,報(bào)集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。

2.薪酬與考核:外派高級(jí)管理人員薪酬由派駐單位按其薪酬制度發(fā)放并承擔(dān),具體支付流程由產(chǎn)品經(jīng)銷公司與派駐單位協(xié)商確定;并根據(jù)公司薪酬管理辦法,由公司人力資源部對(duì)其對(duì)接清算。高級(jí)管理人員的考核由公司黨群工作部組織提案,經(jīng)薪酬與考核管理委員會(huì)審議、黨政聯(lián)席會(huì)審批后,由公司黨群工作部組織實(shí)施。

(三)一般管理人員

1.任用:一般管理人員的外派及變更由黨群工作部會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察室組織考察,由公司黨政聯(lián)席會(huì)研究決定。

2.薪酬與考核:一般管理人員薪酬由派駐單位按其薪酬制度發(fā)放并承擔(dān),并報(bào)公司人力資源部備案。一般管理人員管理由派駐單位按其績(jī)效考核管理制度進(jìn)行考核執(zhí)行,并報(bào)公司黨群工作部備案。

(四)其他工作人員

1.任用:其他工作人員的外派及變更由人力資源部組織考察,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。

2.薪酬與考核:其他人員薪酬由派駐單位按其薪酬制度發(fā)放并承擔(dān),并報(bào)公司人力資源部備案。其他人員考核管理由派駐單位按其績(jī)效考核管理制度進(jìn)行考核執(zhí)行,并報(bào)公司人力資源部備案。

第六條 人力資源規(guī)劃

產(chǎn)品經(jīng)銷公司人力資源規(guī)劃由公司人力資源部組織編制、提報(bào),由黨政聯(lián)席會(huì)審議后,報(bào)集團(tuán)公司審批后執(zhí)行,所屬單位協(xié)助人力資源部編制人力資源規(guī)劃方案和實(shí)施方案。

全資公司人力資源規(guī)劃,應(yīng)在產(chǎn)品經(jīng)銷公司人力資源規(guī)劃的框架和原則下,制訂本公司的人力資源規(guī)劃,并報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行?？毓晒靖鶕?jù)公司實(shí)際情況及外部環(huán)境,制訂本公司人力資源規(guī)劃,提交本公司決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司人力資源部備案。參股公司人力資源規(guī)劃自行編制。

第七條 員工總量管理

公司人力資源部依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,做好定編、定崗、定責(zé)、定員,盤(pán)活現(xiàn)有人力資源,嚴(yán)格控制人員增量。對(duì)公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司,嚴(yán)格控制用工總量,人力資源配置由公司統(tǒng)一管理。對(duì)于下屬全資單位人力資源配置管理通過(guò)每年人力資源需求計(jì)劃審批進(jìn)行控制。嚴(yán)格控制各職數(shù)數(shù)量,尤其是管理崗位人數(shù)控制,需要經(jīng)過(guò)公司、集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。

對(duì)所屬控、參股公司,除根據(jù)各股東方約定的公司外派高管、工作人員之外,人力資源配置由其自主實(shí)施。

第八條 人才招聘管理

公司人力資源部根據(jù)不同時(shí)期的戰(zhàn)略目標(biāo)、人力資源規(guī)劃、需求計(jì)劃提出人才招聘需求。在人員招聘和錄用過(guò)程中,注重人的能力、道德、學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)等因素,合理配置

人才結(jié)構(gòu),注重建立公司長(zhǎng)期發(fā)展的人才梯隊(duì)和人力資源。

(一)招聘制度和招聘方案

產(chǎn)品經(jīng)銷公司招聘制度和方案由公司人力資源部擬定,黨政聯(lián)席會(huì)審議通過(guò)后上報(bào)集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。

全資公司擬定招聘計(jì)劃及招聘方案后,報(bào)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后,經(jīng)集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。

控參股公司自行編制招聘制度和方案,提交本公司決策機(jī)構(gòu)審批。

(二)招聘實(shí)施

產(chǎn)品經(jīng)銷公司機(jī)關(guān)人員的招聘實(shí)施由公司人力資源部組織實(shí)施,在實(shí)施招聘過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)招聘對(duì)象要求,選擇多樣化的招聘渠道。

全資公司、控參股公司的招聘工作自行開(kāi)展。

(三)人員聘用

干部聘用方面。產(chǎn)品經(jīng)銷公司機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人經(jīng)集團(tuán)公司審批后,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司任免,其他干部由產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后由產(chǎn)品經(jīng)銷公司任免。所屬單位科級(jí)干部由產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批后本單位任免。

普通員工聘用方面。產(chǎn)品經(jīng)銷公司機(jī)關(guān)人員聘用,必須由公司人力資源部提交擬聘用人員,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后報(bào)集團(tuán)公司審批。所屬全資公司人員招聘后,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司、集團(tuán)公司審批后方能錄用,審批同意后將聘用結(jié)果報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案;控參股公司根據(jù)相關(guān)制度和規(guī)定,自行進(jìn)行人員聘用工作。

第九條 薪酬管理

公司堅(jiān)持現(xiàn)代薪酬管理思想,執(zhí)行集團(tuán)公司薪酬管理體系,實(shí)行以崗位價(jià)值為基礎(chǔ)、以績(jī)效和能力為導(dǎo)向、以考核結(jié)果為依據(jù)的綜合性薪酬制度。根據(jù)對(duì)內(nèi)公平,對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)力的原則,確定不同的薪酬水平。根據(jù)公司人力資源管理特征,確保以崗位價(jià)值為基礎(chǔ)、以績(jī)效和能力為導(dǎo)向、兼顧工作條件和環(huán)境等要素,確定薪酬結(jié)構(gòu)。

在企業(yè)人工成本增長(zhǎng)幅度低于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)幅度、員工實(shí)際平均工資增長(zhǎng)幅度低于勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)幅度的前提下,使員工的人均年收入伴隨企業(yè)綜合效益提高有所增長(zhǎng)。

(一)整體薪酬方案

產(chǎn)品經(jīng)銷公司嚴(yán)格控制工資總額,公司人力資源部制定的機(jī)關(guān)薪酬方案經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議后,報(bào)集團(tuán)公司審批。

全資公司嚴(yán)格控制薪酬總額,在產(chǎn)品經(jīng)銷公司薪酬方案原則指導(dǎo)下,制定本單位薪酬方案,報(bào)公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后執(zhí)行。控參股公司依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定本單位薪酬管理體系,并組織實(shí)施。

(二)領(lǐng)導(dǎo)層薪酬方案

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司的領(lǐng)導(dǎo)層薪酬方案,依據(jù)集團(tuán)公司要求執(zhí)行?？貐⒐晒绢I(lǐng)導(dǎo)層薪酬方案由本公司制定,提交本公司決策會(huì)議審批后執(zhí)行,外派高管薪酬管理按照一百二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條 人員考核管理

公司逐步建立戰(zhàn)略導(dǎo)向的績(jī)效管理系統(tǒng),對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效、個(gè)人工作績(jī)效進(jìn)行公開(kāi)、公平與公正地評(píng)價(jià),并以考核體系為核心建立激勵(lì)機(jī)制,通過(guò)績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用,激勵(lì)員工充分發(fā)揮能動(dòng)性,并激活職位能上能下、人員能進(jìn)能出、薪酬能高能低的用人機(jī)制。

公司成立薪酬與考核管理委員會(huì),負(fù)責(zé)審議公司機(jī)關(guān)績(jī)效考核方案、考核結(jié)果應(yīng)用及相關(guān)爭(zhēng)議事項(xiàng)。薪酬與考核管理委員會(huì)下設(shè)辦公室在企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),具體負(fù)責(zé)績(jī)效考核工作的組織實(shí)施。產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)制定機(jī)關(guān)整體績(jī)效考核方案,提交公司薪酬與考核管理委員會(huì)審議、黨政聯(lián)席會(huì)審批后執(zhí)行。產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過(guò)簽訂“經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”的方式對(duì)所屬各單位進(jìn)行考核。對(duì)于控參股公司,將盡量保持“經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)”內(nèi)容與該公司內(nèi)部“任務(wù)書(shū)”目標(biāo)保持一致。

對(duì)不同類型的所屬單位,公司考核管理的權(quán)限按照如下原則:

全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指導(dǎo)原則下自行制定本公司績(jī)效考核方案,提交本公司決策機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行,并報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

控參股公司自行制定本公司績(jī)效考核方案,提交本公司決策機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行,外派高管的考核由公司人力資源部組織實(shí)施。

第十一條 培訓(xùn)開(kāi)發(fā)管理

公司人力資源部是教育培訓(xùn)工作的管理部門(mén),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)教育培訓(xùn)相關(guān)法律法規(guī)及方針政策,并按照集團(tuán)公司要求組織落實(shí)及指導(dǎo)機(jī)關(guān)和所屬各單位的教育培訓(xùn)工作。下屬各單位人力資源管理部門(mén)是本單位教育培訓(xùn)工作的歸口管理部門(mén)。

公司人力資源部制定《員工教育培訓(xùn)管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)教育培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行管理,下屬各全資公司應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行,控、參股公司可參照?qǐng)?zhí)行。

公司對(duì)所屬單位實(shí)施分級(jí)分類管理,對(duì)不同類型的所屬單位,公司培訓(xùn)管理的權(quán)限不同。公司人力資源部匯總、編制年度培訓(xùn)計(jì)劃,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后報(bào)集團(tuán)公司審批。公司人力資源部組織全資公司中高層的管理類培訓(xùn)及控參股公司外派高管的管理類培訓(xùn)。

所屬單位應(yīng)按照以下原則制定培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織培訓(xùn)開(kāi)發(fā)管理。

(一)全資公司:

1.全資公司可參加產(chǎn)品經(jīng)銷公司組織的各類培訓(xùn);

2.全資公司可根據(jù)企業(yè)實(shí)際管理要求,在產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體培訓(xùn)計(jì)劃框架下,自行編制年度培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)本公司決策機(jī)構(gòu)審批后報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。

(二)控參股公司:

1.可參加產(chǎn)品經(jīng)銷公司組織的各類培訓(xùn);

2.控參股公司可根據(jù)企業(yè)實(shí)際管理要求,自行編制年度培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)本公司決策機(jī)構(gòu)審批后實(shí)施。

第十二條 員工調(diào)動(dòng)管理

公司員工調(diào)動(dòng)管理實(shí)施分級(jí)管理、合理流動(dòng)、按需分配。

(一)系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)管理

涉及公司機(jī)關(guān)、所屬單位內(nèi)部調(diào)動(dòng),由各單位自行處理。

涉及公司機(jī)關(guān)與全資公司之間的員工調(diào)動(dòng),涉及公司機(jī)關(guān)與控參股公司之間、全資公司與控參股公司之間的員工調(diào)動(dòng),必須經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)決議通過(guò)后,由人力資源部負(fù)責(zé)辦理。

控參股公司之間員工調(diào)動(dòng)者,由各單位自主辦理調(diào)入手續(xù)。

(二)系統(tǒng)外調(diào)動(dòng)管理

由集團(tuán)公司內(nèi)部其他板塊或集團(tuán)公司系統(tǒng)外調(diào)入產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬各單位,或調(diào)出產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬各單位的,由集團(tuán)公司審批管理,按照集團(tuán)公司《人力資源配置管理辦法》相關(guān)條款執(zhí)行。

第十三條 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格管理

專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格管理按專業(yè)實(shí)行分類、分級(jí)管理。集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)全集團(tuán)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格管理工作。

公司人力資源部是產(chǎn)品經(jīng)銷公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)初級(jí)任職資格的組織申報(bào)、評(píng)審、認(rèn)定工作并辦理相關(guān)手續(xù)。

高級(jí)職稱由集團(tuán)公司相關(guān)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審或由集團(tuán)公司委托省級(jí)其他專業(yè)高級(jí)評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審,未經(jīng)集團(tuán)公司同意,擅自委托評(píng)審的,不予聘任。

工程序列中級(jí)職稱由集團(tuán)公司工程技術(shù)系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審。

其他中級(jí)、初級(jí)職稱中,產(chǎn)品經(jīng)銷公司和全資公司的職

稱由產(chǎn)公司人力資源部組織申報(bào)、評(píng)審,由公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后辦理相關(guān)手續(xù);控參股公司自行組織評(píng)審。

第十四條 員工退休和退出

公司人力資源部提交公司機(jī)關(guān)退休和退出員工的名單及情況說(shuō)明,由公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后報(bào)集團(tuán)公司備案。

第19篇 石油公司工會(huì)管理制度

石油公司工會(huì)管理

第一條 工會(huì)是中國(guó)___的職工自愿結(jié)合的公認(rèn)階級(jí)群眾組織,是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,是會(huì)員和職工權(quán)益的代表。

第二條 公司工會(huì)辦公室是集團(tuán)公司工會(huì)委員會(huì)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾組織,是產(chǎn)品經(jīng)銷公司工會(huì)會(huì)員和職工合法權(quán)益的代表者和維護(hù)者。公司各級(jí)工會(huì)組織圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),依法履行維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé),協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,保護(hù)好、調(diào)動(dòng)好、發(fā)揮好職工的積極性和創(chuàng)造性,推動(dòng)和諧建設(shè),促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司各級(jí)工會(huì)組織在同級(jí)黨組織和上級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,依照法律和工會(huì)章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作,密切聯(lián)系職工群眾,關(guān)心職工群眾生產(chǎn)生活,熱忱為職工群眾服務(wù),努力把工會(huì)建設(shè)成為組織健全、維權(quán)到位、工作活躍、作用明顯、職工信賴的職工之家。

第三條 經(jīng)費(fèi)管理

公司工會(huì)辦公室管理機(jī)關(guān)和下屬公司工會(huì)經(jīng)費(fèi),并將部分工會(huì)管理經(jīng)費(fèi)給集團(tuán)上解。

全資和控股公司提取總工會(huì)管理經(jīng)費(fèi)50%上報(bào)公司工會(huì)辦公室管理。自己經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)的費(fèi)用自己支配,超出自己經(jīng)費(fèi)范圍的支配,上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審查,產(chǎn)品經(jīng)銷公司給予一定的補(bǔ)貼;參股公司的工會(huì)經(jīng)費(fèi)自行管理。

第四條 活動(dòng)組織

公司工會(huì)辦公室編制機(jī)關(guān)層面的活動(dòng)方案,重大活動(dòng)報(bào)集團(tuán)批復(fù)后實(shí)施。

全資及控股公司自行編制的活動(dòng)方案,重大活動(dòng)報(bào)公司工會(huì)辦公室批復(fù)后實(shí)施;參股公司的自行組織實(shí)施。

第20篇 石油銷售公司財(cái)務(wù)輪崗制度

石油銷售公司財(cái)務(wù)輪崗制度(試行)

第一條為加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)鍛煉,提高工作能力和辦事效率,完善內(nèi)部控制制度,根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度,結(jié)合本公司實(shí)際特制定本制度。

第二條財(cái)務(wù)人員實(shí)行職位輪換制度,是指在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi),對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行有計(jì)劃地調(diào)換工作崗位。

第三條實(shí)行輪崗制度,要統(tǒng)籌兼顧工作的安排和人員的使用,既達(dá)到輪崗的目的和要求,又保證各項(xiàng)工作的連續(xù)性和人員的相對(duì)穩(wěn)定性。輪崗的財(cái)務(wù)人員必須具備所輪換崗位德才要求的基本條件。

第四條輪崗的年限。財(cái)務(wù)部應(yīng)建立定期輪崗制度,出納實(shí)行最長(zhǎng)每?jī)赡贻啀?其它崗位不超過(guò)三年輪崗一次。在專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)崗位上的人員,確因工作需要,經(jīng)批準(zhǔn)可以不受在同一崗位任職時(shí)間的限制。

第五條未列入定期輪崗范圍和未達(dá)到規(guī)定輪崗年限的財(cái)務(wù)人員,必要時(shí)根據(jù)工作需要和財(cái)務(wù)人員自身?xiàng)l件,也可進(jìn)行正常的交流和調(diào)整。

第六條輪崗的組織實(shí)施。輪崗工作一般在每年7月實(shí)施。財(cái)務(wù)輪崗由財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)工作需要統(tǒng)一作出安排,提出具體建議報(bào)公司總會(huì)計(jì)師審批后進(jìn)行。

第七條輪崗前工作的移交,第一,完整的工作崗位交接,由專人監(jiān)督;第二目前進(jìn)展中的工作移交,包括目前的進(jìn)展程度,目標(biāo)結(jié)果,如何繼續(xù)此項(xiàng)工作;第三,工作資料移交,如檔案資料文件等。

第八條財(cái)務(wù)人員輪崗要堅(jiān)持個(gè)人服從組織。對(duì)不服從輪崗決定的財(cái)務(wù)人員,要進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育,并視情節(jié)輕重給予必要的處理。

第九條本制度由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)財(cái)務(wù)部。

第十條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。