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反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)(優(yōu)選16篇)

發(fā)布時(shí)間:2023-02-01 18:18:16 查看人數(shù):91

反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

第1篇 反洗錢宣傳活動(dòng)工作總結(jié)

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次,強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,,通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中,請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí),還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作意見,并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71.68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得??埔陨系膶W(xué)位。

二、精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后,迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢科;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí),還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識,形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),結(jié)合丹江口市實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查,并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題,及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況,積累經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍,增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識;

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案,在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí),我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之,通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。但是,舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次,在活動(dòng)開展的過程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí),不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然,反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

第2篇 2023銀行反洗錢宣傳活動(dòng)工作總結(jié)范文

為提高社會(huì)公眾防范洗錢意識,遏制洗錢活動(dòng),深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署,全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng),保持社會(huì)安定,提高商業(yè)銀行信譽(yù),促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后,積極開展了反洗錢宣傳月活動(dòng)。

在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后,我行上下高度重視,立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在支行風(fēng)險(xiǎn)管理部,由風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。

反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后,利用晨會(huì)時(shí)間,組織學(xué)習(xí)《反洗錢》法,積極組織實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作,向所屬二級支行發(fā)布了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)通知》、《反洗錢知識問答》等有關(guān)反洗錢宣傳資料,要求支行深入學(xué)習(xí)《反洗錢法》。

在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段,我行定制統(tǒng)一了“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時(shí)下發(fā)到支行,要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,學(xué)習(xí)反洗錢法,在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護(hù)好自己的身份證件,防止被用于洗錢活動(dòng)”宣傳標(biāo)語,在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁,向客戶積極宣傳反洗錢法。

20__年11月15日,我行 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí),支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。

天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷,在宣傳月活動(dòng)開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作,20__年11月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和 行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動(dòng),本次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳,加強(qiáng)居民反洗錢意識,普及反洗錢基礎(chǔ)知識。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。

工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料,形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場,和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,向過往公眾宣傳反洗錢知識,使廣大群眾了解洗錢的危害,呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列,活動(dòng)中為過往群眾提供咨詢150人次,發(fā)放反洗錢宣傳手冊260冊,其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動(dòng)中,我行各支行都高度重視,成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動(dòng)員學(xué)習(xí)會(huì),會(huì)上科長帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例,和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中,我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力,利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優(yōu)越的地理位置,利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間,在支行門前擺放反洗錢宣傳臺,為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份,認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念,反洗錢的作用及意義,銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明,以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù),使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”,結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色,近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn),及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳,提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳,而且還在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部、 支行等都在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺,向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳; 支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn),以個(gè)體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象,走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳,提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識,同時(shí)利用上門營銷這一工作特征,積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后,我行下屬各支行對反洗錢活動(dòng)均作出宣傳總結(jié),并拍攝照片,在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法,把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng),我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》,了解了反洗錢法的重要地位和意義,熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害,更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。

在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng),我行所屬的17個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語,向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊進(jìn)行宣傳,使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢,取得了良好的效果,促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展,提高了社會(huì)群眾對反洗錢知識的認(rèn)識和了解,為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2023銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

第3篇 銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文

按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求,20__年_月份,我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動(dòng),推動(dòng)了反洗錢工作的有效開展?,F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下:

一、精心組織,推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長,反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動(dòng)正常有序開展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20__年_月10-12日,__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行__中心支行___科長,主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識,做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。

三、加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條,共78條。二是柜臺擺放__人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。__行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在__市__廣場舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);__支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。

此次宣傳,通過跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾,讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會(huì)公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度,營造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍,使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。

__銀行反洗錢辦公室

20__年__月__日

銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文

第4篇 證劵公司反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

證劵公司反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

為普及反洗錢知識、增強(qiáng)公民反洗錢意識、營造反洗錢社會(huì)環(huán)境、發(fā)揮公眾力量預(yù)防洗錢,維護(hù)金融安全,國民信托響應(yīng)中國人民銀行營業(yè)管理部的號召,于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動(dòng)。

作為此次宣傳月活動(dòng)的重要組成部分,20xx年8月26日,公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區(qū)舉行戶外宣傳活動(dòng),公司董事長楊小陽、副總經(jīng)理何遠(yuǎn)、風(fēng)控總監(jiān)劉威、財(cái)務(wù)總監(jiān)莫百愉及相關(guān)部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動(dòng)?;顒?dòng)當(dāng)天發(fā)放反洗錢宣傳折頁400余份、預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全知識手冊40余本,收回有效的反洗錢知識調(diào)查問卷340余份,發(fā)放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個(gè)。

此次反洗錢宣傳月活動(dòng),將反洗錢宣傳與“保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢”有機(jī)結(jié)合起來,提示社會(huì)公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾,不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn),不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網(wǎng)站”詐騙。遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢,積極配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識別。遠(yuǎn)離地下錢莊,選擇安全可靠的投融資渠道。活動(dòng)通過發(fā)放禮品的方式,增強(qiáng)了反洗錢主題宣傳活動(dòng)的吸引力和實(shí)效性,拓展反洗錢宣傳的廣度和深度,在廣大社會(huì)公眾中產(chǎn)生了積極的影響。

在洗錢犯罪和恐怖融資活動(dòng)愈演愈烈的背景下,反洗錢工作更加需要普通公眾配合,不為洗錢犯罪提供便利,保護(hù)自身合法權(quán)益,遠(yuǎn)離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中,提示客戶選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu),同時(shí)介紹信托產(chǎn)品的購買方式和購買要求,是信托公司反洗錢工作的重要一環(huán),也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實(shí)踐。

證劵公司反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)(投教活動(dòng))

為進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢知識宣傳力度,提高廣大投資者的反洗錢意識,聯(lián)訊證券沈陽營業(yè)部客服中心配合合規(guī)部在20xx年8月份進(jìn)行了以反洗錢為主題的投資者教育活動(dòng)。

為擴(kuò)大反洗錢知識的宣傳覆蓋面,沈陽營業(yè)部客服人員一方面全面更新投資者教育園地的內(nèi)容,在投資者教育園地中專門開辟出“反洗錢專欄”,標(biāo)題為“警惕洗錢陷阱,增強(qiáng)反洗錢意識”,同時(shí)將總部郵寄的聯(lián)訊證券投資者教育公益性折頁宣傳系列之二《反洗錢知識教育》及中國人民銀行印制的《20xx保護(hù)自己,遠(yuǎn)離洗錢》、《20xx警惕洗錢風(fēng)險(xiǎn)》宣傳折頁、《警惕洗錢風(fēng)險(xiǎn)》宣傳手冊張貼到反洗錢專欄,供投資者自行閱讀。另一方面將反洗錢宣傳折頁放到營業(yè)部顯著位置,由廣大新老投資者自行拿取閱讀。

為集中宣傳反洗錢知識,沈陽營業(yè)部在20xx年8月17日舉辦的股民學(xué)校講座活動(dòng)中加入了反洗錢投資者教育專題。在專題教育中,講師首先強(qiáng)調(diào),反洗錢活動(dòng)不僅損害了合法經(jīng)濟(jì)體的正當(dāng)權(quán)益,而且破壞了市場機(jī)制地有效運(yùn)作和公平競爭,影響金融市場的穩(wěn)定。其次告知投資者每個(gè)人都有反洗錢的權(quán)利和義務(wù),防范洗錢,從我做起:選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu);配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù);不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn);不要出租自己的身份證件;不要出租出借自己的賬戶等。

通過8月份的投資者反洗錢專題教育,廣大投資者清楚地了解到正確的行使自己的反洗錢權(quán)利不僅維護(hù)了整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定,而且保護(hù)了投資者自身的合法權(quán)益,選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu),自己的資金和個(gè)人信息才更加安全。

證劵公司反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)(營業(yè)部)

為進(jìn)一步推進(jìn)營業(yè)部反洗錢工作深入開展,有效預(yù)防和打擊不法洗錢犯罪活動(dòng),提高我部工作人員和全社會(huì)對反洗錢工作的認(rèn)識,根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求,我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動(dòng),現(xiàn)將活動(dòng)情況匯報(bào)如下:

一、加強(qiáng)反洗錢學(xué)習(xí),提高反洗錢識別能力

營業(yè)部將反洗錢知識培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,統(tǒng)一部署、落實(shí),針對不同崗位、不同業(yè)務(wù),組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法,全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能,對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識和了解,提高識別可疑交易的能力。

二、強(qiáng)化反洗錢重要性,構(gòu)建反洗錢組織體系

為確保切實(shí)履行好反洗錢這項(xiàng)重要職責(zé),營業(yè)部采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度,明確員工的反洗錢工作職責(zé),做到分工合理,責(zé)任到人,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),結(jié)合營業(yè)部近期的人員機(jī)構(gòu)調(diào)整,修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時(shí)迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

三、注重反洗錢宣傳,深化反洗錢推廣理解

活動(dòng)期間,營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢,整合各類宣傳資源,把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學(xué)校,具體活動(dòng)包括:

(一)在第一時(shí)間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言,如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等,利用室外的跑馬燈,室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語并在顯目的位置懸掛橫幅,在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料,由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙,給客戶發(fā)放宣傳資料,講解洗錢的危害。

(二)利用“財(cái)富沙龍”進(jìn)行反洗錢知識專題講座?;顒?dòng)開展以來,營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓(xùn),穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識,并對投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點(diǎn)講解,使每位客戶意識到洗錢的危害,學(xué)會(huì)了該如何避免洗錢行為的發(fā)生,保護(hù)自身利益。

(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識,利用每次電話回訪、上門拜訪等契機(jī)主動(dòng)與客戶宣傳反洗錢知識,9月份我部主動(dòng)電話、上門拜訪客戶 多人次,發(fā)送短線 條,大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提醒表示認(rèn)同,愿意積極配合我部的反洗錢工作。

(三)參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識”為主題的“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識”專題宣傳活動(dòng)。利用本次活動(dòng)派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問,重點(diǎn)向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢知識等內(nèi)容。強(qiáng)化反洗錢意識和責(zé)任意識教育,幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢的危害,了解金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者各自的責(zé)任,樹立“反洗錢人人有責(zé)”的理念,進(jìn)一步保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益,維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。

本次宣傳月活動(dòng)在我部的全體員工的努力,公司的支持下,取得了較好的社會(huì)反響,進(jìn)一步提高了營業(yè)部在江山社會(huì)地位,提高了社會(huì)知名度,最重要的是通過本次活動(dòng)使得反洗錢工作深入人心,使得市民認(rèn)識到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式,會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定和人民的生活,打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護(hù)自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。

第5篇 反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文精選

反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)一

根據(jù)20__年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會(huì)會(huì)議精神,以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市20__年反洗錢集中宣傳月活動(dòng)方案”通知要求,交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。現(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)匯報(bào)如下:

一、基本情況

我分行充分認(rèn)識當(dāng)前反洗錢工作形勢,高度重視反洗錢在日常生活中對個(gè)人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識,將反洗錢認(rèn)識滲透到工作各個(gè)環(huán)節(jié)中,提高臨柜人員識別洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力,圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動(dòng)的基本特征及公民防范措施以及金融機(jī)構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實(shí)際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識,提示洗錢陷阱;向社會(huì)公眾宣傳反洗錢法律法規(guī),提高客戶對反洗錢義務(wù)履行的自覺性。

二、開展方法

1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺。

我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢,派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料,接受公眾咨詢,使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。

2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。

我行在行內(nèi)每一個(gè)營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊,可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí),也為客戶講解一些反洗錢方面的知識,不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流,而且也使客戶增添了反洗錢知識。

3、利用led顯示屏宣傳。

我行在做好人工宣傳的同時(shí),還充分利用外在有利條件,在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語等,從而可以對更多的社會(huì)工作起到提示作用,也能使社會(huì)工作更好的樹立反洗錢認(rèn)識。

三、取得效果。

通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動(dòng),首先,提高了我行全員對反洗錢工作的認(rèn)識,金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的主動(dòng)性和主動(dòng)性,進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法認(rèn)識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),同時(shí)也強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn),積累了經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍;其次,使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。總之,通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,增強(qiáng)了公民的責(zé)任認(rèn)識,打擊洗錢犯罪已成為社會(huì)共識。

四、存在的問題及建議

反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí),不理解業(yè)務(wù)處理程序,不主動(dòng)配合反洗錢工作等情況時(shí)有發(fā)生,對我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難,但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)

為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度,普及反洗錢知識,營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神,按照公司總部要求,營業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù),增強(qiáng)營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資認(rèn)識,決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過這一系列行之有效的舉措,確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開展,取得了較好的成效。

主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng):

1、面向營業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺工作人員開展宣傳

營業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開展柜臺人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容,主動(dòng)進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),對反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí),以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳,同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄,擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策,也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。

2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳

開設(shè)反洗錢宣傳柜臺,擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料,柜臺人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料,提醒客戶注意洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn),提高反洗錢認(rèn)識,并向客戶講解反洗錢知識。

在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅,顯著位置擺放易拉寶宣傳資料,制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”led展板,張貼反洗錢宣傳海報(bào),營造了優(yōu)良的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢動(dòng)漫宣傳片,以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫形式,宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害,以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容,使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢知識,進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合,同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料,并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。

3、組織測試,鞏固反洗錢相關(guān)知識

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容為:《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)第2219號決議的通知等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢知識的學(xué)習(xí)后,還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢知識測試,并且組織全體職工參加了此次測試及對試題做了講解,鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度,營業(yè)部全體職工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。

通過這一系列反洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任認(rèn)識,打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,加大反洗錢培訓(xùn)的力度,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢認(rèn)識,掌握必要的反洗錢技能,增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)二

為全面推進(jìn)__市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),根據(jù)人民銀行__市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,__聯(lián)社于2023年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng),通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí),于2023年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性,學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識,提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次,強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作、通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中,請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí),還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào),審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見,并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71。68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。

二、精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后,迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢科;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí),還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識,形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),結(jié)合丹江口市實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查,并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題,及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過

檢查摸清情況,積累經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍,增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識;四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案,在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí),我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之,通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。但是,舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次,在活動(dòng)開展的過程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí),不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然,反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

銀行反洗錢宣傳總結(jié)三

根據(jù)穗商銀發(fā)字_號文件,關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知,我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神,力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義,牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想,因此我們制定“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測,以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系,從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能,維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。

在本季度我支行能堅(jiān)持做到:

一、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí),嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性,并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況,根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù),均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料,進(jìn)行核對并登記。

二、對于開立個(gè)人賬戶,嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料,要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對,并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作,對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理,按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫,對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的),已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度,對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控,并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本,并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e_cel格式保存。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項(xiàng)小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生,以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象,經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察,都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍,沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

在本季,我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?,F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

第6篇 2023反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文精選

根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省____反洗錢工作規(guī)定》(粵__[2023]106號)的要求,我市__在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措,扎實(shí)有效開展反洗錢工作,取得了較好的成效。現(xiàn)將2023年反洗錢工作總結(jié)如下:

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系

我市__為了做好反洗錢工作,成立了以__行長__為組長,__各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)__的反洗錢工作,還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求,結(jié)全我行的實(shí)際情況,我行制定了反洗錢內(nèi)控制度,為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對反洗錢工作的認(rèn)識

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學(xué)習(xí),提高管理人員的覺悟,為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。__要求,各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來,擔(dān)任反洗錢報(bào)告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作,強(qiáng)化反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6次,參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省____反/洗錢工作規(guī)定》等。

三、注重宣傳,提高廣大群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣大群眾配合__開展反洗工作,市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動(dòng),如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”,我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案,成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排,宣傳工作取得了較好的成效。

四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個(gè)人賬戶,嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料,要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查,并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作,對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的,都進(jìn)行客戶身份識別,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。

當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí),嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求,對客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對于交易記錄,自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度

在提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度,對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控,并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我__成立專項(xiàng)小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生,以確保我__結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對大額和可疑支付交易的報(bào)送工作,指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級分行,每月以簡報(bào)形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來,我__轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆,累計(jì)金額8090.12萬。

2023反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

第7篇 銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文1500字

銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文

為進(jìn)一步提高全社會(huì)對反洗錢工作的認(rèn)識,營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用,加大對洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定,按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求,20__年_月份,我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動(dòng),推動(dòng)了反洗錢工作的有效開展?,F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下:

一、精心組織,推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長,反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作,確保宣傳活動(dòng)正常有序開展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn),提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20__年_月_-12日,__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主講人為人民銀行__中心支行___科長,主題為:“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”,主要內(nèi)容有:一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識,做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,提高業(yè)務(wù)人員識別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。

三、加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署,積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條,共78條。二是柜臺擺放__人民銀行印制的《貫徹法制法,預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。__行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在__市__廣場舉行,我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);__支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。

此次宣傳,通過跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式,將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾,讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性,提高社會(huì)公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度,營造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍,使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,得到了廣大客戶的理解和支持。

__銀行反洗錢辦公室

20__年__月__日

第8篇 反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

為進(jìn)一步提高全社會(huì)對反洗錢工作的認(rèn)識,普及反洗錢知識,營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,加大對洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度,宣傳反洗錢活動(dòng)的危害和反洗錢工作的重要意義,結(jié)合我行的實(shí)際情況,制訂我行2023年度反洗錢宣傳工作計(jì)劃:

一、宣傳目的

通過開展反洗錢宣傳活動(dòng),發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用,提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務(wù)的自覺性,起到防范洗錢風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融穩(wěn)定的作用;加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào),為進(jìn)一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境;增強(qiáng)市民反洗錢意識,使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心,讓他們懂得反洗錢是每個(gè)公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。

二、宣傳內(nèi)容:

(一)反洗錢相關(guān)法律法規(guī):包括《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

(二)反洗錢基本常識:包括什么是洗錢,洗錢犯罪手段有哪些,客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等。

(三)洗錢犯罪的社會(huì)危害性,對社會(huì)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人會(huì)產(chǎn)生哪些不良影響。

(四)宣傳橫幅:“預(yù)防洗錢犯罪,營造和諧社會(huì)”、“維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責(zé)”。

二、宣傳時(shí)間:根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動(dòng)1—2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3—10月份進(jìn)行宣傳。

三、宣傳方式:

1、利用橫幅及板報(bào)進(jìn)行宣傳。內(nèi)容主要是以反洗錢標(biāo)語口號,對社會(huì)公眾普及宣傳,讓社會(huì)公眾易于接受,使社會(huì)公眾樹立“反洗錢人人有責(zé)”的意識。橫幅由總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一制作,各網(wǎng)點(diǎn)必須在營業(yè)場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅;

2、宣傳折頁和板報(bào)。宣傳折頁應(yīng)詳盡地闡釋社會(huì)公眾應(yīng)該了解的反洗錢知識,宣傳折頁應(yīng)放置在網(wǎng)點(diǎn)柜臺前,方便客戶了解反洗錢知識;各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)定期更換宣傳板報(bào)內(nèi)容,宣傳總部下發(fā)的宣傳板報(bào)內(nèi)容。

3、開展網(wǎng)點(diǎn)柜面宣傳。要求各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢口號;各網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語及板報(bào)。

四、宣傳總結(jié):

對反洗錢宣傳活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),主要總結(jié)前些階段宣傳工作的經(jīng)驗(yàn)與成果,找尋工作中存在的問題和不足,并提出改進(jìn)意見和建議,為今后反洗錢宣傳工作的進(jìn)一步開展作好準(zhǔn)備。

第9篇 反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)ppt模板

為全面推進(jìn)__市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),根據(jù)人民銀行__市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,__聯(lián)社于2023年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng),通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí),于2023年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性,學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識,提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次,強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,,通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中,請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí),還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào),審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見,并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71。68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得??埔陨系膶W(xué)位。

二、精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后,迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢科;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí),還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識,形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),結(jié)合丹江口市實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查,并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題,及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況,積累經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍,增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識;

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案,在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí),我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

總之,通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。但是,舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次,在活動(dòng)開展的過程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí),不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然,反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

第10篇 反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)模板

為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。

精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位,同時(shí),結(jié)合實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。

通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

第11篇 銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)2000字

銀行反洗錢宣傳總結(jié)

為全面推進(jìn)__市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),根據(jù)人民銀行__市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,__聯(lián)社于20__年_月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng),通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí),于201_年_月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性,學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識,提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次,強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。

為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,,通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中,請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí),還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。

為此,聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào),審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見,并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71。68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得??埔陨系膶W(xué)位。

二、精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后,迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢科;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí),還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識,形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),結(jié)合丹江口市實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查,并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題,及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況,積累經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍,增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識;

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案,在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí),我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了_成功。

總之,通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。

但是,舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次,在活動(dòng)開展的過程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí),不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢工作等。

當(dāng)然,反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

第12篇 反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文

為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。

精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位,同時(shí),結(jié)合實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。

周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉,更使他們熟悉了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí),還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,把握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

第13篇 反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)2000字

反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文

為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。

精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長,設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位,同時(shí),結(jié)合實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。

周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉,更使他們熟悉了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí),還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,把握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

第14篇 2023銀行反洗錢宣傳活動(dòng)工作總結(jié)精選范文

為提高社會(huì)公眾防范洗錢意識,遏制洗錢活動(dòng),深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署,全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng),保持社會(huì)安定,提高商業(yè)銀行信譽(yù),促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后,積極開展了反洗錢宣傳月活動(dòng)。

在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后,我行上下高度重視,立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在支行風(fēng)險(xiǎn)管理部,由風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。

反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后,利用晨會(huì)時(shí)間,組織學(xué)習(xí)《反洗錢》法,積極組織實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作,向所屬二級支行發(fā)布了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)通知》、《反洗錢知識問答》等有關(guān)反洗錢宣傳資料,要求支行深入學(xué)習(xí)《反洗錢法》。

在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段,我行定制統(tǒng)一了“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時(shí)下發(fā)到支行,要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,學(xué)習(xí)反洗錢法,在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護(hù)好自己的身份證件,防止被用于洗錢活動(dòng)”宣傳標(biāo)語,在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁,向客戶積極宣傳反洗錢法。

20__年11月15日,我行 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí),支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。

天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷,在宣傳月活動(dòng)開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作,20__年11月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和 行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動(dòng),本次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳,加強(qiáng)居民反洗錢意識,普及反洗錢基礎(chǔ)知識。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。

工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料,形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場,和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,向過往公眾宣傳反洗錢知識,使廣大群眾了解洗錢的危害,呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列,活動(dòng)中為過往群眾提供咨詢150人次,發(fā)放反洗錢宣傳手冊260冊,其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動(dòng)中,我行各支行都高度重視,成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動(dòng)員學(xué)習(xí)會(huì),會(huì)上科長帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例,和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中,我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力,利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優(yōu)越的地理位置,利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間,在支行門前擺放反洗錢宣傳臺,為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份,認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念,反洗錢的作用及意義,銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明,以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù),使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”,結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色,近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn),及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳,提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳,而且還在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部、 支行等都在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺,向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳; 支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn),以個(gè)體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象,走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳,提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識,同時(shí)利用上門營銷這一工作特征,積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后,我行下屬各支行對反洗錢活動(dòng)均作出宣傳總結(jié),并拍攝照片,在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法,把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng),我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》,了解了反洗錢法的重要地位和意義,熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害,更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。

在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng),我行所屬的17個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語,向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊進(jìn)行宣傳,使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢,取得了良好的效果,促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展,提高了社會(huì)群眾對反洗錢知識的認(rèn)識和了解,為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2023銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

第15篇 2023銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)范文

為提高社會(huì)公眾防范洗錢意識,遏制洗錢活動(dòng),深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署,全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng),保持社會(huì)安定,提高商業(yè)銀行信譽(yù),促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后,積極開展了反洗錢宣傳月活動(dòng)。

在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后,我行上下高度重視,立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在支行風(fēng)險(xiǎn)管理部,由風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。

反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后,利用晨會(huì)時(shí)間,組織學(xué)習(xí)《反洗錢》法,積極組織實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作,向所屬二級支行發(fā)布了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)通知》、《反洗錢知識問答》等有關(guān)反洗錢宣傳資料,要求支行深入學(xué)習(xí)《反洗錢法》。

在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段,我行定制統(tǒng)一了“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時(shí)下發(fā)到支行,要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,學(xué)習(xí)反洗錢法,在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護(hù)好自己的身份證件,防止被用于洗錢活動(dòng)”宣傳標(biāo)語,在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁,向客戶積極宣傳反洗錢法。

20__年11月15日,我行 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí),支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。

天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷,在宣傳月活動(dòng)開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作,20__年11月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和 行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動(dòng),本次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳,加強(qiáng)居民反洗錢意識,普及反洗錢基礎(chǔ)知識。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。

工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料,形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場,和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,向過往公眾宣傳反洗錢知識,使廣大群眾了解洗錢的危害,呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列,活動(dòng)中為過往群眾提供咨詢150人次,發(fā)放反洗錢宣傳手冊260冊,其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動(dòng)中,我行各支行都高度重視,成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動(dòng)員學(xué)習(xí)會(huì),會(huì)上科長帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例,和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中,我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力,利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優(yōu)越的地理位置,利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間,在支行門前擺放反洗錢宣傳臺,為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份,認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念,反洗錢的作用及意義,銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明,以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù),使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”,結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色,近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn),及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳,提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳,而且還在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部、 支行等都在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺,向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳; 支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn),以個(gè)體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象,走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳,提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識,同時(shí)利用上門營銷這一工作特征,積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后,我行下屬各支行對反洗錢活動(dòng)均作出宣傳總結(jié),并拍攝照片,在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法,把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng),我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》,了解了反洗錢法的重要地位和意義,熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害,更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。

在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng),我行所屬的17個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語,向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊進(jìn)行宣傳,使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢,取得了良好的效果,促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展,提高了社會(huì)群眾對反洗錢知識的認(rèn)識和了解,為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第16篇 保險(xiǎn)公司反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

保險(xiǎn)公司反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

為全面推進(jìn)我司反洗錢工作,打擊一切網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高公司信譽(yù),促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),根據(jù)市公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,我司于20xx年11月1日—30日開展了“反洗錢宣傳周”活動(dòng),通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,取得了較好的成效。

一、 加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識,我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重員工的學(xué)習(xí),于20xx年11月2日召開公司全員參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),會(huì)上分管經(jīng)理強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性,學(xué)習(xí)了市公司反洗錢宣傳月活動(dòng)方案及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識,提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,公司充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次,強(qiáng)化了員工反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,通過與銀行及公安部門的合作,在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的培訓(xùn),強(qiáng)化了反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,支公司明確要求公司各部門務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷井,增強(qiáng)反洗錢意識”口號。四是認(rèn)真選配工作人員。要求將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。

二、 精心組織,確保反洗錢宣傳月活動(dòng)的有序開展。

為確保反洗錢宣傳月活動(dòng)有序開展,支公司從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管經(jīng)理任正副組長,設(shè)立反洗錢兼崗,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí),還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識,形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查,并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題,及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況,積累經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍,增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識;四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。公司以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織”活動(dòng)為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了公司反洗錢工作培訓(xùn)方案,在抓好培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在營業(yè)廳懸掛反洗錢宣傳月活動(dòng)橫幅。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識,通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是部分員工走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織十名員工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識,受到了廣大群眾的好評。三是組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí),我公司還組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

總之,通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。但是,舉辦這次“反洗錢知識宣傳月”活動(dòng)在我公司也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然,反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

保險(xiǎn)公司反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)(2)

為增強(qiáng)廣大人民群眾及生命人壽客戶對洗錢犯罪的了解,獲得群眾對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)、開展反洗錢相關(guān)工作的理解和支持,提高公司員工反洗錢工作意識,擴(kuò)大我司的社會(huì)影響力,根據(jù)中國人民銀行金華中心支行(人行金華中支)《關(guān)于開展20xx年金華市反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(金銀辦[20xx]2xx號)的文件精神,按照人行金華中支的統(tǒng)一部署,生命人壽金華中支于11月1日啟動(dòng)后,堅(jiān)持持續(xù)在公司所轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和員工隊(duì)伍中開展了“反洗錢宣傳月”活動(dòng)。

首先,公司內(nèi)部加強(qiáng)對反洗錢知識的學(xué)習(xí),有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),分階段舉辦反洗錢知識培訓(xùn)班,對全體內(nèi)勤員工(特別是涉及反洗錢工作的實(shí)際操作人員)及全體營銷伙伴,進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn),期間重點(diǎn)解讀了當(dāng)今時(shí)期反洗錢的法律體系及其重要意義,使我司員工加深認(rèn)識了《反洗錢法》和《刑法》對洗錢犯罪的相關(guān)規(guī)定,學(xué)習(xí)了“一個(gè)規(guī)定、三個(gè)辦法”等有關(guān)法規(guī),更明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé),從而使全體員工從思想上認(rèn)識到反洗錢工作的重要性。

實(shí)施過程周密,做到宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容相統(tǒng)一。

一方面注重直觀宣傳。在金華中支及所轄各服務(wù)部職場懸掛“支持反洗錢工作,保護(hù)自身權(quán)益”的宣傳橫幅,在走廊張貼反洗錢宣傳頁和反洗錢宣傳用語,并于柜面明顯處擺放反洗錢宣傳冊展架,特設(shè)反洗錢咨詢崗,直觀地進(jìn)行反洗錢知識宣傳,增強(qiáng)客戶的反洗錢意識,通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

另一方面注重實(shí)效宣傳,鼓勵(lì)和提倡公司員工和業(yè)務(wù)員在與客戶的溝通交流過程中,主動(dòng)向客戶介紹反洗錢工作的重要性,并向客戶提供反洗錢宣傳材料等,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,同時(shí)通過公司的短信平臺,向生命人壽金華中支的新老客戶發(fā)送了“反洗錢宣傳用語”和洗錢舉報(bào)電話(010)88092000,共計(jì)4008條,以此普及反洗錢知識,進(jìn)一步提升了群眾對反洗錢工作的認(rèn)識。

通過此次主題宣傳活動(dòng),使我司員工更加明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)和職責(zé),力爭把好這“這一道防線”,更重要的是使反洗錢工作得以有效推廣,使群眾認(rèn)識到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,提高了參與者的法律意識,達(dá)到了較好地宣傳的效果。

保險(xiǎn)公司反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)(3)

為了宣傳普及反洗錢知識,推動(dòng)行業(yè)反洗錢工作,嚴(yán)格履行金融機(jī)構(gòu)對反洗錢工作的宣導(dǎo)義務(wù),全面落實(shí)人民銀行組織開展的反洗錢宣傳周活動(dòng),依據(jù)長銀發(fā)【20xx】168號《關(guān)于開展吉林省金融系統(tǒng)20xx年反洗錢宣傳周活動(dòng)的通知》(以下簡稱《通知》)要求,我司于20xx年9月17日—24日在全轄組織開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)。通過采取一系列行之有效的舉措,使此次活動(dòng)取得良好的宣傳效果,并有效地推動(dòng)了全轄反洗錢工作的深入開展?,F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:

一、 精心組織,確保宣傳工作有序開展。

接到人民銀行長春支行下發(fā)的《通知》后,分公司總經(jīng)理室立即對此次宣傳活動(dòng)做了詳細(xì)的籌劃和部署,并安排專門部門、專門人員跟蹤各項(xiàng)宣傳工作的落實(shí)情況。同時(shí),將文件轉(zhuǎn)發(fā)至全轄各機(jī)構(gòu),并對如何開展此次宣傳活動(dòng)提出了具體要求。在分公司的統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下,分公司全轄各機(jī)構(gòu)開展了形式多樣的宣傳活動(dòng),并取得了階段性成果。

二、利用形式多樣的反洗錢宣傳形式,營造濃厚的反洗錢工作氛圍。

根據(jù)人民銀行長春中心支行的統(tǒng)一部署,在反洗錢宣傳周期間,我司結(jié)合工作實(shí)際,組織全轄各機(jī)構(gòu)開展了多種形式的反洗錢宣傳活動(dòng)。

1、懸掛反洗錢宣傳用語,印發(fā)反洗錢宣傳冊

在反洗錢宣傳周內(nèi),我司部分機(jī)構(gòu)在營業(yè)場所懸掛了反洗錢宣傳條幅,并印制了反洗錢宣傳冊、宣傳單等。其中一部分分發(fā)給了來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶,另一部分放置在前臺大廳的宣傳欄里,供公司員工及其他客戶瀏覽學(xué)習(xí)。

2、擺放大幅反洗錢宣傳彩頁和提示牌

根據(jù)分公司此次宣傳活動(dòng)的整體安排,分公司精心設(shè)計(jì)并制作了反洗錢宣傳落地彩頁,并將此宣傳彩頁發(fā)放到所有的營業(yè)機(jī)構(gòu)。目前,分公司全轄各機(jī)構(gòu)均將在營業(yè)大廳擺放了此宣傳彩頁(落地式)。宣傳彩頁包含了反洗錢的基本知識、提示客戶如何遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)、公布洗錢舉報(bào)電話等內(nèi)容。分公司還制作了反洗錢溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個(gè)臨柜位置,以此提示來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶如何配合公司開展反洗錢工作,如何遠(yuǎn)離洗錢陷阱,維護(hù)自身權(quán)益等。通過上述宣傳方式,向前來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶全面宣導(dǎo)了反洗錢相關(guān)知識,將反洗錢相關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給客戶。

3、對基層管理干部進(jìn)行反洗錢知識宣導(dǎo)和培訓(xùn)

9月20日,分公司對本部反洗錢崗位人員進(jìn)行了反洗錢培訓(xùn)。在此次培訓(xùn)班上,分公司內(nèi)控部經(jīng)理以反洗錢知識及制度宣導(dǎo)為專題向參訓(xùn)人員系統(tǒng)講解了反洗錢工作的基本知識及工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、大額、可疑交易的識別以及日常反洗錢工作中易出現(xiàn)的問題等內(nèi)容。通過培訓(xùn),使參訓(xùn)學(xué)員們對反洗錢工作的嚴(yán)肅性和重要性有了充分認(rèn)識,明確了反洗錢工作中的操作細(xì)節(jié)。同時(shí),通過此次培訓(xùn),進(jìn)一步提高了反洗錢崗位人員預(yù)防和控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平,為更好地開展反洗錢工作打下了良好基礎(chǔ)。在此期間,各中心支公司也根據(jù)本機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況對相關(guān)崗位人員進(jìn)行了反洗錢培訓(xùn)。

4、走上街頭向公眾進(jìn)行宣傳

在此次宣傳活動(dòng)期間,各機(jī)構(gòu)在分公司指導(dǎo)下,均開展了形式多樣的宣傳活動(dòng),除了在辦公職場懸掛宣傳條幅、向客戶發(fā)放宣傳冊、開展培訓(xùn)以外,部分機(jī)構(gòu)還走上街頭向公眾進(jìn)行了反洗錢宣傳。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一安排下來到了海明路步行街進(jìn)行反洗錢宣傳,參與宣傳的員工身著工裝,佩戴“天安保險(xiǎn)股份有限公司白城中心支公司”字樣的綬帶,在公司“履行反洗錢義務(wù),維護(hù)金融秩序”的條幅前為市民派發(fā)反洗錢宣傳冊,并為上前詢問的市民講解反洗錢的相關(guān)知識。經(jīng)過兩個(gè)半小時(shí)的宣傳,共發(fā)放各類宣傳資料500余份,向市民廣泛宣傳了反洗錢知識,將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達(dá)給社會(huì)公眾,也使反洗錢知識得到了進(jìn)一步的普及和推廣,宣傳活動(dòng)取得了很好的效果。

三、活動(dòng)成果

通過此次反洗錢宣傳周活動(dòng),在我司全轄各機(jī)構(gòu)營造了更加濃厚的反洗錢工作氛圍,提升了員工打擊反洗錢犯罪的意識,樹立了公司服務(wù)形象,為公司贏得了良好的服務(wù)口碑。同時(shí),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識,更使他們認(rèn)識了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全,為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)(優(yōu)選16篇)

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