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內(nèi)控崗位職責(zé)匯編(20篇)

更新時間:2024-05-18 查看人數(shù):41

內(nèi)控崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

內(nèi)控崗位,全稱為內(nèi)部控制管理崗位,是企業(yè)管理體系中的關(guān)鍵一環(huán),主要負(fù)責(zé)維護公司的運營效率、財務(wù)報告的準(zhǔn)確性以及法規(guī)合規(guī)性。此崗位的工作核心在于通過建立、實施和監(jiān)督內(nèi)部控制體系,確保企業(yè)的各項活動按照既定的策略和程序進行,以防范潛在風(fēng)險。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉企業(yè)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具備扎實的內(nèi)控理論知識。

2. 具備良好的分析能力和問題解決技巧,能夠識別和評估潛在風(fēng)險。

3. 強烈的責(zé)任心和職業(yè)道德,能公正、客觀地執(zhí)行內(nèi)控職責(zé)。

4. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能有效推動各部門執(zhí)行內(nèi)控政策。

5. 對企業(yè)業(yè)務(wù)流程有深入理解,能制定并優(yōu)化內(nèi)控制度。

6. 具備一定的項目管理能力,能有效組織和實施內(nèi)控審計。

崗位職責(zé)描述

內(nèi)控崗位人員通常需要參與企業(yè)的日常運營,監(jiān)控流程執(zhí)行情況,確保內(nèi)部控制系統(tǒng)有效運行。他們需要定期進行風(fēng)險評估,識別可能對企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響的因素,并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。此外,內(nèi)控人員還需配合外部審計,提供必要的支持和信息,以證明公司的合規(guī)性。

在企業(yè)重大決策中,內(nèi)控人員也扮演著重要角色,他們需要對新項目、新政策進行風(fēng)險分析,為管理層提供決策依據(jù)。他們還需對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行定期審查,確保其適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。

有哪些內(nèi)容

1. 制定和完善內(nèi)控制度:根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求,構(gòu)建全面的內(nèi)控框架,包括風(fēng)險評估、控制設(shè)計、執(zhí)行監(jiān)控等環(huán)節(jié)。

2. 風(fēng)險管理:定期進行風(fēng)險識別和評估,建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫,跟蹤風(fēng)險動態(tài),及時更新風(fēng)險管理策略。

3. 內(nèi)部審計:組織和參與內(nèi)部審計活動,檢查各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性和效率,提出改進建議。

4. 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化:針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,提出流程改進方案,提高業(yè)務(wù)流程的效率和效果。

5. 培訓(xùn)與溝通:定期組織內(nèi)控培訓(xùn),提升員工的風(fēng)險意識,確保內(nèi)控政策的有效傳達和執(zhí)行。

6. 合規(guī)性監(jiān)控:確保企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,及時報告潛在的合規(guī)風(fēng)險。

7. 報告與建議:向管理層提交內(nèi)控報告,反映內(nèi)控體系的運行狀況,提出改進建議,協(xié)助管理層做出決策。

內(nèi)控崗位在企業(yè)中起著保駕護航的作用,通過對風(fēng)險的有效管理,保障企業(yè)的穩(wěn)健運營,促進其長期發(fā)展。

內(nèi)控崗位職責(zé)范文

第1篇 內(nèi)控風(fēng)險管理崗位職責(zé)

風(fēng)險管理/內(nèi)控 主要職責(zé)

1.統(tǒng)籌開展集團全面風(fēng)險管理工作,組織推進集團風(fēng)險防控工作;

2.負(fù)責(zé)建立健全集團全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;

3.負(fù)責(zé)定期辨識評估集團重大風(fēng)險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營的風(fēng)險因素,明確風(fēng)險管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對方案,并對應(yīng)對方案的落實情況進行跟蹤。

4.建立關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo),監(jiān)控各單位集團重大風(fēng)險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風(fēng)險預(yù)警;

5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;

6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。

職位要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理工作經(jīng)驗,或者內(nèi)控方向;

3、能熟練運用各種風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實際規(guī)避和防范風(fēng)險。

第2篇 內(nèi)控高級經(jīng)理崗位職責(zé)

高級內(nèi)控經(jīng)理 職位描述:

1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;

3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;

4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

職位要求:

1、本科或以上學(xué)歷;

2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。 職位描述:

1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;

3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;

4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

職位要求:

1、本科或以上學(xué)歷;

2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

第3篇 內(nèi)控主管崗位職責(zé)

內(nèi)控主管 北京卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 北京卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 職責(zé)描述:1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);

4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進行審計、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

任職要求:1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);

2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);

3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程

第4篇 內(nèi)控專員崗位職責(zé)

內(nèi)控專員 聚飛光電 深圳市聚飛光電股份有限公司,聚飛光電,聚飛 崗位職責(zé):

1、推行全面風(fēng)險管理,建立健全的公司全面風(fēng)險管理制度及流程,編制全面風(fēng)險管理評估報告,組織開展全面風(fēng)險管理及內(nèi)控知識培訓(xùn)及宣導(dǎo);

2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、熟悉全面風(fēng)險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;

3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù),能獨立開展工作。

第5篇 內(nèi)控管理崗位職責(zé)

內(nèi)控管理 衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司 衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司 職責(zé)描述:

1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;

2、負(fù)責(zé)公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;

3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;

4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;

5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升 。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;

3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強,有較強的績效目標(biāo)導(dǎo)向意識。

第6篇 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

負(fù)責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

負(fù)責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

第7篇 內(nèi)控合規(guī)崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)總監(jiān) 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科 職責(zé)描述:

1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實施。

3.掌握內(nèi)部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系

5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點,設(shè)計內(nèi)控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)

7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,并組織協(xié)調(diào)集團各部門、各分子公司實施內(nèi)控自我評價培訓(xùn) 實施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。

8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計部的團隊建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

2.良好的道德品質(zhì),誠實守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設(shè)經(jīng)驗者優(yōu)先

3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力

第8篇 內(nèi)控流程崗位職責(zé)

(行政)內(nèi)控主管/流程控制主管 中發(fā)工程 廣東中發(fā)工程建設(shè)有限公司,中發(fā)工程,中發(fā)建設(shè),中發(fā) 職責(zé)描述:

1、參與公司重要經(jīng)營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營管理風(fēng)險。

3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。

4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對所屬公司、中心(機構(gòu))的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見。

5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統(tǒng)。

6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團隊內(nèi)控能力。

8、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡在28-50歲之間;

2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、3年以上工作經(jīng)驗,有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗更佳;

4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業(yè)背景優(yōu)先;

5、有較強執(zhí)行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。

第9篇 內(nèi)控合規(guī)管理崗位職責(zé)

法律合規(guī)部內(nèi)控管理崗 中國太平洋人壽保險股份有限公司,中國太平洋人壽保險股份有限公司, 工作職責(zé)

1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風(fēng)險進行持續(xù)監(jiān)控;

2、開展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;

3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進建議并進行后續(xù)跟進督辦;

4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;

5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關(guān)材料;

6、部室交辦的其他工作。

任職資格

1、大學(xué)本科及以上;

2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

第10篇 內(nèi)控管理師崗位職責(zé)

內(nèi)控維護師(審計/內(nèi)部控制/風(fēng)險管理) 完美(中國) 完美(中國)有限公司,完美(中國) 崗位職責(zé):

1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護與更新;

2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;

5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時性工作任務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);

2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

第11篇 內(nèi)控師崗位職責(zé)

內(nèi)控維護師(審計/內(nèi)部控制/風(fēng)險管理) 完美(中國) 完美(中國)有限公司,完美(中國) 崗位職責(zé):

1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護與更新;

2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;

5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的臨時性工作任務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);

2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。

第12篇 內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理 萬科集團總部沃土計劃 萬科集團總部沃土計劃(分支機構(gòu)) 工作職責(zé):

1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度;

2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點進行識別、分析和評估,

對完善公司制度和流程提出具體建議;

3、進行合規(guī)風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險

預(yù)警提示和風(fēng)險評估報告;

4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、離任或

離職審計、招采審計等;

5、輸出審計報告,提出整改建議。

任職要求:

1、 全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè);

2、 具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗;

3、 具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗,能獨立完成專項審計項目;

4、 具備良好的公文寫作能力;

5、 誠實守信,責(zé)任意識強,積極進取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強;

6、具備一定的風(fēng)險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。

第13篇 內(nèi)控咨詢經(jīng)理崗位職責(zé)

內(nèi)控咨詢高級項目經(jīng)理 昆侖保險 昆侖保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司,昆侖保險 崗位職責(zé):

1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;

2.編制項目預(yù)算并在實施中進行成本控制;

3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團隊進行售前支持,提供實施方案,標(biāo)書等;

4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé);

5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;

6.項目后評價及總結(jié);

7.對項目成員進行管理與考核;

8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

任職要求:

1.專業(yè): 會計 審計

2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷

3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先

4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗

5.熟悉風(fēng)險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;

6.能夠獨立進行風(fēng)控領(lǐng)域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告;

7.優(yōu)秀的表達和溝通能力;

8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

9.優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力;

10.熟練使用office辦公軟件;

11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

第14篇 內(nèi)控合規(guī)崗崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)崗 大地財險個人貸款保證保險事業(yè)部 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人貸款保證保險事業(yè)部(分支機構(gòu)) 職責(zé)描述:

1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè);制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問責(zé);

2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作;

3、按照年度合規(guī)檢查計劃,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務(wù) 負(fù)責(zé)監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易;

5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

任職要求:

1、熟知普惠、銀行、消費金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的運作方式與基本要求;

2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求;

3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執(zhí)行力和溝通團隊協(xié)作能力; 4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗優(yōu)先;

5. 邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內(nèi)控合規(guī)意識;

第15篇 內(nèi)控管理崗崗位職責(zé)

內(nèi)控管理崗 太平養(yǎng)老 太平養(yǎng)老保險股份有限公司,太平養(yǎng)老,太平養(yǎng)老 職責(zé)描述:

1、指導(dǎo)機構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;

2、指導(dǎo)并推動機構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊的編制工作;

3、組織開展公司內(nèi)部控制評價工作;

4、組織開展相關(guān)排查工作;

5、牽頭與集團稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;

6、推動并追蹤機構(gòu)及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實;

7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進行評估;

8、組織開展相關(guān)培訓(xùn);

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用 windows/word/e_cel/power point 等辦公軟件。

4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強,具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

第16篇 內(nèi)控崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)總監(jiān) 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科 職責(zé)描述:

1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實施。

3.掌握內(nèi)部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系

5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點,設(shè)計內(nèi)控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)

7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,并組織協(xié)調(diào)集團各部門、各分子公司實施內(nèi)控自我評價培訓(xùn) 實施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。

8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計部的團隊建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

2.良好的道德品質(zhì),誠實守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設(shè)經(jīng)驗者優(yōu)先

3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力

第17篇 風(fēng)險內(nèi)控崗位職責(zé)

風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

負(fù)責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

負(fù)責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

第18篇 內(nèi)控與風(fēng)險管理崗位職責(zé)

風(fēng)險管理與內(nèi)控專員 凱晟投資(中國)有限公司 凱晟投資(中國)有限公司,凱晟 職責(zé)描述:

1. 負(fù)責(zé)對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與機會;

2. 負(fù)責(zé)建立、維護內(nèi)控與風(fēng)險管理手冊;

3. 負(fù)責(zé)開展風(fēng)險識別與評估工作,建立、維護風(fēng)險事件庫;

4. 負(fù)責(zé)建立、維護危機事件庫,對危機事件風(fēng)險源進行梳理與整治;

5. 根據(jù)企業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果,開展專項風(fēng)險治理工作;

6. 負(fù)責(zé)開展內(nèi)部控制評價工作,并出具內(nèi)控評價報告;

7. 負(fù)責(zé)風(fēng)險管理文化宣傳,開展風(fēng)險管理培訓(xùn);

8. 協(xié)助部門開展其他領(lǐng)域的風(fēng)險管理工作。

任職要求:

1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;

2. 具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的工作經(jīng)驗;

3. 熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制等知識;

4. 具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識,能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險管理、內(nèi)控建設(shè)與評價任務(wù);

5. 較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

第19篇 合規(guī)內(nèi)控崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)總監(jiān) 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科 職責(zé)描述:

1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實施。

3.掌握內(nèi)部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系

5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點,設(shè)計內(nèi)控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)

7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃,并組織協(xié)調(diào)集團各部門、各分子公司實施內(nèi)控自我評價培訓(xùn) 實施各單位的內(nèi)部控制自我評價,完成內(nèi)控自我評價報告。

8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計部的團隊建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先

2.良好的道德品質(zhì),誠實守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設(shè)經(jīng)驗者優(yōu)先

3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力

第20篇 合規(guī)內(nèi)控崗崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)崗 包商銀行 包商銀行股份有限公司,包商銀行,小馬bank,包商 工作職責(zé):

1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進行預(yù)審核查;

2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;

4.按照上級要求及時準(zhǔn)確完成報告、報表工作。

任職資格:

1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟管理類專業(yè);

2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗;

3.具備較強的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

內(nèi)控崗位職責(zé)匯編(20篇)

崗位職責(zé)是什么內(nèi)控崗位,全稱為內(nèi)部控制管理崗位,是企業(yè)管理體系中的關(guān)鍵一環(huán),主要負(fù)責(zé)維護公司的運營效率、財務(wù)報告的準(zhǔn)確性以及法規(guī)合規(guī)性。此崗位的工作核心在于通過建立、
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